Guangzhou polisi ilk kez dolandırıcılık çeteleri tarafından "kara para aklama" olan "su evi" çukurunu yok etti.
Telekom dolandırıcılığı parası nasıl transfer edildi? Son zamanlarda, akıllı polis soruşturmalarına dayanan Guangzhou Haizhu Polisi, telekom dolandırıcılığının ardındaki kara para aklamanın cezai ipuçlarını derinlemesine araştırdı ve çeşitli telekom dolandırıcılık suçlarının kara para aklamasına adanmış yeni bir tür su evi suçluyu kilitleyip yok etti. Guangzhou polisi bu tür suç çukurlarını ilk kez yok etti.
2019 yılının Ocak ayında, Haizhu Bölgesinden Bayan Diao, 11,000 yuan dolandırıcılık tutarında bir çevrimiçi kredi dolandırıcılığına maruz kaldı. Kadın kurbandan alarm aldıktan sonra, Haizhu Polisi Yeni Suçla Mücadele Filosu, akıllı yeni soruşturmalar ve polis bilgilerinin analizi yoluyla fon ve bilgi akışı hakkında derinlemesine araştırmalar yürütmek için İnternet Polis Tugayı ve ilgili polis karakollarıyla özel bir vaka ekibi kurdu.
Ön incelemeden sonra, görev gücü, dolandırıcılık çetesinin bu durumda para bölme ve aktarma yönteminin, ATM'lerde banka kartı transferi ve nakit çekme kullanma yönteminden tamamen farklı olduğunu, yeni bir tür "su evi" operasyonu olduğunu tespit etti. . Sözde "su evi", dolandırıcılık çetelerinin denizaşırı ülkelere taşınması ve telekomünikasyon ağı dolandırıcılığına yönelik yerel baskılar artmaya devam ederken dolandırıcılık bağlantısını transfer bağlantısından ayırdıktan sonra ortaya çıkan yeni bir tür suçlu sığınağına atıfta bulunuyor. Sahte fonların transferinde anahtar bağlantı. Çalınan paranın "beyazlatılmasından" özellikle sorumlu olduğu için buraya "Su Evi" adı verildi. "Shuifang" genellikle ülkede saklanır ve bağımsız olarak çalışır ve aynı anda, ülke dışında farklı telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı türlerini gerçekleştiren birden fazla grup için "para aklayabilir".
Bu durumda, "Shuifang" kurban tarafından dolandırılan dört parayı çevrimiçi olarak bölerek transfer etti ve bunları banka kartları, üçüncü şahıs hesapları ve tüccar tüketimi yoluyla bir çevrimiçi platformun "fon havuzuna" aktardı. Ardından hızlı ve rastgele bir şekilde saniyeler içinde bölün ve çok sayıda üçüncü taraf ödeme hesabı girin. Fonların yönü son derece karmaşıktır ve bu, polisin ödemeleri izleme ve durdurma çalışmalarına büyük zorluklar getirmiştir.
Davanın arkasındaki "su evini" mümkün olan en kısa sürede yok etmek ve telekomünikasyon ağı dolandırıcılık suç zincirinin kilit bağlantısını kesmek için, görev gücü polis bilgilerinin analizine güvendi, derinlemesine kapsamlı araştırma ve yargılama yaptı, soruşturma hattını takip etti ve sonunda şüphelinin Fujian Eyaleti, Ningde Şehri, Xiapu'da bulunduğunu buldu ilçe.
Görev gücü derhal Xiapu İlçesine koştu, hattı kazdı ve genişletti ve sonunda Ningde Şehrindeki bir toplulukta saklanan bir "su evi" buldu, çok sayıda tüccar ve kişisel Alipay hesaplarını dolandırıcılar için "para aklamak" için kullandı.
Bir süre çömelme ve araştırma döneminden sonra, görev gücü yavaş yavaş "su evi" ininin ve üyelerinin faaliyetlerini çözdü. İni her gün ine kalacak şekilde ayarlandı ve personelin geri kalanı her sabah ine girdiler ve sabahın erken saatlerinde ayrıldılar.O dönem boyunca, ara sıra yemek yemek için aşağı inmek dışında neredeyse hiç evden çıkmıyorlardı.
"Shuifang" ininin üyelerinin faaliyetlerini öğrendikten sonra, görev gücü ağı kapatmak için bir baskın düzenlemeye karar verdi. Ancak görev gücü harekete geçmeye hazırlanırken, "Shuifang" in üyeleri bir gece geç saatlerde aniden topluluktan çıktılar. Bu anormal davranış polisi şaşırttı, şüpheli polis soruşturmasından haberdar olabilir mi?
Bir süre gözlemledikten sonra polis, "Shuifang" in Ningde Şehrindeki başka bir toplulukta bir konut kiraladığını ve suç işlemek için tekrar internete girdiğini buldu. Şüphelinin suçun yerini değiştirdiği ortaya çıktı. Daha fazla uzatmadan, görev gücü derhal harekete geçmeye karar verdi. 18 Nisan'da, Guangzhou Kamu Güvenliği Bürosu'nun ilgili işlevsel departmanlarının desteği ve yerel polisin yakın işbirliği ile, görev gücü "su evi" çukurunu bir anda yıktı, Chen (erkek, 37 yaşında) ve diğer 7 şüpheliyi tutukladı ve onları yakaladı. 409 banka kartı, 248 USB kalkanı, 157 telefon kartı, 60 cep telefonu, 5 masaüstü bilgisayar, 1 dizüstü bilgisayar, 3 POS makinesi ve iş süreçlerini kaydetmek için dizüstü bilgisayarlar gibi vakada yer alan bir grup öğe vardı.
Polis, "su evi" inine girdiğinde, çete üyeleri tarafından yapılan basit rafta, suç bilgisayarına bağlı 60 veya 70 cep telefonunun aynı anda çalıştığını ve ekranda anında hesaba aktarılan bir kuruşluk paranın görüntülendiğini gördüler. bilgi.
İncelemenin ardından Chen ve diğer şüpheliler suçun gerçeklerini itiraf etti. Haizhu polisi daha da araştırdı ve çetenin ondan fazla telekomünikasyon ağı dolandırıcılık çetesi türü için "kara para aklamaktan" şüphelenildiğini doğruladı, akraba taraflarmış gibi davrandı, çevrimiçi arkadaşlıklar kurdu, savcı kılığına girdi, çevrimiçi kredi verdi, çevrimiçi alışveriş müşteri hizmeti gibi poz verdi, günlük ortalama 100.000 yuan'dan fazla akışla. Ülke çapında çeşitli telekomünikasyon ağlarının dahil olduğu 30'dan fazla dolandırıcılık vakası. Şu anda, Chen ve diğer suçlu zanlılar tutuklandı ve yasaya uygun olarak kovuşturulmak üzere transfer edildi ve dava hala soruşturma altında.
Li Dong, Tüm Medya Muhabiri, Guangzhou Günlük Muhabirleri Zhang Weitao, Zhang Yitao, Chen Yumin
Guangzhou Daily Li Dong Muhabirleri Zhang Weitao, Zhang Yitao, Chen Yumin'in tüm medya fotoğraf muhabiri
Guangzhou Günlük All-Media Video Muhabiri Li Dong Muhabirleri Zhang Weitao, Zhang Yitao, Chen Yumin
Lin Chuanling, Tüm Medya Editörü, Guangzhou Daily
