Tarihteki en büyük ICO vekil yatırım dolandırıcılığı: kaçtığından şüphelenilen lider "Li Shiqin", söz konusu miktar 60 milyon yuan'ı aştı
Leifeng.com · Yapay Zeka Finansal Yorumu: Bu yıl Şubat ayındaki saat altı guild organize ve stratejik bir vekil yatırım dolandırıcılığı idiyse, bu sefer "Li Shiqin" 13 projeyi dolandırdı ve 15.000 ETH çalıştırması gerçekleştirdi Yol olayı, tipik bir sel vakası olacak ve ICO yatırım endüstrisi zincirini gübreleme ve doğrudan insan açgözlülüğüne saldıracak.
14 Mart'ta WeChat halka açık hesabı "Coin Salon", OKEx platformunda kısa süre önce başlatılan Refereum (RFR) projesinin, liderinin "sahte vekil yatırım" olduğundan şüphelenildiği ve "yatırımcıların varlıklarının gerçekleştirilip devredildiği" ve ardından " Yükselen kanallar kaçmaya çalıştı. "
"Coin Salon" a göre, yatırımcılar ve herkes tarafından yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda, RFR projesinin arkasına gizlenmiş projelerin çoğunun tamamen sahte vekil yatırım olduğu ortaya çıktı. Bazı liderlerin, yükseltilmiş ETH'yi (Ethereum) nakit borsasına yatırdığından şüpheleniliyor. Şu anda, "ilgili birkaç lider sorumluluklarından kaçmaya başladı veya ortak bir dolandırıcılık uyguladıktan sonra doğrudan kaçtı."
Konuya aşina olan kişilere göre, bu vekil yatırım kaçak davasında yer alan toplam proje ve ETH miktarı yaklaşık 15.000 ETH'dir.
Veriler şu an için doğrulanamasa da CoinMarketCap platformunda şu anda görüntülenen döviz fiyatına göre toplam 15.000 ETH tutarı 62 milyon yuan'ı aştı. Pekin Zhongwen Hukuk Bürosu'nun ortağı olan Zhao Hu, yanıt olarak Leifeng.com'a, eğer miktar doğruysa, "bunun zaten büyük ölçekli bir dolandırıcılık olarak nitelendirilebileceğini" söyledi.
Ceza Kanununun 266. maddesine göre, özellikle büyük miktarda kamu ve özel mülkiyette dolandırıcılık yapan veya diğer özellikle ciddi durumları olan herkes, on yıldan fazla sabit süreli hapis veya müebbet hapis cezasına çarptırılır ve para cezası veya müsadere edilir.
Trio
Leifeng.com · AI Financial Review, bu durumda "Li Shiqin", "Ye Se" ve "Building Dreams" olmak üzere üç baş karakter olduğunu öğrendi.
WeChat kamu hesabı "Beiyang Coin Master" a göre "Li Shiqin", 3M kredi kartı yapmış bir 90'lı yıl sonrası kızdı (Not: 3M, MMM Mutual Aid Finance oldu, Rusların icat ettiği bir Ponzi olarak patladı. Dolandırıcılık) ve daha sonra vekil yatırım projeleri yapmak için para birimi çemberine aktarıldı, bu durumda kilit rol buydu. Her ikisi de 90'lı yıllarda doğan "Düşler Kurmak", posta kartı projesinde "Li Shiqin" ile birlikte çalıştı ve bu vakada ortadaki kişiydi. "Ye Se" ise, yatırım ücreti yerine ilk elden yatırım yapıyor ve fon şirketleriyle yanaşma tecrübesi var.
İlk aşamada, "Li Shiqin" yem olarak "yabancı kanallarla doğrudan bağlantı, yüksek puan ve yüksek oran" kullandı ve "gece rengi" olarak "rüya inşası" nı kendine çekti. "Beiyang Coin Master" makalesine göre, başlangıçta "Li Shiqin" güveni dolandırmak için ilk olarak bir köşe taşı projesi yayınladı. Bu nedenle, "Yise", temel taşı projesine yatırım yapmak için 145 ETH'yi güven yüzünden "Li Shiqin" e devretti.
Resim kaynağı: Beiyang Coin
Üçlü oyuna katıldıktan sonra, kısaltılmış bir gri vekil yatırım endüstrisi zinciri doğdu.
Dolandırıcılık açığa çıktı
"Beiyang Coin Master" makalesine göre, "Ye Se", daha fazla işbirliğini düşünmeden önce, Cornerstone'un kanalın güvenilir olup olmadığını test etmek için madeni para basmasını beklemek istedi. Bununla birlikte, piyasada giderek daha fazla ICO projesi ortaya çıktıkça, "Yise" astları ve perakende yatırımcıları çok büyük olduğundan ve "Li Shiqin", yüksek oranda yüksek iadelerle cezalandırıldıkça, "Yise", "hızlı başarı ve hızlı kar için istekli" tarafından motive edilmektedir. Temel taşı madeni para basmadan önce, "Li Shiqin" için birçok projeye yatırım yaptı.
Temel proje planlandığı gibi Biter'de (sanal para borsası) başlatıldı, ancak "Li Shiqin" in bulunduğu fon şirketi uzun süredir herhangi bir para birimi ihraç etmedi. O dönemde "Li Shiqin" tarafından verilen açıklamaya göre, "yabancı kanalların oranı hesapladığını" söyledi ve zamanı geciktirmek için çeşitli nedenler buldu.
Resim kaynağı: Beiyang Coin
"Beiyang Coin", gecikme sırasında "Li Shiqin" dolandırıcılık grubunun, gecenin güvenini daha da kazanmak için Biter'den büyük miktarda köşe taşı satın almak için diğer projelerden alınan ETH'yi kullanma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
Bu ETH'yi transfer edip gerçekleştirdikten sonra "Li Shiqin", "Building Dreams" ve "Yise" yi bloke etti ve parayla kaçtı. Yatırımcılar para birimini uzun süre görmediler ve bunun tam bir aldatmaca olduğunu anlamaya başlamadan önce karartıldıklarını fark ettiler.
Resim kaynağı: Coin Salon
Bunu belirtmeye değer Çeşitli kanal sistemlerinin cüzdan adreslerini araştırdıktan sonra, bazı yatırımcılar "Li Shiqin" grubunun ETH'nin birden fazla cüzdana dağıtıldığından ve Binance'de işlem gördüğünden şüphelendiğini keşfetti. .
Ancak o dönemde bu sektör zincirinin baş kahramanı, yani yatırımcılardan biri olan "Ye Se" sorumluluktan kaçmaya başladı. "Li Shiqin'in Kayıp Bağlantı Olayı" adlı bir WeChat grubunda "Ye Se" görkemli bir şekilde "Li Shiqin'i tanımıyorum" dedi.
Resim kaynağı: Coin Salon
"Coin Salon" a göre, RFR projesinde yer alan sanal vekil yatırımları içeren projeler arasında bee, current, dock, Lino, cortex, akasha, mainframe, iotex, keep.network ve Switcheo yer alıyor.
Vakanın son gelişmesi
Olay gerçekleştikten sonra, Leifeng.com · AI Financial Review derhal davanın başrollerinden biri olan "Ye Se" ile temasa geçti, ancak bu makale yayınlanana kadar herhangi bir yanıt gelmedi.
Leifeng.com AI Financial Review'den bir muhabir, "Li Shiqin'i Temizlemeye Odaklanın" adlı bir WeChat grubunda, daha önce yatırımcılar tarafından tespit edilen Binance Borsası'nda kullanılan "Li Shiqin" grubunun hesabının ifşa edildiğini öğrendi. WeChat grubunun organizatörü grupta Binance ile iletişime geçerek "önce hesabı dondurup sonra prosedürleri tamamlamaya" çalıştığını belirtti.
WeChat grubunun organizatörü Leifeng.com · AI Financial Review'a, bu WeChat grubunu düzenlemenin amacının "cürufu mümkün olduğunca temizlemek" olduğunu söyledi. "İnsanların bu tür şeylerle başa çıkmalarına üç veya beş kez yardım ettim," dedi:
Blockchain'in gelişimi zaten rüzgar ve dona maruz kaldı ve kendi katkılarını gerektiriyor. Bu endüstri, doğruluk ve doğruluğun rehberliğine ihtiyaç duyar.
Leifeng.com · AI Financial Review'daki vakanın temel ayrıntıları sorulduğunda, organizatör, zaman zaman proje alışverişinde bulunan ancak "Yise" vekil yatırımlarının hiçbirine katılmayan vakanın baş kahramanlarından biri olan "Yise" nin WeChat arkadaşı olduğunu belirtti. Proje "Ye Se" den herhangi bir ücret almadı. Mevcut davanın "iki sistem kanalıyla soruşturma altında olduğunu ve beklemesi gerektiğini" söyledi.
Ardından grubun organizatörleri Binance ile iletişime geçtiklerini belirterek, Binance ile yapılan işlemlerde yer alan tüm projelerin cüzdan adreslerini "Ye Se" verdi ve Binance bu hesapların işlemlerini dondurmak için teknik destek sağlayabileceğini belirtti. .
Bu öğleden sonra 6:30 civarında, bu grupta "Ye Se" göründü. Olayı bildirmek için Shenzhen Baoan Bürosuna gittiğini ancak karakolun "davayı kabul etmeyeceğini" belirtti. Polisi aramak için "Ge Liu" ("Zhu Meng" olarak da bilinir) ile görüşmek üzere Shanxi'ye bir uçakla gideceğini söyledi.
Resim kaynağı: Leifeng.com
Öyle olsa bile, gruptaki yatırımcıların çoğu bundan şüphelendi ve endişeli olmayan "gece rengi" ile ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdi. "Gece renginin" bu durumda dolandırıcılık şüphesini ortadan kaldırmadığına inanıyorlar.
Resim kaynağı: Leifeng.com
Şu anda, bu davadaki çelişkiler ve anlaşmazlıklar daha karmaşık hale geldi. Hatta bazı yatırımcılar internete yüklenen "Li Shiqin'in" kişisel kimlik bilgilerinin yanlış olduğundan veya "kişinin mevcut olmadığından" şüphelenildiğine dikkat çekti. Dün 15 bin ETH ile kaçan kişinin de dün tutuklandığına dair söylentiler var. Bununla birlikte, bu vakaların kahramanları ortaya çıkmadan önce hangi söylentilerin doğru veya yanlış olduğunu bilmiyorduk.
Resim: "Li Shiqin" kimlik fotoğrafı internette ortaya çıktı
Resim internetten geliyor
Konu hakkında: Hakem projesi
Bu yılın Şubat ayında saat 6'daki lonca bir suç işledi ve 309 Ethereum'u parayla götürdü, bu da herkesin dikkatini çekti. Bu, kapsamlı bir blockchain medya kuruluşu olduğu iddia edilen "profesyonel ve mükemmel" bir aldatmacadır Şimdiye kadar ilgili tarafların ve mağdurların bilgileri takip edilmemiştir.
Bugün ortaya çıkan "Li Shiqin" davasıyla bağlantılı olarak, toplam 62 milyon yuan'ı içeren davanın ölçeği, öncekinin yüzlerce katı olacak.
Bu vakaya dahil olan ana organın Hakem projesinin bir zamanlar Altı Nokta Derneği'nin Telegram grubu tarafından önerilen projelerden biri olduğunu belirtmek gerekir. Saat 6 klanı ile "Li Shiqin" arasındaki bağlantıya gelince, bundan sadece şimdilik şüphe duyabiliriz.
Kamuya açık bilgilere göre, Refereum, RFR tokenleri yayınlayarak oyun geliştiricileri, çapaları ve oyuncuları bir blok zinciri ekonomik sistemde bir araya getiren merkezi olmayan bir oyun önerisi pazarlama platformudur. Belirteçler, tavsiye edilen konumları elde etmek için oyuncular, oyun başarıları elde etmek veya platform görevleri vb. Elde etmek için jetonlar elde edilebilir. RFR jetonları oyun satın almak için kullanılabilir.
Leifeng.com · AI Financial Review'de projeyi incelerken, Hakem ana sayfasına giriş yapmaya çalıştı ve resmi web sitesi adresinin açılamıyor olduğunu gördü.
Bazı ICO web sitelerindeki mevcut bilgilere göre, Refereum proje tokenlerinin toplam miktarı 5 milyar ve toplam ICO miktarı 2,5 milyar ve işlemler için sadece ETH kabul ediliyor.
OKEx'i listelemeden önce RFR, yatırımcılara blok zinciri projeleri sağlayan bir platform olan ICO Odalarında da fon topladı. 2 Mart'ta platform tarafından yayınlanan "Hakem Madeni Para İadesi Talimatları" nın duyurusu şunları göstermektedir:
Refereum ikincil piyasayı açtığı için platformun iş birliği yaptığı fon şirketleri uzun süredir coin ihraç etmedi.İkincil piyasanın mevcut fiyatının özel ETH fiyatına eşit olduğunu düşünen platform, Refereum'un artık coin çıkarmayacağına ve yatırım yapan tüm üyelere iade yapılacağına karar verdi.
Bununla birlikte ironi, RFR projesine dahil olan bir başka sahte vekil yatırım projesi olan Current'in hala platformun kitle fonlaması bölümüyle bağlantılı olmasıdır. Yukarıda "Mevcut blok zincirindeki medya ekolojisi 300 ETH yükseltti" gösteriyor.
Vekil yatırım hakkında
4 Eylül 2017'de, "herkese uyan tek boyut" yerli ICO ile, blockchain ve sanal para ile ilgilenen yerli yatırımcılar için ICO'ya girmek daha zor hale geldi ve birçoğu, Çin'in IP katılımını da engelledi. "Yatırım" ın aracılık rolü "popüler" dir. Yerli personel, dijital varlıklarını "vekil yatırımcılara" aktarır ve bunları "vekil yatırımcıların" elinden ICO'dan sonra jetonlarla değiştirir. Tüm süreç son derece opak ve her iki tarafın da Güven, birçok vekil yatırım dolandırıcılığına da yol açtı.
Vekil yatırımcılar, "ikame yatırımcıların" kaçma riskine ek olarak, bilgi asimetrisini de kullanarak fark yaratabilirler. Yani: vekil yatırımcı yatırımcıdan ETH ve diğer para birimlerini toplar ve yeni ICO jetonu değiştirildikten sonra para birimi borsada listelenmişse ICO jetonunu satabilir ve yatırımcıya yatırım yapmadığını veya tutarı beyan edebilir Yetersiz, ETH'nin tamamı veya bir kısmı iade edilecektir.
Bu vekil yatırım olayına yansıyan çeşitli sorunlar
Soru 1: Bu liderlik olayı ne kadar ciddi?
Bu vekil yatırım dolandırıcılığına dahil olan miktarla ilgili olarak, Leifeng.com'un birden fazla kanaldan öğrendiği rakamlar 14.000 ETH ile 90.000 ETH arasında değişiyor. Ancak minimum 14.000 ETH miktarında bile, bu miktar oldukça büyüktür.Parayla kaçan altı puanlık guild gibi önceden açıklanan vekil yatırım dolandırıcılığı sadece 309 ETH içerir.
Soru 2: Bu kadar büyük bir vekil yatırım olayı nasıl ortaya çıktı?
Bu kez yatırım yapan koşucu "Li Shiqin", daha önce 3M post-coin kartının Ponzi planına girmiştir. 60 milyon yuan para birimi dairesinde benzeri görülmemiş olmasına rağmen, yüz milyonlarca dolarlık birçok saadet zinciri dolandırıcılığı olmuştur. Dolandırıcılık hala pediatri bölümünde ... Bu yasadışı örgütler para çemberinin kapısına dokunduktan sonra ölümcül patlama muazzam.
Vekil yatırım dolandırıcılığının ortaya çıkması nedeniyle, bazı yatırımcılar "vekil yatırımcılarla" nasıl oynanacağına dair deneyimlerini de özetlediler.Örneğin, bu olaydaki bazı yatırımcılar daha önce kaçan vekil yatırımcılarla karşılaştı ve sonunda platformla iletişime geçti. Varlıkları dondurmak, yatırımcıların izini sürmek için polise başvurmak vb. Kayıpları telafi etmek için. Ve bu olay kuşkusuz "ellerinde olan yatırımcılar için başka bir uyandırma çağrısı yapacak" anlamına gelir bundan sonra.
Soru 3: Vekil yatırım riskinden akıllı sözleşmeler ve diğer yöntemlerle önlenebilir mi?
Bu soru Leifeng.com · AI Financial Review muhabirine teklif verme sıralamasının piyasaya nasıl itildiğini hatırlattı. Bazı satış görevlileri "arama motoru pazarlamacılığının müşteri kazanmak için en gelişmiş pazarlama yöntemi olduğunu" öne sürdüler, ancak Baidu gibi arama motorlarının satış görevlileri telefonla pazarlama yoluyla müşteri kazanıyor.
Yatırımcılar ve "tahminciler" birbirleriyle tanışmazlar ve güven ilişkileri yalnızca WeChat iletişimi ve kişisel güven yoluyla kurulur ve blok zincirinin "aracılık etmemesi" güven oluşturma özelliklerinden ayrıdır.
Ancak tersine, bazı insanlar bilgide bir fark yaratmak istediği için "ikame yatırımının" yaygınlığı değil mi?
Sonuç
Para çemberinde bir gün, dünyada on yıl.
Kullanılmış olan bu cümle hala bu dava bağlamına uymaktadır.
"Li Shiqin" davası sadece insan açgözlülüğüne işkence yapmakla kalmadı, aynı zamanda Çin'in ICO denetiminin zorluğunu da yansıtıyordu. Çeşitli ICO platformları ve sanal para ticaret platformları, blok zinciri projelerinin taranması ve gözden geçirilmesi için hala katı bir sistemden yoksundur.
Zhongnan Ekonomi ve Hukuk Üniversitesi Mali İşbirliği Merkezinde bir araştırmacı olan Li Honghan'ın Leifeng.com'a söylediği gibi · AI Financial Review, blockchain'in kendisi şu anda ne kadar çok insan olursa, projenin değeri o kadar büyük olur. İlgili kurumlar ayrıca, yatırım projeleri için kâr sağlayan bir araca indirgenmekten kaçınmak için ikincil bir gözden geçirme mekanizması oluşturmalıdır.
Bu vakayla ilgili takip raporları ile ilgili olarak, Leifeng.com · AI Financial Review da yüksek derecede dikkat çekecektir.
