Eyalet genelinde Shanxi polisi tarafından 20 milyon yuan borcuyla tutuklanan Guizhou işyeri sahibi, 15 yıldır geri ödenmedi ve şikayet etmeye devam ediyor
Xie Fancong davası sonuçlandı - 12 Temmuz'da, Shanxi Eyaleti, Yangquan Şehri Orta Halk Mahkemesi, Xie Fancong'un sözleşme dolandırıcılığından suçlu olduğunu açıkladı ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 500.000 yuan para cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda, 19.6 milyon yuan yasa dışı kazanç elde etti ve kurbana para iadesi yaptı .
Mahkeme, davalı Xie Fancong'un yasadışı mülkiyet amacıyla sözleşmeyi imzalama ve uygulama sürecinde gerçeği gizleme yöntemini kullandığına ve kurbanı dolandırdıktan sonra parayı iade etmeyi reddettiğine karar verdi ve miktar özellikle çok büyüktü.
Ancak, bu Guizhou özel girişimcisi, bu kredinin bir kuruşuna "yasadışı olarak sahip olmadığı" konusunda ısrar etti, şirketi kurtarmak için şahsen 20 milyon yuan borç aldı ve borç alırken rehin vermek için yeterli kurumsal sermayeye sahip olduğu konusunda ısrar etti. İlk derece mahkemesinin kararını aldıktan sonra, Xie Fancong memnuniyetsizliğini dile getirdi ve temyiz talebinde bulundu.
Xie Fancongun avukatı bunun tipik bir hukuk uyuşmazlığına cezai yollarla müdahale vakası olduğunu belirtti.
Duruşma sahnesi.
Anlaşmazlıklar: Suç teşkil eden dolandırıcılık mı yoksa medeni hukuk uyuşmazlığı mı
Upstream News (WeChat ID'yi Raporlama: shangyounews) bir keresinde "Shanxi eyaleti tarafından tutuklanan Guizhou işletme sahibi: 20 milyon kredi bir suç dolandırıcılığı mı yoksa bir hukuk anlaşmazlığı mı?" "Konuyla ilgili haber yapıldı.
58 yaşındaki Xie Fancong, 1983'ten beri Guizhou Eyaleti, Kaiyang İlçesinde uzun süredir çimento üretimi yapmaktadır. Yerel özel işletme sahipleri arasında tanınmaktadır ve önemli bir yerel girişim ve büyük bir vergi mükellefi.
2002'den 2017'ye kadar, Xie Fancong, Guizhou Kaiyang Zijiang Cement Co., Ltd.'nin (bundan sonra Zijiang Cement olarak anılacaktır) idari müdürü ve yasal temsilcisi olarak görev yaptı. Xie Fancong, Zijiang Cement'in hisselerinin en fazla% 97,54'üne sahipti.
2015 yılı civarında, piyasa ve diğer faktörler nedeniyle, Zijiang Cement üretimi ve işletmesinde zorluklar yaşadı. Xie Fancong her yerden borç para aldı. Uzun süre Shanxi Eyaleti, Yangquan Şehrinde yaşayan Wang, alacaklılardan biriydi.
13 Mart 2015'te, Zijiang Cement bir "geri ödeme" idi (eski kredinin borcunu geri ödemek için doğrudan bankada yeni bir kredi verildi), Xie Fancong, Wang'dan kendi adına 20 milyon yuan borç aldı ve dönem için "Kredi Anlaşmasını" imzaladı Bir ay boyunca, kredinin aylık faiz oranı% 2'dir ve Xie Fancong adına Kaiyang County Longshui Fosfat Madeni'nin (bundan sonra Longshui Fosfat Madeni olarak anılacaktır)% 49 öz sermayesi taahhüt edilmektedir. Üç gün sonra, Wang 20 milyon yuan'ı Xie Fancong'un kişisel hesabına aktardıktan sonra, Xie Fancong, bankanın vadesi gelen kredisini geri ödemek için parayı Zijiang Cement'in hesabına aktardı.
Başarılı "ters krediden" sonra, Xie Fancong parayı Wang'a iade etmedi, ancak şirketin diğer alacaklılarına ve iş operasyonlarına ödeme yapmak için kullandı. Kredinin vadesi geldikten sonra, Xie Fancong sadece faiz olarak 400,000 yuan ödedi ve kalan borçlar, onun geri ödeyemeyeceğini gösterdi. O zamandan beri, ikisi iki kez kredi anlaşması imzaladı ve Zijiang Cement'i garanti olarak ekledi.
Ancak kontrat tekrar sona erdi, Xie Fancong hala 20 milyon anaparayı ve faizi iade etmedi. Kısa süre sonra, Zijiang Cement iflas etti ve Guizhou'daki yerel bir mahkemede iflas başvurusunda bulundu.
Guizhou Eyaletindeki yerel mahkeme, Zijiang Cement'in iflası ve yeniden yapılanmasıyla ilgilenirken, şirketin 2.000'den fazla özel alacaklıya sahip olduğunu hesapladı.
Guizhou'daki yerel mahkemenin alacaklı haklarının beyanını talep ettiği dönemde Wang, alacaklının 20 milyon yuan'lık haklarını açıklamayı reddetti, bunun yerine Shanxi Eyaleti, Yangquan Şehri Kamu Güvenlik Bürosu Kent Şubesi'ne Xie Fancong'un sözleşme sahtekarlığından şüphelenildiğini düşünerek rapor verdi. 17 Nisan 2018'de Shanxi Eyaleti, Yangquan polisi Guizhou'da Xie Fancong'u yakaladı.
Bu dava, Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi'nin orijinal okulu Changjiang Ping de dahil olmak üzere, Tsinghua Üniversitesi, Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi ve Merkezi Finans ve Ekonomi Üniversitesi'nden dört ceza hukuku ve ticaret hukuku profesörünün dikkatini çekti. Dört hukuk profesörü, davanın bir sivil borç uyuşmazlığı olduğu ve cezai tedbirlerin alınmaması ve sözleşme dolandırıcılığı suçunun tesis edilmemesi gerektiği konusunda anlaştı.
4 Haziran'da, Xie Fancong'un şüpheli sözleşmeli dolandırıcılık davasının ilk duruşması Shanxi Yangquan Orta Mahkemesinde yapıldı ve dava internette canlı yayınlandı ve 100.000'den fazla kişinin dikkatini çekti.
Zijiang Çimento Fabrikası.
Mahkeme: Sözleşme dolandırıcılığı suçunun gerçekleri açıktır ve kanıtlar gerçekten yeterlidir
"Dolandırmadım. İşletmeyi kurtarmak için borç para aldım." Duruşma sırasında, Xie Fancong, mahkeme yargıcına Wang'ın ödünç aldığı paranın teminat altına alındığını ve başkalarından ödünç alınan paranın teminat altına alınmadığını söyledi. Para teminatsız alacaklılara iade edilir.
12 Temmuz'da, Shanxi Eyaleti, Yangquan Şehri Orta Halk Mahkemesi ilk derece mahkemesi kararını verdi.
Yukarı akım haber muhabiri kararı aldı. Karar, Xie Fancong'un sözleşme dolandırıcılığından suçlu olduğunu ve 15 yıl hapis ve 500,000 yuan para cezasına çarptırıldığını gösterdi Aynı zamanda, 19,6 milyon yuan yasa dışı gelir, kurbana geri ödenmesi için geri alındı.
Shanxi Eyaleti Yangquan Şehri Orta Halk Mahkemesinin ilk derece mahkemesi kararında, davalı Xie Fancong'un yasadışı mülkiyet amacıyla sözleşmeyi imzalama ve yerine getirme sürecinde gerçeği gizleme yöntemini kullandığına ve kurbanı dolandırdıktan sonra parayı iade etmeyi reddettiğine ve meblağın oldukça büyük olduğuna karar verdi. Sözleşme dolandırıcılığı suçunu oluşturur. Savcılık makamının sanık Xie Fancong'u sözleşme dolandırıcılığıyla suçladığı gerçeği açık, kanıtlar inandırıcı ve yeterli ve suçlama mahkum edildi ve desteklenmelidir.
Mahkeme ayrıca, davalı Xie Fancong'un eylemlerinin niteliği için farklı iddialar öne sürmesine rağmen, davaya geri getirildikten sonra davanın gerçeklerini doğru bir şekilde itiraf edebildiğini, bunun bir itiraf olduğunu ve hafifçe cezalandırılabileceğini kararlaştırdı. Xie Fancongun masumiyet savunması gerçekler ve yasal hükümlerle tutarsızdı ve mahkeme bunu reddetti.
Xie Fancong'un ilk duruşmasının açıklanmasından birkaç gün önce, Longshui Phosphorus Mine aniden tüm hisselerini satmak için bir hissedarlar toplantısı düzenledi. Katılımcıların izniyle fotoğraf
Şüphe: Sanık en az 3 kez reddedildi
Xie Fancongun ailesi, kararın alındığı günün 16 Temmuz olduğunu söyledi. Xie Fancong memnuniyetsizliğini dile getirdi ve temyiz talebinde bulundu. Xie Fancong'un ailesi, mahkemenin haksızlığa uğradığına ve davayı sonuna kadar sürdürmeleri gerektiğine inanıyor.
"Bu karar beni şok etti." Xie Fancong'un avukatı ve Beijing Pingshang Hukuk Bürosu avukatı Chen Bo, bunun tipik bir hukuk uyuşmazlığına cezai yollarla müdahale vakası olduğunu düşünüyordu.
Chen Bo, Xie Fancong'un borçlanma amacının şirkete verilen krediyi tersine çevirmek olduğunu ve "yasadışı mülkiyet" olmadığını söyledi. Kredinin süresi dolduktan sonra, Xie Fancong kaçmadı veya saklanmadı, ancak geri ödeme sorunlarını iletişim ve müzakere yoluyla çözmeyi umarak proaktif olarak kurban Wang ile temasa geçti ve dolandırıcılık niyeti yoktu.
Chen Bo, Xie Fancong'un Longshui Fosfat Madeni'ndeki hisselerini Wang'ın 20 milyon borcu için bir teminat garantisi sağlamak için kullandığını ve değerinin borcu tamamen ödeyebileceğini söyledi.
Ancak karar, öz sermaye teminatının ilgili prosedürlerden geçmediğine ve ilgili yasa ve yönetmeliklere göre rehin yürürlüğe girmediğine karar verdi.
Chen Bo, üst düzey muhabirlere verdiği demeçte, her iki taraf arasında bir anlaşma imzalandığında, öz sermaye rehininin yasal etkisi olacağını söyledi.
Zijiang Cement iflas ve yeniden yapılanma için başvurduktan sonraki düzenlemelere göre, Wang 20 milyon yuan borcunu açıklarsa, 10.185 milyon yuan nakit geri ödeme alabilir ve kalan borçlar, "borçtan özkaynak takasına" ulaşmak için Zijiang Cementin özkaynakları tarafından tazmin edilecektir.
Chen Bo, üst düzey muhabirlere, Wang'ın "borçtan öz sermaye takasına" karşı çıkması halinde, bir hukuk davasında Xie Fancong'dan tazminat talep edebileceğini ve Xie Fancong'un ailesinin mevduatları, arabaları ve gayrimenkulleriyle borcu karşılayacağını söyledi. Ama Wang yapmadı, bunun yerine polisi aramayı seçti.
"Karşı taraf uzlaşmayı her zaman reddetti ve Xie Fancong'un hapse gönderilmesi gerekiyor gibi görünüyor. Bu anlayamadığımız bir şey." Chen Bo, kurbanın davranışının çok garip olduğuna inanıyor. Olaydan bu yana, Xie'nin ailesi en az üç kez farklı geri ödeme planları önerdi. Anlaşmazlık çözüldü, ancak diğer taraf tarafından reddedildi.
Chen Bo, ilk kez bu yıl Şubat ayında, 8 milyon yuan nakit ve Zijiang Cement özsermayesi olarak geri ödeme planı önerdiklerini söyledi. Chen Bo, ikinci kez diğerinin avukatını aradı, ancak diğerinin avukatı, bunu bir toplu olarak ödemesi gerektiğini söyledi. Üçüncüsü ilk denemeden önceydi. O zaman, 10 milyon nakit artı 6 milyon kişinin gayrimenkulünün değeri ve Longshui Fosfat Madeni'nin öz sermayesinin bedel olarak geri ödenmesi önerildi. "Özkaynak gerekli değilse, önce parayı ve konutu da ödeyebilirsiniz. Sigortayı aldıktan sonra, kalan 300'ü hemen telafi edeceksiniz. Binlerce ama hepsi reddedildi. "
Duruşma sırasında, mağduru temsil eden avukat da arabuluculuğu ve para iadesini kabul etmeyeceğini açıkça belirtti. Chen Bo, "Garip hissediyoruz ve özellikle üzgünüz çünkü bu sorunu çözmeye yardımcı olmuyor." Dedi.
Longshui Fosfat Madeninin Yeri.
Endişe: Davalı adına kayıtlı varlıkların düşük bir fiyata satıldığından şüpheleniliyor
Xie Fancongun ilk denemesinin açıklanmasından birkaç gün önce, Longshui Fosfat Madeninin aniden Longshui Phosphoritedeki hisselerin tamamını satmak için bir hissedarlar toplantısı düzenlediğini belirtmek ilginçtir.
Guizhou, Kaiyang İlçesindeki bir hükümet yetkilisi, bir keresinde yukarı havadaki gazetecilere, Xie Fancongun gözaltına alınması nedeniyle, Longshui Fosfat Madeni ile ilgili her türlü meselenin rafa kaldırılacağını söyledi. Chen Bo ayrıca ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, Longshui Fosfat Madeni'nin satılmadan önce tüm ortaklar tarafından imzalanması gerektiğine inanıyor. Xie Fancong, hisselerin% 27'sini oluşturuyor (daha önce% 49) Xie Fancong imzalamazsa, fosfat kayası satılamaz, aksi takdirde bir suçtan şüphelenilir.
Xie Fancong'un ailesi ve avukatları, rafa kaldırılan konunun, Xie davasındaki karardan hemen önce aniden gündeme getirildiğine inanıyor. Süreç çok tuhaftı.
Yukarı akım haber muhabirleri, Xie Fancong ailesinden "Kaiyang Longshui Fosfat Madeni Hissedarlar Toplantısı Kararı" nın bir kopyasını aldı. O gün toplantıya 6 hissedar katıldı ve bunlardan birinin Xie Fancongun temsilcisi olduğunu iddia etti. Ancak, Xie Fancong'un ailesi ve avukatı, Xie Fancong'a, Xie Fancong olduğunu iddia eden ajanın rızasını almadığını doğruladı.
Bu hissedarlar toplantısının teması, Longshui Fosfat Madeni'nin öz sermayesinin devri gibi konuları tartışmaktı. Hissedarlar toplantısı bir karar verdi ve oybirliğiyle tüm ortakların Kaiyang Longshui Fosfat Madeni hisselerinin devredilmesine karar verdi. Özkaynakların elden çıkarılmasından sonra, önce şirketin dış borçları işleme alınacak ve toplam fiyat ilke olarak 45 milyon yuan'dan az olmayacaktır.
Xie Fancongun avukatı Chen Bo, birkaç yıl önce Sichuandaki bir değerleme şirketi tarafından yapılan Longshui Fosfat Madeni değerlemesini çıkardı ve Longshui Fosfat Madeni fiyatının en az 100 milyon yuan olduğunu gösterdi. "Fosfat kayanın değeri son yıllarda arttı ve fiyatı artık sınırlı değil."
Chen Bo, üst düzey muhabirlere, devralanlar arasında geçmişi ve gerçek kontrolörü bilinmeyen bir Hong Kong vakfı bulunduğunu söyledi.Diğer tarafın teklif ettiği satın alma fiyatı sadece 45 milyon yuan.İşlem düşük bir satış ise.
Chen Bo, Xie Fancong'un varlıkları düşük bir fiyata satılırsa, mahkemenin ilk derece kararına göre, Xie Fancong'un sadece hapisle karşı karşıya kalmayacağına, aynı zamanda Zijiang Çimento, Longshui Fosfat Madeni ve onun adına ait diğer varlıkların da başkaları tarafından yenilebileceğine inanıyor. Düşürmek".
Shanxi Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesine başvurmanın yanı sıra, Xie ailesi, Longshui Fosfat Madeni'nin diğer hissedarlarına Longshui Fosfat Madeni'nin satın alma planını kabul etmediklerini açıkça bildirdi.
Chen Bo, ikinci derece mahkemesinin şüphesiz ilkesine bağlı kalacağını, hukuk uyuşmazlıkları ile ceza davaları arasında ayrım yapabileceğini, ekonomik ihtilaflara müdahale etmek için cezai araçların kullanılmasını önleyebileceğini ve ticari faaliyetlerdeki küçük kusurlar ve düzensizlikler nedeniyle hukuk davalarını ceza davalarına dönüştüremeyeceğini umuyor. Özel işletme sahiplerinin haksızlığa uğramasına izin verin.
Upstream haber muhabiri Jia Chen
