"Şok edici durum"! Trilyonlarca işin içinde! Çin'in en büyük yeraltı bankası vakasına başlayın
Kaynak: Fujian Daily
Hileli ihracat vergi iadeleri ve devlet ödülleri, yurtdışına yasadışı fonlar aktarın ve çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı gibi suçlar için sermaye devir kanalları sağlayın ... Bu "görünmeyen" yasadışı faaliyetlerin tümü yeraltı bankalarının katılımını içerir.
Kamu güvenlik organları tarafından araştırılan son derece büyük yeraltı banka davaları serisinden, yeraltı bankalarının suç yöntemlerinin profesyonel, zeki ve gizli olduğu ve suçluların aileleştirildiği, daire içine alındığı ve kredilendirildiği görülüyor.Bu eğilimler dikkat çekmeye değer ve artırılması gerekiyor. Cezalandırma çabaları yeraltı "siyah altını" alt akıntısını kesti.
1
Şok edici durum! Trilyonlar
Çeşitli mali suçlar için "hizmet"
İlgili kaynaklara göre, yeraltı bankaları, ulusal mali otoritenin onayı olmadan kurulmuş bir tür yasadışı finans kurumunun toplu terimidir. Yasadışı olarak döviz ticareti, sermaye ticareti ve kredi ticareti yaparlar ve ayrıca "yeraltı bankaları" olarak adlandırılırlar.
Çalınan fonların transferinde ve paranın aklanmasında önemli bir araç olarak yeraltı bankaları, yasadışı fon toplama ve insanların mülklerini ve çıkarlarını ihlal eden diğer cezai faaliyetler için doğrudan hizmet sağlar, bilinmeyen kaynaklarla büyük miktarda fonu ulusal düzenleyici sistemin dışında bırakarak büyük ekonomik ve sosyal riskler oluşturur.
Bu yılın başında, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı ortaklaşa "Yasa Dışı Fon Ödemesi ve Hesaplaşma İşleri ve Yasa Dışı Döviz Ticareti Suç Davalarının Ele Alınmasına İlişkin Yasaların Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar Üzerine Yorum" yayınlayarak, ulusötesi (sınır) itfa türü yeraltı bankalarının esas olarak suçluları kastettiğini açıkladı. Yurtdışındaki personel, işletmeler veya kurumlarla işbirliği yapın veya başkalarına sınır ötesi para transferi ve fon transferi faaliyetlerinde yardımcı olmak için yurtdışında açılan banka hesaplarını kullanın.
2
gizli! daire! sel!
Birden çok suç iç içe geçmiş durumda
"8 Eylül" yeraltı banka davaları dizisi dolandırıcılık, özel katma değerli vergi faturalarının yanlış düzenlenmesi ve hileli ihracat vergisi iadelerini içeriyordu. Tam olarak, birden çok dava türünün iç içe geçmesi, suç bağlantılarının profesyonelleşmesi ve zincirlenmesi, davaların geniş bir yelpazeyi, çok sayıda insanı ve birçok yeni özelliği içermesi nedeniyledir.
Suç yöntemleri uzmanlaşmış, zeki ve gizlidir.
"8 Eylül" adlı olağanüstü büyük yeraltı banka davaları dizisinde, şüpheli yer altı banka sermayesinin işleyişinde çok bilgili, uluslararası ticaret sistemini ve en son değişiklikleri anladı ve ekonomik suçların benzersiz uzmanlığını yansıtan ihracat vergi iadeleri gibi ilgili alanlardaki yasa ve düzenlemelere aşinaydı. Seks.
Kamu güvenlik organlarının ve ulusal mali denetimin baskısından kurtulmak için, yer altı para evleri genellikle aşırı derecede gizli yöntemlerle yasadışı finansal faaliyetlerde bulunurlar. Vakayı idare eden personele göre, toplumun gelişmesiyle birlikte, yeraltı bankaları artık nadiren gişe biçimini benimsiyor ve daha çok telefon bankacılığı ve elektronik bankacılık gibi elektronik ödeme araçlarını kullanıyor. Sadece internete bağlı bir bilgisayar, temel işler bilgisayar sistemi ile tamamlanabilir. İnternette tamamlanan bu tür yasadışı işlemler, kamu güvenlik organları tarafından delillerin toplanması ve çıkarılmasında büyük zorluklar yaratmıştır.
Polis, bir yeraltı bankasını araştırırken, araştırma, karar ve analiz için 12.000'den fazla banka kartı işlem faturası, 350 milyon parça veri ve 15.000 parça çevrimiçi bankacılık IP verisi topladı ve sonunda bu yeraltı bankasının 10 denizaşırı şirketi ve kişisel hesabını kilitledi. 200'den fazla, temelde davaya dahil olan yeraltı bankasının organizasyon yapısını çiziyor.
Suç çeteleri aileleştirilir, daire içine alınır ve itibar edilir.
3
Yeraltı bankaları "badana yıkama" araçları haline geliyor
Hüküm vermeyi desteklemek için adli tercümeye acil ihtiyaç
Xinhua Daily Telegraph aracılığıyla (ID: xhmrdxwx) metin / Xinhua Daily Telegraph muhabiri, Outlook düşünce kuruluşu
Orijinal başlık, ilk olarak 14 Haziran 2019'da Xinhua Daily Telegraph Investigation and Observation Weekly'de yayınlanan "Özel Tabandan En Büyük Yeraltı Bankası Örneği: Trilyonlarca Su, Yolsuzluk ve Dolandırıcılığı İçeren" Dünyadan Aklanan Kara Altın "dır.
