Tek kadın, 6 günde 16.6 milyon yuan aldatıldı! Hongkou Savcısı Evlilik ve Sevgiyi "Domuz Öldürme Bürosu" nu Serbest Bıraktı
Bekar bir genç kadın, bir flört sitesi aracılığıyla "gerçek oğlunu" bulduğunu düşündü, ancak bir kumar ve kimlik avı web sitesinin tuzağına adım attı ve altı gün içinde 16.6 milyon yuan dolandırıldı. Dolandırıcılık çetesinin net bir iş bölümü vardır. Bazı insanlar "av" çekmek için paketler kurar. Para aklamak için ayak işleri yapan "atlar" vardır ve yüzlerce banka kartı vardır. Davadaki şüpheli Chen, geçtiğimiz günlerde tutuklandı.
Savcının evlilik ve aşk "domuz bürosunu öldürmesi" net bir işbölümüne sahiptir.
Gelenler: evlilik ve aşk web siteleri "domuzcuk" arar ve "gerçek hayat" karakter seti oluşturmak için on binlerce kişiyi ilerletir
Evlilik web siteleri mutlaka kırmızı çizgilere yol açmayabilir, aynı zamanda uluslararası dolandırıcılık ve suçların "sigortası" da olabilir Evlilik ve aşk arasındaki ilişkinin arkasına gizlenmiş suç çeteleri, sessizce bir satranç oyunu kurdular. Onların arasında,
Birisi "yemi" sonsuza dek salmaktan sorumludur "Kader" Görüntü "hedef nesneyi" çeker ( "Domuzcuk" ) ", ilişkiler kurmak için;
Bir kimlik avı web sitesi kurmaktan biri sorumludur "Domuzu öldür" , Her bahsin kazanacağını iddia ederek, "Domuzcuk" Bir kumar sitesinde kendinizi kaybedin ve isteyerek ceplerinizi boşaltın;
Biri yapıyor "At" Yeraltı bankaları arasında ayak işleri yürütün "Kara para" Badana
Bu suç çetesinde, yurtdışında oturan, dolandırıcılığın gelişimini uzaktan yöneten insanlar bile olabilir ...
Kasım 2018'de, "yem" Chen yüzeye çıktı. Onun kişiliği, genç yaşta yüksek zekalı, çalışkan, motive olmuş, hayata tutkulu ve tanınmış çok uluslu bir şirkette yönetici. Maddi durumu daha iyi olan Bayan Tang, tanınmış bir yerli flört web sitesinde hedeflediği "av".
Birkaç temastan sonra Chen, Bayan Tang'ın güvenini kazanmayı başardı ve ikisi birbirleriyle iyi bir ilişki kurdu.WeChat'te arkadaş olduktan sonra, sık sık iletişimde kaldılar. Değişim sırasında Chen, finansal durumunun iyi olduğunu göstermek için Bayan Tang'a mal satın alması için on binlerce yuan peşinat vermedi. Bayan Tang, retoriğin "şeker kaplı gülleleri" eşliğinde, "gerçek adamı" ile tanıştığını düşünerek hızla duygusal olarak düştü, ancak bunun dolandırıcılığın başlangıcı olmasını beklemiyordu.
"Mağdurun güvenini tam olarak kazandıktan sonra, şüpheli dolandırıcılık yapacaktır." Davayı ele alan savcı ve Şangay Hongkou Bölge Savcılığı Üçüncü Savcılık Dairesi savcısı Cao Jing, bu tür duygusal dolandırıcılıktaki şüphelinin anlayışının erken aşamasında kurbanla konuşmayacağını söyledi. Ve borçlanma, transfer veya yatırım gibi ekonomik işlemlerle ilgili konular.
İlk adım, kimliğinizi "avın" ihtiyaçlarına göre paketlemektir;
İkinci adım, "istihbarat elde etmek" amacıyla sohbet etmek, mağdurun ekonomik durumunu kavramak, mağdurun özelliklerini analiz etmek ve ardından bir atılım bulmaktır.
Kaçınılacak sonuç: "her kumarın kazanması gerekir" kimlik avı web sitesi yeraltı bankasında katman katman para aktarır
"Kumar web sitesinde sistem boşlukları var! Para yatırarak kazanabileceğimi garanti etmek için kumar oranlarını değiştirebilirim!" Aralık 2018'de bir gecede Chen kendisini "BT eliti" olarak gören Chen, Bayan Tang'a bir "sır" ifşa etti. Bayan Tang'ın, "büyük olanı al" veya "küçük olanı al" a bakılmaksızın, 680.000 "Times Renkli" yatırmak için hesaba giriş yapmasına yardım etmesine izin verin, her zaman kar gösterin ve son hesap 800.000 tutarını gösterir. Chen, parayı kişisel banka kartına kolayca çektiğini ve Bayan Tang'ın ikna olduğunu söyledi.
Ertesi sabah erkenden, Bayan Tang kumar sitesinde bir hesap açtıktan sonra, Chen tarafından öğretilen öğreticiye göre yeniden şarj oldu. Aynı gün, Bayan Tang toplam 5,8 milyon RMB'yi yeniden doldurdu. Yeniden doldurma işlemi sırasında, bankanın USB-Shield şifresini sıfırlama istemi vardı. Chen ayrıca, işlem sırasında Bayan Tang ile bir sesli görüşme yaptı, bu nedenle bankayla doğrudan iletişim kurma şansı yoktu.
O gün yükleme tamamlandıktan sonra web sitesi hesap tutarının 6.82 milyon olduğunu gösterdi. Bu Bayan Tang'ı çok heyecanlandırdı ve hepsini hemen geri çekmek istedi. Bu sırada Chen, Bayan Tang'a sakin kalmasını ve birkaç gün sonra hepsini çıkarabileceğini söyledi, aksi takdirde kumar web sitelerinde şüphe uyandırırdı. Sonraki 5 gün içinde, Bayan Tang 10,8 milyonu yeniden doldurmaya devam etti. Beklenmedik bir şekilde, altıncı günde Chen iz bırakmadan ortadan kayboldu ve web sitesine giriş yapılamadı.
Kumarhane denen web sitesinin, dolandırıcılık çetesinin uzman teknisyenleri tarafından "tek atışla yer değiştirmek" için kurulduğu anlaşılıyor. Dolandırıcılık oluştuğunda ve para mevcut olduğunda, şüpheli mağdurun çeşitli nedenlerle parayı çekmesini engelleyecek ve defalarca kurbandan daha fazla yatırım yapmaya devam etmesini ve hatta bunun için borçlanmasını isteyecektir. Şüpheli, kurbanın değersiz olduğunu anladığında, onu çabucak engelleyecek ve hatta kumar içeren kimlik avı web sitesi bile anında kaybolacaktır.
Savcı Cao Jing tanıtıldı:
Genel olarak, şüpheli sahte parayla kişisel olarak ilgilenmeyecek, ancak Fujian ve Guangzhou'da aktif olan yeraltı bankaları ile iletişime geçecektir;
Başkalarının elinde tuttuğu birkaç banka kartı (şüpheli bunlara "ikinci düzey kartlar" diyor) aracılığıyla katman katman para aktarın;
Bir sonraki seviye banka kartına dağıtılır (şüpheli buna "üçüncü seviye kart" der);
Daha sonra nakit, ön cephedeki "Ma Tsai" den çekilecek, işlem ücreti düşüldükten sonra, şüpheliye nakit olarak verilecektir.
Davaya dahil olan "ikinci seviye kartlar" ve "üçüncü seviye kartların" diğerlerinin banka kartları olduğu ve düzinelerce kartın sahtekarlıkla kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Çözüm: Ortaokulda yönetici kılığına giren işsizler, suçu itiraf ettiler ama yanlış isim söylediler
23 Ocak 2019'da şüpheli Chen, Guangdong Eyaleti, Dongguan Şehrindeki bir toplulukta polis tarafından tutuklandı. Ve tanışma sitesinde prestijli bir okul mezunu ve çok uluslu bir şirketin yöneticisi olduğunu iddia eden Chen, sadece ortaokul kültürüne sahip işsiz bir kişi. Kısa süre önce, Şangay Hongkou Bölge Savcılığı, şüpheli Chen Mou'nun gerçekleri kurguladığını, gerçeği gizlediğini ve yasadışı mülkiyet amacıyla başkalarının mülkünü dolandırdığını tespit etti. Miktar çok büyüktü ve sahtekarlık şüphesiyle tutuklandı.
Chen davaya vardıktan sonra, dolandırıcılıkla ilgili tüm gerçekleri itiraf etti, ancak Bayan Tang'ın ismini yanlış söyledi, bu da onun suçu ilk kez işlemediğini gösteriyor. Sadece bu da değil, Chen tutuklandığında U diskinde tutulan bilgi, henüz etkinleştirilmemiş bir dizi banka kartı hesabıydı, bu da belli ki bir sonraki dolandırıcılık için hazırlık yapıyordu. Chen başlangıçta çalınan parayı iade ettiği sürece beraat edebileceğini düşünüyordu. Daha sonra suçun ciddi olduğunu keşfettiğinde, yalnızca bir phishing web sitesi kurmaya yardım ettiğini ve dolandırıcılık başarılı olduktan sonra bilgileri temizlediğini iddia etmeye başladı. Uzaktan kumandanın denizaşırı komutanın arkasında bir "patron" vardı.
Bayan Tang öğrendikten sonra bunu tespit etmek için kamu güvenlik organlarına geldi, ancak Chen'in sesinin daha önce her gece gece geç saatlere kadar sesiyle konuştuğu ses olmadığını hissetti. İkisi arasındaki "aşık olma" sürecinden bahseden Bayan Tang, Chen Mou'nun o zamanlar WeChat'te geleneksel ve basitleştirilmiş Çince karakterlerde sık sık farklı ifadelere sahip olduğunu hatırladı. Bayan Tang'ın telefon görüşmelerini alan başka erkekler de vardı. Her tür fenomen Chen Mou'nun arkasında koca bir hikayeye sahip olabileceğine işaret etti. Suç çetesi (ayrı ayrı ele alınacaktır).
"Böyle bir dava başarılı olduğunda, dolandırıcılık miktarı genellikle çok büyük, hatta çok büyüktür ve şüpheli güçlü bir soruşturma karşıtı farkındalığa sahiptir." Savcı Cao Jing, bu tür duygusal sahtekarlığa karşı tetikte olmamız gerektiğini söyledi. Halihazırda, kamu güvenlik organları, yasadışı paranın nerede olduğunu soruşturarak ve cezalandırarak, dolandırıcılıktan sonra nakit çekilmesine yardımcı olan "Ma Tsai" yi derhal tutukladılar.
Savcı hatırlattı
Çevrimiçi buluşma ve arkadaş edinme konusunda dikkatli olun, "Para hakkında konuşmak duyguları incitiyor" Normal iletişim sürecinde, karşı taraf asla kısa sürede transfer, yatırım veya borçlanma istemeyecektir; "Parayı incitmek hakkında konuşun" Aşkın peşinde koşarken incinmek kaçınılmazdır, sahtekarlara inanarak daha fazla incinmeyin. Buna ek olarak, evlilik ve aşk web siteleri, kullanıcıların "endişelerinden" başlayarak ve çevrimiçi buluşmanın evlilik ve aşk ortamını arındırarak bilgi ve materyallerin doğruluğunun doğrulanmasını güçlendirmelidir.
Kaynak | Hongkou Inspection
Editör | Bao Yonger
