Sahte özel yerleştirme davası açığa çıktı! 9 ayda yüzlerce hissedar dolandırıldı, içeriden istiyorsun, depozitini istiyor
Para kazanabilmeniz için yarın piyasanın açılışında XX hisse senedi satın alın. Bu, yatırımcıların sıklıkla aldığı bir satış çağrısıdır. Bazı bilgili yatırımcılar genellikle doğrudan kapatmayı tercih ederken, bazı yatırımcılar para kaybetmeden bu istikrarlı karlara kapılır. Güzel yalanı bir tuzağa düştü.
Birkaç gün önce, China Judicial Documents Network, eski bir sahte özel sermaye vakasını açığa çıkardı ve bir özel sermaye fonu gibi davranan bir dolandırıcılık grubunun yatırımcı güvenini kazanmak ve para dolandırmak için nasıl adım adım olduğunu iyice ortaya koydu.
İlgili ceza kararı, sadece 9 ay içinde, Chongqing'deki belirli bir şirketin Sunshine Private Equity'nin kimliği hakkında yalan söylediğini ve 112 yatırımcıyı 6 milyon yuan'den fazla dolandırdığını gösterdi. Sahte özel sermayeden sorumlu kişinin, sadece ortaokul eğitimi almış bir işsiz serseri olduğu kanıtlandı. 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
9 ayda 6 milyondan fazla kişiyi dolandırdı
Karara göre, Kasım 2008'de Ma Baoyuan, karısı Chen Wenfang adına Chongqing Jinshida Investment Consulting Co., Ltd.'yi (Jinshida Company olarak anılır) kurdu (her ikisi de mahkum edildi) Şirketin iş kapsamı, kurumsal proje yatırım danışmanlığı, iş bilgi danışmanlığı vb. İçerir. , Menkul kıymetler ve vadeli işlemleri içermez.
Sonra kahraman ortaya çıktı. Aralık 2008'den Ağustos 2009'a kadar, Fu Fangyang ve Ma Baoyuan, Jiangbei Bölgesi'ndeki Xipu Binası, Chongqing Taiji Binası, Yuzhong Bölgesi Taiji Binası, Kaizhou Bölgesi Kaizhou Caddesi Orta Kısmı X ve diğer hizmetlerde art arda hisse senedi yatırım danışmanlığı hizmetleri yürüttü. Verilere göre, erkek olan Fu Fangyang, 15 Temmuz 1983'te Hainan Eyaleti, Qionghai Şehrinde ortaokul eğitimi almış ve işsiz olarak dünyaya geldi.
Fu Fangyang göreve geldikten sonra, asker toplamaya başladı. Jinshida'nın 4 departmanı ve bir departman müdürü vardı. Şirkete yeni giren yeni satıcılar için Fu ve diğerleri onları eğitmeli, yerel dili öğretmeli, İş konuşma süreci, bireysel stok teşhisi ve hissedarların 7 tür psikolojisi gibi suç yöntemleri.
Karara göre, Kingstar Company çalışanları Sunshine Özel Sermaye Fonu, Huixin Özel Sermaye Fonu, Zhengbang Özel Sermaye Fonu, Dingcheng Özel Sermaye Fonu vb. İsimler oluşturdu ve ülke çapında hisse senedi yatırım işlemlerinin kurbanlarıyla telefonla temasa geçerek şirketin güçlü olduğunu ve hisse senedi işlemlerini manipüle edebileceğini uydurdu. , Mağdurun güvenini, hisse senetlerinde para kazanmayı garanti etmek, üyelik aidatı, güvenlik depozitosu, dürüstlük mevduatı, işlem ücretleri, hisse ödemeleri ve diğer ücretleri ödeyerek mağdurun parasını dolandırmak gibi yanlış nedenlerle dolandırdıktan sonra.
2008 yılının uluslararası finansal krizle aynı zamana denk geldiği anlaşılıyor ki bu da yurt içi borsaların dibe vurmasına neden oluyor.Bu nedenle Kingstar, yatırımcılar arasında oldukça popüler olan hisse senedi alım satım vb. Konularda istikrarlı karlar sağlamak için borsa hakkında içeriden bilgi sağlayabileceğini iddia ediyor.
Karar, Fu Fangyang ve Ma Baoyuan gibi sahtekar suç gruplarının yukarıda belirtilen şekilde 112 kurbanı toplam 6 milyon yuan'den fazla dolandırdığını gösterdi. Aracı kurum Çin muhabiri, dolandırılan yatırımcıların en yüksek miktarının 2.3168 milyon yuan'a ulaştığını, en düşük miktarın ise 10.000 yuan kadar düşük olduğunu belirtti.
Yakın iç iş bölümü
Brokerage China muhabiri, mahkeme kararının ayrıca Kingstar'ın ayrıntılı organizasyon yapısını, dahili iş bölümünü ve dolandırıcılık uygulamalarını ortaya çıkardığını belirtti.
Kingstar Company'nin organizasyon yapısı ve iş bölümü şu şekildedir: Fu Fangyang ve Ma Baoyuan şirketin müdürleridir, Ma Baoyuan esas olarak şirketin lojistik hizmetlerinden sorumludur ve Fu Fangyang, şirketin hisse senedi işlerinden sorumludur.
Aynı zamanda, Jinshida'nın dört departmanı ve bir departman müdürü vardır ve her departmanda iki ila üç yükseltilmiş satış elemanı ve birkaç satış elemanı vardır. Şirkete giren veya işe alınan yeni satıcılar için Fu Fangyang, Ma Baoyuan veya departman müdürleri onları eğitmelidir.
Sonuç olarak, kurum ve lider olarak Fu Fangyang ve Ma Baoyuan, departman müdürleri olarak Li Chunfa, Xu Jianyun, Zhang Feng, Zhang Yanrong, yükseltilmiş satış görevlileri olarak Ma Youquan, Dai Shiliang ve diğerleri ve Peng Wenli ve Guo ile kademeli olarak kuruldu. Jing, Chen Guoquan ve Liu Dan (hepsi hüküm giymiş) genel satış görevlisi dolandırıcılık suçlu gruplarıdır ve şirketin 31 çalışanı vardır.
Her ayın beşinci gününde, Ma Baoyuan ve diğerleri, geçen ay her bir kişi tarafından dolandırılan parayı genel satış görevlileri, yükseltilmiş satış görevlileri, departman müdürleri, kuruluşlar ve liderler arasında% 6 ila% 15 oranında paylaştıracak. .
Aldatmanın teşhisi: "marjı" dolandıran içeriden birinin olduğunu iddia etmek yanlış bir şekilde
Şirketin organizasyon yapısı oluşturulduktan sonra yatırımcılara para nasıl dolandırılır? Spesifik mod şudur:
1) Satış görevlisi, kurbanla telefonla iletişim kurmak için sahte bir isim kullanarak, Huixin Özel Sermaye, Zhengbang Özel Sermaye ve Dingcheng Özel Sermaye'nin bir üyesi olduğunu iddia ederek, hisse senedi işlemlerini manipüle edebilmek, hisse senedi işlemleri hakkında içeriden bilgi sağlamak ve hisse senedi alım satımından para temin etmek gibi yanlış nedenler uydurdu. Kurbanlara hisse senedi önerin.
2) Mağdurun güvenini dolandırdıktan sonra, terfi katibini usta bir tüccar, hisse senedi alım satım uzmanı ve diğer yanlış nedenlerle daha fazla uydurun, üst merciyi mağdura tavsiye edin ve tırmanma katibi kurbanın parasının bir kısmını dolandırdıktan sonra departman müdürünü veya kıdemli şirketi tavsiye edin Kurbana. Paketleme önerisi sürecinde, satış görevlileri, yükseltme satış görevlileri veya departman yöneticileri, kurbanın parasını hisse ödemeleri, üyelik ücretleri, teminat ödemeleri, bütünlük fonları ve işlem ücretleri gibi farklı isimlerle dolandırır.
Örneğin, Nisan 2009'da Kingstar Company'nin genel satış görevlisi Guo Jing, kurban Li ile telefonla temasa geçti, özel sermaye şirketinin bir üyesi olduğunu hayal etti, Li'ye hisse senedi önerdi ve Li'nin güvenini dolandırdıktan sonra Kingstar'ı satış elemanı Guo'ya yükseltti. Yulin bunu Li'ye tavsiye etti. Guo Yulin, Li'yi "üyelik ücreti" ödeme gerekçesiyle Wang Dan'ın hesabına 6.800 RMB transfer etmesi için dolandırdı ve ardından diğerlerini Li'ye tavsiye etti ve ardından "garanti" ve "samimiyet parası" ödedi. Li, Li'yi toplam 2.3168 milyon yuan dolandırarak, Wang Dan ve Chen Wenmou'nun hesaplarına 310.000 yuan havale etmek için dolandırıldı.
Yatırımcı Li büyükse, Kingstar, küçük balık ve karides perakende yatırımcılarının bile bırakmadığı sahte bir özel sermaye şirketidir.
Örneğin, Temmuz 2009'da Jinshida'nın genel satış görevlisi Yan Chengyan, kurban Fan ile telefonla temasa geçti, hisse senedi alım satımını manipüle edebilmek, hisse senedi alım satımı hakkında içeriden bilgi sağlamak ve hisse senedi alım satımından para garantisi vermek gibi yanlış nedenler uydurdu ve Fan'ı başkalarına güvenmesi için aldattı Fan'a tavsiye edildi ve daha sonra bir "marj" ödediği gerekçesiyle Fan'ı 30000 yuan dolandırdı.
Dongchuang olayından sonra Fu Fangyang her yerde kaçtı ve Fu Fangyang 28 Eylül 2016'ya kadar Guangzhou'daki kamu güvenlik organları tarafından yakalandı.
Mahkeme, sanık Fu Fangyang ve suç örgütünün üyelerini organize edip yöneten Ma Baoyuan'ın, sahte birim isimlerini benimsediğine, hisse senedi işlemlerini manipüle etmek, hisse senedi alım satımını sağlamak gibi uydurma nedenlere, 112 kurbanı toplam 6 milyon yuan'den fazla dolandırmaya karar verdi. Miktar son derece büyük ve davranışı dolandırıcılık suçu oluşturdu.
Aynı zamanda, Fu Fangyang, suç grubunda örgütleyici ve öncü bir rol oynadı, suç örgütünün baş üyesiydi Mahkeme, Fu Fangyang'ı dolandırıcılıktan 13 yıl hapse mahkum etti ve 200.000 yuan para cezasına çarptırdı.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
