Xi'an Yanta Polisi Elektrikli Kara Para Aklama Çetesini Çarptı
"Bir çift spor ayakkabı 30.000 yuan'dan fazla ve bir bilgisayar 40.000 yuan. Liu Yu gibi gençler büyük ölçüde sözde hobileri nedeniyle suç işlemişlerdir." Yakın zamanda, Xi'an Kamu Güvenlik Bürosu Yanta Şubesi de dahil olmak üzere Jiapo Karakolundan bir polis memuru olan Zhang Xiong, gazetecilere özel bir çete vakası sundu.
Bu nasıl bir durum?
Salgın sırasında gösteriş yapmak için toplandı
Son yıllarda kumar internet üzerinden bazı insanların hayatına girmiştir.Katılımcıların buluşmasına gerek kalmadan, bu zenginliğin heyecanını hissetmek için sadece bilgisayar ve cep telefonu kullanmaları yeterlidir. Kamu güvenliği organlarının şiddetli baskısıyla, bu kumar sitesi operatörleri gizlice yere girdiler ve çevrimiçi kumar için "kara para aklama" sağlayan, genellikle "su evleri" olarak bilinen bir tür suçlu yarattılar. Bu yıl 28 Mart'ta, Kamu Güvenliği Yanta Şubesi gibi Jiapo karakolu, kitlelerden 20'den fazla kişinin bir topluluktaki bir spor salonunda toplandığı bir rapor aldı. Salgın nedeniyle çok sayıda insan toplanamıyor, polis memuru Zhang Xiong, polisin durumunu alınca bunun kart ücretleri gibi bir anlaşmazlık olduğunu düşündü ve durumu kontrol altına almak için hemen olay yerine koştu. Ancak olay yerine vardıktan sonra Zhang Xiong, bu gruptaki herkesin elinde birkaç cep telefonu olduğunu, bazılarının oturduğunu, bazılarının ayakta durduğunu, sıraya girdiğini ve hepsinin Alipay'i açıp bir şeyler çalıştırdığını gördü. Polisin ortaya çıktığını görünce, toplanan 23 gencin başıboş kaldı. Bu insanlar ne yapıyor? Zhang Xiong tereddüt etti, ancak vakalarla ilgilenmedeki zengin tecrübesi ve bu insanların garip görünüşleri ve davranışları ile bir sorun olduğu sonucuna vardı ve bu nedenle, yerinde bulunan 23 genci ve 50'den fazla cep telefonunu ofise geri götürdü. Bu insanlar ne yapıyor? Bu Alipay işlem kayıtları ne yaptı?
Alipay aslında bu "işleve" sahiptir
Sorularla, tek tek sorgulamanın ardından, olayın genel bağlamı polis tarafından çözüldü. Polise göre polis tarafından götürülen 23 kişiden 16'sı salgından sonra çalışmak istediği halde iş bulamadığı için WeChat gruplarının gönderdiği yarı zamanlı bilgilerle bir araya geldiler ve yaş ortalamaları 25'ti. hakkında. Adamlardan biri, bunlardan 16'sının Shaanxi Eyaletinin çeşitli yerlerinden geldiğini ve ertesi gün Jiapo bölgesindeki spor salonunun işe başlamasını beklediklerini, Wanlong adında bir adam tarafından işe alındığını ve 3 gün çalıştığını söyledi. , Günde 150 yuan, her gün kimlik kartı ve telefon numarasıyla bir Alipay hesabı kaydettirmeli ve ardından yüz tanıma gerçekleştirmelidir. Kayıtlı hesap, Yang Xin ve Yang Kai adlı kişiler tarafından derhal ele geçirildi, çünkü bir kişi yalnızca 3 Alipay hesabına kaydolabilir, böylece yalnızca 450 yuan kazanabilir. "Beklemediğimiz şey, bu Alipay hesaplarının çevrimiçi kumar için kara para aklama amacıyla kullanılmasıydı. Alipay hesaplarını kumar web sitelerinin yeniden yükleme girişine bağladılar ve kumara katılanlar parayı doğrudan bu" temiz "hesaplara havale ettiler ve hemen Sonra parayı uzağa aktarın, Bu sürece "çalışma noktaları" adı verilir ve bu tür yasa dışı faaliyetler yapan çete üyelerine "shuifang" adı verilir. Aslında bu 16 parti suçu işlediklerini bilmiyorlardı ama suçun önemli bir parçası haline geldiler. Kalan 7 kişinin hepsi aynı suç çetesinin üyesidir, aralarındaki fark açık bir hiyerarşiye ve işbölümüne sahip olmalarıdır. "Sürücü karakolunda bekleyen bir eğitmen olan Li Xihong, gazetecilere, kara para aklama için ödeme platformlarını kullanmanın bu yönteminin siyah ve gri ürünler için en son yasa dışı ödeme yöntemi haline geldiğini söyledi. Yani, ödemeleri toplamak için kendi WeChat veya Alipay QR kodunuzu kullanmak. Başkaları için para toplamak ve komisyon kazanmak Bu, giderek daha fazla sıradan kullanıcının dolandırıcılık ve kara para aklamanın suç ortağı olmasını sağlar. Daha sonra, Zhang Xiong, gazetecilere "puanlama" işine girmek için banka kartını, kimlik kartını, telefonunu ve diğer özel bilgilerini platforma ifşa etmesi gerektiğini ve özel bilgi sızıntısı riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Başka bir deyişle, davadaki 16 taraf tüm kişisel bilgilerini sızdırdı.
Net seviye ve net bağlam Bu kara para aklama çetesinde, Wan Long, Kang Qiang ve Yang Sen, işçileri işe almaktan sorumludur. Wan Long ve Kang Qiang, web sitesindeki ve WeChat gruplarındaki kişileri işe almaktan sorumluyken, Yang Sen istasyondaki kişileri almaktan sorumludur. Kiraladıkları her kişiye hatta 30 yuan ödenir. Çetenin orta düzey üyeleri olarak kabul edilen Yang Kai, Yang Xin, Wang Yong ve kız arkadaşı Sun Ying tarafından çevrim içi. Suç zanlısı Yang Xin'in itirafına göre, asıl görevleri çok sayıda kayıtlı Alipay hesabı bulmak ve ardından hesapları çete patronu Liu Yu'ya çevrimiçi kumar için çalınan parayı alması için sağlamak ve ardından çalınan parayı Liu Yu tarafından belirlenen hesaba transfer edecekler. Peki bu Liu Yu nerede kutsaldır? Liu Yu, Yang Xin ve Yang Kai, Baishui İlçesinden sınıf arkadaşları ve hafta içi oyun oynamak için bir araya gelmeyi seviyorlar. Liu Yu, Nisan 2019'da resmi bir çevrimiçi oyun yerleştirme reklamında bir çevrimiçi kumar web sitesiyle temasa geçti ve merak etti. Çevrimiçi kumar web sitelerini incelemeye başladı ve "kara para aklamanın" özellikle para kazandırdığını gördü. Bu nedenle, Kasım 2019'da, bu sınıf arkadaşlarını çok sayıda Alipay hesabını işe almaya ve satın almaya sürükledi ve kumar web sitelerindeki kişilerle iletişim kurmaktan sorumluydu. Kumar sitesi Liu Yu'ya hesaba aktarılan paranın 20 binde birine dayalı bir komisyon verdi ve 6 binde birini kendine, kalan 14 bini de çetedeki diğer kişilere çekti. Liu Yu çok kurnazdır, ancak zekâyla karıştırılmak yerine zekası yüzünden yakalandı. Zhang Xiong gazetecilere verdiği demeçte, şüpheli Sun Ying tutuklandığında, pistteki polis karakolunun kapısına beyaz bir Volkswagen arabasının park edildiğini, yardımcı pilottaki adamın polis karakolunun içine bakmak için her zaman pencereyi aşağı yuvarladığını söyledi. Bu arada, olayla ilgilenen polis memuru Zhang Xiong dışarıdayken, araba da yanında göründü. "Gözetleme mi?" Bu tür düşünceler Zhang Xiong'un zihninde birden çok kez belirdi ve sonra beyaz Volkswagen kapısını çaldı. Yardımcı pilotta oturan adam, şüpheli Sun Ying'in ailesi olduğunu ve durumu bilmek istediğini söyleyerek liderliği ele aldı. Adamın yanıp sönen sözleri ve kızgın ifadesi Zhang Xiong'a bir şeyin tuhaf olması gerektiğini hissettirdi. Daha sonra, Zhang Xiong, Sun Ying'in kefaletle kişisel bilgilerini kaydetmesi gerektiğini düşündü ve adamdan kimlik kartını çıkarmasını istedi.Sertifika üzerindeki isim ona tanıdık geldi.Yang Kai'nin itiraf ettiği çetenin baş suçlusu Liu Yu idi.
Şu anda, polisin davayla ilgili halihazırda 51 Alipay hesabı var ve 2,5 milyon yuan'den fazla bir miktar dahil. Muhabirin anlayışına göre Liu Yu ve diğerleri iyi ev koşullarına sahipler ve ayrıca bir stüdyo kurdular. Bilgisayarlarının her biri 20.000 ila 30.000 yuan'dan fazla ve çalınan paranın çoğu oyun oynamak için de kullanılıyor. Ayrıca Liu Yu, bir çift on binlerce yuan olan sınırlı sayıda spor ayakkabı toplamayı da seviyor. Liu Yu'nun suçu, büyük ölçüde yüksek harcama yapan hobilerini tatmin etmektir.
(Polis haricinde metinde yer alan tüm isimler takma addır)
Bağlantı
Kara para aklamaya yardımcı olmakla ilgili yasal sorumluluklar
WeChat, 2019 yılında kumar, pornografi, dolandırıcılık içeren yasa dışı hesaplar için hesap ihlallerinin derecesine göre toplama ve dondurma gibi tedbirlerin alınacağını belirten bir duyuru yayınladı.Koşullar ciddiyse ve yasa dışı suçlar içeriyorsa adli makamlara teslim edilecek. Aynı yılın 25 Temmuz günü, Tencent Guardian Medya Salonunda, Tencent Guardian Medya Salonunda, bu tür kullanıcıların gündüzleri normal yaşam ve iş faaliyetleri için para topladıklarını ve çevrimiçi kumar ve çevrimiçi pornografinin aktif olduğu gece suçlulara yardım ettiklerini belirtti. Toplamak. Bu kadar çok sayıda işlemle karşı karşıya kalan finans kurumları ve ödeme kurumları, bunlardan yasadışı işlemleri tespit etmelidir. Çevrimiçi kumar sitelerinde para aklamak için Alipay veya WeChat hesaplarını kullanmak bir dizi dolandırıcılık ve bilgi sızıntısı sorunlarına neden olacaktır. Banka kartı hesap numaraları, e-posta adresleri, kimlik numaraları, cep telefonu numaraları vb.Dahil olmak üzere ayrıntılı kişisel bilgi kaydını doldurmanız gerektiğinden, bu kişisel bilgiler suçlular tarafından toplandıktan ve kullanıldıktan sonra sonuçlar hayal edilemez ve satış aramaları, dolandırıcılık amaçlı aramalar ve spam tarafından taciz edilebilir. , Hesap şifrelerinin çalınmasıyla da karşılaşabilir, hatta kredi vermek için kullanıcıların kimliğine bürünebilir.
buraya, Yanta polisi de halka hatırlattı : WeChat, Alipay, QR kodlarının, vb. "Yarı zamanlı" projeleri yürütmek için kullanılmasının bir kısmı, perde arkasında, kara para aklama faaliyetlerinde kumar ve diğer siyah ve gri üretim çetelerine yardım etmektir, bilgi ağındaki suç faaliyetlerine yardım ettiğinden şüphelenilen katılımcılar, ekonomik kayıp riskini üstlenmelidir ve karşılık gelen yasal yükümlülük.
2019 yılında, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı, "Yasadışı Fon Ödemesi ve Hesaplaşma İşiyle Yasadışı Döviz Ticareti ve Yasadışı Döviz Ticareti Suç Davalarıyla İlgili Yasaların Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar Üzerine Yorum" yayınladı. Parasal fonların belirlenen ödeyene hayali işlemler, yanlış fiyatlar, işlem iadeleri ve diğer yasa dışı yöntemlerle ödenmesi, "fon ödeme ve uzlaştırma işine yasadışı katılım" durumudur.
Kara para aklama suçu davası açma standartları ceza kanununa göre, kara para aklama için bir fon hesabı sağlayın. Hesabı sağlayan kişi hakkında dava açılacaktır.Azami ceza beş yıldan on yıla kadar hapis ve kara para aklama miktarının yüzde beşi veya daha fazlasıdır. Yirmi sente kadar para cezası ".
Malzeme: Liang Shuang
Editör: Ma Ning
Genel Yayın Yönetmeni: Yao Qiming
