"Dövizle para kazanma büyülü yeteneğine sahibim", bu sözlerle 14 müşteriyi 7,7 milyon yuan'dan fazla dolandırdı.
reklâm
Amerika Birleşik Devletleri'ne "F1 vizesi" ile giren bir Güney Koreli vatandaşı olan Jin Choi, "döviz işlemlerinde para kazanma büyülü yeteneğine" sahip olduğunu iddia etti ve 14 yatırımcının güvenini dolandırdı. 1,145,672 $ (yaklaşık 7,72 milyon yuan) ödedi. Tezgah üstü perakende döviz marjı ticareti için Choi'ye teslim edildi. Aslında, Choi herhangi bir döviz işlemi yapmadı, bunun yerine özel tüketimi ödemek için fon kullandı.
18 Mart 2019'da ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Kaliforniya Bölge Mahkemesinin, CFTC'nin Kaliforniya'da ikamet eden Jin Choi ve iki şirketi Apuro Holding (ApuroFX) ve JCI Holdings USA (JCI) için onayını onaylama emrini açıkladı. Ticaret Grubu).
Bunlar arasında Jin Choi, 1,121,700 ABD doları tutarında müşteri tazminatı ve 1,121,700 ABD doları tutarında sivil para cezaları da dahil olmak üzere 2,243,400 ABD doları para cezasına çarptırıldı. California Bölge Mahkemesi ayrıca, Emtia Borsası Yasasını ve ilgili CFTC düzenlemelerini ihlal ettiği için davalı aleyhine kalıcı bir işlem ve tescil emri koydu.
Jin Choi
Sanık Jin Choi'nin Los Angeles'ta yaşadığı ve Nisan 2015'te F1 vizesi ile Amerika Birleşik Devletleri'ne girdiği bildirildi. CFTC, Jin Choi'nin en az 2014'ten beri hileli faaliyetlerde bulunduğunu iddia ederek, yatırımcıların yüksek kar elde etmelerine yardımcı olabilecek sihirli ticaret yeteneklerine sahip olduğuna söz veriyor. Müşteri talep etme sürecinde, kendi adına müşteri fonlarıyla döviz işlemleri de dahil olmak üzere büyük yanlış beyanlarda bulundu ve taahhüt edilmiş Müşterilere yıllık% 20 -% 50 getiri oranı verin .
Ancak soruşturma, Jin Choi'nin herhangi bir döviz ticareti faaliyeti yürütmediğini ortaya çıkardı. Müşterinin yaklaşık 1,15 milyon ABD doları olan yatırım fonlarından Choi, FXCM Group'ta açtığı hesabına yalnızca 3.000 ABD doları yatırdı (hesap Nisan 2016 ortasında açıldı), ancak hesapta herhangi bir işlem kaydı yoktu ve On günden fazla bir süre sonra, Mayıs 2016'nın başlarında, Choi 3.000 $ çekti ve hesabını iptal etti.
Bunun yerine, Jin Choi kişisel abartılı harcamalarını ödemek için sahte fonları kullandı. Dönem boyunca dikkat çekmeye değer, Choi, bazı müşterilere "ticaret karı" olarak adlandırılan yaklaşık 24.000 ABD doları iade etmek için bir "saadet zinciri" kullandı .
İddia edilen belgelere göre, Choi paranın çoğunu Beverly Hills dairelerinin kirasını ödemek, lüks araba satın almak ve kiralamak, cep telefonu satın almak ve nakit çekmek, lüks alışveriş, kumar ve lüks otel konaklaması gibi kişisel harcamaları ödemek için kullandı.
Kaynak: CFTC dosyası
Aslında, ApuroFX döviz endüstrisinde uzun süredir var ve hedefleri açıkça Çin, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore'deki yatırımcıları hedefliyor. Ancak 2015'ten sonra düzenleyiciler tarafından "hedeflendi". Japonya Finansal Hizmetler Kurumu (FSA), Japon sakinlerini hedef aldığını söyleyerek bir uyarı yayınladı.
Mart 2017'de, Hong Kong Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (SFC) ve İsveçli mali düzenleyici şirketi art arda uyarı kara listesine dahil etti. Hong Kong SFC, ApuroFX tarafından sağlanan Hong Kong adresinin gerçek bir işletme adresi olmadığı ve bir sekreterlik şirketi olduğu konusunda uyardı.
Bay Huishang bir kez daha yatırımcılara ticaret piyasasında sözde "sihirli ticaret yeteneği" olmadığını ve sözde yüksek getiri ve yüksek getiri vaadi bir yana, hiçbir kısayol olmadığını hatırlattı. Yeteneğe ek olarak, para kazanmak için ticarete güvenmek daha çok zorluk ve terdir.
Ham petrol CFD'sinin seçilen hesabının spread'i 40 ABD dolarıdır, piyasa süreklidir ve işlem süreklidir. BYFX Global sizi küresel ticaret pazarına götürecek!
Jab "Orijinali okuyun" , Fırsatı değerlendirin ve hemen harekete geçin!
