"Micro X Commerce" adlı sahtekarlık başlıklı kadın patron bir servet yapmak istedi ve yakalandı
Guangzhou Belediye Kamu Güvenliği Bürosu dün (13 Haziran) bir çevrimiçi yatırım ve varlık yönetimi dolandırıcılığı vakasının bildirildiği bir basın toplantısı düzenledi. Kısa süre önce, Guangzhou Haizhu Polisi, "Kasırga 2018" özel operasyonu sırasında bir çevrimiçi yatırım ve mali yönetim dolandırıcılığı çetesini imha etti ve 21 suçlu zanlıyı tutukladı. Şu anda, ödeme ve dondurma fonları 2,28 milyon yuan'a ulaştı; başlangıçta 100'den fazla vaka doğrulandı ve bunların toplamı Miktar yaklaşık 10 milyon yuan.
Arayan: Kolay ve kararlı olacağını düşündüm, ancak 200.000'den fazlası kayboldu.
15 Aralık 2017'de Haizhu polisi, Jiangxi'den Guangzhou'ya gelen Bay Li'den bir polis çağrısı aldı. Bay Li, vadeli varlık yönetimi ürünleri satın almak için Guangzhou Micro X Trading Co., Ltd.'nin (bundan sonra Micro X Company olarak anılacaktır) çevrimiçi alışveriş merkezine 200.000 yuan'den fazla yatırım yaptıktan sonra, uzun vadeli kayıplar yaşadığını ve nakit çekemediğini söyledi. Dolandırıcılık şüphesiyle şirketin ofis konumu Haizhu Bölgesinde.
Anladıktan sonra polis, Bay Li'nin ailesinin Jiangxi, Yichun'da olduğunu öğrendi.Şubat 2017'de bir gün evde bir yatırım ve servet yönetimi satış çağrısı aldı. Diğer taraf WeChat Company'nin işletme müdürü olduğunu iddia etti ve Bay Li'nin vadeli işlemlere ve servet yönetimi ürünlerine yatırım yapmakla ilgilenip ilgilenmediğini sordu. . Olumlu bir cevap aldıktan sonra, yönetici şirketin "değerli metal" vadeli varlık yönetimi ürünlerini Bay Li'ye tanıttı ve şirketin profesyonel yatırım rehberliğine ve yatırımcıların kolay ve güvenli bir şekilde kazanmalarını sağlamak için yüksek getiri oranına sahip resmi bir işletme olduğunu söyledi.
Deneme zihniyetiyle, Bay Li, işletme yöneticisini sosyal yazılıma bir arkadaş olarak ekledi ve daha sonra bir servet yönetimi sohbet grubuna dahil oldu. Sohbet grubunda, Bay Li ilk başta hala temkinliydi. Ancak, "profesyonel mentor" un sürekli olarak vadeli işlem piyasası trend analizi yayınladığını ve satın almak veya satmak için yatırım ipuçları verdiğini görünce, özellikle birçok "yatırımcı", yatırım yapmak ve para kazanmak ve gruba ekran görüntüleri göndermek için "akıl hocası" komutlarını takip ederdi. Ondan sonra baştan çıkarıldım.
Resim şüpheli Ye'yi gösteriyor. Pearl River Yayın Fotoğrafı
Yönetici tarafından gönderilen web bağlantısına göre, bir hesap açmak için MicroX firmasının kullanıcı kayıt sayfasına girmek için tıklayan Bay Li, chat grubuna "profesyonel eğitmen" rehberliğinde yatırım yapmaya çalıştı ve kolayca bir servet kazandı.
Bu ticaret tecrübesiyle, Bay Li, Wei X Company'nin servet yönetimi platformuna ikna oldu ve daha fazla yatırım yapmaya başladı, ancak daha fazla kayıp meydana geldi. Bu amaçla, Bay Li, "profesyonel akıl hocası" ve işletme müdürünü sorguladı ve cevap, piyasanın riskli olduğuydu, ancak "akıl hocası" nı uzun süre takip ettiği sürece kesinlikle para kazanabilir.
Şubat 2017'den bu yana, Bay Li, toplam 227.391.76 yuan yatırımla 9 aydan uzun bir süre içinde 50'den fazla ek yatırım yaptı, ancak nihai sonuç, pozisyonun platform tarafından kapatıldığını ve bir çöküşün göstergesiydi.
Aralık 2017'de, Bay Li yatırımı bırakmaya karar verdi. Nakit çekme başvurusunda bulunduğunda, platformun her seferinde yalnızca maksimum 5.000 yuan çekilmesine izin verdiğini ve ayrıca her seferinde% 15'e kadar işlem ücreti talep ettiğini görünce şaşırdı. Bay Li, diğer tarafla pazarlık yaptı, ancak diğer taraf tarafından engellendi ve sohbet grubundan atıldı.
Bu zamana kadar Bay Li bir rüya gibi uyandı ve aldatıldığını hissetti, bu yüzden polisi aramak için hemen Guangzhou'ya koştu.
Polis: Dolandırıcılık çetelerini tam olarak araştırmak ve kilitlemek için birleşik bir muharebe görev gücü kurun
Çağrıyı aldıktan sonra, Haizhu Polis Telekomünikasyon ve Ağ Dolandırıcılıklarıyla Mücadele Filosu soruşturmaya derhal müdahale etti ve yeni suç profesyonel filosu, birleşik operasyon merkezi ve karakolun seçkin polis gücüne karşı savaşmak için şube liderlerinden oluşan özel bir görev gücü kurdu.Guangzhou Kamu Güvenliği Bürosu ile ilgili. Fonksiyonel departmanların yardımıyla kapsamlı bir çevrimiçi ve çevrimdışı inceleme gerçekleştirildi.
Resim Ye'nin yatırım planını gösteriyor. Pearl River Yayın Fotoğrafı
Görev gücü ilk olarak Micro X Company hakkında derinlemesine bir araştırma yaptı. Sadece bir düzine çalışanı olan bu küçük şirket Ye (kadın, 37 yaşında, Guangzhou'dan), Liu (erkek, 28 yaşında, Nanxian, Hunan'dan) ve Wu'dan (erkek, 29 yaşında, Jiexi, Guangdong'dan) oluşuyor. ) Şubat 2018'de üç kişilik bir ortaklık, Jianghai Caddesi üzerindeki bir otelde iki odayı ofis alanı olarak kiralamaya başladı. Ye ve diğerleri tarafından tescil edilen şirketin iş kapsamı emtia ticaretidir. Polis, satış performansını ve banka hesabı bilgilerini analiz edip karşılaştırdıktan sonra büyük şüpheler buldu: Şirketin ana iş projesi, çevrimiçi (web sitesi, APP) alışveriş merkezinde kırmızı şarap ve bagaj satışıdır ve başka hiçbir kuruluş ve yatırım yoktur. Projeler, çevrimiçi alışveriş merkezinin satış performansı kasvetli ve gelir düşükken, bu da şirketin işletme gelirinde ayda yaklaşık bir milyon yuan olan banka hesabı bilgileriyle ciddi şekilde tutarsızdır.
Bu sırada, şirket hakkında çevrimiçi soruşturmalar yürüten görev gücünün polisi büyük bir atılım yaptı. Şirketin çevrimiçi alışveriş merkezi yüzeyde normal bir alışveriş sitesidir, ancak web sayfasında şüpheli bir "birinci sınıf sınav" bağlantısı vardır. Polis linke tıkladıktan sonra "altın takılar", "gümüş takılar", "kayganlaştırıcı" gibi alt maddelere girdiler. Bu alt projeler sırasıyla altın ve gümüş gibi değerli metallerin ve ham petrolün vadeli işlemlerinin K-hattı grafiğine karşılık gelir. Sıradan netizenler, web sitesinde bir hesap açtıkları sürece yukarıdaki alt projelerde vadeli işlemlere yatırım yapabilirler. Bu açıkça şirketin iş kapsamının ötesindedir ve şirketin bu çevrimiçi yatırım platformunu açması ilgili ulusal yasaları ihlal etmiştir.
Resim, Ye'nin şirketinin satış personelinin değerlendirme hedeflerini gösteriyor. Pearl River Yayın Fotoğrafı
Daha derinlemesine araştırmanın ardından, görev gücü Micro X şirketinin yalnızca vadeli işlem ticareti için niteliklere sahip olmadığını, aynı zamanda onunla bağlantılı çeşitli K-line grafiklerinin resmi gerçek zamanlı veri haritaları olmadığını, Huizhou'da Micro X şirketi tarafından görevlendirilen bir şirket tarafından üretildiğini doğruladı. Sahte web sayfaları, Micro X şirketi Liu ve bu K-line çizelgelerini işleten diğerlerinin operatörüdür.
Şimdiye kadar, görev gücü Micro X Company'nin aslında meşru bir şirket kisvesi altında, ancak çevrimiçi dolandırıcılığı uygulamak için çevrimiçi vadeli işlemlere ve finansal yönetime yatırım yapma kisvesi altında bir sahtekarlık grubu olduğunu belirledi.
Ağı geri sarma: Askerler beş gruba ayrılarak tutuklandı, tüm çete üyeleri yakalandı
Yukarıda bahsedilen dolandırıcılık çetelerinin cezai kanıtlarını ve faaliyetlerinin yasasını tam olarak kavradıktan sonra, görev gücü derhal kapsamlı bir tutuklama planı oluşturdu.
1 Haziran 2018'de, dikkatli bir şekilde konuşlandırıldıktan sonra Haizhu Polisi, Belediye Asayiş Bürosu ve yerel polisin yakın işbirliğiyle, birlikleri beş gruba ayırdı ve aynı anda Guangzhou, Shenzhen, Dongguan, Huizhou ve Shaoguan'daki ağı kapattı. 19 sanık tutuklanıp adalet önüne çıkarıldıktan sonra, 40'tan fazla bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi ve bir grup "dolandırıcılık senaryosu" ele geçirildi.
Resim, polis tarafından sergilenen davayla ilgili öğeleri göstermektedir. Pearl River Yayın Fotoğrafı
11 Haziran'da Haizhu polisi iki şüpheliyi daha tutukladı. Şu anda, fonların dondurulmasına dahil olan 2.28 milyon yuan fon durduruldu ve başlangıçta çetenin 2017'den beri 100'den fazla dolandırıcılık vakası işlediği ve toplam yaklaşık 10 milyon yuan dolandırıcılık miktarı olduğu doğrulandı.
İncelemeden sonra, Ye ve diğer şüpheliler, çevrimiçi dolandırıcılık suçunun gerçeklerini itiraf ettiler. Şu anda, Haizhu Polisi, yasalara uygun olarak Ye Mou da dahil olmak üzere 21 şüpheliyi cezai olarak gözaltına aldı ve dava hala soruşturma altında.
Polis sırrı açıklıyor: çevrimiçi yatırım dolandırıcılık hilelerini görmenize yardımcı olmak için dolandırıcılık rutinlerini çürütmek
Davayı ele alan polise göre, dolandırıcılık çetelerinin liderleri Ye, Liu ve Wu'nun tümü yatırım ve servet yönetimi şirketlerinde satış elemanı olarak çalışıyorlardı ve iş arkadaşlarıydı veya birbirleriyle iş bağlantıları vardı. Belli bir yatırım ve mali yönetim uzmanlığına sahipler, düzenleyici incelemeyi atlatmanın bir yolunu bulduklarını düşünüyorlar ve açık bir hiyerarşi ve net bir iş bölümü ile dolandırıcılık çeteleri örgütlediler. Dolandırıcılığın temel numarası, kurbanın fonlarını platformda tutmanın ve sonunda hesabına düşmenin yollarını bulmaktır.
1. Çetenin dolandırıcılık taktikleri oldukça gizlidir ve belirli tespit önleme yeteneklerine sahiptir.
Çete, çevrimiçi bir alışveriş merkezi altında yasal bir şirket kurdu ve çevrimiçi yatırım projelerinin adı olarak "ödül sınavı", "altın takılar", "gümüş takılar" ve "kayganlaştırıcı" kullandı ve yöntemlerinin güçlü bir gizliliği var. Ek olarak, çete saldırıdan kaçmak için ofis yerlerini değiştirdi, çevrimiçi alışveriş merkezlerinin ve sohbet gruplarının adlarını değiştirdi.
Rutin derin, kurban hariç sohbet grubunun neredeyse tüm üyeleri
Ekip, dolandırıcılık için çevrimiçi platformlar olarak web siteleri ve mobil uygulamalar üretmek için üçüncü taraf teknoloji şirketlerini kullandı. Yüksek bir pay ödeyerek, tanıdık resmi varlık yönetimi şirketi satış görevlilerini kullanarak ve telefonla ve çevrimiçi satış yoluyla "müşteri" talep etmek için kendi kendine işe alınan satış görevlilerini organize ederek. Bir kurban yemi yedikten sonra, kurbanı beyin yıkama için sözde "mali yönetim" sohbet grubuna çekecekler. Bu sohbet gruplarındaki "profesyonel mentorlar" ve "yatırımcılar" aslında çetenin üye olmak için farklı cep telefonu hesapları kullanan tüm üyeleridir. para.
Resim, vakaya karışan kişinin notlarını göstermektedir. Pearl River Yayın Fotoğrafı
2. Konu: Neden herkes "para kazanıyor" ama ben her zaman para kaybediyorum?
Sohbet grubuna girdikten sonra, birçok kurban ilk başta daha temkinli davranır ve kolayca yatırım yapmaz. Şu anda, gruptaki diğer "yatırımcılar" (aslında dolandırıcılık çetesinin üyeleri kılığında) alınan paranın ekran görüntülerini yayınlamaya devam edecek ve "mentor" analizinin doğruluğunu savunacak, böylece mağdur yavaş yavaş hareket edecek. Kurban yatırım yapmaya başladığında, dolandırıcılık çetesi, kurbanın kurbanın güvenini dolandırmak için kolayca birkaç kuruş kazanmasını sağlamak için sahte K-çizgisi çizelgesini manipüle edecek ve ardından kurbanı yatırım miktarını artırmaya teşvik edecek ve arka plan işlemleriyle kurbanı para kaybettirecek ve sabit duruma düşecektir. Ek yatırım ve telafi kısır döngüsü.
Bu arada, kurban şüphe uyandırırsa, dolandırıcılık çetesi kurbanın anaparayı geri alma, uzun vadeli yatırımı teşvik etme ve kurbanı para kazanan diğer "yatırımcılara" yatırım yapmaya devam etmesi için cezbetme hevesini yakalayacaktır.
Dolandırıcılık çetesi, mağdurun şüphesini ortadan kaldırmak için çalışanları eğitmek için özel olarak bir "dolandırıcılık senaryosu" da hazırladı.
Polis hatırlattı:
Genel halkın finansal yönetimde riskleri vardır ve yatırımın dikkatli olması gerekir. Yatırım yapmadan önce, ilgili finansal bilgiler hakkında daha fazla bilgi edinmeli ve doğru bir yatırım ve finansal yönetim konsepti oluşturmalısınız. "Kayıpsız istikrarlı kâr", "profesyonel rehberlik" ve "yüksek getiri" gibi her türlü çevrimiçi yatırım ve varlık yönetimi promosyonuyla karşı karşıya kaldığımızda rasyonel olmalı, körü körüne dinlememeli ve aldatılmaya karşı dikkatli olmalıyız.
Kaynak: Pearl River Yayını
Muhabir Wu Qiong Zhang Weitao Zhang Yitao Chen Yumin
