MLM organizasyonu, çalınan malları saklamak için milyonlarca villa satın aldı: ev 1,3 milyar nakit parayla kaplandı
Herkese "Jingdezhen Nanhe Kamu Güvenliği" başlığını okumaya hoş geldiniz. Bu başlık numarasına göre yayınlanan makaleleri beğendiyseniz, sol üst köşeye tıklayarak da başlık numaramı takip edebilirsiniz.Her gün tavsiye edilen harika makaleler var .
Kısa bir süre önce, Jian'an Bölgesi, Xuchang, Henan, Kamu Güvenliği Bürosu, son derece geniş bir ağ piramidi planını bildirdi. Başlıca şüpheliler çevrimiçi platformları manipüle etti ve piramit planlarına girişti. Şimdiye kadar, polis 27 ana şüpheliyi tutukladı ve 1.3 milyar yuan'e kadar nakit paraya el koydu.
Henan polisi devasa ağ piramit planını kırdı ve 1,3 milyar yuan nakit ele geçirdi
29 Ağustos 2018'de, Henan Eyaletindeki Xuchang polisi, son derece büyük bir ağ piramidi planını yok ettikten sonra, ilgili parayı ele geçirmek için Jinhua, Zhejiang'a gitti ve şüphelinin yasadışı kazançları gizlemek için on milyonlarca dolarlık bir villa satın aldığını gördü. Olay yerinde ele geçirilen davaya karışan nakit 1.3 milyar yuan kadar yüksekti.
Xuchang, Henan Eyaleti, Jian'an Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu Anti-MLM Proje Ekibinin bir üyesi olan Xu Yafang: Üç oda var, bunlardan birinde masadan başka bir şey yok, hepsi para yığınları, çeşitli karton kutularda paketlenmiş, Hepsi nakit. Bir başka küçük depo odası da dolu ve başka bir oda valizlerde çok fazla nakit ile dolu.
Xuchang polisine göre, Haziran 2018'de yerel endüstri ve ticaret departmanından, Zhejiang, Hangzhou'da "Ben bir palyaçayım" adlı çevrimiçi bir şirketin İnternet üzerinden MLM faaliyetleri yürüttüğünden şüphelenildiğine dair bir ipucu aldılar. Polis tarafından yapılan ilk soruşturmada, şirketin blockchain, büyük veri ve yapay zeka temelinde inşa edilmiş bir sosyal platform olduğunu iddia eden IAC adlı bir ağ platformu başlattığı, Çin'in birçok yerinde faaliyetler düzenlediği ve tanıttığı ortaya çıktı. MLM faaliyetlerine katılın.
Henan Eyaleti, Xuchang, Jian'an Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Suç Araştırma Tugayı eğitmeni Yuan Xianchao: Bir üye öneri kayıt sistemi benimsiyor, üyelerin bir giriş ücreti ödemesini gerektiriyor ve platform, üyeleri katılmaya, dikkat çekmeye ve çevrimdışı formlar geliştirmeye teşvik etmek için yüksek getiri sağlıyor ki bu açık Ağ MLM modelidir.
Polis, soruşturma sonucunda şirketin Hangzhou'da kayıtlı olmasına rağmen boş bir kabuk olduğunu buldu. Şirketin tescilli yasal temsilcisi Bay Shen, tüm yıl boyunca yurtdışındaydı ve işe fiilen katılmadı, bunun yerine, biri tanıtım ve ticari faaliyetler için Bay Shen gibi davrandı.
Çevrimdışı sanal "tohum" geliştirme, katman bazında komisyon
Ağ MLM çetesinin özel durumunu öğrenmek için polis, IAC adlı MLM platformunda derinlemesine bir araştırma yaptı ve çetenin organizasyon yapısına, kilit üyelerine ve platformun arka uç verilerine ve fon akışına hakim oldu.
Polis soruşturması, bu platformun yeni üyeleri çekmek için yem olarak yüksek getiriler kullanarak "tohum" adı verilen bir tür işlem nesnesini sanallaştırdığını buldu. Yeni üyeler, üye olarak kayıt olabilmeleri için eski üyenin aktivasyon kodunu almalı ve daha sonra sözde "tohum" u satın alıp daha düşük seviyeli üyeler geliştirebilirler.
Platform, kayıtlı üyelere her biri 2.000 yuan fiyatla "tohum" denen şey satıyor. Platform, üyelerine her bir "tohum" un değer katacağını ve platform geliri elde edeceğini vaat ediyor, ancak yalnızca platform içinde dolaşabilir ve kendi başına hiçbir değeri yoktur. Üyelerin elde tutma süresi boyunca elde ettikleri kazançlar, platform ayrıca "tohumlar" ile belirlenir ve platform, sınırsız sayıda "tohum" üretebilir.
Bununla birlikte, platform üyelerin elindeki "tohumları" geri satın almayacaktır ve platform kurallar koymuştur. Çevrimdışı üyelerin her işlemi için, çevrimiçi üyeler farklı bir komisyon yüzdesi alabilirler. Üyelik seviyesi ne kadar yüksekse, yüzde o kadar yüksek olur. Bu nedenle, eski üyeler yeni üyeleri katılmaya, çevrimdışı gelişmeye ve daha da büyümeye çekmek için çok çalışıyor. MLM grubu üyeden parayı alır almaz hemen nakit çekecektir.
Henan Eyaleti, Xuchang, Jian'an Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu üyesi Liu Bo, anti-ağ MLM proje ekibinin bir üyesidir: Birçok hesap günlük olarak nakit çekmek zorundadır. Büyük miktarlarda nakit çekme birkaç yüz bin olabilir ve en azından ATM'lerden olabilir. Her gün bu karttaki 20.000 yuan'ın tamamını geri çekin.
Yapılan soruşturmalar sonucunda polis, uzun süre para çekmekle sorumlu olan 10'dan fazla şüpheliyi tespit etti. Bu insanlar para çektikten sonra genellikle Jinhua, Zhejiang'a gidiyorlar.
Xuchang Şehri, Jian'an Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Suç Araştırma Tugayı eğitmeni Yuan Xianchao: Parayı nakit olarak yatırmak için çıkarın ve banka hesabına yatırmayın.
Soruşturmanın derinleşmesi ile polis yavaş yavaş bu platformun veri bilgilerini kavradı ve bu çetenin organizasyon yapısını, ana üyelerini ve çalışma şeklini belirledi. Bu çetenin ana üyeleri uzun süredir yurtdışında saklanıyor, platformlar inşa etmek için denizaşırı sunucular kiralıyor ve Çin'deki operasyonları desteklemek için çeteler kiralıyor.
Ağustos 2018'in ortalarında, çetenin ana üyeleri birbiri ardına Çin'e döndü. Ağustos ayı sonlarında polis tutuklamalar gerçekleştirdi ve 27 şüpheliyi tutukladı Baş zanlı Ye Moutao'nun Jinhua, Zhejiang'daki villasında polis, çeteden 1.3 milyar yuan nakit paraya el koydu.
Çevrimiçi ve çevrimdışı "paketleme", geri dönen Lila üyelerini savunuyor
Grup, Kasım 2017'de yasadışı MLM etkinlikleri için bir çevrimiçi platform başlatmaya başladı. Platform, 9 aydan uzun bir süre içinde 900.000'den fazla kayıtlı üye geliştirdi. Bu çete nasıl kuruldu? Nasıl tanıtıyorlar?
Polise göre, bu çetenin ana üyeleri üç kademeye ayrılıyor. Bunların arasında ana suçlu Ye Moutao, tüm platformun tasarımcısı ve ana katkıda bulunan kişidir ve tüm çete onun tarafından yönetilir ve yönetilir. İkinci seviye, temel olarak teknik bakım, finansal yönetim ve nakit saklama dahil olmak üzere platformun işletiminden ve bakımından sorumludur. Üçüncü seviye destekçiler, nakit çekme ekipleri ve üst düzey üyelerden oluşur.
Henan Eyaleti, Xuchang, Jian'an Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Suçları Araştırma Tugayı eğitmeni Yuan Xianchao: Profesyonel para çekme işlemleri% 2 komisyon öder. Bugün 1 milyon çekerseniz 20.000 yuan vereceksiniz ve parayı bırakacaksınız. Bu şekilde yüzlerce kişiden oluşan bir geri çekme ekibi kurdu.
Ye Moutao'nun 2017'nin sonunda bir çete oluşturmak ve çevrimiçi bir MLM platformu kurmak için yurt dışına çıktığı anlaşılıyor. Daha sonra Güneydoğu Asya'da uzun süredir çalışan Shen'in bilgilerini dolandırarak şirketi tescil ettirdiler. Bir yandan, ülke çapında ticari faaliyetleri tanıtmak ve bunlara katılmak için paravan şirket Shen'in yasal temsilcisi olarak profesyonel bir yönetici olan Wu'yu işe aldılar; diğer yandan internette tanıtım yapmak için bir ekip oluşturdular.
Henan Eyaleti, Xuchang Şehri, Jian'an Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu üyesi ve ağ karşıtı MLM ekibinin bir üyesi olan Chen Hao: İnternette bazı ekip liderleri, satın aldıkları bazı lüks arabaları, ne kadar kar elde ettiklerini ve ardından daha fazla insanı çekmek için evler satın aldı. Bu IAC platformunu yaparak para kazandığımı söyledim, böylece herkes IAC platformunu yapabilir.
Daha fazla kişinin kaydolması ve üyeliği çevrimdışı olmaya teşvik etmesi için, platform çok çekici bir indirim modeli başlattı. Yeni bir üye her kaydedildiğinde, eski üye sadece 200 yuan gelir elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda alt hat üyelerinin sonraki "başlangıç" işlemlerinden de bir kesinti alacaktır.
Jian'an Bölgesi, Xuchang, Henan Eyaleti, Su Hang Kamu Güvenliği Bürosu Üyesi: İlk nesil için% 6, ikinci nesil için% 5, vb. Belli bir seviyeye ulaştıktan sonra sınırsız nesilleri olacaktır.
Vekalet organı, Jian'an Bölgesi Kamu Güvenlik Bürosu'nun onayıyla, Xuchang Şehri, piramit planlarını organize etmek ve yönetmek için 19 şüpheliyi tutukladı ve dava hala soruşturma altında.
(Kaynak: CCTV Finansmanı)
