Sahte altın rehin olarak, Shaanxi finans kurumları 11 milyar yuan'dan fazla dolandırdı
Rehin olarak sahte altın
Shaanxi finans kurumları 11 milyar yuan'dan fazla dolandırdı
Şangay Altın Borsası tarafından belirlenen bir tedarikçi olan Henan Boyuan Mining Co., Ltd.'nin birden fazla hissedarını içeren, Shaanxi'de sahte bir altın ipotek dolandırıcılığı vakası meydana geldi. Sahte altın üretimi çok profesyonel ve görünüşte gerçek altınla aynı görünüyor.Henan ve Shaanxi'deki birçok finans kurumu aldatıldı ve 11 milyar yuan'dan fazla kaybetti ...
Video yükleniyor ...
Şüpheli bankanın gözetiminden nasıl kaçtı? Bu sahte altın tuğlaların dışarıdan standart altın olduğu, ancak tungsten bloklarla sarıldığı ortaya çıktı. Tungsten içeriği% 62'ye kadar yüksek ve altın yalnızca% 38'e tekabül ediyor. Sahte altını görünümden ayırt etmek zor. Dahası, delme ve eritme gerektirmeyen tespit yöntemleri gibi sıradan tespit ekipmanlarını başarılı bir şekilde aldatabilir, bulmak zordur.
Sahte BRIC altın sadece yaklaşık% 38'lik bir paya sahiptir
Shaanxi, Xi'an ve diğer bankalar sahte altın taahhüdüne maruz kaldılar Davaya dahil olan miktar 11 milyar yuan'ı aştı. Sorumlu kişi teması kaybetti. Shaanxi finans kurumları ve kamu güvenliği organları tarafından yürütülen soruşturmalara göre Tongguan Xinhe daha fazla sahte altın rehin aldı. Davaya karışan şüphelilerden bazıları tutuklandı ve soruşturuldu, ancak kardeşliğin iki ana suçlusu Zhang Shumin ve Zhang Qingmin teması kaybetti.
Davanın gerçeklerine göre, 2016 yılının Mayıs ve Haziran aylarında Boyuan Mining'in ana hissedarı Xu Jianbo ve yasal temsilcisi Wang Xuewen gözaltına alındı ve peş peşe soruşturuldu, Henan ve Shaanxi illerini kapsayan bu sahte altın kredisi dolandırıcılığı vakası su yüzüne çıktı. Polis soruşturması, Boyuan Madencilik yöneticilerinin çoğunun Başkan Zhang Shumin ve akrabalarının çoğu da dahil olmak üzere hileli altın kredisi dolandırıcılık davalarına derinden karıştığına işaret etti. Davanın gerçekleri ayrıca Zhang Qingmin'in küçük kardeşi Zhang Qingmin'in geçen yıl Mayıs ayı başlarında Shaanxi Eyaletinin Tongguan İlçesi Kırsal Kredi Kooperatifinde olması nedeniyle ortaya çıktı çünkü yaklaşık 20 milyon yuan altın rehin kredisinin süresi doldu. Kaçan Tongguanxin ve fonların toplanması başarısız oldu ve taahhüt edilen altını elden çıkarmaya ve altının tağşişini açığa çıkarmaya karar verdi.
Polis soruşturması, Zhang Qingmin ve diğer beş kişinin de Xi'an Şehri, Chang'an Bölgesi Kırsal Kredi Kooperatiflerinden yaklaşık 2.8 milyar yuan dolandırıcılık yapmak için sahte altın kullandıklarından şüphelenildiğini ortaya çıkardı.Aralarında Zhang Qingmin'in yaklaşık 70 kişinin kimlik kartlarını ödünç aldığından şüphelenildi, hileli kredi miktarı 1,4 milyar yuan'ı aştı ve 1932 taahhüt verdi. Blok altının değeri 2 milyar yuan'dan fazladır. Faiz oranı% 5,3 ile% 6 arasında, rehin oranı% 70 ile% 80 arasında ve kredi süresi altı aydır. Rehin dolandırıcılık davasından sonra, Boyuan Madencilik'in birkaç hissedarı ve Tongguanxin ve Tongguanxin'in üç üst düzey yöneticisi tutuklandı. Ana şüpheliler Zhang Shumin ve Zhang Qingmin, 2015 yılının başlarında denizaşırı ülkelere kaçtılar ve yaşlı babalarını götürdüler.
Davayla ilgili yasal temsilci Wang Xuewen
Eser sahibi: Zhou Yanfen
Editör: Sun Zishang
Bu makale orijinaldir, telif hakkı "Fintv Modern Finance Network" e aittir
Yeniden yazdırmanız gerekirse, yetkilendirme için lütfen bizimle iletişime geçin.
İhlal araştırılmalıdır
Hepsi FinTV'de daha heyecan verici!
