Maliye 35 milyon yuan dolandırıldı ve asıl suçlu Kamboçya'daki yasadan kaçamadı! Şanghay polisi, devasa sınır ötesi telekomünikasyon dolandırıcılık şebekesini imha etti
Muhabir, bu sabah Şangay Kamu Güvenliği Bürosundan öğrendi ki, üç aylık dikkatli bir soruşturma ve aralıksız takibin ardından, Şangay bu yıl şehrin en büyük telekom ağı dolandırıcılığı davasını başarıyla çözdü, büyük bir telekom ağı dolandırıcılığı grubunu yok etti ve şüpheliyi tutukladı. 101 kişi.
Polise göre, elebaşı Zhang ve He, bu yılın Mart ayında Kamboçya'da dolandırıcılık çukurları kurmaya başladılar, şirketin mali personeline karşı telekom sahtekarlığı yapmak için yerel bölgeye gidecek yerli personeli işe aldılar ve ilgili miktar 35 milyon yuan'dan fazlaydı. Şu anda, polis 14 milyon yuan'den fazla fonu dondurdu.
Bu yıl 29 Temmuz sabahı, bu şehirdeki bir sanayi şirketinin finans memuru olan Zhu, Guangzhou'da bir teknoloji şirketi olduğunu iddia eden birinden, şirkete çağrılması gereken 147.000 yuan olduğunu ve Zhu'nun bir banka hesabı sağlaması gerektiğini iddia eden bir telefon aldı ve QQ arkadaşı olarak eklenme isteği. Zhu eklediğinde, diğer taraf onu geçici bir sohbet grubuna çekti. Daha sonra, gruba ödeme kuponlarının birkaç ekran görüntüsü gönderildi, ancak kuponlar banka bilgilerini veya hesap numarasını doldurmadı, bu nedenle transfer başarılı olmadı.
Çok geçmeden, Zhu şirketi "Yu" nun patronu ile aynı ad ve soyadına sahip başka bir QQ hesabı, onunla sohbet etmek için QQ sohbet sayfasında açıldı. Sohbet ederken, "patron" Zhu'yu kimliğine ikna eden Guangzhou Teknoloji Şirketi'nden para transferini onayladı. Aynı zamanda, "patron" ayrıca şirketin likidite durumunu anlamak adına şirketin banka hesabından 50 milyon yuan'den fazla para kazandı.
Bundan sonra, "patron" Zhu'ya malları birden fazla şirkete ödemesi talimatını verdi ve Zhu hepsini takip etti. 30 Temmuz sabahı Zhu, 35 milyon yuan'den fazla, "patron" tarafından belirlenen çok sayıda banka hesabına 12 kez transfer etti.
Diğer finans görevlileri, dolandırıcılıkla karşılaştıklarını şirketin müdürüne kontrol edene kadar gerçekleşmemiştir. Daha sonra, Zhu ve diğerleri, vakayı bildirmek için Xuhui Kamu Güvenlik Bürosunun Tianping Karakoluna geldi.
Olaydan sonra, Belediye Asayiş Bürosu Ceza Soruşturma Merkezi ve Xuhui Kamu Güvenliği Bürosu, derinlemesine soruşturmalar yürütmek için derhal özel bir vaka ekibi kurdu. Bir yandan, görev gücü, davayla ilgili bağlantılı hesaplardaki fonları hızla dondurdu ve kurbanların mali kayıplarını azaltmak için elinden geleni yaptı; diğer yandan, ilgili QQ hesabı etrafında araştırmalar yaptı.
İlk ipuçlarına göre, görev gücü üyeleri Wuhan, Hubei, Xuzhou, Jiangsu, Linyi, Shandong ve diğer yerlere QQ "numara sahiplerini" Xie, Zheng ve davayla ilgili diğer kişileri tutuklamak için gitti. Bundan sonra, polis asmayı takip etti ve 14 Eylül'de şüpheli Zhou'yu tutukladı. "Zhou, çetenin üst düzey üyelerinden biri. Dolandırıcılık yapmak için, şirket ve sorumlu kişi hakkında bilgi almak için 1.500'den fazla suçlu QQ hesabı ve 20'den fazla 'kurumsal çek' VIP hesabı satın aldı." .
Daha fazla takipten sonra, polis kademeli olarak çetenin organizasyon yapısını ve üyelik durumunu tespit etti. Bu yılın Eylül ayı ortasından Ekim ayı başına kadar, görev gücünün üyeleri, merkezi tutuklamaları gerçekleştirmek için Chongqing, Henan, Guizhou, Fujian, Guangdong ve diğer yerlere gitti ve çeşitli telefon işleri, kara para aklama ve geri çekilme bağlantılarıyla uğraşan 99 sanığı tutukladı. Aynı zamanda polis, çetenin ana suçluları Zhang ve He'nin hala yurtdışında mahsur kaldığını gördü.
Kamu Güvenliği Bakanlığı Ceza Soruşturma Bürosu, Uluslararası İşbirliği Bürosu, Kamboçya'daki Çin Büyükelçiliği polis irtibat görevlisi ve Kamboçya polisinin güçlü desteği ile Şangay polisi, Ekim ayı sonunda uluslararası kanun uygulama işbirliği ile suç çetesinin ana suçluları Zhang ve He'yi tutukladı. Adalete teslim. Zhang ve O, Şangay'a geri götürüldü ve cezai gözaltına alındı.
Polis tarafından yapılan soruşturmanın ardından, çetenin Mart 2019'da, Zhang ve He'nin Kamboçya'da fon yönetimi ve suç çukurları kurmaktan sorumlu olduğu tespit edildi. Çetenin bir kısmının net işleri ve farklı seviyeleri var. Zhou, teknik destek sağlamaktan, QQ hesapları satın almaktan, VIP hesaplarından, cep telefonlarından ve suçlar için kullanılan diğer araçlardan sorumludur. Grup aynı zamanda her biri sorumlu olan 6 "şube şirketi" kurdu. Çetenin diğer üyeleri, Kamboçya'da dolandırıcılık yapmak için çeşitli kanallar aracılığıyla Çin'den işe alındı. Aralarında, "ön hat operatörü" esas olarak kurban biriminin mali personelinin QQ numarasını telefonu çevirerek elde etti ve "ikinci hat tüccarı", dolandırıcılık yapmak için kurban biriminin patronu gibi davranmak için QQ sohbetini kullandı.
Bayan Zhu'nun aldatılması durumunda, arayan "cephe operatörü", 18 yaşına yeni giren bir suçlu zanlısı Wu Mou idi. Onun hesabına göre, bu yıl Haziran ayında, bir köylü tarafından 10'dan fazla kişiyle "büyük para kazanmak" için Kamboçya'ya uçması için tanıtıldı. Uçaktan indikten sonra, Zhang ve He tarafından inşa edilen dolandırıcılık "ana kampına" yollandı. Bundan sonra, "şirket" Wu hakkında dolandırıcılık eğitimi verdi ve onlardan her gün belirli sayıda dolandırıcılık arama yapmalarını istedi. Aslında Wu ve diğerlerinin dolandırıcılık çukurlarında hareket özgürlüğü yoktur ve üyeler birbirlerini yalnızca takma adlarla arayabilirler.
30 Temmuz'da Wu ve diğerleri, 35 milyon yuan'dan fazla dolandırıcılık yapabildikleri için, suçlu zanlı Zhang ve He, miktarın çok büyük olduğunu ve çetenin "patlayabileceğini" hissetti ve personeli dağıtması için hemen her inden sorumlu kişiye haber verdi. Tek tek omurgalar dışında, çetenin sıradan üyelerinin çoğu Çin'e geri dönecek şekilde ayarlandı. Zhang ve He, "ilgi odağı olmaktan kaçınma" umuduyla piyonlarını kaybetmeyi ve arabalarını korumayı amaçladı. Beklemedikleri şey, Şanghay polisinin sebat etmesi ve çok uzaklara seyahat etmesi ve sonunda hepsini süpürmesiydi.
Haber bağlantısı: Shanghai Telecomun İnternet dolandırıcılığı vakaları azaldı ve vatandaşların önleme konusundaki farkındalığının hala iyileştirilmesi gerekiyor
Şangay Belediye Kamu Güvenliği Bürosuna göre, kamu güvenliği organları, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Şangay Belediye Parti Komitesi ve Belediye Hükümeti'nin genel konuşlandırmasını sıkı bir şekilde takip ediyor, akıllı kamu güvenliğinin güçlendirilmesine güveniyor ve yasadışı ve suçlu telekomünikasyon ağı dolandırıcılığını kesin bir şekilde önlemek ve engellemek için şehir ve ilçe düzeylerinde dolandırıcılık önleme merkezlerinin inşasına güveniyor. Bu yılın başından bu yana şehirdeki telekomünikasyon dolandırıcılığı vakalarının sayısı bir önceki yıla göre% 7,8 azaldı, çözülen dava sayısı bir önceki yıla göre% 6,9 arttı ve tutuklanan sanık sayısı bir önceki yıla göre% 62,9 artarak dikkat çekici sonuçlar elde etti.
"Bununla birlikte, telekomünikasyon ağı dolandırıcılık vakalarının toplam sayısı hala nispeten yüksek ve hala dolandırılan çok sayıda insan var." Şangay Kamu Güvenliği Bürosu Sözcüsü Ofisinden polis memuru Zhu Liang, bu davada dolandırılan şirketin mali personelinin katı olmadığını söyledi. Mali sistemin uygulanması suçlulara bir fırsat verir. "Finans personelinin fazladan bir dakika harcadığını, fazladan bir telefon görüşmesi yaptığını ve para transferinden önce bir prosedürü daha tamamladığını hayal edin, vaka tamamen önlenebilir."
Polis, halka, özellikle büyük değerli transferlerden önce, dolandırıcılığı önleme konusundaki farkındalıklarını güçlendirmelerini hatırlattı, dikkatlice kontrol etmeleri ve doğrulamaları, QQ ve WeChat gibi sosyal ağ yazılımlarındaki bilgilere güvenmemeleri ve gerçekten ceplerini sıkıca tutmaları gerektiğini hatırlattı.
Sütun Editörü: Wang Haiyan Metin editörü: Wang Haiyan
