İngiliz FCA, bu döviz şirketinin sahtekarlıktan şüphelenildiği veya Çinli müşterileri içerdiği konusunda uyardı.
Hepimizin bildiği gibi, sektörün gelişme düzenini düzenlemeye ve buna uygun bir düzenleyici sistem kurmaya ek olarak, düzenleyici kurumların varlığı, düzenlemeleri ihlal eden şirketler hakkında düzenli olarak bilgi ifşa edecek ve onları uyaracaktır. British Financial Market Conduct Authority (FCA) geçtiğimiz günlerde birkaç yasadışı döviz ve ikili opsiyon şirketlerinin bir listesini açıkladı. Bu şirketlerin dolandırıcılıktan şüpheleniliyor. Bazı döviz şirketleri de Çin ticaretiyle uğraşıyor.
FCA'nın uyarılar listesinde ForexPress, XFR Fiancial adlı bir şirketin listelendiğini buldu. Perakende kambiyo komisyoncularının XTradein ana şirketi XFR Nişanlısıdır, ancak bu şirketin XTradein ana şirketi ile ilişkili olup olmadığı net değildir. XTrade, Çin'deki pazarı genişletiyor ve belirli sayıda müşterisi var. Çinli müşteriler için mevcut düzenleyici kurum bilgisi Belize IFCS'dir.
İngiliz FCA, uyarı listesinde, düzenleyicinin XFR Financial'ın FCA denetimini kabul etmediğine, ancak Birleşik Krallık'ta finansal işlem hizmetleri sunduğuna inandığını belirtti. FCA, yatırımcıları bu yetkisiz şirkete karşı dikkatli olmaları ve yatırım dolandırıcılığından nasıl kaçınılacağı konusunda uyarır.
FCA, şirketin resmi web sitesinin belirli bir adrese sahip Londra, İngiltere'de bir ofisi olduğunu iddia ettiği ve ayrıca https://www.xfr-financial.com web sitesi aracılığıyla yatırım hizmetleri sağladığı konusunda uyardı.
FCA uyarı bildirimi
Geçen yılın Ocak ayında, Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM), XFR Financial Ltd.'ye karşı bir uyarı yayınladı. Düzenleyici, XFR Financial'ın izinsiz olarak www.xtrade.com/pb/forex web sitesi aracılığıyla ülke sakinlerine perakende döviz hizmetleri sağladığını belirtti.
XFR Financial Ltd.'nin XForex ve XTrade olmak üzere iki alt markası olduğu bildiriliyor.
25 Ekim 2016'da, Kıbrıs Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CySEC), yetkisiz müşterilere yatırım tavsiyesi, yetersiz uyumluluk izleme ve şüpheli yanlış pazarlama nedeniyle XFR Financial Ltd'nin yasa dışı işlemlerine karşı 225.000 Euro'ya kadar para cezası verdi. Tanıtım vb.
Daha önce, XTrade, CySEC, Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), IFSC ve Güney Afrika Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu (FSB) dahil olmak üzere çok uluslu düzenleyici lisanslara sahipti.
Mayıs 2017 sonunda, XTrade yanıltıcı pazarlama nedeniyle CySEC tarafından askıya alındı.Lisansına ve normal faaliyetlerine devam etmesi Haziran ayı sonuna kadar gerçekleşmedi. Bununla birlikte, XTrade'in marka itibarı her zaman zayıf olmuştur ve şirket hala Avustralya ASIC, Hong Kong SFC, Kanada BCSC vb. Dahil çok uluslu düzenleyicilerin kara listesindedir.
Daha önce bir yatırımcı, XTrade'i müşteri fonlarını dolandırmakla suçlayarak açlık grevi başlattı ve yatırımcının 40.000 euro kaybetmesine neden oldu. Daha sonra XFR Financial Ltd, XForex markasını zayıflatmak veya ortadan kaldırmak amacıyla markaları XTrade ve XForex'i entegre etme kararını açıkladı.
Buna ek olarak, XTrade her zaman Polonya borsasına kayıtlı X-Trade Brokers şirketi ile ticari marka anlaşmazlıkları yaşamıştır ve sonunda mahkeme tarafından "XTB", "X-Trade" ve "XTrade" gibi benzer ticari markaların kullanımını yasaklaması istenmiştir.
XTR Financial'a ek olarak FCA, SolidCFD, Options Stars Global ve StratX Markets gibi birkaç şirkete yatırım uyarıları yayınlayarak, bu şirketlerin yetkisiz yatırım hizmetlerine sahip olduğunu ve dolandırıcılıktan şüphelenildiğini belirtti.Yatırımcıların uzak durmaları tavsiye edilir.
