Hong Kong'un en büyük Londra altın dolandırıcılığı: 85 yaşındaki zengin adam 580 milyon yuan dolandırıldı ve 14 şüpheliyi tutukladı
reklâm
Huishang Media birden fazla Hong Kong medya raporunu entegre etti. Son zamanlarda, Hong Kong polisi bir Londra altın dolandırıcılığı grubunu başarıyla parçaladı ve toplamda yaklaşık 629 milyon HK $ ve 220 milyon HK $ 'lık çalıntı parayla birlikte 12 erkek ve 2 kadın dahil 14 suçluyu tutukladı. Polise göre, 85 yaşındaki bir kurban iki yıl içinde 580 milyon HK $ (yaklaşık 499 milyon yuan) dolandırıldı.
Hong Kong United News Network'e (UDN) göre, Londra Altın dolandırıcılığında yaşları 32 ile 85 arasında değişen 7 kurban vardı. Bunlardan ikisi Hong Kong'dan, geri kalanı Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'dan. Kurban, şahsen imzalamak için Hong Kong'a geldi veya bir komisyoncunun kendi adına yatırım işlemleri gerçekleştirmesine yetki vermek için çevrimiçi bir elektronik sözleşme imzaladı, ancak hepsi bir kayıpla sonuçlandı.
Bu Londra altın dolandırıcılık davasında, 85 yaşındaki Hong Konglu zengin bir adamın 580 milyon Hong Kong doları kadar dolandırıldığını belirtmek gerekir. 85 yaşındaki, kendisini Loco Londra altınına yatırım yapmaya ikna etmesi için kendisini ilan eden bir yatırım uzmanından bir çağrı aldı. Dolandırıcı, önce kurbanı oyuna çekmek için yatırımın "tatlılığını" kullandı, ardından kayıpları kullandı ve onu daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmek ve teşvik etmek için başka projelere yatırım yaptı , Yüz milyonlarca Hong Kong doları belirlenmiş hesaplara 10 defadan fazla yatırdı ve son iki yılda 580 milyon Hong Kong doları havale ile kandırıldı. Aile üyeleri, bunu öğrendikten sonra Londra Altın dolandırıcılığına düştüğünden şüphelendi ve polisi, devam eden aldatmacasını sona erdirmesi için aradı.
Huishang Jun'u asıl şaşırtan şey, trilyonlarca serveti olan 85 yaşındaki bu zengin adamın bu kadar kolay kandırılmasının nedeni?
Dolandırıcılık akış şeması (kaynak: on.cc Dongwang)
London Gold Scam Group'un yaklaşık iki yıldır faaliyette olduğu, East Kowloon'da bir yatırım şirketi olduğu, telefon veya sosyal medya aracılığıyla rastgele hedefler bulmak için yatırım aracı olarak bazı gençleri işe aldığı, şirketin yatırım yapacağı bildirildi. Komisyoncu, hedefle nasıl iletişime geçileceğini öğretmek için, kişisel bilgileri elde etme, zengin yatırım deneyimiyle övünme ve reddedildiğinde nasıl "takip edip dövüleceği" gibi teknikler de dahil olmak üzere bir dizi materyal dağıtır.
Komisyoncu hedefi başarıyla anladığında, London Gold gibi yatırım projeleri için daha fazla lobi yapacak. Güven kazanmak için, komisyoncular lüks arabaları "servetlerini göstermek" için kullanacaklar, bu da London Gold'a yatırım yapmanın kolay olduğunu gösterecek, hedefi kandırarak yetkili bir yatırım belgesi imzalayacak, ardından yanlış bir şekilde yatırımın başarısız olduğunu iddia edecek ve mağdurdan kayıpları telafi etmek için ek kayıplar eklemesini isteyecek.
Polis programı brifingi (kaynak: on.cc Dongwang)
Doğu Kowloon Bölgesi Suç Birliğinin Üçüncü Ekibi Başmüfettişi Tan Weixin, derinlemesine soruşturma sonrasında Kowloon Körfezi'nde bulunan bir Londra Altın Yatırım Grubu'nun davaya kilitlendiğini ve suç grubunun Haziran 2016'dan Ekim 2018'e kadar karıştığı ortaya çıktığını söyledi. Benzer 6 vakada, 7 kurban farklı bölgelerden geldi ve ilgili toplam miktar yaklaşık 629 milyon HK $ idi.
Polis, kod adı "Bingji" olan iki sürpriz operasyon başlattı ve dolandırıcılık grubunun beyni, ilgili yatırım şirketinin eski ve mevcut yöneticileri, yatırım komisyoncuları ve ilgili banka hesabı sahipleri de dahil olmak üzere 14 erkek ve kadını tutukladı. "Dolandırıcılık Koordinasyon Merkezi" de suç gruplarının banka hesaplarında bulunan yaklaşık 220 milyon Hong Kong dolarlık çalıntı fonları dondurmak için harekete geçti.
Bingji Operasyonu (Kaynak: on.cc Dongwang)
Yasa koyucular, Londra Altınını düzenlemeye yönelik yasaları teşvik ettiler, ancak reddedildiler
Sözde "Londra Altını" dolandırıcılığı Hong Kong'da uzun yıllardır var. Hong Kong polisi web sitesine göre, dolandırıcılar kurbanları sahte altın işlemlerine çekmek için sık sık telefon görüşmelerini kullanıyor. Daha sonra mağdurdan parayı bir yatırım hesabına yatırmasını ve üçüncü bir tarafın kendi adına işlem yapmasına yetki veren bir belge imzalamasını isteyeceklerdir. Kurbanlar sonunda, sık yapılan işlemlerin neden olduğu büyük komisyon ve yatırım kayıpları nedeniyle paralarını kaybettiklerini fark ettiler.
Hong Kong polisi şuna dikkat çekti Londra altın ve değerli metallerin ticareti, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yönetmeliği tarafından düzenlenmemektedir ve bu nedenle, SFC Londra altın şirketinin faaliyetlerini veya komisyoncuların davranışlarını denetleyemez veya lisans veremez. Ancak, dava dolandırıcılık ve dolandırıcılık içeriyorsa, Hırsızlık Yönetmeliğinin gözetimi altında olacak ve azami ceza 14 yıl hapis.
Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yasama Konseyi Üyesi Tu Jinshen, Londra altın ticaretinin düşük şeffaflığa ve son derece yüksek kaldıraç riskine sahip olduğuna dikkat çekerken, bazı dolandırıcılık vakaları yanlış bir şekilde yatırımcıların emir vermeden tüm yatırım fonlarını kaybettiklerini iddia ediyor. 2011'de Yasama Konseyi, hükümeti Londra Altını'nı düzenlemek için yasama yapmaya çağıran bir önergeyi kabul etti, ancak o zamanki Mali Hizmetler ve Hazine Bakanı Chen Jiaqiang tarafından reddedildi.
Tu Jinshen, son yıllarda Londra Altın yatırımı nedeniyle çok sayıda mağdurun ağır kayıplara uğradığını söyledi ve yetkilileri mevzuatı yeniden gözden geçirmeye çağırdı.
Sivil toplum örgütü "230,000 Denetim" sözcüsü Wang Guoxing, Hong Kong Özel İdari Bölge Hükümeti'ni etkisiz denetimi nedeniyle ciddi şekilde eleştirdi Loco Londra altın dolandırıcılık vakaları yalnızca artacak ve kayıp miktarı yalnızca yeni zirvelere ulaşacak.
Hong Kong
Yetkili rakamlara göre, 2017'de polis, 20 milyondan fazla Hong Kong dolarını içeren 19 Londra altın dolandırıcılığı vakasını çözdü ve 40 kişiyi tutukladı. Ocak-Ekim 2018 arasında, Hong Kong polisi, 14 Londra altın dolandırıcılığı vakasının dahil olduğu 233 kişiyi tutukladı. 200 milyon Hong Kong doları.
- İlgili okuma "London Gold, yarım yılda 8,25 milyar dolandırdı! Anakara'daki kurbanlar, altın ve gümüş ticaret fuarlarının kapılarına "pankartlar" ve "güzellik numaraları" çekin! 19 Tayvanlı erkek, Londra altınıyla ilgili spekülasyonlarda 30 milyon dolandırıldı
Polis, yatırımcılara London Gold'un karmaşık ve yüksek riskli bir yatırım aracı olduğunu hatırlatır.Yatırım yapmadan önce, ürün ve şirket geçmişini ayrıntılı olarak anlamalı ve işlem yapmak için düzenleyici şirketler tarafından lisanslanan banka ve finans şirketlerini seçmelisiniz. Bir sözleşme imzalamadan önce hüküm ve koşulları iyice anlamalısınız. Daha sonra işlem kayıtları da düzenli olarak kontrol edilmeli, şüpheli bulunursa derhal polise haber verilmelidir. Yatırımcılar, hiçbir koşulda çevrimiçi ticaret kullanıcı adlarını ve şifrelerini, yatırım şirketleri ve komisyoncular dahil olmak üzere üçüncü şahıslara ifşa etmemelidir.
