700 milyon! 300'den fazla cep telefonu aynı anda para alıyor! Polis kapıdan girdi ve muhteşem bir sahne gördü
Son zamanlarda, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang'daki polis, eyalet genelinde büyük bir çevrimiçi kumar davası açtı, bir "kara para aklama" çetesini başarıyla yok etti ve 31 şüpheliyi tutukladı. Suç çetesi, kumar web siteleri için yeniden yükleme ve nakit çekme hizmetleri sağlamak için bir "dördüncü şahıs ödeme platformu" kurdu.Fon girişi sadece yedi ayda 700 milyon yuan'a yakındı.
Çevrimiçi kumar platformunun ekran görüntüsü
Şüpheli banka hesabı büyük bir kumar davasına yol açar
Aralık 2018'in sonunda, Yueqing polisi bir bankadan bir ipucu aldı:
27 Şubat 2018'den 27 Eylül 2018'e kadar, altı aydan fazla bir süre içinde, bankanın bir bankasında 4 şüpheli banka hesabı vardı, işlem tutarı 250 milyon yuan'a kadar yükseldi ve işlem sayısı daha da şaşırtıcıydı, 17.000'i aştı. dolma kalem.
Kart sahibinin kayıtlı mesleği, yaşı ve kitap sermayesi akışı son derece tutarsızdır.
Polis ipuçlarını kontrol etti ve bu dört banka hesabının sermaye akışlarının bir kumar web sitesiyle yakından ilişkili olduğunu buldu. Kumar web sitesine "Sun City" adı verilir ve sunucuları denizaşırı ülkelerde kuruludur. "Sun City", aracıların geliştirilmesi yoluyla çevrimiçi kumar oynamak için kumarbazları işe alır. Temsilciler ve kumar personeli tüm ülkeye yayılmıştır.
Polis, büyük riskleri önlemek için kumar web sitesinin Alipay ve WeChat gibi katı denetim mekanizmalarına sahip üçüncü taraf platformlarını atladığını ve çözüm için dördüncü taraf ödeme platformlarını ve kumar personelini kullandığını keşfetti.
İncelemeden sonra, Yijie Technology Studio, Yipay Party Payment Platform ve TT Payment'in büyük şüpheleri var.Yasadışı kumar web sitelerinin para alması ve ödemesi için ağ platformları ve kanalları sağlıyorlar ve% 1'den% 2.8'e kadar kazanç sağlıyorlar. Hizmet bedeli. Sadece 7 ayda, bu platformların yasadışı girişi 700 milyon yuan'a yakındı.
300'den fazla cep telefonu aynı anda çevrimiçi olarak para toplayarak büyük işlem ücretleri kazanır
Alipay ve WeChat Tenpay gibi üçüncü taraf platformları katı denetim mekanizmalarına sahip olduğundan, kumar ve özel piyango gibi yasa dışı web sitelerine erişilemez. Sonuç olarak, bazı "dördüncü taraf ödeme" platformları ortaya çıktı.
"Dördüncü taraf ödeme" platformu genellikle bireyler tarafından kurulur ve bir ödeme lisansı olmadan çalıştırılabilir. Bu, kumar ve özel piyango gibi yasa dışı işlemler için ödeme ve fonların ödenmesi için kullanışlı bir kanal sağlar ve suçlular için kolayca bir "mali çözüm merkezi" haline gelebilir. .
Polisin mal gibi davrandığı ve başvuranın suç çetesinin stüdyosuna girdiği an, 300'den fazla akıllı telefonun büyük bir vitrin üzerinde çalıştığını, telefon ekranında yanıp söndüğünü, yeni QR kodunu değiştirdiğini ve başarılı bir şekilde ödeme yaptığını gördüler Makbuzun kimliği.
Çalışma odasındaki 300'den fazla cep telefonu toplama ve yerleştirme hizmeti veriyor
"Kumar sitelerinin kumarbazlara verdiği QR kodları sürekli değişiyor, bu nedenle cep telefonlarının ekranlarındaki QR kodları da sürekli güncelleniyor." Görevli polisine göre, cep telefonunun kapatılmaması için çete her cep telefonunu da bağladı. Şarj kablosunda.
Polis, kanıtların düzeltilebileceğini onayladıktan sonra, kimliklerini açıkça belirledi ve aralarında Zhu, Bu ve Xiao'nun da bulunduğu 31 şüpheliyi başarıyla tutukladı, 30'dan fazla bilgisayara ve 300 cep telefonuna el koydu, 4,8 milyondan fazla fona el koydu ve banka kartlarını dondurdu. 250'den fazla sayfa ve bir düzine sunucu.
Yoğun şekilde paketlenmiş cep telefonları yerleşiyor
Araştırmalara göre, 2018'den beri zanlılar Zhu, Bu, Xiao ve diğerleri tarafından açılan stüdyolar ve ödeme platformları, kumar web sitesi "Sun City" için tarama kodu toplama ve ödeme hizmetleri sağlıyor ve bunlardan belirli bir yüzde işlem ücreti çekiliyor.
Grubun çalışanlarının bir kısmı net: Zhu, tüm ödeme sisteminin platformundan sorumludur, Xiao, toplu ödeme ve ödeme için QR kodlarını sağlamaktan ve Bu, platform geliştirme ve arka uç hizmetlerinden sorumludur.
Aynı zamanda, "Sun City" kumar web sitesi için çeşitli reklamlar düzenlediler ve ülkenin her yerinden kumarbazları çevrimiçi kumar faaliyetlerine katılmaya ve bundan büyük karlar elde etmeye çekti.
Şu anda, Zhu, Bu, Xiao ve diğer suçlu zanlıları, bir kumarhane açma şüphesiyle Yueqing polisi tarafından cezai bir şekilde gözaltına alındı ve dava daha fazla yargılanıyor.
