1 milyarı süpürüp 23 süiti olan "mali yetenekli kadın" aslında lise mezunuydu! 16 yaşında çalışmak ve 23 yaşında iş kurmak
Ekonomik hayatta her şeye adım atın
Giriş: Bir zamanlar "finansal yetenek" olarak biliniyordu, aslında 16 yaşında çalışmaya başladı ve 23 yaşında başladı. Bir iş kurmak Giyim mağazalarından borsa finansmanına kadar her yola efsane deniyor. Aslında, Zhu Lili'nin sadece lise diploması var ve iyi bir görünüme sahip, iyi konuşabiliyor ve çok popüler. 2006 yılında finans sektörüne girerek altın ve döviz spekülasyonuna başladı, biraz para kazandı ve orijinal sermaye biriktirdi.
Menşei Qianjiang Evening News (Muhabirler Chen Kaikai ve Xiao Jing), China Fund News, Metropolis Express, vb.
20 Kasım sabahı Hangzhou Gongshu Kamu Güvenliği Bürosu bir basın toplantısı düzenledi. Bilgilendirme , Kara para aklama davasının tüm ayrıntılarını bildirdi.
Dava oldukça popüler oldu Dikkat Sadece bu vaka Hangzhou'daki ilk yasa dışı para toplama ve kara para aklama vakası olduğu için değil, aynı zamanda ilgili şirketin güzel başkanının hikayesinden de kaynaklanıyor.
Yaklaşık 1 milyar mevduatı yasadışı olarak emdiğinden şüphelenilen 48 yaşındaki kadın patron Zhu Moumou, Tayland'da tutuklandı ve polis tarafından Çin'e geri götürüldü.
2010 yılında, halktan yasadışı fonları almak için Tengxintang Company'yi kurdu ve 2018'de kaçtı.
Başının üstündeki "mali yetenekli kadın" halesi sadece 1 milyar yuan ile kaçmakla kalmadı, aynı zamanda 23 mülke sahipti ve davayla ilgili 29 milyon yuan'den fazla fona el koydu.
Yetkili, nerede olduğunu bulmak için 100.000 ödül teklif etti ve sonunda pijamalarıyla eve geri döndü. Daha sonra insanlar bu "mali yeteneğin" aslında sadece lise eğitimi aldığını keşfettiler.
Sadece lise kültürüne sahip "finansal yetenekli kadınlar"
Bir zamanlar "küresel bir finans endüstrisi uçak gemisi inşa et" dendi
Bu yıl 49 yaşındaki Zhu Lili, görünüşe büyük önem veren ve mükemmel makyaj yapan bir kadındı ve ona "finansal yetenek" deniyordu.
Bazı medyanın daha önce kamuoyuna açıkladığı haberlere göre, Zhu Lili Sincan'da doğdu ve 2 yaşındayken Şangay'a geri götürüldü ve 10 yaşındayken annesiyle Sincan'a gitti.
Bir zamanlar "finansal yetenek" olarak biliniyordu, aslında 16 yaşında çalışmaya başladı ve 23 yaşında başladı. Bir iş kurmak Giyim mağazalarından borsa finansmanına kadar her yola efsane deniyor. Aslında, Zhu Lili'nin sadece lise diploması var ve iyi bir görünüme sahip, iyi konuşabiliyor ve çok popüler. 2006 yılında finans sektörüne girerek altın ve döviz spekülasyonuna başladı, biraz para kazandı ve orijinal sermaye biriktirdi.
2010 yılında Zhu Lili, Teng Xintang Investment Consulting Management Co., Ltd.'yi kurdu.
O sırada Zhu Lili, "küresel finans endüstrisi için bir uçak gemisi" inşa edeceğini söyleyerek büyük planını birden fazla kez ilan etti ve Teng Xintang'ın Birleşik Krallık'ta Hongtai, Yeni Zelanda'da ACH, Wanzhi, XM, Avustralya Yihui, Dahui, Ai ile zaten işbirliği yaptığını söyledi. Tuosi, Jishi, Aisen, Union Standards, Aifusi, Zhihui, Inno, Belle Global ve diğer uluslararası finans şirketleri gibi çok sayıda uluslararası finans şirketi yakın işbirliğine dayalı ilişkiler kurmuş ve temel finansal sütun endüstrilerine dayanarak, yeşil tarıma ve yaşlı bakımına odaklanmaktadır. Tıbbi bakım, oteller, değerli metaller ve yüksek kaliteli ürünler gibi gelişmekte olan endüstri pazarlarında şirket tüm ülkeye ve hatta dünyaya genişleyecektir.
2010 yılında, garantili sermaye ve faiz ödemeleri ve döviz spekülasyonu şeklinde halktan yasa dışı olarak fon almak için Hangzhou Tengxintang Investment Management Co., Ltd.'yi kurdu.
Daha önceki kamuya açık raporlarda, muhabir "Tengxintang" ın çeşitli auralarda kefenlenmiş gibi göründüğünü görmüş ve Çin'in İnternet Bütünlüğü Gösterme Şirketi, Çin'in Mükemmel Marka Listesi, Çin'in Finans Endüstrisindeki En Büyük 100 Kapsamlı Gücü gibi bir dizi ödül kazanmıştır.
Resim / Gökyüzü Göz Kontrolü
Müşterilere bir kereden fazla söz verdim, "Müşterilerimizin her dolarını yönetmeye ve güvenli, istikrarlı ve uzun vadeli karlar elde etmeye devam edeceğiz."
Sonraki yıllarda, Teng Xintang hızla genişledi ve büyük miktarda kamu mevduatını yasadışı olarak emdi.Aslında şirket, batı duvarını telafi etmek için doğu duvarını yıkıyordu. 2018 yılına kadar, normal bir şekilde faiz ödeyemedi ve gürledi.
Gongshu Bölgesi Halk Savcılığı, mali ve diğer düzenleyici otoritelerin onayı olmadan Tengxintang Company'nin 2013 Kasım 2011'den itibaren, yem olarak yıllık% 11 -% 20'lik bir getiri oranıyla, satıcıları çevrimdışı müşterilere döviz varlık yönetimine yatırım yapmak için çekme yöntemi, açıkça belirtilmemiş sosyal nesnelerden fon topladı. Toplanan yasadışı fonların toplam miktarı 1.449 milyarı aştı. Yuan, 1899 yatırımcıyı içeriyor.
Aynı ay, Zhu Lili kaçtı ve daha sonra Zhejiang Eyaleti olarak listelendi. Kamu Güvenliği Dairesi Kamuoyuna, aranan şüpheli için 100,000 yuan ödül ile bir ödül teklif etti. Onun adı Ele geçirildi George Barton ve Mercedes-Benz dahil olmak üzere 4 lüks otomobil, 23 set gayrimenkul ve el koymaya dahil olan 29 milyon yuan'dan fazla fon var.
Pijama giyerek, polis tarafından Tayland'dan Çin'e geri götürüldü ve Tayland'da çok sıkı yaşadı.
Yetkili, nerede olduğunu bulmak için 100.000 ödül teklif etti ve sonunda pijamalarıyla eve geri döndü.
Bu yılın başında Bangkok'ta tutuklandıktan sonra, Hangzhou polisi tarafından Çin'e geri götürüldü. Çin'e geri götürüldüğünde Zhu Lili, geçmişin nezih manzarası olmadan, şişirilmiş pijamalar giyerek gökyüzüne bakıyordu.
Bu yılın Ocak ayının başlarında, Gongshu polisi Julie'yi Bangkok, Tayland'da buldu. Ardından Zhejiang Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanlığı Kamu Güvenliği Dairesi Gongshu Kamu Güvenliği Bürosundan 6 kişi Bangkok, Tayland'a koştu. 7 Ocak'ta Zhu Lili, Bangkok'un müreffeh bir bölgesindeki bir apartman dairesinde tutuklandı.
Zhu Lili, Hangzhou'dayken günlük hayatta asistanları ve şefleri vardı ve dışarı çıkarken korumaları aldı. 30 100.000'den fazla George Patton arazi aracı ve 1 milyondan fazla Mercedes-Benz arabası.
Yakalandığında Zhu Lili 10'dan fazla satın aldı Cep telefonu , Bulunmamak için her seferinde birini değiştirin. Oturma odasının duvarında da Tayca fonetik bir işaret ve not defterinde kendi kendine çalıştığı Tay dili ile ilgili notlar var ve burada uzun süre yaşamayı planlıyor.
Zhu Lili patron olduğunda, imajına çok önem veren ve çoğu zaman hassas makyaj yapan biriydi. Ancak son altı ayda Bangkok, Tayland'da Julie'nin evde dışarı çıkmadığı, makyaj yapmadığı ve çoğu zaman günde 24 saat evde çok yalnız kaldığı söylenebilir.
İngilizce bilmiyor, Tayland'da hiç arkadaşı yok ve hatta günlük hayatta iletişim kurmakta güçlük çekiyor, önceki hayatına kıyasla bir kriz geçiriyor.
Genellikle bir ila iki hafta, bazı günlük ihtiyaçları satın almak için kaldığı yerin yakınındaki süpermarkete gider ve temelde yürümeye güvenir ve genellikle tek başına yemek yer.
Büyük bir kara para aklama davasına liderlik edin
Aynı zamanda, 100 milyon yuan'in üzerinde büyük bir kara para aklama davası da açıldı.
Li Mouzheng ve onun kaçmasına yardım eden diğerlerinin de ülkeyi (sınırı) geçmeleri için başkalarını organize ettikleri için tutuklandıkları bildirildi. İncelemek . Gongshu polisi şunları söyledi: Li Mouzheng'in olaydan önce ve sonra birçok kez ilgili banka kartı hesaplarını sağladığını, Zhu Lili'ye çok sayıda banka hesabında büyük miktarda yasadışı fon toplama ve sık sık farklı banka hesapları arasında transfer yapma konusunda yardımcı olduğunu keşfettik. Fonları mülke, arabalara, mücevherlere ve diğer mülklere dönüştürmek veya başka yatırım faaliyetlerine katılmak, kara para aklama suçundan şüphelenilebilir. "
Sorgulandıktan sonra, suçlu zanlı Li Mouzheng, Zhu Lili'nin yasadışı para toplama faaliyetleri yürüttüğünü bildiğini itiraf etti. Daha sonra Li Mouzheng, Gongshu Bölgesi Halk Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle ve başkalarını sınırı geçmeleri için organize ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
Li Mouzheng tutuklandıktan sonra, Gongshu Kamu Güvenliği Bürosu, Çin Halk Bankası Hangzhou Merkez Şubesi Kara Para Aklamayı Önleme Departmanı ile işbirliği yaparak, Li ve Lei'nin aynı sayaçla mevduat ve fiili nakit çekme işlemlerini kullandığından şüphelenildiğini tespit etti. 100 milyon yuan'den fazla yasadışı fon toplama fonunun transferine yardım etti ve 21 Mayıs 2019'da yukarıdaki ikisini birden tutukladı.
27 Haziran'da Li ve Lei, Gongshu Savcılığı tarafından kara para aklama şüphesiyle tutuklandı.
Aylık gelir On bin yuan "iyi fırsat", kara para aklamaya yardımcı oluyorlar
Li, 70 yaşından sonra Hangzhou'da doğdu. 2016 yılının sonunda Zhu Muli'den gelen bir telefon, hayatının gidişatını tamamen değiştirdi. Zhu Mouli Li'yi sadece Tengxintang Şirketini ziyaret etmeye davet etmekle kalmadı, aynı zamanda şirket tarafından satılan finansal ürünleri de tanıttı.
Li'nin, şirketin hesap mutabakatı için kullanması için bir banka kartı başvurusunda bulunmasına izin vermeyi teklif etti ve aylık 10.000 yuan ücret ödemeye söz verdi. Li baştan çıkarıldı ve meslektaşı Lei'den bu daha ziyade "parasal" işe katılmasını istedi.
O zamandan beri, Tengxintang Company tarafından emilen büyük miktarda kamu fonu Lei ve Li'nin hesaplarına yatırıldı. Zhu Muli ve diğerlerinin talimatlarına göre, Lei ve Li sadece büyük miktarlarda nakit çekmekle kalmadı, aynı zamanda büyük miktarlarda çalınan parayı aynı kabineye çekip yatırarak başkalarına aktarmaya da yardımcı oldu.
"Aynı sayaçla para çekme ve yatırma" adı verilen yöntem aslında, transferin izlerini bırakmadan transferin etkisini elde etmek için iki kişinin bankanın aynı kontuarında nakit çekme ve yatırma işlemlerini gerçekleştirmek için birbiriyle işbirliği yaptığı yeni bir fon transferi yöntemidir.
Şubat 2017'de Li ve Lei, Zhu Muli'ye, fonların sahte olduğunu ve kamu mevduatlarını yasa dışı bir şekilde emdiğini bildiklerinde Tengxintang Company'den yasadışı para toplama fonları alması için birden fazla banka kartı sağladı.
İstatistiklere göre, Leinin cezai gelir transferinin toplamı 72.32 milyon yuanden fazlaydı ve Linin cezai gelir transferinin toplamı 32.81 milyon yuanden fazlaydı.
2017 sonbaharının sonlarında, Lei ve Li, servet yönetimi platformundaki gök gürültüsü ve gök gürültüsü ile panik ve huzursuz hissetmeye başladı. Lei diğer tarafı buldu ve "masumiyetini kanıtlamak" için "Hesabın Lei ile hiçbir ilgisi yok" yazan bir not yazmasını istedi.
Li sadece kendisi ile Lei ve Zhu arasındaki sohbet geçmişini silmekle kalmadı, aynı zamanda diğer tarafın ilişkiden kurtulmak için aldığı arabayı da sattı.
2 Eylül'de Gongshu Savcılığı, kara para aklama şüphesiyle Lei ve Li'yi yargıladı. 19 Kasım'da Gongshu Bölge Mahkemesi, Lei'yi kara para aklamaktan üç yıl altı ay hapis ve 3.6 milyon yuan para cezasına ve Li'yi üç yıl hapis ve 1.7 milyon yuan para cezasına çarptırdı.
Yorumlar:
@ : Kanun çok ağır cezalandırmalı, kaç ailenin zarar gördüğünü bilmiyorum.
@prince: Unutmayın, bir suç işlediğiniz sürece, yasal ağ dolu olacak, ihmal edilecek ancak sızmayacak, yabancı bir ülke ne cennet ne de hukuk dışı bir yer değil!
@ : Er ya da geç dışarı çıktığınızda geri ödemek zorunda kalacaksınız.
21 Haziran
Arkadaşlar, bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu sayının editörü Chen Si
