Şangaylı adam vadeli işlemlerde spekülasyon yapmak için borç para aldı ve 5 milyon kaybettikten sonra bunun sanal bir hesap olduğunu buldu
Üç yıl önce, Şangay'dan Bay Xiao, çevrimiçi platform aracılığıyla, Şangay'daki iki yerel yatırım danışmanlığı şirketinin vadeli işlemlere yardımcı olabileceğini öğrendi, bu yüzden yatırım şirketinden borç para aldı ve hepsini vadeli işlemlere yatırdı. Ancak Bay Xiao'nun beklemediği şey, ticaret platformunun genellikle başarısız olması ve neredeyse üç yıldır zarar görmesidir.
"Kendimi garip hissettim, bu yüzden arkadaşlarıma sordum. Arkadaşlarım, Şangay Vadeli İşlem Borsası'nın hesap bilgilerimi hiç bulamadığını söyledi. Bu iki şirketin ticaret yazılımı sanal diskleri aracılığıyla sahtekarlık yaptığından şüpheleniyorum." 5 Mart Xiao Kocası, Upstream News muhabirine (Reporting WeChat ID: shangyounews) vakayı halihazırda kamu güvenlik organlarına bildirdiğini ve tek kurban olmadığını anladığını söyledi.
Davaya karışan şirket, müşterilerine sadece finansal destek sağladığını, tüm vadeli işlemlerin müşterilerin kendileri tarafından alınıp satıldığını ve zararların şirketle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Muhabir, şirketin iş kapsamının yalnızca yatırım yönetimi ve danışmanlık olduğunu ve vadeli işlemler için niteliklere sahip olmadığını belirtti.
Shanghai Zhongyan Company vadeli işlemler için uygun değildir.
Yatırım şirketi vadeli işlemlerde spekülasyon yapmak için para harcıyor ve bir adamın 5 milyon kaybetmesine neden oluyor
Şangay'dan Bay Xiao, uzun yıllardır reel ekonomi işiyle uğraşmaktadır. 2016 yılında Bay Xiao, birçok çevrimiçi platformun Shanghai Zhongyan Investment Consulting Co., Ltd. (bundan sonra Shanghai Zhongyan olarak anılacaktır) ve Shanghai Huaxu Investment Management Co., Ltd. (bundan sonra Shanghai Huaxi Investment olarak anılacaktır) için tanıtım reklamları yayınladığını gördü. Müşterilere vadeli iş danışmanlığı ve rehberliği sağlayabilir. Vadeli işlemlerle ilgilenen Bay Xiao, şirketin satıcısı ile temasa geçti.
"Şirketten sorumlu kişi olduğunu iddia eden satış elemanı, vadeli işlemler spekülasyonunun müdürünün benim ve şirket tarafından 1:10 oranında ödeneceğini ve kar ve zararı üstleneceğimi söyledi. Aynı zamanda öğretmen tavsiyeleri olacağını ve kârlılığın sorun olmadığını söyledi. Sonra Shanghai Zhong ile iletişime geçtim. Rock Company'den sorumlu kişi Zhang Xianrong, bir kredi anlaşması (vadeli işlemler) imzaladı. "Bay Xiao, anlaşmayı imzaladıktan sonra şirketin kendisi için hızlı bir şekilde bir hesap kaydettirdiğini ve düzenli vadeli işlem takas fonu hizmetleri sağladığını söyledi. "Yatırdığım parayla ilgilenme hakkım yok. Sadece Shanghai Zhongyan tarafından çalıştırılabilir."
Kredi anlaşması şunu belirtir: Taraf A (Zhang Xianrong) vadeli işlem hesap numarasını ve şifresini sağlar ve Taraf B'yi (Bay Xiao) vadeli işlem işlemlerini yürütmesi için ve Taraf A ilgili işlem ücretlerini alır. Taraf A işlem risklerini taşımaz, Taraf B tüm işlem risklerini üstlenir ve karlar ve zararlar B Tarafına aittir. B Tarafı A Tarafının kendi fonlarına kaybederse, B Tarafı, Taraf Anın kendi fonlarının kaybolmamasını sağlamak için A Tarafının fonlarını aktif olarak tazmin edecektir. Taraf Bnin zararları risk depozitosunu aşarsa, Taraf A Taraf Bnin fonlarını geri alma hakkına sahiptir.
Aynı zamanda, kredi sözleşmesi, Taraf A'nın, Taraf A tarafından sağlanan hesabın şifresini değiştirme hakkına sahip olmadığını da belirtti. Taraf B, kendi fonlarının% 50'sini kaybettiğinde, konumunu hafifletmek ve kaybı durdurmak ve fonları zamanında doldurmak için inisiyatif alacaktır. Taraf B'nin özkaynakları% 70 kaybettiğinde, Taraf A, herhangi bir zamanda pozisyonu kapatma ve şifreyi değiştirme hakkına sahiptir. Buna ek olarak, anlaşma ayrıca A Tarafının ulusal birleşik para çekme ve yatırma işlemlerinin hesap açılış adının Zhang Xianrong olduğunu açıkça belirtti.
Bay Xiao gazetecilere şunları söyledi: "Şangay Zhongyan tarafından önerilen sermaye katkısı 100.000 yuan yatırım yaptığım anlamına geliyor. 1:10 oranında 1 milyon yuan yatırım yaptılar. Ardından 1.1 milyon yuan vadeli işlem hesabı açtılar. Vadeli işlemler kaybedildiğinde 102 Shanghai Zhongyan, 1,03 milyon RMB'deki pozisyonu zorunlu olarak tasfiye edecek. 70,000 RMB'den 80,000 RMB'ye olan zarar tarafımdan karşılanacak ve anaparaları kaybolmayacak. Yatırıma devam etmek istiyorsam, tekrar yatırım yapmam gerekiyor. "
Yatırımın başlangıcında, Bay Xiao hala küçük bir kar elde etti, ancak yatırım arttıkça, Bay Xiao neredeyse her gün para kaybettiğini gördü. "Yatırımın 50.000 ila 100.000 yuan arasında olduğu her seferinde, 3 yıldan daha kısa bir sürede 5 milyon yuan'dan fazla yatırım yapıldı. Hepsi para kaybetti. Müşteri hizmetleri, kendi operasyonumuzda bir hata yaptığımızı söyledi." Bay Xiao bu yanıtı tatmin etmedi.
Kredi sözleşmesi.
Sık sık hesap değişiklikleri şüphelidir, ancak hesap mevcut değildir
Sözleşmeyi imzaladıktan sonra vadeli işlemler işine aşina olmadığı için, Bay Xiao, Shanghai Zhongyan Company'nin gereksinimlerine göre "Boyi Master Quotes" adlı bir ticaret yazılımı indirdi. Bundan sonra, vadeli işlemler Shanghai Zhongyan tarafından sağlanan hesap ve şifre ile yapılmalıdır. "Shanghai Zhongyan'ın müşteri hizmetleri, her ticaret yaptığımda vadeli işlem bilgilerini tavsiye edecek ve daha sonra sağladığı hesaba göre ödeme yapacağım ve bir hesap açacağım. İlk başta sadece yerel emtia vadeli işlemleriyle ilgileniyorum. Daha sonra müşteri hizmetleri Shanghai Huaxi Investment'ın yabancı petrolünü tavsiye etti. "Bay Xiao şunları söyledi: Shanghai Zhongyan Company'nin müşteri hizmetleri bir keresinde, biri dahili disk ve diğeri harici disk için çok güvenli olan bir şirket olduklarını söyledi.
Sürekli fon yatırımıyla, Bay Xiao, Shanghai Zhongyan Şirketine her para gönderdiği zaman, müşteri hizmetleri tarafından sağlanan hesap adının farklı olduğunu gördü. "Bazen Zhang Xianyi, bazen Zhang Xianrong ve Zhang Qiang ve Zhang Xianliang. Vadeli işlemler piyasasının ticari hesapları da sık sık değiştiriliyor." Muhabir, Bay Xiao'nun vadeli işlemlere yatırım yaptığı dönemde toplam 8107096, 81026002, 8102068 vb. Olduğunu öğrendi. Yerli disk hesabı ve 1005081 yabancı disk hesabı. Müşteri hizmetleri gereksinimlerine göre, çok sayıda ve çok sayıda alım satım yazılımı indirdim.
İşlem sırasında, müşteri hizmetleri sık sık Bay Xiao'dan ticaret yazılımını değiştirmesini istedi.
Ticaret yazılımında ve hesap bilgilerinde sık sık yapılan değişiklikler Bay Xiao'yu şaşırtmaktadır. Ancak müşteri hizmetleri tarafından verilen yanıt "çok makul" göründü. Bay Xiao ile Shanghai Zhongyan Company'nin müşteri hizmetleri arasındaki sohbet kayıtlarına göre, müşteri hizmetleri "Master Boy" yazılımının sıkışmış makine, yükseltme, etkin olmayan işlem ve yazılım değiştirme gibi sorunlar nedeniyle normal işlemleri etkilediğini defalarca belirtti. Bu nedenle şirket, hesap bilgilerini değiştirerek ve indirme bağlantılarını yeniden göndererek kullanıcıların normal işlemlerini garanti eder. "Bu yüzden bu alanda faaliyet gösteren arkadaşlardan hesap bilgilerini kontrol etmelerini istedim. Arkadaşlar verdiğim hesabın mevcut olmadığını bildirdi." Bay Xiao dedi.
Muhabir, müşteri hizmetleri tarafından sağlanan indirme adresine göre "Master Boyi" bilgisayar versiyonunu ve mobil versiyon yazılımını indirdi. Yazılımın mobil versiyonu doğrudan cep telefonu numarası aracılığıyla kaydedilebilir ve bir kullanıcı adı oluşturulur. Yazılımın bilgisayar sürümünün kayıt işlevi yoktur ve yalnızca bir kullanıcı adı ve parola ile oturum açabilir. Muhabir, yazılımın mobil versiyonunun uluslararası vadeli ve yerel vadeli işlemleri içerdiğini tespit etti. Banka kartını bağladıktan sonra vadeli işlem çeşitlerine dayalı alım satım için yukarı veya aşağı satın almayı seçmenin yanı sıra, yazılım aynı zamanda acemi altın paraları için sanal bir platforma da sahiptir. Sanal ticaret modu, normal ticaret modu arayüzü ve işlem yöntemleriyle tamamen tutarlıdır ve ekran görüntülerinden sonra işlemin doğru olup olmadığını bulmak zordur.
Mobil yazılım işletiminde simüle edilmiş disk ile gerçek disk arasında ayrım yapmak zordur.
Bu bağlamda, "Master Boyi" müşteri hizmetleri personeli, cep telefonu kayıtlarının çoğunlukla sanal diskler olduğunu ve ancak "Master Boyi" ile işbirliği yapan bir vadeli işlem şirketinin hesap açılışı ve kaydı yoluyla gerçek ticaret pazarına girebileceklerini söyledi. Ancak sorgulamadan sonra, iki şirketin yüksek olasılık aralığında bir işbirliği ilişkisi yok.
"Genel olarak, 'Bo Yi Master' ile işbirliği yapan şirketler, yönetim şirketleri değil, vadeli işlemler şirketleridir." Müşteri hizmetleri personeli, tüm vadeli işlem şirketlerinin vadeli işlemler yapabilmeleri için menkul kıymetler denetimi ve yönetimi departmanı tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. Üstelik kullanıcı adının değiştirilmesi normal değildir "Master Boyi" nin kayıtlı kullanıcılarının sadece bir kullanıcı adı vardır ve sık sık değiştirmek imkansızdır, sistem kararlıdır ve yükseltmeler nadiren gerçekleşir.
Ek olarak, müşteri hizmetleri personeli de fiili operasyona kaydolmak için kullanıcının kişisel kimlik bilgilerini sağlamaları gerektiğini belirtti. Ancak, Bay Xiao, iki şirketin kendisinden hiçbir zaman kişisel olarak tanımlanabilir bilgi istemediğini ve ona herhangi bir vadeli şirket bilgisi vermediklerini söyledi. Bu bağlamda, müşteri hizmetleri personeli şunları söyledi: Bay Xiao'nun gerçek disk yerine sanal bir disk kullandığından şüpheleniyorum.
Uzun süredir vadeli işlem ticareti yapan bir sektör içerisinden bir kişi, gazetecilere, Bay Xiao'nun durumunun da fon hesabına ait olabileceğini söyledi. Diğer bir deyişle, bir yatırım şirketi müşterilere belli oranda kredi verir ve müşteri vadeli işlemlere yatırım yapar. Amaç, fonların kaldıraç oranını artırmaktır. "Ancak sektör içerisinden, hem uluslararası hem de yurt içi vadeli işlemlerin var olduğunu söyledi. Karşılık gelen vadeli işlem şirketi, ancak vadeli işlem şirketinin bir koltuk numarasına sahip olması durumunda borsada işlem yapabilir. Değilse, yasadışı olan şirketin kendi platformudur.
Master Boyi'nin müşteri hizmetleri, şirketin Bay Xiao'ya bir sanal disk sağladığından şüpheleniyordu.
Şirket, kaybın müşterinin kişisel bir eylemi olduğunu iddia ediyor
Muhabir, endüstriyel ve ticari tescil bilgilerini sordu ve Shanghai Zhongyan Investment Consulting Co., Ltd. ve Shanghai Huaxu Investment Management Co., Ltd.'nin iş kapsamının yatırım yönetimi ve danışmanlık olduğunu keşfetti. Bunların arasında Shanghai Zhongyan Company'nin yasal temsilcisi Zhang Qiang, Shanghai Huaxi Investment Company'nin yasal temsilcisiydi. Zhang Qiang'ın 2015 yılında çekilmesinden sonra yasal temsilci Zhang Xianliang olarak değiştirildi. Kurumsal bilgilerde Shanghai Huaxi Investment Company'nin Shanghai Zhongyan Investment Co., Ltd. tarafından kurulmuş kapsamlı bir finansal hizmet şirketi olduğu belirtilmektedir. Bay Xiao, Zhang Qiang ve Zhang Xianliang'ın bir aile olduğunu söyledi.
Muhabir ayrıca, Shanghai Zhongyan ve Shanghai Huaxi Investment Co., Ltd.'nin resmi web sitelerinin de şirketin vadeli işlem yapabileceğinden bahsettiğini ve ayrıntılı borçlanma yatırım prosedürlerini açıkladığını fark etti. Muhabir, vadeli işlem için gerekli niteliklere sahip olup olmadığını sorduğunda, web sayfasının çevrimiçi müşterisi, şirketin bir şirket olarak ticaret yapmak için gerekli niteliklere sahip olmadığını belirtti.
Daha sonra, muhabir Shanghai Zhongyan Company'den sorumlu ilgili kişiyle Wang soyadıyla röportaj yaptı. Bay Xiao tarafından bildirilen durumla ilgili olarak, sorumlu kişi şirketin eğitmenler olmadan sadece borç vermek için fon sağladığını ve müşterilere vadeli işlemler önermeyeceğini belirtti. Dahası, kayıp, Bay Xiao'nun kişisel operasyonuna aittir ve şirketle hiçbir ilgisi yoktur. Wang soyadındaki sorumlu kişi, "İşlemi kendisi yönetiyor ve ne yaptığını biliyor. Herhangi bir sorun varsa bunu rapor edebilir." Dedi. Muhabir, şirketin müşterilerden para kazanmalarını istemek için özel bir hesap sağlayıp sağlamadığını sorduğunda, Wang soyadındaki kişi telefonu kapattı çünkü hâlâ yapacak bir şeyler vardı.
Ancak bir dakika sonra bir adam muhabiri aradı ve tekrar tekrar röportajın amacını sordu. Adam, Bay Xiao tarafından bildirilen durumun doğru olmadığını ve şirketin her şarjın kaydını tuttuğunu söyledi. Bay Xiao olayı bildirdi ve kamu güvenlik organlarını kontrol edebilirsiniz.
Şangay Kamu Güvenlik Bürosunun Pudong Şubesi soruşturma için bir dava açtı.
Şangay polisi soruşturma için dava açtı
Üst düzey haber muhabiri, 10 Aralık 2018'de Bay Yin Xiao'nun sanayi ve ticaret departmanına bir rapor verdiğini öğrendi. Shanghai Pudong Yeni Bölge Piyasası Denetleme ve İdare Bürosu, raporun ele alınmasıyla ilgili olarak Bay Xiao'ya bir bildirimde bulundu ve büronun, rapor edilen birim tarafından sahte reklam yayınladığı iddiasıyla bir dava açmaya karar verdiğini belirtti. Yasadışı vadeli işlem ticareti faaliyetleri büronun denetimi dışında olduğu için rapor edildi ve işlem için teslim edildi Bay Xiao'nun finans departmanına veya kamu güvenliği departmanına rapor vermesi tavsiye edildi.
14 Aralık 2018'de Bay Xiao, kamu güvenliği organına rapor verdi. Bu yıl 13 Ocak'ta, Şangay Kamu Güvenliği Bürosu'nun Pudong Şubesi, iki şirketin yasadışı ticari faaliyetler yürüttüğü şüphesiyle dava açmaya karar verdi ve halen soruşturma altında.
Bu bağlamda, Bay Xiaonun avukatı, anlaştıktan sonra, ilgili iki şirketin vadeli işlem ticaretini yürütmek için menkul kıymetler denetimi departmanı kapsamında olmadığını ve Bay Xiaonun vadeli işlem fonlarının ilgili iki şirketin gerçek kontrolörlerine havale edildiğini belirtti. Fonların, belirlenen ilişkili taraf hesabına özel yönü, soruşturma departmanı tarafından daha fazla araştırılmalıdır.
Üst haber muhabiri Shen Du
