g u t x .com.tr İpek yolu - Çin'i anlamaya götürürüm

* ST Kangde'nin "patronu", kayıp 12,2 milyar yuan depozitoyla ilgili olarak gözaltına alındı mı?

Sadece "patron" Zhong Yu değil, "para kapısı" da daha fazla insanı içerebilir.

Yazar You Zhi

Kapak resmi CNSPHOTO

Kangde New Composite Materials Group Co., Ltd. (bundan böyle "* ST Kangde" olarak anılacaktır) 12,2 milyar "döviz kapısı" ile ilgili olaylar fermentasyondur.

Jiangsu Eyaleti Zhangjiagang Kamu Güvenliği Bürosuna göre, Kangdexin Composite Materials Group Co., Ltd.'nin ana hissedarı ve gerçek kontrolörü olan Kangde Group'un başkanı Zhong Yu, 12 Mayıs 2019'da şüpheli suçlar için cezai zorlayıcı önlemler almak üzere polis tarafından alındı.

Yanıt olarak, Zhejiang Yufeng Hukuk Bürosundan avukat Li Jian, Jiemian News'e Zhong Yu'nun cezai zorlayıcı önlemlerinin, kamu güvenlik organlarının suçun gerçekleri hakkında ön bilgi sahibi olduğu anlamına geldiğini söyledi. "Kamu Güvenliği Organları Tarafından Ceza Davalarını Ele Alma Prosedürleri" nin 175. Hükümler: Kamu güvenlik organı davayı kabul ettikten sonra, incelemeden sonra cezai sorumluluk için soruşturulması gereken cezai gerçekler olduğu ve kendi yargı yetkisine ait olduğu tespit edilir, ilçe düzeyinde veya üzerinde kamu güvenliği organından sorumlu kişinin onayı ile dava açılır.

Daha önce * ST Kangdenin mali raporu, kitaptaki 12,2 milyar yuanın "aniden kaybolduğunu" gösterdi ve şirket paranın Pekin Bankasında saklandığını iddia etti. Pekin Bankası, hesap bakiyesinin 0 olduğunu belirtti. Piyasa genel olarak, borsada işlem gören 12,2 milyar şirketi elinden çıkaranın ana hissedarlar olduğunu sorguladı.

Bununla birlikte, bu yıllık rapor, Ruihua Yeminli Mali Müşavirler tarafından, 10 görüş ifade edemeyen standart dışı görüşlerle yayınlanmıştır. 12,2 milyar banka mevduatı bakiyesi ile ilgili olarak, denetim kurumu ve şirketin bağımsız yöneticileri bunun gerçekliğini yargılayamayacaklarını söylediler.

Bağımsız yöneticinin açıklamasında, Kangdexin ile ana hissedar Kangde Investment Group ve Bank of Beijing'in Xidan Şubesi'nin düzenlemelere aykırı olarak "Nakit Yönetimi İşbirliği Anlaşması" imzalayarak borsada işlem gören şirket ile hâkim hissedar arasında fonların yönetimi ve kullanımında kafa karışıklığına neden olduğu belirtildi. Hissedarların borsada işlem gören şirketlerin fonlarını işgal etmeleri için uygun bir kapı açmak.

O zamandan beri, Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası fonların nerede olduğunu defalarca sorguladı.

"Şu anda, kamu güvenlik organları Zhong Yunun şüpheli cezai tutukluluğunu bildirmedi. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun duyurusuna göre, Zhong Yunun borsaya kote bir şirketin ana hissedarı ve fiili denetleyicisi statüsü, 2018 yıllık raporunda eksik 12,21 milyar yuan depozitoyla birlikte. "Li Jian bir ön karar verdi," Önemli bilgileri yasadışı ifşa etme ve ifşa etmeme suçundan şüphelenilebilir ve ayrıca fonların zimmete para geçirme suçundan da şüphelenilebilir. Ayrıntılar adli makamlara tabidir. "

Sadece "patron" Zhong Yu değil, aynı zamanda "para kapısının" daha fazla insanı içerebileceğini de belirtmek gerekir. Bazı bankaların ve çalışanlarının "sermaye işgali" durumunun suçundan kaçamayacağı yönünde bir görüş var. Ancak, kıdemli bir yatırım bankacısı, Bank of Beijing'in Xidan şubesinin, Kangde Group'un sermaye merkezileştirilmiş hizmetler yoluyla borsaya kayıtlı şirket fonlarını toplama ve işgal etme sürecinde işbirliği yapıp yapmadığını yargılamanın imkansız olduğunu analiz etti. Bank of Beijing'in ilgili kişisi yanıt verecek başka bilgi olmadığını söyledi.

Bugün Kangdexin çalışanlara bir mektup yayınladı: Büyük hissedarlar tarafından alınan cezai zorlayıcı tedbirlerin şirketin üretimi ve operasyonu üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacak.Şirketin erken sorunları aşamalı olarak çözülüyor ve gelecekteki gelişim yönü temelde net.

Geriye dönüp baktığımızda, bu yılın Ocak ayında * ST Kangde, "15 milyar nakit tuttuğu ancak 1 milyar bonoyu geri ödemediği" için piyasanın dikkatini çekti. Ocak ayı sonunda * ST Kangde alacaklılar toplantısı düzenledi. Zhong Yu, 15 milyar sermayenin büyük bir hissedar tarafından işgal edildiğini ve parayı çıkardıktan sonra karbon fiber işi yapacağını açıkladı.

Zhong Yu'nun Kangdexin'in kurucusu olduğu anlaşılıyor, ancak 12 Şubat'ta Kangdexin tahvil temerrüt krizinin patlak vermesinden kısa bir süre sonra, Kangdexin ve diğer ilgili pozisyonların başkanlığından istifa etti. Ancak, halen Kangde Investment Group Co., Ltd.'nin başkanı ve Kangdexin'in gerçek kontrolörüdür.

Bağlantı: Para yatırma bu şekilde "oynanamaz"

Aslında, borsada işlem gören şirketlerin fonlarını işgal etmek için çeşitli "oyunlar" var. Nakit yönetimi aracılığıyla, borsada işlem gören şirket fonlarını tahsilat adına işgal etmek için İnternet teknolojisinin kullanılması, hissedarların ve ilgili tarafların borsaya kote şirket fonlarını zimmete geçirmeleri veya işgal etmelerinin tek yolu değildir. Mevduat taahhüdü ve harici fonların "yatırılması" gibi geleneksel yöntemler, düzenli finansal raporlarda bol miktarda nakit olduğu yanılsamasını "yaratabilir".

Yani: büyük hissedarlar ve borsaya kote şirketler aynı bankada hesap açarlar ve fon yoğunlaştırma fonksiyonu ile fonlar alındığı sürece borsada işlem gören şirketlerin ve diğer iştiraklerin hesapları gerçek zamanlı olarak ana hissedarların hesaplarına ve ardından "sunum bakiyesi yönetimi" yardımıyla toplanacaktır. ", hesabın gerçek bakiyesini veya tahakkuk eden bakiyesini gösterin veya fonların büyük hissedarlara aktığı gerçeğini örtün - teknoloji verimliliği artırsa da ihlalleri daha gizli hale getirir.

Denetim sürecinde, parasal fonlar, denetlenmesi en kolay ve sahtekarlık olasılığı en düşük olan konudur. Denetimle başa çıkabilmek için, zimmete para geçirmiş veya fonları işgal etmiş şirketler, bankalardan sermaye statülerini kanıtlamalarını isteyecekler, eğer bankalar işbirliği yapmazsa, bunu başarmak zor olacaktır.

Bir bankacı, "Böyle bir işbirliğinin miktarı bilhassa büyüktür. Bu durumun nedeni, bir yandan işler açığa çıkmazsa bankanın çok fazla risk taşımaması, diğer yandan da mevduat çekmek ve borç vermek için bankalarla işbirliği yapıyor. Ve diğer işle ilgili.

Bu daha hızlı ve daha gizli yöntem, eski yıldız şirketi * ST Kangdenin on milyarlarca mevduatının ortadan kaybolmasının ardındaki gerçektir. Nakit ve mevduat gibi anormal fonlara sahip şirketler, genellikle sermaye akışı ve zimmete para geçirme sürecinde bankalar olarak görünür. Bankaların işbirliği olmadan, fonların zimmetine geçirilmesinin tamamlanması zordur.