Chengdu Teyze, 9,6 milyon denizaşırı dolandırıcıdan aldatıldı Sanya Mutlu Yıllar Toplantısı
Video yükleniyor ...
"Paramı dondurdunuz, bana iade edilmemeli mi?" Geçen Ağustos ayında bir gün polis karakoluna giren bir Chengdu hanımının ilk cümlesi, bir dizi uluslararası iletişim dolandırıcılığı vakasına yol açmak istemiyordu.
Wuhou Bölgesinde yaşayan bu bayan, Tayvanlı bir "finansman ustası" tarafından finanse edilen Hindistan'da kurulan bir iletişim sahtekarlığı tarafından yaklaşık 9,6 milyon yuan gibi büyük bir meblağ dolandırıldı ve tek dava Kamu Güvenlik Bakanlığını uyardı.
Yarım yıldan fazla süren zorlu soruşturmalardan sonra ve uluslararası polis işbirliği, Chengdu polisi, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Sichuan Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı'nın güçlü desteği ve rehberliği altında yürütmek için Hindistan'a koştu, görev gücü, 4 Tayvanlı da dahil olmak üzere, çalışma sahasında 51 iletişim dolandırıcılığı şüphelisini tutukladı. üyelik. Chengdu, uluslararası iletişim dolandırıcılığı gruplarını ilk kez yok ediyor.
25 Ağustos öğleden sonra, Chengdu Kamu Güvenliği Bürosu bununla ilgili bir brifing düzenledi ve ilk kez Chengdu'daki "25 Ağustos" uluslararası iletişim dolandırıcılığı davasının birçok detayını ayrıntılı olarak açıkladı.
Bir tuzağa düştü, Chengdu teyzesi 9,6 milyon tarafından aldatıldı
Geçen yıl 25 Ağustos'ta, Chengdu teyze Wang Dali (takma ad), vakayı bildirmek için Wuhou Bölgesindeki Güney Karakolu Karakoluna girdi. Polisle görüşürken, Wang Dalinin ilk cümlesi garip geliyordu: "Paramı dondurdun, bana iade edilmemeli mi?" Polis ayrıntılı olarak sordu ve suçu ihbar etmeye gelen teyzenin muhtemelen bir iletişimle karşılaşmış olduğunu öğrendi. Dolandırıcılık, diğer taraf savcı gibi davrandı ve "donduruldu", ancak aslında parasını uzağa transfer etti.
Birkaç kez aldatılmış olabileceğinden sonra, Wang Dali buna hala inanmadı. Acı çektiğini fark ettiğinde, durumu tekrar ortaya koydu ve polisin neredeyse soğuk bir teri emmesine neden oldu: Wang Dali, hesabındaki 9.56 milyon yuan'ın gittiğini söyledi ve 17-19 Ağustos arasındaki üç gün gibi erken bir zamanda, kendisi Bir "en yüksek savcı" nın bir "savcısının" talimatlarına göre, onlar toplu halde nakledildiler.
Polis karakolu derhal olayı bildirdi ve Chengdu Kamu Güvenlik Bürosu Kriminal Soruşturma Bürosunun İstihbarat Bölümü hızla müdahale etti. Tek bir dava 9,6 milyon dolandırıldı, söz konusu miktar çok büyük, Çin'de nadir. Chengdu Belediye Bürosu, vakayı Sichuan Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanına ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bildirdi ve iki seviyeli kamu güvenliği departmanından rehberlik ve yardım aldı.
Tayvan "altın usta" Hindistan dolandırıcılık merkezleri inşa ediyor
Görev gücünün müfettişleri teknik araçlarla çok sayıda soruşturmayı geçti. Wang Dali'nin, açık bir işbölümüne sahip uluslararası bir iletişim sahtekarlığı tarafından aldatıldığı anlaşılıyor. Soruşturma ve soruşturma için Wang Dali'nin telefonunu arayarak, oda ülkede değildi. Bu çukurun nasıl bir yapı olduğu ve işbölümünün dolandırıcılık için nasıl olduğu geçici olarak belirsiz.
Görev gücü ilk olarak bir dönüm noktası buldu ve Mianyang, Santai İlçesinden bir kişinin kişisel hesap aktarım anormalliği ve giriş ve çıkış kayıtlarının karşılaştırılmasıyla şüphelilerden biri olması gerektiğini belirledi. Bu tek kişi aracılığıyla ve sonra birden üçe kadar sosyal ilişkiyi çözün, yavaşça bu yuvanın yapısını dışarıdan çözün.
Hindistan'da dolandırıcıların yuvası
Bunun Tayvanlılar tarafından kurulup yönetildiği ve Hindistan'ın Gujarat kentinde bir çiftçinin evinde bulunduğu tespit edildi. Dava, Kamu Güvenliği Bakanlığına bildirildikten sonra, Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Yüksek Savcılığın "çift bağlantılı" denetimi oldu.
Sichuan Kamu Güvenliği'nin ilk sınır ötesi polis işbirliği
Sichuan Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanının liderliği ve komutası altında, Chengdu Belediye Bürosu, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na rapor vermek için inisiyatif aldı ve sığınaklara saldırmak için yurtdışına gitmeyi önerdi. Kamu Güvenliği Bakanlığı bunu güçlü bir şekilde desteklemektedir ve aynı zamanda Çin'deki Hindistan Büyükelçiliği ile bağlantı kurmak için Uluslararası Polis İşbirliği Bürosu aracılığıyla, görev gücü, denizin mali alışverişleri, iletişim alışverişleri ve diğer yönlerinin araştırmasını ve kontrolünü yürütür ve daha fazla kilit noktaya sahiptir. bilgi.
Bu yılın Ocak ayında, Sichuan Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, Chengdu Kamu Güvenliği Bürosu, Ara Mahkeme ve Savcılığın oluşturduğu ortak bir çalışma grubu olan Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın liderliğinde bu yılın Ocak ayında Sichuan Kamu Güvenliği Departmanı polis işi yapmak için ilk kez yurtdışına çıktı. Bugün, birçok soruşturma çalışması ve koordinasyon yoluyla, Çin'e döndükten sonra daha hedefli soruşturma, kontrol ve tutuklama çalışmaları için temel atıldı.
Telefon dolandırıcılığının standart bir "kelime kitabı" vardır
Yurtdışındaki teknik kontrol ve temel soruşturma çalışmaları sayesinde, Chengdu'dan Bayan Wang'ı 9.6 milyonluk büyük bir miktarla dolandıran bu dolandırıcılığın özelliklerini bulduk: Tayvanlı birkaç "ikinci hat" ve "üçüncü hat" operatörü dışında, operatörlerin sayısı yaklaşık 30 ila 50'dir. Tüm "birinci sınıf", çoğu Siçuan'dan gelen Çin anakarasından geliyor.
Havuzun en üst seviyesi, bu yeri kurmak için para ödeyen Tayvanlı bir "burs" dur. Bu fon sağlayıcı Hindistan'a gitmiyor, yalnızca ödeme yapıyor. Personel işe almaktan ve Hint ininin genel yönetiminden sorumlu olan Tayvanlı arkadaşı ve "Kardeş Maymun" lakaplı kişidir. yönetimi. İşe alınan operatörlerin çoğu "deneyime sahip çalışanlar" idi. Daha sonra sorgulama yoluyla çok azının Malezya, Filipinler ve diğer ülkelerdeki uluslararası iletişim dolandırıcılığı alanlarında da çalıştıkları öğrenildi.
Tayvanlı altın ustaları, eğitim için özel muhataplar tuttu. Asıl yöntem, savcıların ve kanun yaptırımı dolandırıcılığının "Tayvanlı departmanı" gibi davranmaktır. Birinci, ikinci ve üçüncü hat operatörleri hangi rolü oynar? Hangi süreci söylemeliler? Standart bir "konuşma kitabına" sahipler. Tüm sahtekarlıklar kesinlikle bu "susturma" rutinlerine uygun olarak gerçekleştirilir.
Ayrıntılı restore Chengdu teyzesi aldatıldı
Geçen yıl Ağustos ayında, Wuhan'daki bir bankanın kredi kartı merkezi gibi görünen ilk arama Hindistan'daki bir çiftçinin evinden Wang Dali'nin cep telefonuna geldi.
Ortaya çıkan ilk kişi, büyük bir ağ oluşturmanın zor bir işi olan "cephe hattı" operatörüdür. Wuhan'daki bir bankadan kredi kartı başvurusunda bulunup bulunmadığını sordu. Çoğu kişi telefonu kapatırdı ama Wang Dali hayır diyerek cevap verdi. "Ön Cephe" bir kredi kartı merkezi olduğumuzu söyledi ve sistem sizin adınıza bir kart için başvuruda bulunduğunuzu ve 10.000 yuan'dan fazla gecikme olduğunu gösteriyor.
Hemen ardından, "cephe hattı" onu endişeyle gördü ve suçu derhal rapor etmesini istedi. "Kamu güvenliği ile özel bir hattımız var, bunu doğrudan size aktarmaya ne dersiniz?" Wang Teyze hemen kabul etti ve Wuhan'daki "Jiang'an Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu" na transfer oldu.
"İkinci çizgi" ortaya çıktı, bu oldukça teknik bir bağlantı. Rolü bir polis ve "becerilere" çok ihtiyacı var.
"İkinci satır" Wang ciddi bir tonda sordu ve Wang, banka kredi kartının sahtekarlıkla kullanıldığını söyledi. "İkinci satır" şimdi polisin çok görkemli aurasını gösteriyor. "Trajik senaryo" rutinine göre Wang'a: Bunu hiç yaptın mı? Doğruyu söylemelisin. Hileli olarak kullanılmak kadar basit değilsiniz Burada "Li Gang dolandırıcılık davası" var. Soruşturmadaki şüpheli sizsiniz.
Bu sırada net bir işbölümüne sahip başka bir kişi hemen Wang Dali'nin ayrıntılı kişisel bilgilerine göre bir "en çok aranan sipariş" hazırlamak için acele etmeye başladı ve bunu mümkün olan en kısa sürede özel olarak hazırladıkları sahte web sayfasına koydu.
Wang Teyze giderek daha fazla korkmaya başladı. "Kendinizi kanıtlayamazsanız, zorunlu önlemler alacağız. Ya telefonda işbirliği yapacaksınız ya da görev gücümüz sizi bulmak için Chengdu'daki evinize gelecek." Wang, telefonda işbirliği yapmayı hemen kabul etti.
"İkinci satır" ona ne kadar parası olduğunu ve hangi kartta olduklarını sordu. "Gerçeği söylemek zorundasın. Eğer gizli kişisel mal varsa, bu paraları dondurur ve alırız." Kartlarında ne kadar parası olduğunu söyledi.
Bu sırada, "ikinci satır" ona, parayı her banka kartından bir karta aktarması için ciddi bir şekilde talimat verdi, böylece parayı tek bir destede konsolide etme adımını gerçekleştirdi. Ve ondan bir çevrimiçi banka açmasını ve bir "K Bao" kurmasını istedi. Ona bunun çok zahmetli olduğunu ve "Yüksek Savcı Savcısı" ile görüşmeniz gerektiğini söyleyin.
En yüksek teknik içeriğe sahip "üçüncü satır" ortaya çıktı.
"San Xian" ondan bilgisayara gitmesini istedi ve ona bir web sitesi vererek mevcut durumunun "büyük bir belada" olduğunu söyledi. Wang Dalinin, kendileri tarafından özel olarak hazırlanan bu sahte web sayfası için istediği emri çoktan etkileyici bir şekilde gösterilmişti. Okuduktan sonra, diğer taraftan gelen tüm talimatlara tamamen uyduğuna ikna olmuştu.
Ondan çevrimiçi bankacılığa giriş yapmasını isteyin, "üçüncü hat" transferinden bahsetmeyin, en kritik adım budur. Diğer dolandırıcılık vakalarında, eğer mağdur bir otel odasındaysa (kasıtlı olarak aile ve arkadaşlarından uzak durması istenirse), onlardan K-Bao ekranını bir havluyla örtmelerini isteyeceklerdi çünkü küçük ekran paranın transfer edildiğini gösterecek ve başka birini bulacaktı. Bu sebep kurbanın örtbas etmesine izin verir. Wang Teyze'ye yanıt olarak, "üçüncü satır", "parmak izi doğrulaması" olduğunu söyleyerek ekranı eliyle kapatmasını istedi ve daha sonra başka bir bilgisayar bilgili suç ortağı aracılığıyla Wang'ın bilgisayarını QQ aracılığıyla uzaktan kontrol ederek "K" yı tutmasını istedi. İşlemi tıklayın.
Bunun gibi son engelde, Wang Teyze sonunda tutunamadı. Wang Teyze ve karısı genellikle iki kişi olarak yaşarlar.Çocuklar ortalıkta değildir ve olay olduğunda karısı evde değildir. Böylelikle ilk gün 3 milyondan fazla, ikinci gün 1 milyondan fazla, üçüncü gün 5 milyondan fazla toplu transfer gerçekleştirildi.
Sanya, yıllık toplantının büyük bir son olduğunu kutladı
Wang Teyze olayı bildirdiğinde, parası çoktan boşaltılmıştı. Polisin derinlemesine araştırması, Tayvan liderliğindeki bu dolandırıcılık grubunun fon transferleri de dahil olmak üzere son derece sıkı bir organizasyona ve iş bölümüne sahip olduğunu ortaya koydu. Wang'ın dolandırdığı 9,6 milyon yuan hızla dağıtıldı ve beş seviyeli hesaplara aktarıldı ve bazıları üçüncü taraf ödeme platformlarına girdi. İşin en zor yanı, dolandırıcılık fonlarının farklı hesaplara karıştırılmasıdır.Bunu karşılaştırırsanız, bir havuza bir sürü kova su dökmek gibidir.Normal ticari işlemlerden dolandırıcı para ve para vardır, bu da soruşturma işine çok şey katar. Zorluklar.
Aldatıldığını bilen Wang Teyze, kalbi kırık bir halde neredeyse çöktü.
Pek çok araştırma çalışmasıyla, bu yıl Çin Yeni Yılı sırasında 15 Şubat'ta, büyük bir ipucu elde edildi: bu mağaradan iki önemli Tayvanlı şüpheli Sanya'ya girdi! Asayiş Bakanlığı ve İl Asayiş Daire Başkanlığı komutasındaki görev gücü, onları doğrudan tutuklamak için Sanya'ya koştu.
Ot köklenmesini önlemek için, polis onları tutuklamak için sivil kıyafetler giydi, olay yerine vardıktan sonra polis, şüphelilerden bazılarının olay yerinde olduğunu gördü. Durum beklenenden çok daha karmaşıktı. Polis, otelin yakınında beklemek zorunda kaldı. Olay yerinde 11 erkek, kadın ve çocuğun bulunduğu polisin açıklamasına göre, 16 Şubat'ta Sanya polisinin işbirliğiyle dikkatli bir hazırlık sonrasında 11 kişi gözaltına alındı.
Habersiz soruşturma, Chengdu Teyze Wang da dahil olmak üzere çok sayıda kurbanı dolandırmaktan kaynaklandığını, çetenin tatil için Sanya'ya koşmak için Çin Yeni Yılından yararlandığını ve yıllık bir kutlama partisi düzenlediğini ortaya çıkardı. Yakalananlardan 3 kişi Tayvanlı idi. Denize komutan ikincisi olan "Kardeş Maymun" ve uzun vadeli yönetimde olan ve pozisyon genel müdür ve "ikinci hat" operatörü ile eşdeğer olan "Jin Rui" dahil. Bu, Sichuan Eyaleti bir Tayvan vatandaşını bir iletişim dolandırıcılığı sırasında ilk kez yakaladı.
800.000 yuan'a kadar operatör komisyonu
Polise göre, dolandırıcılık çukurlarına alınan şüphelilerin hepsinin birden fazla dolandırıcılık deneyimi var. Bu kişiler işe alındıktan sonra, özel personel evraklarını topladı ve bu kişilere toplam 90 gün iş vizesi başvurusu yapmak için vizelerle ilgilenen seyahat acentesine birleştirdi. Bundan sonra bu kişiler fon sağlayıcının verdiği bileti aldı ve Hong Kong'dan Hindistan'a transfer oldu. Uçak iniş yaptıktan sonra, bu insanlar Hindistan'daki yerliler tarafından ine götürüldü.
"Sorgumuza göre, aşağıdaki operatörler Hindistan'da nerede olduklarını bilmiyorlar. Yalnızca Hindistan'da olduklarını biliyorlar. Belirli bir yeri söyleyemiyorlar. Hindistan'a geldikten sonra, telefon kartları ve sertifikalarıyla yalnızca belirtilen yerde faaliyet gösterebiliyorlar. Alındı. "Polis gazetecilere söyledi.
Chengdu Kamu Güvenliği Bürosu, ilk gece sorgulama sırasında demir sıcakken saldırmaya hazırlandı ve Sichuan Eyaletindeki şüphelileri tutukladı. O sırada, Çin Yeni Yılı sırasında, dolandırıcılık çukurları tatildeydi ve neredeyse tüm şüpheliler Bahar Şenliği için eve gitti.Chengdu Kamu Güvenlik Bürosu, bir anda düşerek 15 kişiyi tutukladı.
Suçlu zanlının hesabına göre, 8.25 iletişim dolandırıcılığı davasında, yalnızca Yüksek Halk Savcılığı'nın savcısı olarak hareket eden üçüncü hat işinden sorumlu olan şüpheli, bu tek davada 800.000 yuan'den fazla bir komisyon aldı. Diğer iki "birinci hat" ve "ikinci hat" da birkaç yüz bin yuan aldı.
Görev gücü üyelerinden biri olan Wuhou Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Polis Tugayı başkanı Xiong Jian, Chengdu'daki 107'si ve daha fazlası dahil olmak üzere, şu ana kadar 136 "8 · 25" uluslararası iletişim dolandırıcılığı vakasının çözüldüğünü ortaya çıkardı. Diğer eyaletlerden gelen vakalar 30 milyon yuan'den fazla idi. Halihazırda 4'ü Tayvanlı suçlu zanlısı ve 47'si anakara suçlu zanlısı olmak üzere 51 sanık tutuklandı, 51 sanığın 41'i tutuklandı, 8'i serbest bırakıldı ve 4 kişi hakkında yargılama devam ediyor. Yargılanıyor.
Kapak haberi muhabiri Fengchun Li, stajyer Zhong Xiaolu Video klip: Liu Wei, Chengdu Kamu Güvenlik Bürosu'na göre
bağlantı
Chengdu polisi, iletişim ağlarındaki yeni suçları bastırdı ve 30'dan fazla densi yok etti
Muhabir, Chengdu Kamu Güvenliği Bürosundan, geçen yıl 21 Aralık'tan bu yıl 20 Temmuz'a kadar, Chengdu polisinin toplam 2.567 iletişim dolandırıcılığı vakasını kabul ettiğini, bir önceki yıla göre% 28,4'lük bir düşüş olduğunu ve ortaklaşa 2,348 iletişim dolandırıcılığı vakası kurduğunu, bir önceki yıla göre% 30,7 düşüş olduğunu öğrendi. İletişim dolandırıcılığı vakalarının kaybı 68.92 milyon yuan idi, 392 iletişim dolandırıcılığı vakası kırıldı, 250 iletişim dolandırıcılığı şüphesi tutuklandı, 30'dan fazla yasadışı ve suçlu cenneti imha edildi ve yaklaşık 20 milyon yuan kurtarıldı.
