Interactive Brokers ile döviz hesabı açtı ve 156 milyon hile yaptı!
Bazen, "prestijli bir Amerikan Ivy League okulundan mezun olmak" ve "Wall Street'te 10 yıllık iş deneyimi", gerçekten dolandırıcıların "etiketleri" dir.
Asyalı bir kadın Haena Park (Haena Park), Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük ilgi gören yüksek getirili bir mali dolandırıcılık davası gerçekleştirdi. Dava 23 milyon ABD doları (yaklaşık 156 milyon yuan) içeriyordu. Şu anda, Park Haina suçunu kabul etti ve New York yerel mahkemesi tarafından 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Forexpress'in sorduğu bilgilere göre Harvard Üniversitesi'nden mezun olan ve Wall Street'te 10 yıllık çalışma tecrübesine sahip olan Park Haina, birkaç yıl önce iki şirket kurdu.Çevresindeki akraba ve arkadaşları her zaman çok başarılı bir gelecek olduğunu düşünmüş ve Forex yatırımcıları. Ancak, sahte yüksek ticari kar oranlarıyla yatırım fonlarında 23 milyon ABD dolarından fazla 50'den fazla akraba ve arkadaşını dolandırdı.
Haziran 2016'da ABD Güvenlik Ajansı ajanları "emtia dolandırıcılığı ve telsiz dolandırıcılığı" suçlamasıyla Haina Park'ı tutukladı. 23 milyon dolardan fazla dolandırıcılık için "yanlış ve yanıltıcı mali tablolar kullandığından" şüphelenildi. New York'taki Manhattan mahkemesinin suçlama ve savunmasının ardından, prestijli bir okuldan mezun olan ve 10 yıllık Wall Street iş tecrübesine sahip olan bu tüccarın yatırımcılarda o kadar iyi olmadığı ortaya çıktı.
Park Haina, Manhattan'da yaşıyor. 1998 yılında Harvard Üniversitesi'nden psikoloji derecesi ile mezun oldu. Mahkeme belgelerine göre, asıl yatırımı Harvard Üniversitesi'ndeki ailesi, arkadaşları ve sınıf arkadaşlarından geldi. Park Haina, yıllık% 48,9'luk bir ticaret kar oranıyla yıllardır başarılı bir döviz tüccarı olarak kendini paketliyor.
Park Haina (solda) ve avukat (Reuters)
Bir servet kazanmak istiyorum
Park Haina, bir hesap açmak için Interactive Brokers'a gitti
Netizenlere göre " Sözde V ekip liderini kontrol edin Analiz, Kasım 2008'de Wall Street'te 10 yıl çalışmış olan Park Haina'nın Interactive Brokers aracılığıyla kendi adına bir ticaret hesabı açtığını ortaya koydu, o gün bu hesabı neden açtığını kimse bilmiyor, belki de doğrudur. Sermaye piyasasında değerini kendi yeteneğiyle kanıtlamak istiyordu, belki de başka bir yolu olmadığı içindi.Belki de bir fırsat gördüğünü ve çok para kazanabileceğini hissetti.
2008'de mali kriz patlak veriyor. Euro'nun dolar karşısındaki fiyatı 1.60'tan 1.23'e düştü; Park Haina bir hesap açmadan iki ay önce, Wall Street'te çok sayıda işsiz vardı. Birleşik Devletler Bush Yönetimi, toplam 700 milyar ABD doları tutarında bir mali kurtarma planı imzaladı.
Park Haina, son işten çıkarmalar için tazminat ödemiş olabilir. Ama açıkça yanılıyordu. Zaman zaman kazançlar olsa da, genel olarak, hesabı para atmaya devam eden dipsiz bir çukurdur.
Hepimizin bildiği gibi, Interactive Brokers Amerika Birleşik Devletleri'nde döviz, hisse senetleri, vadeli işlemler, opsiyonlar ve diğer ürünlerle ticaret yapabilen en büyük çevrimiçi komisyoncudur. ABD ticaretinin kaldıraç oranı 1: 50'dir, bu da 50 milyonun 1 milyon anapara ile yapılabileceği anlamına gelir. Park Haina'nın kaldıraç oranı muhtemelen bu orandan çok daha yüksek olacaktır.
Yüksek frekanslı ticarette sürekli kayıplar
20 milyon 19,5 milyon kaybetti
Mahkeme belgelerine bakıldığında, her gün yüksek frekanslı ticaret yapmaya devam etti. Bu dürtüsel ticaret alışkanlığı genellikle vadeli işlemlerde ve döviz piyasalarında tasfiye getirir. Kaldıraç oranı yüksek hisse senetlerinde spekülasyon yapanlar gibi, bir gecede zengin olmak istiyorlar ama iflas ediyorlar. Park Haina, Harvard'dan mezun olmasına rağmen bu kaderden kaçmadı.
Bu, çaresiz bir kumar olduğu için yüksek riskli bir yatırım değil. Yargıç Ronnie Abrams, Park Haina'nın böylesine üstün bir geçmişi tamamen boşa harcadığını söyledi ve akrabalarının ve arkadaşlarının güvenini kazanmak için Wall Street'i ve kendi Harvard Üniversitesi diplomasını kullandı ve onların güvenini büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı.
Park Haina gerçekten de yüksek kaldıraçlı vadeli işlemler ve döviz işlemleri yapıyor, ancak alım satımı para kaybetmeye devam etti ve yatırdığı 20 milyon dolardan 19.5 milyon dolar kaybetti. Büyük kaybı örtbas etmek için aldatmaya devam etmesi gerekiyordu.
Park Haina'nın hileli faaliyetleri ilk olarak Eylül 2009'da ortaya çıktı. Sahte hesap bilgilerinde sahtecilik yaptı ve bu da neredeyse her ay karlı olduğunu gösterdi. Yatırımcıları yatıştırmak için bir zamanlar "kar getirisi" olarak erken yatırımcılara 3 milyon ABD doları ihraç etti, ancak aslında bu fonlar daha sonraki yatırımcılardan geliyor (mevcut fona biraz benzer).
Fantezi
Son dövüşü yapmak istiyor
Merkez Bankası parasal genişlemeye devam ederken, ABD ekonomisi toparlanmaya başladı. Park Haina, toparlanan finansal piyasadan yararlanmak için hala yüksek kaldıraç kullanmayı umuyor.
Ocak 2010'dan bu yana, herkesin güvenini kazanmak için yaptığı yatırım yeteneğiyle övünmek için sahte kişisel tarihsel yatırım performansını kullandı ve akrabalarını, arkadaşlarını ve Harvard'daki sınıf arkadaşlarını yatırım yapmaya ikna etmek için yüksek getiriler kullandı.
Park Haina'nın iki şirketi de Ulusal Vadeli İşlemler Birliği'ne (NFA) çeşitli sahte belgeler sundu. Ayrıca soruşturmada, mağdurların yatırım fonlarının bu iki şirketin hesaplarına yatırılmadığı ve bu yatırım fonlarının ayrı olarak saklanmadığı, diğer hesaplardan gelen fonlarla karıştırıldığı ortaya çıktı. Park Haina ayrıca başka bir yatırım şirketini kandırarak bu yatırım şirketinin yatırım hesabını yönetmesi için kendisine yetki verdi.
Kurbanları arasında ömür boyu birikim yapmış yaşlı insanlar, onlarca yıldır çok çalışan düşük seviyeli göçmenler ve hatta engelli bir kişi var (fiziksel bozulma nedeniyle emekli olmayı planlıyordu, ancak 4 milyon dolar kaybetti).
Yanlış raporlar kullanın
Park Haina nasıl dolandırıcılık yapıyor?
Park Haina, Mayıs 2010'da Argenta adı altında hem başkan hem de CEO olarak hizmet veren üç yatırım şirketi kurdu. Suç ortağı olarak Yul Chung Kaseman (Yul Chung Kaseman) adlı Asyalı bir adam, COO adına hükümet düzenleme dairesine sahte materyaller bildirdi.
2013-2014'te, ikisi Phaetra'ya karşılık gelen şirketler olarak yeniden adlandırıldı. Aynı zamanda, Phaetra Capital Management üzerinden işlem yapmak üzere Phaetra adlı 3 fon tescil edildi. Bu saygın varlık yönetimi şirketleri, yatırımcıların güvenini dolandırmak için ona kolaylık sağladı.
Üretim: Sözde V ekip liderini kontrol edin
Bu şirketler, Park Haina'nın para transferi için bir araç haline geldi ve 5 yıldır fiili bir ticari faaliyet olmadı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu iddianamesinden, yatırımcı fonlarının dört ana akışı olduğu görülmektedir.
Üretim: Sözde V ekip liderini kontrol edin
1. Yatırımcının fonları doğrudan Park Haina'nın kişisel banka hesabına aktarılır ve kendisi yatırım için fonların çoğunu veya tamamını Interactive Brokers ticaret hesabına aktarır. Bu tür yatırımcılar, Park Haina ile daha yakın bir ilişkiye sahip olmalı ve yüksek düzeyde güvene sahip olmalı, bu nedenle doğrudan onunla yatırım yapmalıdır.
2. Yatırımcının fonları Argenta gibi şirketlerin hesaplarına aktarılır Park Haina daha sonra tüm yatırım fonlarını doğrudan kişisel banka hesabına ve ardından kendi ticaret hesabına aktarır. Bu tür bir yatırımcı, bu kadar yakın ilişkiye sahip olmamalı ve daha resmi görünen bir varlık yönetim şirketi adına yatırım çekmemelidir.
3. Daha sonraki aşamada, kendi yatırım başarısızlığının kaybını telafi etmek için, Sadece bir saadet zinciri oynayabilir "Batı duvarını oluşturmak için doğu duvarını yıkın" dediğimiz şeydir. Park Haina, eski yatırımcının yatırım gelirini ödemek için yeni yatırımcının yatırım fonlarını doğrudan veya dolaylı olarak eski yatırımcının hesabına aktarır.Güçlü bir yatırım kabiliyetine sahip gibi görünse de aslında daha fazla yatırımı dolandırmaktır. İddianamede, fonların yaklaşık 3 milyon yuan olduğu belirtildi.
4. Paranın geri kalanı ya Park Haina'nın kredi kartına iade edilir ya da o nakit ile harcanır.
Üretim: Sözde V ekip liderini kontrol edin
Park Haina, J.A.'nın yatırımını dolandırmak için ona "Returns.pdf" adlı tarihi bir yatırım performans sayfası gönderdi. J.A. art arda 4 milyon ABD doları yatırım yaptı.
Aslında, Park Haina'nın ticaret sonuçları korkunçtu. Önceki sahte geçmiş yatırım performansı tablosunda belirtilen 64 ay için gerçek durum 48 aylık kayıplar olması ve fiili zararın 10.13 milyona ulaşmasıdır. J.A.nın yatırım fonları da dahil olmak üzere J.A.ye 12 aylık yatırımda Park Hainanın yatırım hesabı toplam 7 milyondan fazla kaybetti.
Üretim: Sözde V ekip liderini kontrol edin
Olaydan beş ay önce, Park Haina, arkadaşı A.D.'yi suya çekmek için hala aynı yöntemi kullanıyordu. A.D. ve ebeveynleri 1.65 milyon dolar yatırım yaptı.
10 yıl hapis
Ağlayan özür
Park Haina, kaybettiği parayı geri kazanabileceğini düşündüğünü söyleyerek kurbandan gözyaşları içinde özür diledi, "Kendimi kandırdım ve başkalarından yardım istemeliyim." Şimdi, utandığını söyledi. "Ruh halim her gün kötüleşiyor, gerçekten üzgünüm. Umarım bu yaraları ortadan kaldırmak için bir şeyler yapabilirim."
Park Haina ve kocası sahadan çıktı
Mahkmiyet sonucu 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 23,2 milyon ABD doları tazminat ödemesi istendi. Ayrıca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından yargılanıyor.
Mahkemenin kararını takiben, Aralık 2018'de CFTC, Park Haina'dan kurbanın 23 milyon dolarını tam olarak ödemesini talep ederek bu davayla ilgili resmi bir bildirim yayınladı. Ancak CFTC, Park Haina ve şirketinin yatırım fonlarının tamamını geri ödeyecek kadar parası veya varlığı olmadığı için kurbanların yine de fonlarını geri alamayabilecekleri konusunda uyardı.
- Netizenlere özel teşekkürler " Sözde V ekip liderini kontrol edin "verileri.
