O, Çin'in en yozlaşmış bankasıdır, 4 milyarı zimmetine geçirmiş ve 17 yıllığına, döviz işlemlerinin kaybını telafi ettiği için kaçmıştır.
reklâm
O Xiaoxiaozhong Bank şubesinin başı ve aynı zamanda Yeni Çin'in kuruluşundan bu yana en büyük banka yolsuzluk davasının baş suçlusu! 1990'larda büyük miktarda 4 milyar yuan'i zimmetine geçirdi ve 17 yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtıktan sonra, sonunda zorla ülkesine geri gönderildi ve 2 milyar yuan'dan fazla toparlandı. Bu şube başkanı, Bank of China'nın Kaiping şubesinin başlıca suçlusu Xu Chaofan'dır.
Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu ve Devlet Denetleme Komisyonu'nun internet sitesinde yayınlanan duyuruda, Çin Merkez Bankası'nın Kaiping şubesinin baş suçlusu Xu Chaofan'ın, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kolluk kuvvetlerinin işbirliği ile zorla ülkeye geri gönderildiğini görüyoruz. Peki Xu Chaofan, sıradan bir şube müdüründen en büyük banka yolsuzluk davasının ana suçlusu durumuna tam olarak nasıl dönüştü? Bay Huishang'a göre, tüm bunlar müşteriler adına yaptığı döviz işlemleriyle başlıyor.
Butler, müşteriler adına döviz alım satım işlemleri
100 milyon ABD dolarından fazla büyük kayıp
Müşteriler adına döviz işlemleri, bankaların müşterilerin emanetlerini kabul etmesi ve müşterilerin dış ekonomik ve ticari faaliyetlerde yarattığı döviz kuru riskini önlemek ve yönetmek için uluslararası finans piyasasında spot, forward, swap ve zamanlama gibi finansal araçları kullanması anlamına gelir. Çeşitli vade tarihlerinde farklı döviz kurları arasındaki değişim sayesinde kur riski kilitlenir ve teslim tarihindeki döviz alım satım işi esnek bir şekilde ayarlanabilir.
Örnek olarak ICBC Lüksemburg şubesi adına döviz alım satım işini ele alalım Müşteriler, ICBC'ye kaldıraçlı spot döviz ticareti işini telefon ve faks yoluyla yürütmesi için emanet edebilir. Döviz marjının başlangıç noktası 50.000 Euro veya eşdeğeri ABD dolarıdır ve tek işlem tutarı 500.000 Euro'dan fazla olmalıdır. Müşterilerin döviz marjı ticareti için kullanabilecekleri maksimum kaldıraç oranı 1: 10'dur, yani müşteriler marj tutarının 10 katı kadar işlem yapabilirler.
Bank of China şubesinin eski başkanı Xu Chaofan, doğal olarak bu tür işlere erişebiliyor. Kendi anılarına göre, ilk başta sadece döviz ticareti kaybını telafi etmek için bir miktar para taşımak istiyordu. Xu Chaofan bu tür bir işe ilk başladığında kârlıydı, ancak risk kontrolünde iyi bir iş çıkaramadı ve ardından bir kayıp yaşadı. Kayıp nasıl çözülür? Ticaret hacmini genişletmeyi ve daha sonra büyümeyi seçti, ancak satın alma yönü uluslararası pazarın eğilimine aykırı, kayıpları gittikçe büyüyor ve delikler gittikçe büyüyor.
Sıklıkla gördüğümüz hikayeler gibi, Xu Chaofan, döviz ticaretindeki kayıpları telafi etmek için fonları kötüye kullandı.Sonuç olarak, eksiklikler gittikçe büyüdü ve sonunda kontrolün dışında kaldılar ve sonunda 100 milyon ABD dolarından fazlasını kaybetti.
Kaybın telafi edilemeyeceğini bilmek
Yanlış boşanma kaçmanın yolunu açıyor
Kaybı telafi edemeyeceğini bilerek, başkan yardımcısı Yu Zhendong ve yan şirket yöneticisi Xu Guojun ile güçlerini birleştirdi ve art arda banka hesabından büyük miktarda para ödünç aldı, bunları krediler adına aktardı ve bunları Hong Kong'daki üç kişi kontrollü bir havuza aktardı. Jiang Industrial Co., Ltd. vb.
1994 yılında, Xu Chaofan, Yu Zhendong ve Xu Guojun'un eşleri, sahte boşanma ve sahte evlilik yoluyla ABD yeşil kartlarını aldı ve ardından Xu Chaofan'ın boşanma ve yeniden evlenme yoluyla yeşil kart almasına yardımcı oldu. 1997 yılında Xu Chaofan, Yu Zhendong ve Xu Guojun sahte kimlik belgeleriyle Hong Kong'a gitti ve sahte Hong Kong pasaportları aldı.
Mart 1998'den bu yana geçen iki yıl içinde Xu Chaofan ve diğerleri, sahte krediler kullanarak 16 fonu Tanjiang Industrial'a ve ardından Hong Kong veya denizaşırı ülkelerdeki özel hesaplara toplam 75 milyon ABD Doları tutarında transfer ettiler.
Daha sonra Xu Chaofan, onun yerine Yu Zhendong ve Xu Guojun'u yöneterek Bank of China'nın Guangdong Şubesi'nin Kurumsal İş Bölümü müdürlüğüne terfi etti. Üçü siper almak için birbirleriyle işbirliği yaptı ve hırsızlık hattı sorunsuz çalışıyor. 2001 yılında, Bank of China'nın büyük bir eksiklik keşfettiğini ve banka çapında bir soruşturma başlattığını öğrenen Xu Chaofan, Yu Zhendong ve Xu Guojun'a üçlünün Çin'in Hong Kong'a kaçtığını ve ardından Kanada'ya uçtuğunu hemen bildirdi.
Ailesiyle birlikte kaçıyor
17 yıldır kaçıyor ve sonunda sınır dışı edildi
Bank of China'nın Kaiping davası, Yeni Çin'in kuruluşundan bu yana en büyük banka yolsuzluk davası olarak biliniyor. Davaya dahil olan fonlar, o zamanki döviz kuru üzerinden 4 milyar yuan'dan fazlaydı. Kasım 2001'de Çin, Interpol aracılığıyla kırmızı arama emri çıkardı ve uluslararası kanun yaptırımlarından geçti.
Xu Chaofanın başında yalnızca kırmızı aranma emirleri değil, aynı zamanda Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Haziran 2000'de imzalanan adli adli yardım anlaşması da açıldı. Bu, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında tarihteki ilk adli işbirliği anlaşmasıydı. Kaiping alt şubesi davası oldu. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra iki ülke arasında ilk kolluk kuvvetleri işbirliği vakası.
Kanada'da Xu Chaofan, annesi, karısı ve üç çocuğuyla birlikte yaşayan bir arkadaşı tarafından kendisine kiralanan bir evde saklandı. Kasım 2001'de Adalet Bakanlığı'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya karşılıklı adli yardım için iki talepte bulunmasını ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hong Kong'daki kolluk kuvvetleri ile işbirliği yaparak Xu Chaofan ve diğerlerinin tüm banka hesaplarını derhal dondurmasını beklemiyordu.
Çalışmazsam paranın ailemin bir ömür boyu kullanması için yeterli olacağını düşündüm, ancak hesabın dondurulmasını beklemiyordum. Onunla fazla para olmadığı için, Kanada'daki Xu Chaofan panik halindeydi ve altı ay sonra Yu Zhendong ve Xu Guojun ile Los Angeles'a kaçtı. Cebinde sadece 10.000 ila 20.000 yuan kaldığını ve Los Angeles'ta yaşamaya cesaret edemediğini söyledi.
Kasım 2001'den itibaren Çin, ABD tarafını Çin'de kanıt toplamak için koordine etti ve uzaktan video tanıklığı gerçekleştirdi. Bundan sonra, ABD Adalet Bakanlığı ülke çapında aranan bir emir yayınladı ve üç aile ayrı ayrı kaçış yoluna girmek zorunda kaldı. Yu Zhendong Los Angeles'a gitti, Xu Chaofan ve Xu Guojun ise Orta Amerika'daki küçük bir şehre kaçmayı seçti.
Yu Zhendong, 2002 yılında ABD yetkilileri tarafından aldatma yoluyla vize alma şüphesiyle tutuklandı. Aynı yılın Şubat ayında, Yu Zhendong Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılandı ve suçun gerçeklerini proaktif olarak itiraf ettiği için 144 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza açıklandıktan sonra Yu Zhendong itiraz etmedi ve kendi isteğiyle ülkesine geri gönderildi. 16 Nisan 2004'te Yu Zhendong, Çin'e geri gönderildi. 31 Mart 2006 tarihinde, Guangdong Eyaleti, Jiangmen Şehri Orta Halk Mahkemesi, Yu Zhendong'u yolsuzluk ve zimmete para geçirmekten 12 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 1 milyon yuan değerindeki kişisel malına el koydu.
Yu Zhendong'un gönüllü geri dönüşüyle karşılaştırıldığında, "iki Xus" direndi ve ülkelerine geri göndermeyi reddetti. Eylül ve Ekim 2004'te Xu Guojun ve Xu Chaofan, art arda tutuklandı. Basında çıkan haberlere göre, 2005 yılından bu yana Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı, Xu Chaofan ve Xu Guojun'un ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etti ve onlarla yüz yüze iletişim kurdu. Çin, ülkelerine geri gönderilmek isterlerse cezanın 20 yılı geçmemesini önerdi, ancak ikisi de reddetti.
2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Xu Chaofan ve Xu Guojun'u kara para aklama, zimmete geçirilmiş fonların eyaletler arası transferi, pasaport ve vize dolandırıcılığı nedeniyle sırasıyla 25 ve 22 yıl hapis cezasına çarptırdı ve bu, Çin ceza hukukunun maksimum ceza standardını aştı. Aynı zamanda, Xu Chaofan'ın karısı Kuang Wanfang ve Xu Guojun'un karısı Yu Yingyi, 8 yıl hapse mahkm edildi.
Karısı 2015 yılında Çin'e geri gönderildi ve Xu Chaofan şok oldu. Xu Chaofan'ın karısı Kuang Wanfang, Eylül 2015'te zorla ülkeye geri gönderildi. Merkez Disiplin Teftiş ve Eyalet Denetimi Komisyonu'nun internet sitesinde yayınlanan bir yoruma göre, Amerika Birleşik Devletleri, Eylül 2015'te karısı Kuang Wanfang'ı önce ülkeye geri göndererek güçlü bir psikolojik şok oluşturdu. 2018 yılının Haziran ayında, Xu Chaofan nihayet sınır dışı etme emrine mahkum edildi. Bu bağlamda, Xu Chaofanın kaçış soruşturması 17 yıl sürdü ve sonunda ülkesine geri gönderildi.
Bu makale Huishang Media ve CCTV tarafından bildirildi.
Refah anı
