10 kez finansman, ulusal sertifika nitelikleri ... hepsi yalan! Polis, 20 milyondan fazla sanal disk sahtekarlığı içeren devasa bir hisse senedi tavsiye dolandırıcılığı vakası tespit etti. Flushing m
Gökyüzünde pasta olmayacak ve sözde "önemli faydalar" çoğunlukla tuzaklar ve tuzaklardır.
16 Nisan'da, Hangzhou Kamu Güvenliği Bürosu Yuhang Bölge Bürosunun resmi WeChat hesabı "Yuhang Kamu Güvenliği", Yuhang polisinin büyük ölçekli bir dolandırıcılık çetesini imha ettiğini, 5 dolandırıcılık sığınağını yok ettiğini ve düzinelerce şüpheliyi tutukladığını belirtti. Hisse senedi sahtekarlığı platformu 2019'un başından beri faaliyettedir. Şu anda, 400'den fazla kurban başlangıçta doğrulandı ve 20 milyon yuan'dan fazla dolandırıldı.
Dolandırıcılık modu perspektifinden, Yuhang'ın bu kez kırdığı yasadışı hisse öneri davası hala sanal bir disk modudur, yani suçlular yatırımcıları yeniden şarj etmek ve indüklenen işlemleri yürütmek için hisse senedi alım satım yazılımlarını indirmeye teşvik eder. Yatırımcılar yalnızca sanal diskler kullanır ve fonlar doğrudan dolandırıcılık platformunun hesaplarına gider ve "on kez tahsis" ve "ulusal sertifika" gibi hileler, suçlular tarafından dikkatle tasarlanmış dolandırıcılıklardır.
Temmuz 2018 gibi erken bir tarihte, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesi, yatırımcılara çeşitli "hisse senedi önerisi" faaliyetleri hakkında son derece dikkatli olmalarını hatırlatan "İnternet'in Yasadışı Hisse Tavsiyesi Risklerine Dikkat Edin" hakkında bir duyuru yayınladı. Ancak, bazı yatırımcılar hala suçlular tarafından hazırlanan dolandırıcılıklardan etkileniyor. 2019'dan bu yana, ülke genelinde hisse senedi tarafından tavsiye edilen birçok büyük dolandırıcılık vakası çözüldü ve rutinler birbirine çok benziyor.
Yuhang polis haberleriyle, tanınmış piyasa yazılımı Flush'ın da masumiyetini kanıtlama fırsatı yakaladığını belirtmek gerekir. Son zamanlarda Flush, yatırımcıların numara hackleme suçundan dava açtığı bir kargaşaya yakalandı. Haberleri iletirken, Flushing Shun'un resmi WeChat hesabı size aynı anda riskleri hatırlatır: müşterilerden hisse senetlerini veya çeşitli yatırımları önermelerini gruba katılmalarını isteyen herhangi bir yabancı, genellikle dolandırıcılık çağrısıdır.
Kasırga Operasyonu Suç Çetelerini Yok Etti
Yasadışı sevk dolandırıcılığı vakalarına gelince, suç işlemenin araçları genellikle çevrimiçi olarak yoğunlaştığı ve eylemler görece gizli olduğundan ve bir adım değiştirildiği için, bu, cezai soruşturma departmanına daha yüksek gereksinimler getirir.
16 Nisan'da, Hangzhou Kamu Güvenliği Bürosu Yuhang Bölge Bürosunun resmi WeChat hesabı "Yuhang Kamu Güvenliği", "Kasırga 21" merkezi operasyonunda, Yuhang Kamu Güvenliği'nin 230'dan fazla polis gücü gönderdiğini ve şüpheli bir tavsiyeyi ortadan kaldırdığını belirtti. Hisse senedi şeklinde dolandırıcılık yapan suç çeteleri.
15 Ocak'ta Yuhang Kamu Güvenliği, Belediye Bürosu Kriminal Soruşturma Müfrezesinden birkaç grubun hisse senetlerine yatırım yapmak adına hileli faaliyetlerde bulunduğuna dair bir ipucu aldı. İncelemeden sonra, hisse senedi alım satım platformunun aslında bir Hangzhou Data Information Service Co., Ltd. tarafından kontrol edildiği keşfedildi. Şirket, çok sayıda yatırımcıyı yatırım yapmaya çekmek için profesyonel nitelikler geliştirdi ve para çekme ve kilitlenmeleri kısıtlamak için arka ofis operasyonları yoluyla yatırımcıların para ve kar kaybetmesine neden oldu. Aşağıda, yatırımcıları istemek için farklı yerlerde bulunan bir dizi aracı bulunmaktadır.
13 Nisan'da Yuhang polisi, Yuhang'ın çeşitli yerlerine 230'dan fazla polis memurunu tutuklamak, 5 dolandırıcılık çukurunu yok etmek, Lu gibi düzinelerce şüpheliyi tutuklamak ve çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, banka kartı ve olay yerinde ele geçirdi. makale.
İncelemeden sonra, hisse senedi dolandırıcılığı platformu 2019'un başından beri faaliyette ve hiçbir niteliği yok.Sadece çeşitli işlem ücretleri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yatırımcıların işlemlerini yürütmek ve yatırımcıların para kaybettirmek için teknolojiyi kullanabiliyor. Aslında yatırımcı bir sanal disk işletiyor ve yeniden doldurulan para borsaya girmiyor, doğrudan platform hesabına giriyor.
Kandırılan, platform çalışanlarının hisse senedi alım satım yazılımının ulusal sertifika niteliklerine sahip olduğunu iddia ettiğini, bu da sıradan hisse senedi alım satım platformlarından daha hızlı ve daha avantajlı olduğunu söyledi. Yatırımcılar platforma yeniden dolduktan sonra, maksimum 10 kez kaldıraçla hisse senedi alım satımı için kaldıraç kullanabilirler. Ek olarak, platform bir gecede pozisyon tutabilir ve sistem pozisyonu otomatik olarak kapatabilir, bu sırada sadece ilgili işlem ücreti alınır. Birkaç işlemden sonra, önceki küçük karlar hızla tekrarlanan zararlara dönüştü.
Suç zanlısı Lu'ya göre, müşterilerin platforma yatırdıkları parayı bir an önce "kaybedecek" hale getirmek için, şirket, bazı kötü stokları mümkün olduğunca zorlayan sözde borsa ustalarının yanı sıra, fiili kayıplara neden olacak çeşitli kurallar oluşturdu. Birkaç yatırımcının satın aldığı hisse senetleri yükseldiğinde, şirket hesapları donduracak ve böylece yatırımcılar nakit çekemeyecek ve müşterileri para kaybedinceye kadar yatırım yapmaya devam etmeye teşvik edecek.
Yuhang Kamu Güvenliği'ne göre, kamu güvenliği organları başlangıçta 400'den fazla kurbanı doğruladı ve 20 milyon yuan'den fazla fonu dolandırdı. Şirketin tüzel kişisi You Mou ve diğer 36 kişi, yasalara uygun olarak cezai zorunlu tedbirler almıştır ve dava halen soruşturma altındadır.
Yasadışı hisse senedi tavsiye çeteleri atıldı
Temmuz 2018 gibi erken bir tarihte, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesi, yatırımcılara çeşitli "hisse senedi önerisi" faaliyetleri hakkında son derece dikkatli olmalarını hatırlatan "İnternet'in Yasadışı Hisse Tavsiyesi Risklerine Dikkat Edin" hakkında bir duyuru yayınladı.
O sırada, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu aşağıdaki "yasa dışı hisse senedi türlerini" listelemiştir:
İlk olarak, suçlular WeChat (herkese açık hesap, Moments, arkadaş ekle), Weibo, forumlar, stok çubukları, QQ vb. "Büyük veri teşhis stokları", "kara atlar önerme", "uzmanlardan bire bir rehberlik" ve "kazanç ve kar yok" gibi özellikleri kullanır. "Ücret" gibi abartılı tanıtım terimleri veya geçmiş hisse senedi alım satımının "performansını" savunan, üye veya müşteri talep eden.
İkincisi, yatırımcılar WeChat gruplarına, QQ gruplarına ve canlı yayın odalarına katıldıktan sonra, "öğretmen", "uzman", "hisse senedi tanrıları" ve "eski usta" olduklarını iddia eden insanlar var. Hisse senedi ticareti deneyimi ve hisse senedi alım satım becerilerini eğitmek adına, aslında yatırım yapıyorlar "Ödül ücretleri", "eğitim ücretleri" almak veya gelir paylaşımı ve kar elde etmenin diğer yollarını toplamak için yasa dışı olarak hisse senedi önerisinde bulunun. Bazı suçlular önce hisse senetlerini ücretsiz olarak tavsiye eder ve ardından yatırımcıları "dahili VIP grubu" na veya "VIP canlı odasına" katılmaya davet etme fırsatını kullanır. ", üst düzey hizmetler sunan ve çeşitli isimler altında yüksek hizmet ücretleri talep eden daha profesyonel" öğretmenler "olduğunu iddia ediyor.
Üçüncüsü, suçlular, piyasayı manipüle ettiğinden veya yatırımı teşvik ettiğinden şüphelenilen, yatırımcıları aynı anda hisse senedi alıp satmaya yönlendirmek için WeChat gruplarını, QQ gruplarını ve canlı web yayını odalarını gerçek zamanlı olarak kullanmak gibi "önerilen hisse senetleri" adına diğer yasa dışı ve suç faaliyetlerinde bulunurlar. Yasadışı kazançlar için spot işlemlere (değerli metaller, sanat eserleri, döviz sonrası kartlar, vb.) Veya yurtdışı vadeli işlemlere katılın.
O zamandan beri, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu "yatırımcı eğitimi" adına yasadışı hisse senedi tavsiye faaliyetlerine karşı da uyarıda bulundu. Suçlular, telefon görüşmeleri yaparak, WeChat arkadaşları ekleyerek vb. Yatırımcılara "yatırımcı eğitimi" kurslarını teşvik eder. Yatırımcılar "yatırımcı eğitimi" kursları satın aldıktan sonra, yatırımcıların hisse senedi alım satım yazılımlarını indirmelerine, yazılımda bir hesap açmalarına ve hisse senedi alım satımına aktarmalarına izin verin Fonlar "öğretmenin" yönlendirmesine göre işletilmektedir, ancak yeniden doldurulması ve çekilmesi zordur ve yatırımcıların anaparayı geri alması zordur.
Ancak, bazı yatırımcılar hala suçlular tarafından hazırlanan dolandırıcılıklardan etkileniyor. 2019'dan bu yana, ülke genelinde hisse senedi tarafından tavsiye edilen birçok büyük dolandırıcılık vakası çözüldü ve rutinler birbirine çok benziyor.
Haziran 2019'da Dezhou'daki Wucheng polisi büyük ölçekli bir dolandırıcılık çetesini yok etti, 10 dolandırıcılık çetesini yok etti, 60 şüpheliyi tutukladı ve 138 bilgisayar ve 166 cep telefonuna el koydu.
Grup, yatırımcıları gruba çağırarak, kurbanı "belirli bir marj finansmanı ve menkul kıymet ödünç verme" platformunun yazılımını indirmeye teşvik etti ve "eğitmen" aracılığıyla hisse senetlerini tersine tavsiye ederek, kurban para ve kar kaybetmeye devam etti.
Temmuz 2019'da Zhejiang Changxing polisi, Guangdong Eyaleti, Huizhou Şehrinde çok sayıda tavsiye edilen borsa dolandırıcılığı vakasını başarıyla çözdü ve toplam değeri 20 milyon yuan'dan fazla ve 1.000'den fazla kurbanla 15 suçlu şüpheliyi tutukladı.
Taktik bir bakış açısıyla, suç çetesi, bir menkul kıymet şirketi gibi davranarak, müşteri grupları geliştirerek ve gruptaki atmosferi bozduktan ve yatırımcıların güvenini dolandırdıktan sonra hisse senedi "öğretmenler", "asistanlar" ve "müşteriler" gibi davranmak için birden fazla yönetici ve satış elemanı işe aldı. Hissedarları, işlem ücretleri ve tasfiye talep ederek hissedarları dolandırmak için kaldıraçlı hisse senedi ticareti yapmak için sahte hisse senedi alım satım yazılımı indirmeye teşvik etmek.
Eylül 2019'da Wuhan polisi, davaya dahil olan 92 kişiyi tutuklayarak büyük bir hisse senedi tavsiye dolandırıcılığı vakasını çözdü.Kurbanlar, ülke çapında 1.800'den fazla kişiyi içeriyordu ve ilgili miktar 90 milyon yuan'den fazlaydı.
Çete, borsalar ve yatırım ve finans yönetimi adına kurbanları sahte çevrimiçi hisse senedi alım satım platformlarına çekiyor ve ardından dolandırıcılık nedeni olarak "içeriden bilgi" ve "ünlü öğretmenlerin tavsiye ettiği hisse senetlerini" kullanıyor. "Hisse senedi alım satım platformu" sahte bir platformdur. Mağdurun fonları resmi bir üçüncü şahıs emanet bankası hesabına girmemiş, ancak doğrudan dolandırıcının özel hesabına aktarılmıştır. Dolandırıcılık çeteleri, kurbanları "kayıp" etmek için "önerilen hisse senetlerini" kullandı. Aldatıcı doğası nedeniyle, mağdurlar genellikle paralarının borsada kaybedildiğini düşünür, bu nedenle suçu ihbar eden çok az kişi vardır.
Pek çok benzer vaka var, aynı rutinler ve bitmeyen kurban akışları, nihai analizde hala spekülatif. "Önerilen hisse senetleri" anahtar kelime sorgusu ile Çin Yargı Belgeleri Ağı, ilgili ceza davası belgelerinin sayısının son yıllarda giderek arttığını gösteriyor. 2016'dan 2019'a kadar belge sayısı sırasıyla 7, 18, 22 ve 49 oldu.
Straight flush, masumiyeti kanıtlama fırsatını kullanır
Çin'de tanınmış bir piyasa yazılımı olan Flush, son zamanlarda bir "hesap çalınması" fırtınasına yakalandı. "Rashomon" davası sırasında, Yuhang polisi yasadışı olarak hisse senedi tavsiye eden büyük bir davayı çözerken, Fung Huashun ayrıca resmi Weibo hesabında "kendi kendini kanıtlamış masumiyet" i.
Yuhang Kamu Güvenliği haberlerini yeniden basmanın yanı sıra, Flush Shun'un resmi Weibo'su, "Flush Shun" ürünlerinin çok sayıda kullanıcıya sahip olduğunu ve markanın kullanıcılar arasında köklü olduğunu, bu nedenle toplumda Flush gibi davranan sonsuz dolandırıcılıklar olduğunu ve hatta bazı dolandırıcı gruplarının sahte olduğunu söyledi. Web sitesi ve sahte yeterlilik sertifikası gibi eksiksiz bir bilgi seti. Gerçeği bilmeyen kullanıcılar kişisel bilgilerini, hatta menkul kıymetleri, banka hesap şifrelerini bile dolandırdılar ve bazı kullanıcılar sözde "öğretmen" tarafından sağlanan bağlantıya tıkladı ve cihaz zehirlenerek ciddi kayıplara neden oldu.
Bu bağlamda, Flush yatırımcılara, müşterilerden hisse senedi veya çeşitli yatırımlar önermek için gruplara katılmalarını isteyen tüm yabancıların genellikle sahtekarlık aramaları olduğunu hatırlatır. Yatırımcılar, floş olduğundan şüphelenilen bir telefon görüşmesi ile karşılaşırlarsa doğrulama için resmi müşteri hizmetlerini arayabilirler. Şu anda Weibo Flush, sayfasının zirvesinde.
Daha önce, yatırımcılar Flush hesap numarasının çalındığına ve hisse senetlerinin üst düzeyde devralınmasına yol açtığına inandıklarında, Flush, bazı yatırımcıların güvenlik bilinci eksikliğinin sermaye hesaplarının ve şifrelerin ifşa edilmesine yol açtığını hemen yanıtlamıştı. Bazı yatırımcıların menkul kıymet şirketlerinin alım satım hesap numaralarını ve şifrelerini borsa WeChat grubunda aldatıldıkları veya çeşitli başka nedenlerle sızdırarak alım ve satımların gerçekleşmesine neden olduğu anlaşılmaktadır. Yuhang Kamu Güvenliği'nin bilgilerinin iletilmesi ve bu sefer risklerin uyarılması, açıkçası olaya bir cevaptır.
Şaşkın! Petrol fiyatları negatife mi düştü? Bazı ham petrol üreticileri "ücretsiz nakliye" iadesi yaptı! Dünyanın en büyük emtia borsası da negatif petrol fiyatı ticaretini desteklemek için yazılımını değiştiriyor
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ağır bir darbe indirdi ve Zhuang Tuo ve Heikou perişan haldeydi! Yatırım danışmanlığı işi, en katı yeni düzenlemeleri karşılar, 9 tür davranış yasaktır ve giriş engelleri de büyük ölçüde artar
güncel! Dünya çapında 2,21 milyondan fazla doğrulanmış vaka ve 150.000'den fazla ölüm! Hindistan'ın en büyük gecekondu mahallesi bir "saatli bomba" olabilir
Kilolu geliyor! Şu anda, Politbüro, RRR kesintilerine ve faiz indirimlerine nadiren vurgu yapan yedi büyük sinyal yayınladı ve ilk kez, emlak piyasası ve altyapının tonunu da belirleyen "altı garanti" önerdi.
4 günde% 93 yükseliyor! Dönüştürülebilir borç aldatmacası geri mi geliyor? Ortalama günlük ciro 28,7 kat, yatırım mı spekülasyon mu? Yönetmelik yakından ilgileniyor
Menkul kıymetler endüstrisinde büyük değişiklikler mi? Komisyoncuların hesap açma saptırması bugün manşetlere taşındı ve düşük komisyon savaşı yeniden canlandı mı? İki ortak broker komisyon bilgilerini hızla sildi ve ByteDance da yanıt verdi
