500.000'den fazla üye ve 10 milyardan fazla bahis var! Sınır ötesi bir çevrimiçi kumar çetesinin lideri kumar oynamadığımı söylüyor
16 Ocak'ta Kamu Güvenliği Bakanlığı, 2019'da sınır ötesi çevrimiçi kumar suçlarını ve on tipik vakayı ortadan kaldırmaları için ülke genelindeki kamu güvenlik organlarını bilgilendirmek için bir basın toplantısı düzenledi. Jiangsu Eyaleti Kamu Güvenlik Bürosu Denetim Bakanlığının "926" projesi dahil.
Ağustos 2019'da, Jiangsu Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı ve Suzhou Şehri ve Zhangjiagang Şehri Kamu Güvenlik Bürosu ile birlikte Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın birleşik konuşlandırılması ve emri altında, büyük bir sınır ötesi çevrimiçi kumar vakası tespit ettiği, 335 suçluyu tutukladığı ve 1.700'den fazla banka hesabını dondurup ele geçirdiği bildirildi. Davaya dahil olan varlıkların değeri yaklaşık 360 milyon yuan idi.
Ön soruşturmalardan sonra, suç grubu 2014 yılı sonunda "Quick 3" kumar web sitesini kurdu ve yasadışı olarak işletti. Kumar grubu, 2017'den itibaren yurtdışına taşınarak bir şirket kurdu. Ağustos 2019'daki ele geçirme zamanında, suç grubunun 500.000'den fazla üyesi vardı, ülke içinde ve dışında birçok yere dağılmış, web sitesinde 500.000'den fazla kayıtlı üyesi vardı ve toplam bahis miktarı 10 milyar RMB'yi aştı.
Olayda çetenin çekirdek üyelerinin Huang Moufa, babası, iki akraba ve kuzenleri olduğu anlaşılıyor. Suç çetesinin çeşitli bölümlerindeki ana görevler de Huang Moufa'nın akrabaları ve arkadaşları tarafından yürütülüyor. Çete üyeleri, yasadışı olarak büyük miktarda kar elde ettikten sonra, abartılı bir şekilde yaşadı ve lüks arabalar ve gayrimenkul satın aldı. Zhangjiagang Şehri Polisi, 25 mülk, 11 Bentley, Land Rover, Porsche ve diğer lüks araçlar da dahil olmak üzere olayla ilgili varlıklara el koydu.
Sınır ötesi büyük kumar çetesi tutuklandı
Bir suç örgütü tarafından yasa dışı olarak işletilen bir kumar web sitesi.
Nisan 2018'de, Jiangsu Eyaleti, Suzhou'daki Zhangjiagang Şehri Polisi, iş yerinde sınır ötesi bir kumar çetesi keşfetti. Çete, yasadışı kumar web siteleri kurdu ve denizaşırı sunuculara dayalı mobil APP kumar istemcileri kurdu ve çok sayıda yerel aracı aracılığıyla, Çin vatandaşlarını "Quick 3" kumarına katılmaya çekti.
Zhangjiagang Şehrinden bildirilen bir kumarbaz olan Zhang Jun (takma isim), 2014 kışında bir WeChat işi olarak yanlışlıkla garip bir WeChat grubuna çekildiğini söyledi. Her gün gruptaki insanlar kısa mesajlar ve "Hızlı 3 bahis" bağlantıları göndererek satın alma işleminde başı çekiyor. WeChat grubunun diğer üyeleri de bahis oynamak için davayı takip ettiler ve ödülü kazandıklarında, gösteriş yapmak için "resimleri gösterecekler". Merakla Zhang Jun, kontrol etmek için web sitesine girdi.
"Web sitesi, resmi Refah Piyangosu'nun 'çevrimiçi versiyonu''na benziyor. Normal şartlar altında, web sitesinin çekiliş süresi resmi çekilişten birkaç dakika sonradır, ancak çekilişin sonuçları aynıdır." Bununla birlikte, Zhang Jun web sitesinde küçük bir fark da fark etti. . Örneğin, web sitesi "daha yüksek oranlar" ve daha fazla oynama yolu sunar. Örneğin, oyuncular piyango sonucunun üç numarasına göre toplamı, boyutu, tek ve çiftleri vb. Tahmin edebilir. Zhang Jun, bunun sadece kumar olmadığını fark etti.
Grup üyelerinin "resim gösterme" ödülleri kazanma cazibesine direnemeyen Zhang Jun, bunu deneyebileceğini hissetti. "Her neyse, minimum bahis sadece bir oyun gibi sadece 5 yuan." 4 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, Zhang Jun, bahsin ilk haftasında çok şanslı olduğunu hala açıkça hatırlıyor. "Ödüllerden biri veya ikisi kazanacak. "Ancak, iyi şanslar uzun sürmedi. Zhang Jun, galibiyet serisini kaybetmeye başladıktan kısa bir süre sonra, 10.000 yuan'dan fazla kayıp ve kar kaybetti.
Para kaybettikten sonra, Zhang Jun, elini kapatmak yerine, "paraya geri döndüğüm sürece, günde bir veya iki bin yuan kazanma" şansıyla sitede kumar oynamaya devam etti. Oyun yaklaşık on dakika sürüyor ve Zhang Jun her gün 2-3 saat içinde harcıyor. Ancak, on bahis ve dokuz mağlubiyet Sonunda, Zhang Jun web sitesinde 600.000 RMB'ye 700.000 RMB kaybetti ve en yüksek tekli bahis miktarı 10.000 RMB'yi aştı. Bu amaçla, beş veya altı kredi kartını maksimize etti ve bazı küçük krediler için başvurdu.
Zhangjiagang Şehri Polisi soruşturması, kumar web sitesinin normal bir piyango gibi davrandığını ve yerel hızlı 3 piyangosunun sonuçlarını yasadışı çevrimiçi kumar oynamak için kullandığını ortaya çıkardı. Bu kumar web siteleri için iki oturum açma yöntemi vardır: bilgisayarın web sürümü ve mobil APP. Operasyonel destek sağlamak için denizaşırı sunucular kiraladılar Web sitesinde çok sayıda ziyaret ve çok sayıda kumarbaz var.
Aralık 2018'de, Kamu Güvenliği Bakanlığı denetim vakasını listeledi. Kamboçya ve Filipinler'deki büyükelçiliklerimizin güçlü desteğiyle 15 aylık dikkatli bir soruşturmadan sonra, görev gücü başlangıçta suç çetesinin yoğunluklarını ve organizasyon yapısını belirledi. İlgili cezai gerçekler ve delillere dayanarak, geçen yıl Ağustos ayında, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın birleşik konuşlandırılması ve emri uyarınca, görev gücü, Kamboçya ve Filipin kolluk kuvvetleri ile birlikte, yurtiçi ve yurtdışında merkezi bir ağ toplama operasyonu gerçekleştirdi, yurtiçi ve yurtdışında toplam 335 sanık tutuklandı. Hem lider hem de teknik ekip yakalandı ve tüm zincir saldırıya uğradı. Buna ek olarak, polis ayrıca 1.700'den fazla banka hesabını dondurdu ve ele geçirdi, 25 mülk ve toplam değeri 300 milyon yuan'den fazla olan 11 lüks araca el koydu.
Şüpheli, ülkesine geri götürüldü.
Basit bir web sitesi oluşturmak için başlangıç fonu 100.000 yuan idi. Kamboçya-Filipinler den tutuklandığında 400'den fazla çalışan
Suçlu şüpheli Huang Moufa, 2014 yılının sonunda babası Huang Moucheng'den başlangıç sermayesi olarak 100,000 yuan borç aldığını ve basit bir "Hızlı 3" kumar web sitesi kurmak için bir teknisyen tuttuğunu söyledi. Huang Moufa, erken aşamada, hem patron hem de çalışan olarak sadece kendisinin ve iki arkadaşının birlikte yaptığını söyledi. QQ grubu aracılığıyla "piyango satın al" ve "hızlı 3 bahis" mesajları gönderdiler ve "yüksek oranlar ve yüksek kazanma oranı" ilan ettiler. Sadece yarım ay sonra 20'den fazla kumarbazın ilgisini çekti.
"On kumar ve dokuz mağlubiyet. Yeterli insan olduğu sürece para kazanacağız." Huang Moufa, 2015'in ikinci yarısında web sitesindeki düzenli kumarbazların sayısının "yüz seksen kişiye" çıktığını ve Huang Moufa ve diğerlerinin geri ödeme yapmaya başladığını söyledi. Çalışanların maaşlarını, kara para aklama ücretlerini vb. Ödemeye ek olarak, küçük bir fazlalık var. 2016 yılında grup Anxi, Fujian'dan Fuzhou'ya taşındı.
Çeteden sorumlu teknik kişi olan şüpheli Zheng, yüksek maaşın cazibesi altında, web sitesine teknik destek sağlamak için Mart 2016'da çeteye resmen katıldı.
2017'nin başında, yerel polisin yasadışı çevrimiçi kumar oynamasına yönelik ciddi baskıları nedeniyle Huang ve diğerleri, yuvalarını denizaşırı ülkelere taşımaya karar verdi. Ana lider, uzaktan komuta etmek için bölgede kalır.
Ağustos 2019'daki kapanış tarihi itibariyle, grubun Kamboçya'da 300'den fazla çalışanı ve Filipinler'de 100'den fazla çalışanı bulunmaktadır.Şirket yüz milyonlarca yuan kar elde etmiştir. Huang, daha sonraki aşamada işletim modelinin olgunlaştığını söyledi. "Operasyon, teknoloji ve finans, kendini işine adamış kişiler tarafından yapılıyor. Sadece raporu her ay okumam gerekiyor. Bana gelince, aylık kar için geriye kalan sadece ne kadar para var."
Yurt dışında bir suç örgütü tarafından kurulan şirket.
Kâr oranı web sitesinin arka planında belirlenebilir ve piyango sonuçları değiştirilebilir.
Kumarbaz Zhang Jun, bu kadar çok şey kaybetmesinin nedeninin, kendini kontrol edemediği için ne kadar çok kaybetmesi ve o kadar çok kaybetmesi, diğerinin kötü şans olduğuna inanıyor. Daha fazla "iyi" kazanmak için, o bile karla "hepsi bir arada" ve bahis miktarı sürekli olarak artırıldı, ancak hepsi kaybedildi.
Bu platformlar aslında gizemi gizler. Zheng, web sitesinin başlangıçta resmi yerel piyango sonuçlarını çevrimiçi kumar oynamak için kullandığını belirtti. Bununla birlikte, Ekim 2018'den beri Zheng, üst çeteden bazı "kendi kendine çalışan renk türlerinin" eklenmesi gerektiğini söyleyen talimatlar aldı. Bu "kendi kendine çalışan renk türlerinin" birçok adı vardır ve oynanışı Quick 3'ünkine benzer, ancak "özel algoritmaların eklenmesini" gerektirir. Şirket, algoritma aracılığıyla toplam günlük kârı yapılandırabilir ve bazı renklerin tek alan sonuçları da algoritma tarafından önceden ayarlanabilir.
Ayrıca, tespit edilmekten kaçınmak ve karı artırmak için, çetenin dört ana web sitesine ek olarak, birkaç şube web sitesi geliştirildi. Şube web sitesinin çalışması nispeten bağımsızdır, ancak çete teknisyenleri teknik destek sağlar. Ancak müşteri hizmetleri ve terfi gibi operasyon ekipleri şubenin internet sitesinden sorumlu kişi tarafından işe alınır ve oluşturulur. Raporlara göre şube web sitesi gün içinde karlı ise gün bakiyesinin merkeze devredilmesi gerekiyor. Aylık ödeme geri havale edildiğinde, şube internet sitesi kârının% 30-% 50'si merkeze, geri kalanı ise şube internet sitesinden sorumlu kişi tarafından tahsis edilir.
Yasadışı kar elde ettikten sonra, suç çetesi lideri birkaç lüks araba satın aldı.
Ana omurga, kâr elde ettikten sonra gayrimenkul ve lüks otomobiller satın alacak olan "Huang Ailesi" dir.
Zhangjiagang Şehri Polisi tarafından yapılan ön soruşturmaya göre, çetenin çekirdek üyeleri, çete lideri Huang Moufa ve babası, iki amcası ve kuzenleridir.
Huang ailesinin kumar grubunda açık bir iş bölümü var. Bunların arasında Huang Moufa'nın babası Huang Moucheng esas olarak uzlaşma, yatırım, finansal yönetim vb.'den sorumludur; ikinci amca Huang Moulian kara para aklama çetelerini yerleştirmekten ve para evlerinden para çekmekten sorumludur; üçüncü amca Huang Mounan operasyonları koordine etmekten sorumludur. Buna ek olarak, kumar grubunun çeşitli bölümlerindeki ana pozisyonlar da Huang Moufa'nın akrabaları tarafından yürütülmektedir.Örneğin, sorumlu idari kişi Huang Moufa'nın teyzesidir ve sorumlu mali kişi Huang Moufa'nın kuzenidir.
Bunların arasında, Huang Moufa'nın babası Huang Moucheng, bu yıl 50 yaşında, "Huang ailesinin" patronu ve kumar çetesinin "büyük hizmetçisi". 2014 yılının sonunda, Huang Moufa bir kumar sitesi olarak "para kazanmanın" bir yolunu önerdiğinde, babası Huang Moucheng ve iki amcası desteklerini ifade ettiler, "Bir aile birbirleriyle tartışabilir ve parayı birlikte paylaşabilir." Huang Moucheng, kumar web siteleri tarafından kazanılan "kara paranın" büyük miktarda nakit çekme veya yer altı bankaları aracılığıyla "aklandığını" iddia etti. Daha sonra para Huang'a nakit olarak gönderilecektir. Huang Moucheng daha sonra hesapları ailenin iç anlaşmasına göre böldü. Huang Moucheng tutuklandığında, kullandığı lüks arabanın bagajında büyük miktarda nakit bulundu ve hazır erişte kutuları ve çay kutuları gibi göze çarpmayan kutulara yerleştirildi. Saydıktan sonra yaklaşık 5 milyon yuan.
Kumar çetesi genişledikten sonra, kilit üyeler büyük miktarda pay aldı ve yüksek tüketime bağımlı hale geldi. Huang Moufa bir zamanlar Anxi, Xiamen, Chengdu ve Xiamen Adası'ndaki bir binanın fiyatı 10 milyon yuan'ı aşan diğer yerlerde gayrimenkul satın aldı. Huang Moufa ayrıca Bentley ve Land Rover gibi bir dizi lüks araba da satın aldı.
Bir kumar grubunun lideri olmasına rağmen, net değeri 100 milyonun üzerindedir. Ancak Huang Moufa'nın kendisi kumara katılmıyor. "On bahis ve dokuz mağlubiyet olduğunu biliyorum, bu yüzden temelde tek başıma oynamıyorum."
Zhangjiagang polisi, 21 Ağustos 2019'da, Fujian'daki Huang Moucheng ve Zheng dahil olmak üzere 26 büyük suçlu zanlıyı tutukladı ve Kamboçya emniyet teşkilatları, aynı yıl, cephe müdürleri ve "klavyeciler" gibi 295 suçlu zanlıyı tutukladı; 31 Ağustos'ta, Filipin emniyet teşkilatları, fon yönetimi ve arka ofis operatörleri de dahil olmak üzere 14 suçlu şüpheliyi tutukladı.
Şu anda dava halen soruşturuluyor.
Yazan: Güney Metropolis muhabiri Mao Shujie
