Gürleyen platformun bir başka yönetici grubu da yurt dışından yakalandı! Tayland'daki kiralanmış bir uçuştan 17 kişi yeni döndü Kamu Güvenliği Bakanlığı, 40'tan fazla üst düzey çevrimiçi kredi yöneti
Resim kaynağı: People's Daily
Çevrimiçi borç verme platformlarının sayısı artıyor ve çok sayıda platform yöneticisi de kaçıyor.Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan son haberlere göre, yurtdışından kaçan şüpheli ekonomik suçlardan oluşan bir başka gruba (17) geri Çin'e kadar eşlik edildi.
26 Ekim'de, yurtdışından kaçan 17 ekonomik suç zanlısına eşlik etmeye odaklanan Çin sivil havacılık kiralanmış uçağı, Bangkok, Tayland'dan kalktı ve Guangzhou Baiyun Havalimanı'na ulaştı. Bu yılın haziran ayından bu yana, Kamu Güvenliği Bakanlığı, yasadışı para toplama suçlarından şüphelenilen 40'tan fazla çevrimiçi kredi platformu yöneticisini art arda tutukladı.
Çin Halk Güvenliği Bakanlığı'nın web sitesine göre, tutuklanan çevrimiçi kredi platformunun 40 üst düzey yöneticisi arasında, hepsinin kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdiğinden veya para toplama sahtekarlığından şüpheleniliyor. Bunlar arasında Baiyimao, Niu Niu Tongbao, Yonglibao, Reed Wealth, Lianbi Finance, Money Mama Wealth Management App ve Palmyue Platform gibi 7 çevrimiçi kredi platformu seçildi.
Kamu Güvenliği Bakanlığından sorumlu ilgili kişi, çevrimiçi borç verme platformunda yasa dışı para toplama şüphesi olan zanlıların tutuklanmasının, ilgili davalarda çalınan malların kurtarılmasında, yatırımcıların yasal hak ve menfaatlerinin hukuka uygun olarak korunmasında, piyasa ekonomisinin düzeninin etkin bir şekilde sürdürülmesinde ve finansal riskleri önleme ve çözme mücadelesini kararlılıkla kazanmada önemli bir role sahip olduğunu belirtti. önemli anlam. Kamu Güvenliği Bakanlığı, uluslararası kolluk kuvvetleri işbirliğini ve diğer yöntemleri güçlendirerek etkinliğini artırmaya yönelik çabalarını ve çabalarını sürekli olarak artırmaktadır. Bu kez Tayland'dan gelen yabancı kaçakların merkezi refakatçisi, yasadışı para toplama suçlarıyla mücadele etmek için kamu güvenlik organları tarafından alınan önemli bir önlemdir.
Rong360 Online Kredi Derecelendirme Grubu tarafından test edilen en son veriler, 2018'in üçüncü çeyreğinde, çevrimiçi kredi endüstrisindeki yeni sorunlu platform sayısının 414 olduğunu, bunlardan 275 yeni sorunlu platform Temmuz'da ve 104 yeni sorunlu platform Ağustos'ta olduğunu gösteriyor. , Yeni sorunlu platformların sayısı bir önceki aya göre% 50 azaldı.Eylül ayında yeni sorunlu platform sayısı bir önceki aya göre% 66 düşüşle 35 oldu, yeni sorunlu platform sayısı Ağustos ve Eylül aylarında azaldı.
Ekonomik suçlardan kaçan 17 şüpheli Çin'e geri götürüldü
26 Ekim'de, Bangkok, Tayland'dan Çin sivil havacılığına ait bir charter uçuşu Guangzhou Baiyun Havaalanına ulaştı. Kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emdiğinden şüphelenilen "Milyar Kedi" davasındaki ana şüpheliler de dahil olmak üzere, ekonomik suçlardan kaçan 17 şüpheli Çin'e geri götürüldü. Para toplama dolandırıcılığına karışan "Niu Niu Tongbao" davasının ana suçlu zanlısı Wang Mojun, Zhan Moupeng ve diğer çevrimiçi kredi platformları yasadışı para toplama şüphelileridir.
Bu yılın Haziran ayından bu yana, bazı çevrimiçi borç verme platformları sermaye zincirlerini kırdı ve suç işlediğinden şüphelenilen bazı platform yöneticileri, yatırımcıların meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ederek ve piyasa ekonomisinin düzenini bozarak yurt dışına kaçtı. Kamu Güvenliği Bakanlığı, ilgili ülkelere uçacak bir çalışma grubu oluşturacak yetenekli kuvvetleri seçmek için derhal "Fox Hunting" ofisini konuşlandırdı, yurtdışındaki büyükelçiliklerin ve polis irtibat görevlilerinin tam koordinasyonu ve desteğiyle, tutuklamaları gerçekleştirmek için yerel polis ve göçmenlik dairelerine aktif olarak danıştı. Üç aydan fazla süren sıkı çalışmanın ardından, yasadışı para toplama suçlarından şüphelenilen çevrimiçi kredi platformunun 40'tan fazla üst düzey yöneticisini arka arkaya tutukladık.
Bu sefer Çin'e geri dönecek eskortun yanı sıra şunları da içeriyor: Wu'nun "Yong Li Bao" davasında kamu mevduatlarının yasadışı olarak emildiğinden şüphelenilen, yasadışı olduğundan şüphelenilen Zheng Mousen, vs.'den şüphelenilen "Reed Wealth" davasında para toplama sahtekarlığından şüpheleniliyor. "Lianbi Finance" davasında Nong Mou'dan, kamu mevduatlarını yasadışı olarak emmeye karışan "Money Mama Financial App" davasında Liu Mohan'dan şüphelenilen, "Zhangyue Platformu" kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde absorbe etme davasında suç işlediğinden şüpheleniliyor. Wang bekledi.
7 çevrimiçi kredi platformu seçildi
Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın web sitesine göre, üç aydan fazla süren sıkı çalışmanın ardından, çevrimiçi kredi platformunun 40'tan fazla yöneticisi yasadışı para toplama şüphesiyle kaçtı. Bunlar arasında Baiyimao, Niuniu Tongbao, Yonglibao, Reed Fortune, Lianbi Finance, Money Mama Financial Management APP ve Palm Joy olmak üzere 7 çevrimiçi kredi platformu seçildi.
1. milyarlarca kedi
16 Temmuz 2018'de, Shenzhen Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu Luohu Şubesi, kamuya açık raporlara dayanarak Shenzhen Baiyimao Financial Services Co., Ltd. tarafından kamu mevduatlarının yasadışı olarak kullanıldığından şüphelenilen bir soruşturma başlattı ve davada Zhu Moulong ve Xu Mou da dahil olmak üzere 4 şüpheliyi tutukladı. İnsanlar (tutuklanmaları onaylandı), 6 milyon yuan'den fazla vakayla ilgili fonları dondurdu.
Soruşturmadan sonra, Shenzhen Baiyimao Financial Services Co., Ltd.'nin kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emdiğinden şüphelenildiği ortaya çıktı. Şirketin perde arkasındaki patronlarından biri olan He Mou, 16 Temmuz'da denizaşırı kaçtı. Bu amaçla, Shenzhen Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu'nun Ekonomik Suç Araştırma Bürosu, elit polis güçlerini özel soruşturmalar yürütmek ve kaçan ve çalınan malların takibini yapmak için derhal Luohu Şubesi ve diğer birimlerle ortak bir görev gücü kurdu. Kamu Güvenliği Bakanlığı ve İl Kamu Güvenliği Dairesinin birleşik emri altında, ortak görev gücü, kaçan personelin yaşam alanını sıkıştırarak yurtdışında güçlü bir kaçış arayışı gerçekleştirdi. Güçlü baskı altında, teslim olmak için 23 Ağustos akşamı Çin'e döndü.
26 Ekim'de, "Milyar Kedi" davasının ana suçlu zanlısı Wang Moujun, kamu mevduatlarını yasadışı olarak emmeye karıştı ve Çin'e geri gönderildi.
2. Niuniu Tongbao
28 Mayıs 2018'de, Shenzhen Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu Nanshan Şubesi, dolandırıcılık için para topladığı iddiasıyla Shenzhen Niuniu Tongbao Technology and Cultural Industry Co., Ltd. ("Niuniu Tongbao Platformu") hakkında soruşturma başlattı.
Şu anda, Nanshan Bölgesi Pazar Denetim ve İdare Bürosu, Shenzhen Niuniu Tongbao Technology and Cultural Industry Co., Ltd.'nin iş modelinde MLM'nin idari kimliğini tespit etti. Polis, şirketin bir hissedarına karşı zorunlu cezai gözaltı tedbirleri almıştır ve dolandırıcılık ve piramit planlarından kaynak sağladığından şüphelenilen diğer suçluları tutuklamak için her türlü çabayı göstermektedir.
6 Ağustos 2018'de Nanshan Polisi, Shenzhen Caifeng Financial Services Co., Ltd.'nin ("Fa Cai Ağacı" platformu) kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdiği için davaya soruşturma açtı.
26 Ekim'de, para toplama dolandırıcılığından şüphelenilen "Niu Niu Tongbao" davasının ana suçlu zanlısı Zhan Moupeng, Çin'e geri götürüldü.
3. Yonglibao
16 Temmuz'da, Şanghay Yonglibao tarafından itilen bir APP açılır penceresi internette fermente edildi.İstasyon, platform başkanı Yu Gang ile direktör ve CEO Zhang Yufeng'in iletişimi kaybettiğini ve yatırımcılardan haklarını savunmaları için polisi aramaları istendi. Daha sonra Yonglibao'nun resmi Weibo haberi doğruladı ve bir kez daha "yatırımcıları haklarını korumak için polise rapor vermeye" çağırdı.
Aynı zamanda Huo Finance'in icra direktörü Yonglibao-Liu Yucheng ve Suspected of Contact of contact'in genel müdürü Wu Hua tarafından "kuluçkaya yatırılan" başka bir platform daha var. Şangay Kamu Güvenliği Bürosu'nun Pudong Şubesi, 17 Temmuz 2018'de, kamu mevduatlarını halk tarafından bildirilen ipuçlarına dayanarak yasadışı bir şekilde emmek için Shanghai Yonglibao Network Information Technology Co., Ltd. ve Shanghai Xiaoqian Internet Financial Information Service Co., Ltd. hakkında bir soruşturma başlattı.
Şu anda, "Yonglibao" davasındaki zanlılar, Wu, Hong, Liu Mocheng, Yu, Zhang Mofeng, Li, vb. Gibi kamu mevduatlarını yasadışı olarak emiyorlar, Çin'e geri götürüldü. Yukarıdaki altı şüphelinin tamamı polis tarafından yasalara uygun olarak gözaltına alındı.
4. Kamış Zenginliği
23 Temmuz'da Guangzhou P2P platformu Reed Wealth, resmi web sitesinde, platformdaki bazı projelerin süresinin dolduğunu ve şirketin gerçek denetleyicisi ve başkanı Zheng Yansen'in geçici olarak iletişimi kaybettiğini belirten bir duyuru yaptı. Reed Fortune aynı zamanda Guangzhou İnternet Finans Derneği'nin başkan yardımcısı birimi ve Guangdong İnternet Finans Derneği'nin üye birimidir.
Daha sonra polis, platformun soruşturma için yasa dışı bir para toplama davası olduğuna karar verdi. Polisin şu anda davayla ilgili 1.000'den fazla hesabı var, 14.6 milyon yuan'den fazla fonu dondurdu ve 1 set mülke el koydu.
Şu anda, Zheng Mousen ve para toplama dolandırıcılığından şüphelenilen "Kamış Zenginliği" davasındaki diğerleri Çin'e geri götürüldü. Üst düzey yönetici Zhu Mouping ve diğer üç şüpheli, Tianhe Bölgesi Halk Savcılığı tarafından tutuklandı.
5. Lianbi Finans
Polis soruşturması, Shanghai Lianbi Electronic Technology Co., Ltd.'in ilgili departmanların onayı olmadan bir çevrimiçi yatırım ve varlık yönetimi platformu "Lianbi Finance" kurduğunu ortaya çıkardı. Kamu propagandası yoluyla,% 6 ila% 12 arasında değişen yıllık bir gelir vaat etti. Belirtilmemiş halk yasadışı yollarla para toplar. Şirketin yasal temsilcisi Nong Mou (erkek, Yunnan'dan 38 yaşında) 20 Haziran sabahı erken saatlerde yurtdışına kaçtı. Şangay Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Merkezi, Songjiang Şubesi ve diğer birimlerle birlikte, soruşturmaları yürütmek için seçkin polis güçlerini görevlendirmek için ortak bir görev gücü oluşturdu ve Gu Mouping ve Han Mou gibi 30'dan fazla şüpheliye karşı cezai zorunlu tedbirler aldı ve ilgili yaklaşık 300 milyon varlığı dondurdu. Yuan Renminbi.
7 Ağustos akşamı, bir China Southern Airlines uçuşu Pudong Havalimanı'nın T2 Terminalinde durdu. Şüpheli Nongmou uçaktan çıkarıldı. Bir buçuk ay denizaşırı kovuşturmalardan sonra, kamu mevduatlarının "Union Financial" tarafından yasadışı olarak emilmesinin başlıca suçlu zanlısı Nong Mou, yurtdışında tutuklandı.
Şu anda, "Lianbi Finance" davasındaki suçlu zanlıya, kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdiğinden şüphelenilen kişi, Çin'e geri götürüldü.
6. Para yönetimi UYGULAMA
20 Haziran 2018'de, Şangay Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu Yangpu Şubesi, halktan gelen raporlara dayanarak ve şirketin yöneticisi Wang Mou aleyhine halktan mevduatları yasadışı yollarla emmek suçundan Shanghai Chengyu Investment Holding Group Co., Ltd.'ye ("Mama Qian" mali platformu) karşı dava açtı. 6 şüphelinin kanuna göre cezai zorlayıcı tedbirler alması bekleniyor.
Şu anda, "Money Mom Financial App" davasındaki suçlu zanlısı Liu Mouhan, kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdiğinden şüpheleniliyor ve Çin'e geri götürüldü.
7. Palm Joy platformu
Bu yıl 12 Temmuz'da, Şangay Belediye Kamu Güvenliği Bürosu'nun Putuo Şubesi, Şangay Wanse Yatırım Yönetimi Ltd. ("Zhangyue Finance") hakkında, kitleler tarafından bildirilen ipuçlarına dayanarak halktan yasadışı olarak mevduatları emdiği şüphesiyle soruşturma başlattı ve davaya karışan 4 kişiyi art arda tutukladı. Şirketin gerçek kontrolörü olan Wang, kovalamak ve kaçmak için internete girdi. Daha sonra, alt büro, özel soruşturmalar yürütmek için oldukça yetenekli polis kuvvetleri konuşlandırdı, Shanghai Wanse Investment Management Co., Ltd. ve ilgili personelin 130'dan fazla banka hesabını hızla dondurdu ve mühürledi ve kalan varlıkları izlemek için her türlü çabayı gösterdi.
Şu anda, şüpheliler Wang ve "Zhangyue Platformu" davasındaki diğerleri, kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdikleri için Çin'e geri götürüldü.
Üçüncü çeyrekte 414 yeni sorunlu platform
Rong360 online kredi derecelendirme grubu tarafından test edilen verilere göre, 2018'in üçüncü çeyreğinde online kredi sektöründe yeni sorunlu platform sayısı 414 oldu, bunlara Temmuz ayında 275 yeni sorunlu platform ve Ağustos ayında 104 yeni sorunlu platform eklendi. Bir önceki aya göre% 50 düşüş ... Eylül ayında yeni sorunlu platform sayısı bir önceki aya göre% 66 düşüşle 35 oldu.Yeni sorunlu platformların sayısı Ağustos ve Eylül aylarında geriledi.
En son veriler, çevrimiçi kredi endüstrisinin 2018'in üçüncü çeyreğinin sonunda ödenmemiş bakiyesinin 2018'in ikinci çeyreğinin sonuna göre% 11,29 düşüşle 727,591 milyar yuan olduğunu gösteriyor. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmemiş bakiye bir önceki aya göre% 8,65,% 2,01 ve% 0,89 azalmış, düşüş oranı kademeli olarak daralmıştır. 2018'in üçüncü çeyreğinde, çevrimiçi kredi sektörünün işlem hacmi, 2018'in ikinci çeyreğine göre% 34,42 düşüşle 281,520 milyar yuan oldu. Bunlardan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında işlem hacmi bir önceki aya göre% 23,34,% 13,56 ve% 9,83 oranında azalmış ve düşüş kademeli olarak daralmıştır.
Online kredi uyum denetiminin önemli bir unsuru olan mevduat bankaları her zaman sektörün ilgisini çekmiştir. 25 Ekim itibariyle, toplam 32 ticari banka saklama değerlendirmesini geçti. Aynı zamanda, dernek, 105 çevrimiçi kredi kuruluşunu içeren mevduat yönetimi çevrimiçi kredi platformu bilgilerini ifşa etmek için China Construction Bank, China Merchants Bank ve Hua Xia Bank dahil olmak üzere 11 banka organize etti. Bunların arasında, 80 kurum çevrimiçi olarak tam iş yapıyor ve 25 kurum, henüz tam olarak çevrimiçi olmayan sözleşmeler imzaladı, böylece mevduat bankaları ve çevrimiçi kredi veren kurumlar arasında açıklanan bilgilerin karşılaştırmasını gerçekleştirdi.
Aynı zamanda, Çin Karşılıklı Finans Derneği 26 Ekim'de "Ulusal İnternet Finansal Kayıt ve İfşa Hizmeti Platformunda Çevrimiçi Kredi Veren Kuruluşların Ağustos Bilgilendirme Açıklamalarına İlişkin Duyuru" yu yayınladı. Duyuru, Ağustos 2018'de toplam 102 üye kurumun tescil edildiğini gösterdi. Ayın işletme bilgileri, toplam kredi bakiyesi 641,2 milyar yuan, kümülatif işlem toplamı 3,7796 milyar yuan, hizmet kredisi verenlerin kümülatif sayısı 37,11 milyon ve kümülatif hizmet borçlularının sayısı 95,44 milyon olan açıklama platformunda açıklandı.
Ayrıca dernek, 2018 Eylül sonu itibarıyla kayıt ifşa platformuna Ağustos ayı sonuna göre 20 artışla toplam 86 kurumun erişim sağladığını; kayıtlı sözleşme sayısının bir önceki aya göre% 12 artarak Ağustos sonuna 11,65 milyon artışla 105,96 milyon olduğunu açıkladı. ; İlgili tutar, Ağustos ayının sonundan% 8 artışla 9.7 milyar yuan artışla 125.7 milyar yuan idi; Borçluların sayısı 4.19 milyon, Ağustos sonuna göre 590.000 artış, önceki aya göre% 16 artış.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde sorumlu tutulacaktır.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
