Bir günde 35 milyon dolandırdı ve 101 şüphelinin tamamı tutuklandı
Son zamanlarda, Şangay polisi büyük bir telekomünikasyon ağı dolandırıcılık çetesini başarıyla parçaladı, 101 suçlu şüpheliyi tutukladı ve 14 milyon yuan'den fazla fonu dondurdu. Raporlara göre vaka, Şangay polisinin bu yıl açtığı en büyük telekom şebekesi dolandırıcılığı vakası.
Bu yıl 29 Temmuz sabahı, Şangay'daki bir sanayi şirketinin finans memuru olan Zhu, Guangzhou'da bir teknoloji şirketi olduğunu iddia eden birinden, şirketi aramak için 147.000 yuan olduğunu ve Zhu'nun bir banka hesabı sağlaması ve talep etmesi gerektiğini iddia eden bir telefon aldı. QQ arkadaşı olarak ekleyin. Zhu diğer tarafı bir QQ arkadaşı olarak eklediğinde, diğer taraf art arda birkaç ödeme kuponunun ekran görüntülerini gönderdi, ancak makbuz ya yanlış banka bilgileri veya hesap numarasıyla dolduruldu, bu nedenle transfer başarılı olmadı.
Çok geçmeden, Zhu şirketi "Yu" nun patronu ile aynı ad ve soyadına sahip başka bir QQ hesabı onunla iletişim kurmak için QQ sohbet sayfasında açıldı. Sohbet ederken, "patron" Zhu'yu kimliğine ikna eden Guangzhou Teknoloji Şirketi'nden para transferini onayladı. Aynı zamanda, "patron" ayrıca şirketin likidite durumunu anlamak adına şirketin banka hesabından 50 milyon yuan'den fazla para kazandı. Bundan sonra, "patron" Zhu'ya malları birden fazla şirkete ödemesi talimatını verdi ve Zhu hepsini takip etti.
30 Temmuz sabahı itibariyle, Zhu, bir günde toplam 35 milyon yuan'den fazla bir miktarı "patron" tarafından belirlenen çok sayıda banka hesabına 12 kez transfer etti. Diğer mali memurlar, şirketten sorumlu kişiyle dolandırıcılıkla karşılaştıklarını kontrol edene kadar olmadı. Daha sonra, Zhu ve diğerleri, olayı bildirmek için Shanghai Xuhui Kamu Güvenlik Bürosu Tianping Karakoluna geldi.
Olaydan sonra, Şangay Kamu Güvenliği Bürosu Ceza Soruşturma Merkezi, Xuhui Kamu Güvenliği Bürosu ile birlikte, derinlemesine soruşturmalar yürütmek için derhal bir görev gücü kurdu. Bir yandan, görev gücü davayla ilgili bağlantılı hesaplardaki fonları hızla dondurdu ve kurbanların sermaye kayıplarını azaltmak için elinden geleni yaptı. Öte yandan, ilgili QQ hesabı etrafında incelemeler yapıldı.
İlk ipuçlarına göre, görev gücü üyeleri Wuhan, Hubei, Xuzhou, Jiangsu, Linyi, Shandong ve diğer yerlere QQ "numara sahiplerini" Xie, Zheng ve davayla ilgili diğer kişileri tutuklamak için gitti. Bundan sonra, polis davayı takip etti ve 14 Eylül'de 1500'den fazla suçlu QQ numarası ve 20'den fazla "işletme çeki" VIP hesabı (şirket ve sorumlu kişi hakkında bilgi almak için kullanılan) satın alan şüpheli Zhou'yu tutukladı.
Çetenin organizasyon yapısını ve üyeliğini daha fazla araştırdıktan sonra, polis merkezi tutuklamalar yapmak için Chongqing, Henan, Guizhou, Fujian, Guangdong ve diğer yerlere gitti ve telefon işleri, kara para aklama ve geri çekilme gibi işbölümünden sorumlu çetenin suçlarını tutukladı. 99 şüpheli var.
Aynı zamanda polis, çetenin ana suçluları Zhang ve He'nin hala yurtdışında mahsur kaldığını gördü.
Kamu Güvenliği Bakanlığı Ceza Soruşturma Bürosu, Uluslararası İşbirliği Bürosu, Kamboçya'daki Çin Büyükelçiliği polis irtibat görevlisi ve Kamboçya polisinin güçlü desteği ile Şangay polisi, Ekim ayı sonunda uluslararası kanun uygulama işbirliği ile suç çetesinin ana suçluları Zhang ve He'yi tutukladı. Adalete teslim. Zhang ve O, Şangay'a geri götürüldü ve cezai gözaltına alındı.
Polis, çetenin Mart 2019'da kurulduğunu tespit etti. Zhang ve O, Kamboçya'da fon yönetimi ve suç denslerinin kurulmasından sorumludur; Zhou, teknik destek sağlamaktan, QQ hesaplarını satın almaktan ve suç için "kurumsal kontrol" VIP'lerinden sorumludur Hesap numaraları ve cep telefonları gibi suç araçları, çete ayrıca her birinin sorumlu olduğu 6 "şube şirketi" kurdu. Çetenin diğer üyeleri, Kamboçya'da dolandırıcılık yapmak için çeşitli kanallar aracılığıyla Çin'den işe alındı. Bunların arasında, "ön hat operatörü", kurban biriminin mali personelinin QQ numarasını bir telefon görüşmesi yaparak elde etti; "ikinci hat tüccarı", dolandırıcılık yapmak için kurban biriminin patronu gibi davranmak için QQ sohbetini kullandı.
Bayan Zhu'nun aldatılması durumunda, arayan "cephe operatörü", 18 yaşına yeni giren bir suçlu zanlısı Wu Mou idi. Onun hesabına göre, bu yıl Haziran ayında, bir köylü tarafından 10'dan fazla kişiyle "büyük para kazanmak" için Kamboçya'ya uçması için tanıtıldı. Uçaktan indikten sonra, Zhang ve He tarafından inşa edilen dolandırıcılık "ana kampına" yollandı. Bundan sonra, "şirket" Wu hakkında dolandırıcılık eğitimi verdi ve onlardan her gün belirli sayıda dolandırıcılık arama yapmalarını istedi. Aslında Wu ve diğerlerinin dolandırıcılık çukurlarında hareket özgürlüğü yoktur ve üyeler birbirlerini yalnızca takma adlarla arayabilirler.
30 Temmuz'da Wu ve diğerleri, 35 milyon yuan'dan fazla dolandırıcılık yapabildikleri için, suçlu zanlı Zhang ve He, miktarın çok büyük olduğunu ve çetenin "patlayabileceğini" hissetti ve personeli dağıtması için hemen her inden sorumlu kişiye haber verdi. Tek tek omurgalar dışında, çetenin sıradan üyelerinin çoğu Çin'e geri dönecek şekilde ayarlandı. Zhang ve He, "ilgi odağı olmaktan kaçınma" umuduyla piyonlarını kaybetmeyi ve arabalarını korumayı amaçladı. Beklemedikleri şey, Şanghay polisinin sebat etmesi ve çok uzaklara seyahat etmesi ve sonunda hepsini süpürmesiydi.
