İyi koşar ama parayla kaçar? Görmek mutlaka inanmak değildir
Kasım 2018'de bir gün, Binzhou şehir merkezindeki bir ofis binasının önünde, para çekmek için gelen yatırımcılarla dolup taştı.Bu yatırım şirketinin zaten boş olduğunu görünce şaşırdılar!
Fon yaratan katılımcılara göre, bu taş şirketi güçlüdür ve on milyonlarca büyük ölçekli projeyi üstlenmiştir.Proje sözleşmesi, yatırım parasının nereye gittiğinin bir kanıtı olarak eklenmiştir. Şirket ayda 2 sent gibi yüksek bir getiri ödüyor, sadece zamanında ödemekle kalmıyor, aynı zamanda işlettiği taş fabrikasını gezip ziyaret etmeleri de gerekiyor ...
Soruşturmadan sonra, şirket Lu Moumou tarafından yasadışı yollarla fon toplamak için kuruldu. Kitlelerden yatırım çekmek için büyük bir proje için hayali bir sözleşme yaptı ve yatırımcının parasıyla faiz ödedi. Ziyaret edilen taş fabrikası ona ait değildi ...
Bincheng Bölgesi Halk Savcılığı, sanık Lu XX'yi yasadışı para toplama suçundan mahkemeye kovuşturdu. Duruşmadan sonra, mahkeme savcı organ tarafından suçlanan tüm cezai gerçekleri buldu. Lu Moumou, para toplama dolandırıcılığı suçundan 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve para cezasına çarptırıldı.
Tüm gerçekler açığa çıkıyor, ama artık çok geç. Lu Moumou, uygulayacak mülkü olmadığı için adalete teslim edilmesine rağmen, bağış toplayanların kayıpları telafi edilemedi, "su dolu bir sepet" olarak tanımlanabilir!
Savcılar bunu yapar
Araştırma ve kanıt toplamaya aktif olarak rehberlik edin
Yasadışı para toplama davaları karmaşık hesaplar içerir.Fon kaynağını bulmak ve suç miktarını teyit etmek, aynı zamanda fonların nereye gittiğini bulmak ve suçun niteliğini doğrulamak gerekir.
İhale organı, kamu güvenlik organlarının hesapları, yasadışı fon yaratmanın başlangıç zamanına, ilgili personelin çalışma saatlerine, fon toplama miktarına, karlılığa, fon sağlayan katılımcıların yatırım miktarına, anapara ve faiz ödemelerinin miktarına ve ilgili varlıklara el konulmasına odaklanarak denetlemelerini tavsiye eder. Kurtarma gibi alanlarda kanıt elde etmek için çabalar gösterilmiş ve vakanın gerçeklerini tespit etmeye dayalı olarak, çalınan malları hasardan kurtarmak için kurtarmaya çalışılmıştır.
Vakanın karakterizasyonu üzerinde çok çalışın
Yasadışı para toplama davalarını ele alırken, davanın niteliğine odaklanmalıyız. Kamu mevduatlarının yasadışı olarak emilmesi suçuyla para toplama dolandırıcılığı suçu arasında ayrım yapmanın anahtarı, sübjektif amacının yasa dışı mülkiyet olup olmadığıdır. Davanın ele alınmasında, Ceza Kanunu hükümlerine ve ilgili hukuki yorumlara uygun olarak, şirketin gerçek iş projeleri olup olmadığını, emilen fonların üretim ve operasyonda kullanılıp kullanılmadığını ve oranını, kârlılığın gerçekçi bir anapara ve faiz ödeme olasılığının olup olmadığını ve sermaye zincirinin kırılmasından sonra odaklanılmasıdır. Doğru karakterizasyonu sağlamak ve suçla etkin bir şekilde mücadele etmek için fonları emmeye devam edip etmeyeceği ve davaya dahil olan kişilerin yukarıda belirtilen koşullardan haberdar olup olmadığı.
Savcının dava işleme ekibinin rolüne tam anlamıyla yer veren profesyonel idare
Yasadışı fon toplama davalarının mevcut yöntemleri son derece kafa karıştırıcı ve çok çeşitli alanları kapsayan yeni yöntemler birbiri ardına ortaya çıkıyor. Suçlarla daha iyi mücadele edebilmek için, Bincheng Bölgesi Halk Savcılığı, davanın ciddiyetine ve karmaşıklığına dayalı bir dava işleme ekibi kurdu, savcının dava işleme ekibinin rolüne tam anlamıyla yer verdi ve davanın ele alınmasında tam rol oynadı. Teorik analiz, sorgulama ve kanıt taramasında personel uzmanlığı, vakayı ele alma kaynaklarını ve deneyimlerini paylaşma, vakanın ele alınması için zamanı kilitleme ve vakanın sonuçlandırılmasını ve yargının doğru olmasını sağlama.
Yasadışı para toplamanın yaygın yöntemleri nelerdir
01
Yüksek getiri vaat edin
Yasayı çiğneyenlerin vaat ettiği yüksek faiz oranı ve borç geri ödemesi, daha fazla insanın bağış toplamaya katılmasına izin vermektir. Fon zinciri kırılırsa, bağış toplama katılımcılarının zor kazanılan paraları sadece boşuna kullanılabilir. Muhteşem ceket sadece "imparatorun yeni kıyafeti" dir. İlgili Çin yasalarına ve yönetmeliklerine göre, yasa dışı para toplama yasalarca korunmamaktadır ve yasadışı bağış toplamaya katılım riski size aittir. Bincheng Halk Savcılığı tarafından ele alınan davalarda, vaat edilen faizin çoğu ayda beşte bir ila üç buçuktur ve hatta bazıları yatırım tutarının% 50'sini bölge müdürüne komisyon verir.
02
Yanlış eşyalar üretin Öğe
Kanunsuz unsurlar, "yüksek ve büyük" iş projelerini bir hile olarak kullanarak ve "yeni teknoloji", "yeni politikalar", "tarımı, kırsal alanları ve çiftçileri destekleme" ve "finansal yenilik" kisvesi altında reklamını yaparak, yasadışı yollarla şirket kurmak için para toplar, kamu yatırımlarını çeker . Bincheng Bölgesi Halk Savcılığı tarafından ele alınan davalardan bazıları dev Juncao projelerinin ekimine yapılan yatırımı, ulusal sanayi politikalarına yanıt verme ve girişimcilik inovasyonu başlatma kisvesi altında yeni bir endüstri olarak dev Juncao ekiminin yönetimini teşvik etmek için bir bahane olarak kullandı; bazıları hastanelere yatırım yapıyordu. Tıp kurumları adına, karlı olmayan hastaneleri ve klinikleri satın almak için para kaybetmekten çekinmeyecekler; bazıları doğrudan mühendislik sözleşmeleri uyduruyor ... birçok hile var ama çoğu "havada kaleler".
03
Kitle propagandası
Yasayı çiğneyenler, hızlı bir şekilde para biriktirmek için geniş çaplı tanıtım yapmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırlar. Genellikle tanıtım için çok para harcarlar. Bazıları televizyon medyasına başvurur, bazıları gösteri yapmak için sözde uzmanları işe alır, bazıları emlak ve proje turlarına öncülük eder, bazıları yüksek fiyatlarla sözcü tutar ve bazıları Bir web sitesi açın ... Yasayı çiğneyenlerin sadece "Sarı Işın Düşlerini" derlemek için ivme oluşturmak için propaganda kullandığını ve amacın yatırım ölçeğini genişletmek olduğunu görmeliyiz.
04
Kandırmak için aile sevgisini kullanın
Suçlular performanslarını artırmak için genellikle akrabalarının, arkadaşlarının, sınıf arkadaşlarının vb. İlişkilerini kullanırlar, bazıları WeChat platformunda bir grup sınıf arkadaşı, köylü ve ebeveyn, bazıları ise yatırım fonlarının ödenmesi için önce uzun vadeli balıkçılık kurar ve bazıları Yatırımın kişi adına garanti altına alınması, yatırımcılar için kazanç sağlama başlığı altında, Kandırılacak daha fazla halkın kafasını karıştırmak için yüksek getiri kullanan katılımcılar hızla yayıldı ve kaynak yaratmanın ölçeği genişlemeye devam etti.
Lu Jianjun size hatırlatıyor
Gökyüzünde pasta olmayacak. Yüksek indirimler bir rutindir. Yasayı çiğneyenler, insanların savunmasızlığını ancak "para sevgisi" zihniyetini yakaladılar. Herkese, para yatırırken ve yönetirken bunun hakkında daha fazla düşünmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. tut. Birincisi, finansmanın ilgili departman tarafından dosyalama için onaylanıp onaylanmadığını görmek, ikincisi işletme projesinin gerçekten var olup olmadığını görmek ve üçüncüsü toplanan fonların nereye gittiğini görmektir. Yatırım yapma dürtüsü ile bekleyin ve sakince yeniden yatırım yapmayı düşünün.
Ayrıca herkese, iş ararken yasadışı para toplama şirketlerinden uzak durmanız gerektiğini ve yüksek komisyon ücretleri, sosyal haklar vb. Sizi cezbetmemeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Yasadışı bir para toplama acentesi olduğunuzda ve belirli bir miktar para topladığınızda, cezai olarak sorumlu tutulabilirsiniz. Ayrıca alınan maaşlar, komisyonlar, menfaatler, iadeler, komisyonlar vb. Hepsi çalıntı paradır ve ödüllendirilen arabalar ve evler çalıntı maldır ve kanuna uygun olarak iade edilecektir.
Yatırımınızın yasadışı bir şekilde fon sağlandığını veya toplandığını fark ederseniz, zamanında polise bildirmeli, kanıtları araştırmak ve toplamak için polisle aktif olarak işbirliği yapmalı ve suçluların mal varlığını devretmesini önlemek için mümkün olan en kısa sürede delilleri düzeltmede polise yardımcı olmaya çalışmalısınız. Aynı zamanda yatırım sürecinde sözleşme, makbuz, devir fişi vb. Delilleri saklayın ve zamanında polise verin. Kanuna göre, el konulan, el konulan veya dondurulan davada yer alan para ve mülk, genellikle dava bittikten sonra fon toplayan katılımcılara iade edilmelidir. Davaya konu olan para ve materyallerin tamamı iade edilmek için yetersiz kalması halinde, bağış toplayanların topladıkları fon miktarı oranında iade edilir. Halk mahkemesi bunu uyguladıktan sonra, yatırımcı toplanan fonları hala ödeyemezse, katılımcılar zararları kendileri üstlenecektir.
Son olarak, halka bir kez daha doğru bir mali yönetim kavramı oluşturmasını ve yasa dışı para toplama tuzaklarına karşı önlem almasını hatırlatın. Para çantanızı örtün ve yasa dışı bağış toplamadan uzak durun.
Kaynak | Binzhou Şehri Savcılığı
Koordinasyon | Wang Rongrong
Sorumluluk Reddi: Bu makale, daha fazla bilgi vermek amacıyla yeniden üretilmiştir. Kaynak etiketlemede bir hata varsa veya yasal haklarınızın ihlali söz konusuysa, lütfen sahiplik sertifikası ile web sitesi ile iletişime geçin, zaman içinde düzeltip sileceğiz, teşekkür ederiz.
Kaynak: Shandong Eyaleti Halk Savcılığı
