Bir kelime imzalayın ve günde 200 yuan kazanın. Başkalarını aldatmak için kendini "satmak"
Son zamanlarda, polis tarafından Çin'de banka kartları alıp satmak ve yurtdışında dolandırıcılık yapmak için büyük ölçekli bir suç şebekesi tespit edildi. Bir anda, 600'den fazla şüpheli tutuklandı, 11.000'den fazla banka kartı ve 1.800'den fazla kurumsal kamu hesabına el konuldu.
Polis 600'den fazla şüpheliyi tutukladı ve 11.000'den fazla banka kartına el koydu.
Yerleşik kimlik kartları, banka USB ekranları, cep telefonu kartları, şirket işletme lisansları, kurumsal hesaplar vb. Dahil 10.000'den fazla banka kartı seti. Bu kadar çok banka kartı nasıl işleniyor? Muhabirin araştırması, önemli bağlantılardan birinin şudur: Alevlere yasadışı banka kartı işlemleri yapan çok sayıda aracı kurum katkıda bulundu .
Shenzhen'deki Sanhe yetenek pazarının çevresinde, banka kartları alıp satan bazı siyahi aracılar faaliyet gösteriyor. Muhabir, Sanhe Yetenek Pazarı'nın kapısına ilk geldiğinde, Birisi, banka kartı alıp satma işini yavaş ve karlı bir hile ile muhabirlere tavsiye etti. .
Yardım için imza attığınız sürece çalışmanıza gerek yok, günde 200 yuan kazanabilir ve günde 50 yuan standart yiyecek ve konaklama alabilirsiniz. , O halde bu sözde imza tam olarak nedir? Aracı, birkaç takip sorusundan sonra gazetecilere sözde imzanın muhabirin onları Guangzhou'ya kadar takip etmesine izin vermek olduğunu söyledi. Tüzel bir kişi olarak, bir paravan şirketi kaydetmek için sanayi ve ticaret departmanına gidin, bir şirketten halka açık hesap açmak için bankaya gidin, bir dizi banka kartı için başvuruda bulunun ve sonra bunları 2.000 yuan fiyatına satın.
Bu sözde aracılar, kart sahiplerinden halka açık hesaplar ve komple banka kartı setlerini satın aldıktan sonra, bu banka kartlarını nerede satacaklar?
Şüpheli Pan Moumou: Yeniden sat, eğer yeniyse, belki bir çevrimiçi mağaza aç, yani sorun ciddi olmayabilir. Dolandırıcılık, çevrimiçi kumar veya bazı kara para aklama için kullanılıyorsa, bu çok ciddidir, daha sonra nasıl kullandıklarını görün.
2.000 yuan'dan satın alınan sözde "büyük dizi" banka kartları, sonunda denizaşırı telekom sahtekarlık gruplarına yaklaşık 15.000 yuan fiyatla satıldı. Böylesine yüksek karlar, siyah aracıları risk almaya yöneltti. Polis, yalnızca Guangxi, Pingxiang Şehrindeki Jiang XX inini bir ipucu olarak kullandı ve ülke çapında 27 il ve belediyede banka kartlarıyla uğraşan 567 dens buldu.
Guangxi, Chongzuo Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, Cezai Soruşturma Bölümü Başkan Yardımcısı He Wei: Banka kartlarını yeniden satan ve onlardan nakliye ücreti alan Jiang XX gibi bir grup, aylık karları bir milyon yuan'ı aşacak.
İsteğe bağlı olarak özel banka kartları satmak
CCTV Finans "Ekonomik Bilgi Ağı" sütun videosu
Soruşturma sırasında polis, bu banka kartlarının çoğunun bankada kartı veren kuruluş tarafından açılıp aracıya satıldığını tespit etmiş, kartın çıkarılması ve kartın satışı bazı kişilerin para kazanması için bir kanal haline gelmiştir. Ve sadece bu da değil, bu aynı zamanda özel bir grup, yani "Banka Kartı Rehine" .
Hâlâ staj yapmakta olan belirli bir üniversite öğrencisi Qi Moumou, birkaç ay önce sözde kolay paralı bir iş buldu ve şirketi banka kartları alıp satma işiyle uğraşıyor. Qi, şirkete açtığı dokuz banka kartını satmanın yanı sıra, şirketin başkalarının banka kartlarını almasına da yardımcı oldu.
Suç zanlısı Qi XX: Başlangıçta 800 yuan idi ve sonra daha fazla kart vardı, kart başına 1.000 yuan. Her gün yüzlerce kişi bu banka kartı hakkında bilgi almak için ofise gidiyor ve sonra yapıyorlar.
Polis, kendi başına kart çıkaran ve satan iki ana insan kategorisi olduğunu tespit etti.
Henan, Bo'ai İlçesi Kamu Güvenlik Bürosu Kriminal Polis Tugayı kaptan yardımcısı Zhang Hui: Biri üniversite öğrencileri veya yirmili yaşlarındakiler dahil gençler, diğeri kumar ya da tembel.
Bu kara aracıların banka kartı alıp satma sürecinde özel bir grup, yani "banka kartı rehineleri" doğdu. Bu demektir ki, kartı veren banka kartını sattıktan sonra yurtdışı dolandırıcılık merkezlerine giderek bu banka kartları için "rehine" görevi görür. , Kart satıcılarının veya kart satan aracıların banka kartlarının kaybını bildirmesini ve dolandırıcılar tarafından dolandırılan fonlara müdahale etmenin diğer yollarını önlemek için, sözde "Siyah, siyahı yer" . Şüpheli Liu XX, banka kartına kefil olan böyle bir "rehine".
Şüpheli Liu Moumou: Çok gevrek hissettiren basit bir toplantı odasında yaşıyorum.Günde üç öğün yemek yiyip yaşayabiliyorum.
Liu Moumou polise banka kartlarına kefil olarak yurtdışına gitmeyi seçmesinin nedeninin şu olduğunu söyledi: Çünkü tek başınıza kefil olarak, kendi banka kartınızı satmaktan daha fazla ödül alabilirsiniz. .
Şüpheli Liu Moumou: İnsanlar giderse, bir banka kartı 1000 yuan verebilir, insanlar gitmezse 800 yuan.
Uzmanlar dedi ki, Bu "rehineler" yalnızca kişisel tehlikeyle karşı karşıya değil, aynı zamanda ortak suçlardan da şüpheleniliyor İlgili yasal sorumluluğu taşımanız gerekir, kişisel kredi de zarar görür.
Çin Sosyal Bilimler Akademisi Hukuk Enstitüsü, Ceza Hukuku Araştırma Ofisi Profesörü Liu Renwen: Karşı tarafın bu bilgileri yasa dışı ve cezai faaliyetlerde bulunmak için kullanmak istediğini biliyorsanız ve yine de bu bilgileri diğer tarafa satıyorsanız, bu ortak bir suç teşkil edebilir. O zaman ortak bir suç işliyorsa cezai sorumluluk üstlenecek, bu birinci aşama.
Ek olarak, kişisel bilgilerinizin satışı başka yasal sonuçlara yol açtığı için, medeni hukuktaki ilgili sorumlulukları da üstlenmelisiniz.
Kaynak: CCTV Finance
