Bank of Shanghai, Shanghai Pudong Development ve diğer kurumlar merkez bankası tarafından toplamda yaklaşık 8 milyon para cezası ile cezalandırıldı.
Son zamanlarda tasfiye yönetimi düzenlemeleri, kara para aklamayı önleme yasaları ve ödeme işi düzenlemelerinin ihlalleri nedeniyle, Shanghai Pudong Development Bank Beijing Branch, Bank of Shanghai, Export-Import Bank of China Beijing Branch, Shenzhen UBS Information Technology Co., Ltd., Ping An Pay Electronic Payment Co., Ltd. Pek çok banka ve ödeme kurumu Merkez Bankası tarafından toplamda yaklaşık 7,62 milyon ceza ile cezalandırıldı. Belirli ceza bilgileri aşağıdaki gibidir:
Shanghai Pudong Kalkınma Bankası Pekin Şubesi
Çin Halk Bankası İşletme Yönetimi Departmanının idari ceza bilgilerine ilişkin duyurusuna göre (Yinguan Punishment [2019] No. 26), Shanghai Pudong Kalkınma Bankasının Pekin Şubesi takas yönetimi düzenlemelerini, finansal olmayan kurum ödeme hizmeti yönetimi önlemlerinin ilgili düzenlemelerini ve RMB banka hesap hesaplarının yönetimini ihlal etti Yönetmelikler. "Çin Halk Cumhuriyeti Çin Halk Bankası Kanununun" 32. Maddesi, 1. Paragrafı, 8. Maddesi ve 46. Maddesine göre, "Finansal Olmayan Kuruluşlar İçin Ödeme Hizmetlerinin İdaresine Yönelik Tedbirler" Madde 46 (People's Bank of China Order [2010] No. 2) Madde 41, Madde 3, Madde 66, RMB Banka Takas Hesaplarının İdaresine Yönelik Tedbirlerin 2. Paragrafı, "RMB Banka Takas Hesaplarının İdaresine Yönelik Tedbirler" Madde 67 (Çin Halk Bankası Düzen [2003] No. 5) Birinci paragrafın altıncı ve ikinci paragraflarındaki hükümler, Shanghai Pudong Kalkınma Bankası'nın Pekin şubesine bir uyarıda bulunur. Yasadışı gelire 1,145,197,00 yuan el konuldu, para cezası 1,740,197,00 yuan ve toplam para cezası 2,885,394,00 yuan idi. Aynı zamanda, Shanghai Pudong Kalkınma Bankası'nın Pekin şubesinden sorumlu bir memur uyarıldı ve 100,000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Çin Pekin Şubesi İhracat-İthalat Bankası
Çin Halk Bankası İşletme Yönetimi Departmanının (Yin Guan Pun [2019] No. 27) 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında idari ceza bilgilerine ilişkin duyurusuna göre, Çin İhracat-İthalat Bankası Pekin Şubesi "Kara Para Aklamayla Mücadele "Finansal Kurumların Büyük İşlem ve Şüpheli İşlem Raporları için İdari Tedbirler" (Çin Halk Bankası Emri [2016] No. 3) Madde 20, paragraf 1, şüpheli işlem raporlarının gönderilmesini sağlar. Cumhuriyet Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu'nun 32. maddesinin 1. fıkrasının 3. fıkrası, Çin İhracat-İthalat Bankası Pekin Şubesine 450.000 yuan para cezası verildi. Aynı zamanda, Çin İhracat-İthalat Bankası Pekin Şubesinin sorumlu bir kişisi de 40,000 yuan para cezasına çarptırıldı.
Şangay Bankası
14 Kasım'da, Çin Halk Bankası'nın Şangay Şubesi tarafından yayınlanan idari ceza bilgisi duyuru formuna göre, Şangay Bankası ödeme iş düzenlemelerini ihlal etti. Yasadışı gelire 1,762,800 yuan el konuldu ve 1,762,800 yuan para cezası verildi, toplam 3,5256 milyon yuan ve ilgili üst yönetim personeli cezalandırıldı.
Bu yıl, Şangay Bankası ve şubeleri, ihlal nedeniyle düzenleyici makamlardan defalarca para cezaları aldı. Eksik istatistiklere göre, Bank of Shanghai, 2019 ceza karar tarihi olan en az 12 bilet aldı ve toplam para cezaları 9 milyonu aştı.Bank of Shanghai Nanjing Şubesi, Pekin Şubesi, Ningbo Şubesi, Nantong Şubesi, Tianjin Şubesi, Kredi Kartı Merkez ve diğerleri ihlallerden para cezasına çarptırıldı.
Ping An Pay Elektronik Ödeme Co., Ltd.
Shanghai Yinpuzi [2019] No. 21'e göre, Ping An Pay Electronic Payment Co., Ltd., ödeme işi düzenlemelerini ihlal ettiği için toplam 190.000 yuan para cezası verdi.
Shenzhen UBS Information Technology Co., Ltd.
Shenren Yinpu [2019] 12 numaralı bilete göre, Shenzhen UBS Information Technology Co., Ltd. ilgili kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini ihlal ettiği için şirkete toplam 400.000 RMB para cezası verdi ve sorumlu kişilere toplam 20.000 RMB para cezası verdi.
Bu makale ödeme sektöründen geliyor
Daha heyecan verici bilgiler için lütfen finans sektörü web sitesini (www.jrj.com.cn) ziyaret edin
