Bu patlayıcı platformun CEO'su yargılandı! Ödenmemiş anapara beklenmedik bir şekilde 30 milyarı aştı ve yasadışı fon toplama 100 milyarı aştı
Dokuz ay sonra, Qianbao.com CEO'su Zhang Xiaolei, savcılar tarafından yargılandı!
Dün öğleden sonra, Nanjing Şehri Savcılığı, incelemeden sonra, suçlu zanlı Zhang Xiaolei'nin cezai gerçeklerinin ortaya çıktığını ve kanıtların güvenilir ve yeterli olduğunu ve para toplama dolandırıcılık suçunun cezai sorumluluğu için soruşturulması gerektiğini açıkladı. Nanjing Belediye Savcılığı, 11 Eylül'de Nanjing Orta Halk Mahkemesine bir kamu davası açtı.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde Kamu Güvenliği Bakanlığı adı altında "Yasadışı Kaynak Sağlama Davaları için Yatırımcı Bilgi Kayıt Platformu" bir kayıt sayfası açtı. 10 Eylül 2018'den itibaren, 9 Mart'tan itibaren, Lianbi Finance, Touzhijia, Tang Xiaoseng 60 çevrimiçi kredi platformunun mağduru kayıt olmak için web sitesine gidebilir.
Zhang Xiaolei, para toplama dolandırıcılığı şüphesiyle savcı tarafından yargılandı
11 Eylül öğleden sonra, Nanjing Belediye Savcılığı, incelemeden sonra, suçlu zanlı Zhang Xiaolei'nin cezai gerçeklerinin tespit edildiğine ve kanıtların güvenilir ve yeterli olduğuna inandığını belirten bir duyuru yayınladı. Para toplama sahtekarlığı suçundan cezai sorumluluk için soruşturulması gerektiğini belirtti. Dava Kanunun 172. maddesine göre, 11 Eylül 2018 tarihinde Nanjing Orta Halk Mahkemesinde bir kamu davası açıldı.
"Qianbao Departmanı" girişiminin gerçek denetleyicisi Zhang Xiaolei'nin 26 Aralık 2017'de kamu güvenlik organlarına teslim olduğu ve Nanjing kamu güvenlik organlarının Zhang Xiaolei ve yasadışı para toplama suçlarından şüphelenilen diğer kişiler hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.
1 Şubat 2018'de, Nanjing Kamu Güvenliği Bürosunun Jiangbei Yeni Bölge Bürosu, Qianbao.com'un gerçek denetleyicisi Zhang Xiaolei de dahil olmak üzere, kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emdiği şüphesiyle 12 suçlu şüpheliyi tutukladı.
27 Temmuz 2018'de Nanjing Belediye Kamu Güvenliği Bürosu, şüpheli Zhang Xiaolei'yi, para toplama dolandırıcılığı davasında inceleme ve kovuşturma için Nanjing Belediye Savcılığına transfer etti.
Soruşturmadan sonra, Zhang Xiaolei'nin şüpheli para toplama dolandırıcılığının ana gerçekleri şunlardır:
Qianwang ve Qianbao Company'ye, ulusal finans otoritesinin onayı olmadan, Qianbao.com aracılığıyla, yem olarak% 20 ila% 40 yıllık getiri oranı yüksek gelir kullanarak bir ağ platformu-Qianbao.com kurmak için güvenmek , Bir fon havuzu oluşturun ve belirsiz halktan büyük miktarlarda yasadışı fon toplamak için "mevduat öde, reklamları izleyin, görevler yapın ve ekstra para kazanın" adına birçok üçüncü taraf ödeme platformu kanalı kullanın. Qianbao.com'un işleyişini sürdürmek için yeni kullanıcılardan fon alma, eski kullanıcıların ve yüksek kârın ana parasını kullanma, yani "yeniyi ödünç alma ve eskisini geri ödeme" yöntemini benimsemeye devam edin. Yasadışı fon toplama fonları, esas olarak fon yaratan katılımcıların anapara ve gelirini geri ödemek, "Qianbao" işletmelerinin işletme maliyetlerini korumak, şirket yöneticilerine yüksek maaşlar ödemek, Zhang Xiaolei'nin kişisel israfı ve az miktarda yabancı yatırım yapmak için kullanılmaktadır.
İstatistiklere göre, olay itibariyle, Qianbao.com'daki toplam yasa dışı fon toplama miktarı 100 milyar yuan'ı aştı ve fon toplayan katılımcıların ödenmemiş ana para miktarı 30 milyar yuan'dan fazla Bu rakam, 58.175 milyar yuan e-zubao'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.
Touzhijia gibi yatırımcı bilgilerini kaydedebilen 60 çevrimiçi kredi platformu vardır.
10 Eylül'de kamu güvenliği organları, şüpheli yasa dışı para toplama vakalarının çevrimiçi kredi platformlarında merkezi çevrimiçi kaydını yapmaya başladı.
Kamu Güvenliği Bakanlığı adı altında "Yasadışı Kaynak Sağlama Davaları için Yatırımcı Bilgi Kayıt Platformu" nun bir kayıt sayfası açtığı bildirildi.Lianbi Finance, Touzhijia ve Tang Xiaoseng dahil olmak üzere 60 çevrimiçi kredi platformunun mağduru kayıt olmak için web sitesine gidebiliyor.
Web sitesinde yer alan bilgiler, 10 Eylül 2018 - 9 Mart 2019 tarihleri arasında, platform yatırımcılarının yasa dışı para toplama vakaları için yatırımcı bilgi kayıt platformu üzerinden kayıt olabileceklerini gösteriyor.
Sitede yatırımcıların kayıt olacak platformu seçmek için yatırım bilgileri kayıt butonuna tıklamaları yeterlidir.Yatırımcıların kayıt süresi bitmeden kayıt bilgilerini düzeltip tamamlayabileceklerini belirtmekte fayda var.
Kamu Güvenliği Bakanlığı da şu ipuçlarını verdi:
1. Kayıt olmaması, kayıt gecikmesi veya eksik ve doğru kayıt nedeniyle kendilerinin ve diğer yatırımcıların meşru hak ve menfaatlerini etkilemekten kaçınmak için yatırımcılardan zamanında, kapsamlı ve doğru bir şekilde kayıt yaptırmaları istenir;
2. Sistematik istatistikleri, doğru doğrulamayı kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için, daha önce kamu güvenliği organlarına bildirimde bulunan yatırımcıların da bilgileri çevrimiçi olarak kaydetmeleri önerilir;
3. Kamu güvenlik organının yatırımcı ile ilgili konularda telefonla iletişim kurması gerekiyorsa, yatırımcının kontrol etmesi için proaktif olarak yatırımcının çevrimiçi kayıt numarasını (bu numara kamu güvenlik organı ve başvuru sahibinin mülkiyetindedir);
4. Yatırımcılar telekomünikasyon sahtekarlığını önlemeye dikkat etmelidir Yatırımcılar ile iletişime geçerken kamu güvenlik organları telefonda veya kısa mesajda beyanname numarası ve diğer kişisel gizlilik bilgilerini istemeyecek, transfer, sermaye doğrulaması, ödeme vb.
5. Kasıtlı olarak yanlış bilgi kaydı uyduran, olayın kamu güvenlik organları tarafından ele alınmasına müdahale eden veya yatırımcıların meşru hak ve menfaatlerine zarar veren kişiler, hukuka uygun olarak ilgili yasal sorumlulukları nedeniyle soruşturulur.
Kamu Güvenliği Bakanlığı Ekonomik Suçları Araştırma Bürosu sorumlusu, kamu güvenlik organlarının insan merkezli kolluk kavramına bağlı kalmaya devam edeceğini, "güneş ışığı davası işlemlerini" derinleştireceğini, davanın gerçeklerini tam olarak araştıracağını, çalınan malların kurtarılması ve zararların telafi edilmesi için hiçbir çabadan kaçınılmayacağını belirtti. Bir sonraki adımda, kamu güvenlik organları, yasadışı para toplama vakalarından şüphelenilen daha fazla çevrimiçi kredi platformunun çevrimiçi kaydını da başlatacak.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
