8 il ve şehirde, 54 şirkette, bir çift anne ve kız 110 milyon yuan fatura
Sichuan Eyaleti, Xichang Şehri Kamu Güvenlik Bürosu, bir yıldan fazla süren titiz soruşturmalardan ve kapsamlı operasyonlardan sonra, çoğunlukla akrabaları ve diğer köylüleri içeren son derece büyük bir sahte KDV faturası davasını başarıyla kırdı ve Sichuan, Jiangsu, Guangdong, Şangay vb. İllerde ve şehirlerde 54 işletme tarafından işlenen suç çeteleri, toplam 116.54 milyon yuan'i kapsayan 831 özel katma değerli vergi faturasının çıkarılmasına karıştı.
15 Mayıs'ta, Xichang Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, ekonomik araştırma çalışmaları hakkında bir haber brifingi düzenledi ve medyayı sahte KDV faturaları konusunda bilgilendirdi. Red Star News muhabiri, toplantıdan, davaya karışan iki şüphelinin Xichang Şehri Halk Mahkemesi tarafından 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrendi.
Sadece faturalama çalışmıyor mu? Bir paravan şirket olduğu ortaya çıktı
2017'nin başlarında, Xichang Şehri Eyalet Vergilendirme Departmanı tarafından yapılan incelemede, Liangshan XX Trading Co., Ltd. adlı bir şirketin sık sık ve büyük miktarlarda fatura düzenlediği tespit edildi.Ön soruşturmada, bu şirketin önemli bir üretim ve işletme faaliyeti olmadığı ortaya çıktı. Eyalet Vergilendirme Departmanı, şirketin katma değer vergisi faturalarını yanlışlıkla verdiğinden şüphelendi ve durumu derhal Xichang polisine bildirdi. Xichang polisi soruşturmaları yürütmek için bir görev gücü oluşturdu.
Polis, şirketin nakit akış tablosunu elde ederek şirketin hesabında çok büyük bir fon akışının olduğunu buldu. Liangshan'daki birçok çiftçinin ve Shenzhen'deki ve diğer yerlerdeki birkaç tarımsal ürün ticaret şirketinin banka hesaplarına sık sık ödeme yapıyorlar. Ödeme yapıldıktan sonra birkaç dakika içinde, bu Liangshan haneleri fonları tamamen Shenzhen'e geri aktardı.
Buna ek olarak, Jiangsu, Şangay, Guangxi ve diğer yerlerdeki birçok şirket de sık sık Shenzhen'deki tarım ürünleri ticaret şirketlerine para gönderir. Shenzhen şirketi belirli bir şirkete para gönderir. Bu havaleleri aldıktan kısa bir süre sonra, belirli şirket de parayı geri gönderir. . Buna dayanarak, davayı ele alan polis, belirli bir şirketin tamamen paravan bir şirket olduğuna karar verdi.
Zheng
Uzun ve dikkatli bir araştırmanın ardından, şirketin patronu Zheng, Xichang'da vergi makamlarından katma değer vergisi faturaları satın almaktan sorumlu yarı zamanlı bir muhasebeci Zhang buldu. Xichang Kamu Güvenliği Bürosu müfettişi Zhang'ı bulduğunda, Zhang, patronun talebine göre bir fatura satın almak için Xichang Eyaleti Vergi Bürosuna gittiğini söyledi. Faturayı aldıktan sonra, Zheng tarafından sağlanan bilgilere göre bir fatura düzenledi ve Zheng'e verdi. Faturada listelenen tarımsal ve yan ürünler hiç görülmedi veya bilinmedi.
Polis, fon aktaran çiftçileri araştırdı ve bu çiftçilerin genellikle evlerinde çiftçilik yaptıklarını ve hiçbir zaman tarım ve yan ürün ticareti yapmadıklarını ve hepsinin ortak bir yanı, kişisel kimlik kartlarının kaybolması veya başkaları tarafından ödünç alınmasıdır. Zheng, olaydan sonra buharlaştı ve polis, bu kişinin Shenzhen'e kaçmış olabileceğini analiz etti.
Dört paravan şirket ortaya çıktı ve bunların arkasındaki ustalar aynı gruptur
Olayla ilgilenen polis, şirketin temas halinde olduğu iş birimleriyle başladı ve bu şirketlerden ilgili ipuçlarını bulmaya çalıştı. Bu birimler daha çok Sichuan ve Guangdong gibi yerlerde dağıtılıyor.Polis, soruşturmaları yürütmek için düzenli bir şekilde hareket etti ve vakaların soruşturulmasında büyük ilerleme sağlandı.
Polis soruşturması
Polis, Red Star News muhabirine, soruşturma ilerledikçe şüphelinin annesi Lian'ın "ortaya çıktığını" söyledi. Soruşturmadan sonra, Lian, Zheng'in annesi ve kızı, gizlice işbirliği yaptı ve Zheng, Xichang'daki Liangshan Eyaletini kullandı. Bir ticaret şirketi, Xichang Eyalet Vergilendirme Bürosundan gerçek bir işlem yapılmaması adına katma değer vergisi faturaları için başvurdu ve Guangdong'daki Lian Mou tarafından kontrol edilen üç alt şirkete yanlış açılışlar yaptı ve ardından Lian Mou tarafından kontrol edilen şirket, Jiangsu ve Guangdong'daki KDV faturaları için başvurmaya devam etti. , Şangay'daki ve diğer il ve şehirlerdeki 39 işletme, yanlışlıkla fatura düzenledi.
Polis soruşturmaları ayrıca Dongguan Kun'daki bir ticaret şirketinin ve Jinyang He'deki bir ticaret şirketinin, Guangdong, Guangxi ve Sichuan'daki şirketlere gerçek işlemler olmaksızın yasa dışı bir şekilde fatura satın aldığını ve sattığını ortaya çıkardı. , Zhejiang, Hainan ve diğer 8 il ve şehir, toplam 54 işletme, 100 milyon yuan'dan fazla değeri, 16.43 milyon yuan vergi miktarı ve 116.54 milyon yuan toplam değeri olan toplam 831 yanlış katma değer vergisi faturası içeriyordu.
Anne ve kızı, çiftçi kimlik bilgilerinin dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Polise göre, aralıksız çabalarla, Zheng'in Xichang'a dönebileceğine dair ipuçlarını yakaladılar ve sonunda onu Xichang'da tutukladılar.Suçlu zanlı Zheng davaya geldikten sonra, anne ve kızı arasındaki ilişki konusunda endişeliydi. Konuyu telafi ettikten sonra, sorumluluktan kaçındı ve güçlü kamu güvenlik organlarıyla yüzleşti. Kanıtlara göre sessiz kalmayı seçti ve suçun gerçeklerini açıklamayı reddetti.Aynı zamanda, başka bir araştırmacı grubu Lian'ı kapattı ve Shenzhen polisinin güçlü işbirliğiyle onu başarıyla Shenzhen'de yakaladı. Zheng, annesinin dönüş haberini duyduktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Psikolojik savunma hattı baştan pişmanlık duyarak tamamen bozuldu ve sonunda suçu kamu güvenlik organlarına itiraf etti.
Zheng Mou soruşturma altında
Soruşturmadan sonra, Lian, katma değerli vergi faturalarının yanlış satılmasının kâr getirebileceğini sosyal söylentiler aracılığıyla öğrendi ve ardından işbirliği için Xichang'da bir tarımsal ürün ticaret şirketi bulmak için kızı Zheng ile iletişime geçti. Bundan sonra Zheng, arkadaşı Hualin'i ( (Rumuz) ve şirketin adını Liangshan Zhou XX Trading Co., Ltd. olarak değiştirdi. Yasal sorumluluktan kaçmak ve cezai gerçekleri gizlemek için Zheng, Hualin'in erkek kardeşinin şirketin tüzel kişisi olmasını istedi.
Faturalama sürecinde, fiili mal işlemlerinin yokluğunda, suçlu şüpheli Lian Mou, Zheng'e, Shenzhen'deki hayali tarımsal ve yan ürün miktarı, ürün adı, miktarı ve diğer faturalama bilgileri hakkında bilgi verdi. Zheng, Xichang'daki Liangshan Eyaletindeki ticaret şirketinden sorumluydu. Shenzhen'deki bir ticaret şirketine, Shenzhen'deki bir tarım ürünleri şirketine ve Dongguan'daki bir ticaret şirketine katma değer vergisi satış faturaları düzenledi ve kâr için fikir ücreti olarak nominal değerin% 2'sini ve ardından yukarıdaki şirket adına Lian Mou'yu aldı , Yanlışlıkla, Shenzhen İlaç ve Guangzhou Zinciri gibi alt şirketlere fatura düzenler ve nominal tutarın% 2,4'ünü kar için bir fikir ücreti olarak tahsil eder. Soruşturma, Lian ve Zheng tarafından kontrol edilen şirketler tarafından düzenlenen özel katma değer vergisi faturalarının, satın alan şirket tarafından devlet tarafından ödenecek vergiyi düşürmek için kullanıldığını ve ulusal vergilendirmede büyük kayıplara neden olduğunu buldu.
Sahte faturalama döneminde Zheng, yasadışı olarak elde etti ve birkaç Liangshan çiftçisinin kimlik bilgilerini uygunsuz yollarla banka kartlarını ve telefon kartlarını açmak için kullandı. Zheng, tüm bu banka kartlarını ve çevrimiçi bankacılığı Shenzhen'de kullanmaktan sorumlu olan Lian'a postaladı. Bu bankalar transferler gerçekleştirir ve postalar, banka işlem akışları üretir, sahte muhasebe hesapları oluşturur ve ulusal vergi dairesine vergi beyan eder. Bu süre boyunca, alt biletleme şirketi ödemeyi Lian Mou tarafından kontrol edilen Shenzhen şirketine aktarır. Şirket, puan ücretinin% 2,4'ünü keser , Kalan parayı Liangshan'daki bir ticaret şirketi olan Liangshan'daki bir ticaret şirketine bir çiftçinin hesabına aktarın ve ardından fonları çiftçinin hesabından satın alma işletmesine geri aktarın ve son olarak kapalı bir fon döngüsü oluşturun. Sahte faturalarla Lian ve Zheng yasa dışı kâr elde eder 400.000 yuan'dan fazla.
Lian ve Zheng'in eylemleri, özel katma değerli vergi faturaları düzenlenmesi, ihracat vergi iadelerinin dolandırılması ve vergi faturalarının düşürülmesi nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun 205. Maddesini ihlal etti. Son zamanlarda anne ve kız ayrı ayrı tutuklandı. Xichang Şehri Halk Mahkemesi onları 11 yıl hapis cezasına çarptırdı ve diğer yerlerde davaya karışan diğer şirketler ve suçlu zanlıları yerel kamu güvenlik organları tarafından cezai sorumluluk nedeniyle soruşturuldu.
Wu Junkun, Shen Zhi, Red Star News muhabiri Jiang Long
Polisin izniyle fotoğraf
Chen Yanni'yi düzenle
