g u t x .com.tr İpek yolu - Çin'i anlamaya götürürüm

Başlangıçta trilyonlarca doları içeren "şok edici durum"

Hileli ihracat vergi iadeleri ve devlet ödülleri, yurtdışına yasadışı fonlar aktarın ve çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığı gibi suçlar için sermaye devir kanalları sağlayın ... Bu "görünmeyen" yasadışı faaliyetlerin tümü yeraltı bankalarının katılımını içerir.

Kamu güvenlik organları tarafından araştırılan son derece büyük yeraltı banka davaları serisinden, yeraltı bankalarının suç yöntemlerinin profesyonel, zeki ve gizli olduğu, suçluların aileleştirildiği, daire içine alındığı ve kredilendirildiği görülüyor.Bu eğilimler dikkat çekmeye değer ve artırılması gerekiyor. Cezalandırma çabaları yeraltı "siyah altını" alt akıntısını kesti.

Şok edici durum! Trilyonlar

Çeşitli mali suçlar için "hizmet"

İlgili kaynaklara göre, yeraltı bankaları, ulusal mali otoritenin onayı olmadan kurulmuş bir tür yasadışı finans kurumunun toplu terimidir. Yasadışı olarak döviz ticareti, sermaye ticareti ve kredi ticareti yaparlar ve ayrıca "yeraltı bankaları" olarak da adlandırılırlar.

Çalınan fonların transferinde ve paranın aklanmasında önemli bir araç olarak yeraltı bankaları, yasadışı fon toplama ve insanların mülklerini ve çıkarlarını ihlal eden diğer cezai faaliyetler için doğrudan hizmet sağlar, bilinmeyen kaynaklarla büyük miktarda fonu ulusal düzenleyici sistemin dışında bırakarak büyük ekonomik ve sosyal riskler oluşturur.

Bu yılın başında, Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı ortaklaşa "Yasa Dışı Fon Ödemesi ve Hesaplaşma İşleri ve Yasadışı Döviz Ticareti ile İlgili Ceza Davalarını Ele Almada Yasaların Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar Üzerine Yorum" yayınlayarak, uluslararası (sınır) itfa türü yeraltı bankalarının esas olarak suçlulara atıfta bulunduğunu açıklığa kavuşturdu. Başkalarına sınır ötesi para transferi ve fon transferi faaliyetlerinde yardımcı olmak için denizaşırı personel, işletmeler veya kurumlarla işbirliği yapın veya yurtdışında açılan banka hesaplarını kullanın.

gizli! daire! sel!

Birden çok suç iç içe geçmiş durumda

"8 Eylül" yeraltı banka davaları serisi dolandırıcılık, özel katma değerli vergi faturalarının yanlış verilmesi ve hileli ihracat vergisi iadelerini içeriyordu. Tam olarak, birden çok dava türünün iç içe geçmesi, suç bağlantılarının profesyonelleşmesi ve zincirlenmesi, davaların geniş bir yelpazeyi, çok sayıda insanı ve birçok yeni özelliği içermesi nedeniyledir.

Suç yöntemleri uzmanlaşmış, zeki ve gizlidir.

"8 Eylül" adlı olağanüstü büyük yeraltı banka davaları dizisinde, şüpheli yer altı banka sermayesinin işleyişinde çok bilgili, uluslararası ticaret sistemini ve en son değişiklikleri anladı ve ekonomik suçların benzersiz uzmanlığını yansıtan ihracat vergi iadeleri gibi ilgili alanlardaki yasa ve düzenlemelere aşinaydı. Seks.

Yeraltı bankaları, kamu güvenlik organlarının ve ulusal mali denetimin baskısından kaçmak için, genellikle son derece gizli yollarla yasadışı mali faaliyetlerde bulunurlar. Vakayı ele alan personele göre, toplumun gelişmesiyle birlikte, yeraltı bankaları artık nadiren gişe biçimini benimsiyor ve daha çok telefon bankacılığı ve elektronik bankacılık gibi elektronik ödeme araçlarını kullanıyor. Sadece internete bağlı bir bilgisayar, temel işler bilgisayar sistemi ile tamamlanabilir. İnternette tamamlanan bu tür yasadışı işlemler, kamu güvenlik organları tarafından delillerin toplanması ve çıkarılmasında büyük zorluklar yaratmıştır.

Polis, bir yeraltı bankasını araştırırken, araştırma, karar ve analiz için 12.000'den fazla banka kartı işlem faturası, 350 milyon parça veri ve 15.000 parça çevrimiçi bankacılık IP verisi topladı ve nihayet 10 açık deniz şirketi ve bu yeraltı bankasının kişisel hesaplarını kilitledi. 200'den fazla, temelde davaya dahil olan yeraltı bankasının organizasyon yapısını çiziyor.

Suç çeteleri aileleştirilir, daire içine alınır ve itibar edilir.