92 kişi tutuklandı! Binlerce insan 100 milyon tarafından aldatıldı! En acımasız 33 WeChat grubundan sadece 1 tanesi yalancı değil
19 Haziran'da Wuhan Kamu Güvenliği Bürosu Jiang'an Bölge Bürosu, polisin yakın zamanda, yaklaşık iki aylık bir soruşturmanın ardından çok büyük bir tavsiye stok dolandırıcılığı vakasını çözdüğünü bildirdi. Wei, Zhan ve Wang dahil olayla ilgili toplam 92 kişi tutuklandı ve ilgili miktar 90 milyon yuan'den fazlaydı.
//
Polis inisiyatif alıyor
Büyük bir aldatmaca yüzüğü ortaya çıktı
//
Bu yılın Mart ayında, Jiangan Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu, 2017'de ele alınan bir telekomünikasyon ağı dolandırıcılığı davasını çözdüğünde, çetede ele alınan düşük düzeyli bir operatör olan Yang'ın artık "bir İnternet menkul kıymetleri yatırım şirketinin yönetici yöneticisi" haline geldiği keşfedildi. ". Polis, Yang çevresinde bir soruşturma başlattı ve dolandırıcılık fırsatlarını aramak için sahte bir hisse senedi alım satım platformuna girmeleri için başkalarını kandırmada uzmanlaşmış bir suç grubu keşfetti. Çete, borsalar ve yatırım ve finans yönetimi adına kurbanları sahte çevrimiçi hisse senedi alım satım platformlarına çekiyor ve ardından dolandırıcılık nedeni olarak "içeriden bilgi" ve "ünlü öğretmenlerin tavsiye ettiği hisse senetlerini" kullanıyor.
Daha sonra, polis entegre bilgi yöntemleriyle soruşturmalar yürüttü ve kademeli olarak çetenin organizasyon yapısına, personel yapısına, faaliyet modellerine ve çalışma tarzına hakim oldu ve art arda Wuhan Şehri'nin Hongshan Bölgesi ve Wuchang Bölgesi'ndeki dolandırıcılık çetesinin 12 gizli densini buldu. İlgili her bir koğuşun yerinin bir haritası ve tutuklama çalışma planı yapılmıştır.
Haziran ayının başında polis, çetenin ana elebaşının ülkeyi terk ettiğini ve saldırıdan kaçınmak için tüm dolandırıcılık çetesini yurt dışına nakletmeyi planladığını öğrendi ve görev gücü, ağı toplama emri verdi.
4 Haziran öğleden sonra, Jiang'an Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu, adli soruşturma, teknik soruşturma, siber güvenlik, hukuk sistemi ve toplamda 100'den fazla polis memuru ile 15 polis karakolu düzenledi.Polis, cezai soruşturma, teknik soruşturma ve çevrimiçi soruşturma yöntemini ve adli polis yerinde izleme ve rehberlik yöntemini kullandı. 12 tutuklama ekibine bölünerek aynı anda 12 dens'e koştu, 92 kişi olay yerinde tutuklandı, 103 bilgisayar, 145 cep telefonu, çok sayıda banka kartı ve hesap defteri ele geçirildi.
//
Kurban hariç
Bütün grup yalancılarla dolu
//
"Beklenmedik bir şekilde, ben hariç tüm gruptaki 33 kişinin hepsi yalancı." 18 Haziran'da, kurban Bay Liu, Jiang'an Bölgesi Kamu Güvenlik Bürosunun Kriminal Soruşturma Tugayında tutanağı bitirdikten sonra fark etti.
Wuhan, Dongxihu Bölgesi'nde yaşayan Bay Liu, gazetecilere verdiği demeçte, bu yıl piyasaya yeni giren yeni bir yatırımcı olduğunu söyledi.Nisan sonunda, bir cep telefonu tavsiye mesajıyla bir hisse senedi piyasası WeChat grubuna katıldı ve grup sahibi tarafından bir self-media canlı yayın platformuna ve canlı yayın odasına girmeye davet edildi. Her gün hisse senedi alım satım tekniklerini öğreten ve on binlerce "hayran" ı izleyen "öğretmenler" var. "Öğretmenler" zaman zaman "milyonlarca kârlı hesaplarının" ekran görüntülerini yayınlayacak ve "bankacı" ile işbirliği yaptıkları için övünecekler. "İçeriden bilgi" alın.
Bay Liu, "öğretmenin" yeteneğine hayran kaldı. Mayıs ortasında, "öğretmen" canlı yayın odasında "bankacı" nın belirli bir hisse senedini açacağını ve herkesi "Zhuang ile bir servet kazanmaya" yönlendireceğini söyledi. Bay Liu hemen kaydoldu.
Kısa süre sonra, Bay Liu, sadece birkaç 30 kişiden oluşan küçük bir WeChat grubuna çekildi. İlk başta ona baktı. Daha sonra, gruptaki birçok "hissedarın" para kazandıklarını söylediğini ve çeşitli "Para kazandığınız için teşekkür ederim öğretmenim" olduğunu fark etti. "Böyle sözler. Bay Liu tamamen ikna olmuştu, bu yüzden "grup sahibi" tarafından gönderilen bağlantıya göre "Doğu Çevrimiçi" adlı bir cep telefonu uygulaması indirdi, bir "hisse hesabı" açtı, 150.000 yuan aktarıldı ve "öğretmenin" satın alma talimatlarını izledi. Bir hisse senedi aldım ve ertesi gün 5.000 yuan kaybetmeyi beklemiyordum.
Sonraki günlerde kayıplar artmaya devam etti, ancak "öğretmen" ondan hisseleri tutmaya ve beklemeye devam etmesini istedi. Haziran ayı başlarında platform artık oturum açamıyordu. "Öğretmen" canlı yayın odasında hala titriyor ve platform bakımda. İki gün içinde düzelecek. Bay Liu, Jiang'an polisinden aldatıldığına dair 15 Haziran'a kadar bir telefon aldı.
//
1.800'den fazla kurban
Birkaç rapor
//
Jiang'an Bölgesi Kamu Güvenliği Bürosu Kriminal Soruşturma Tugayının eğitmeni Xu Kui'ye göre, ilk başta kimse vakayı rapor etmedi ve bunların tümü, derinlemesine kazıp nihayetinde kıran polis tarafından analiz edildi ve yargılandı.
Bu "hisse senedi alım satım platformunun" aslında dolandırıcılık çetelerinin oluşturduğu sahte bir platform olduğunu ortaya koydu.Yüzeyde kurban, platform üzerinden hisse senetlerini özgürce alıp satabiliyor, ancak gerçek menkul kıymetler piyasasına erişimi yok ve kurbanın parası yok. Resmi bir üçüncü taraf banka hesabı girin, ancak doğrudan dolandırıcının özel hesabına aktarın.
Dolandırıcı çete, kurbanın "kaybetmeye" devam etmesi için "önerilen hisse senetlerini" kullandı ve "kayıp" parası, dolandırıcı çetenin cebine girdi. Aldatıcı doğası gereği, mağdurlar paralarının borsaya gittiğini düşünür ve şanssız olduklarını kabul etmek zorunda kalırlar, bu nedenle suçu ihbar eden çok az insan vardır.
Çete, insanları gizlemek ve saldırılardan kaçınmak için sık sık platformun "yeleğini" değiştirdi, ancak Mart ayındaki polis soruşturmasından bu yana "Sunshine Online", "Tianyuan Strategy" ve "Oriental Online" gibi isimleri art arda kullandı. Mağdur sonradan aldatıldığını öğrense bile kanıt bulmak zordur.
İnceleme üzerine, şüpheli Zhan (erkek, 33 yaşında, Huanggang'dan), ilgili sahtekar ticaret platformunun "operasyonundan" sorumluydu;
Platformun teknik bakımını yapmak için "teknik ekibe" liderlik etmekten sorumlu "Teknik Müdür" Wei (erkek, Wuhan'dan 40 yaşında);
Wang (erkek, 26 yaşında, Jingzhou'dan) "aracı işletme şirketinin" temsilcisidir ve kurbanları sahtekarlığa çekmek için "satış görevlisini" "hissedar", "eğitmen", "müşteri hizmetleri" ve diğer rolleri taklit edecek şekilde organize etmekten sorumludur. Ticaret platformu.
Elde edilen çalınan para, "2, 8" e göre "Platform Partisi" Zhan, Wei ve "Ajan" Wang gruplarına ayrılıyor. Çetenin omurga üyelerinden birine göre, günlük 30.000 kazanıyor ve "satış elemanı", "platform müşteri hizmetleri", "hissedarlar (çocuk bakımı)" vb. Temel maaşın yanı sıra "katkı paylarına" göre komisyon alabiliyor.
Polis tarafından toplanan kanıtlara göre, kurbanlar ülke çapında 1.800'den fazla kişiyi içeriyordu ve ilgili fonlar 90 milyon yuan'a ulaştı. Şu anda, polis 65 kişiyi cezai bir şekilde gözaltına aldı ve ilgili 37 milyon yuan'den fazla fonu dondurdu. Dava halen daha derinlemesine araştırılıyor.
//
Yasadışı hisse senedi tavsiyesinde yedi tuzak
//
1. WeChat, blog, QQ aracılığıyla üye alın
Her zaman QQ, WeChat ve sosyal ağ sitelerinde pazar analizi ve ücretsiz hisse senedi önerisi makaleleri yayınlayan, çevrimiçi hisse senedi önerilerinde "uzmanlar" ve "mali deneyimler" imajını oluşturan ve yatırımcıları ödeme yapmaları için WeChat gruplarına veya QQ gruplarına katılmaları için kandıran birçok kişi vardır. Yatırımcılara hisse senedi tavsiye edin ve üyelik ücreti, VIP giriş ücreti vb. Yatırımcı yemi alıp üyelik ücreti olarak binlerce yuan ödedikten sonra, satın aldıkları hisse senetleri düşmeye devam etti.Üyelik ücretini iade etmek istediklerinde, QQ tarafından bloke edildiğini gördüler.
Düzenleyici kurum hatırlatıyor: Yatırımcılar, tavsiye edilen hisse senetlerinin geçmişteki performansını abartmak için, doğrudan veya gizli gelir vaadinde, yasa dışı menkul kıymet programlarında ve üyelerin açık bir şekilde işe aldığı reklamlarda, kişisel telefon numaralarını ve kişisel bilgileri kolayca ifşa etmeyen ve bilinmeyen tavsiye edilen hisse senetlerini çağıran ücretsiz tavsiye hisse senetlerine, ücretsiz danışmanlık hisse senetlerine vb. Tetikte kalın.
Ayrıca, menkul kıymetler ve vadeli işlem yatırım danışmanlığı hizmetlerini kabul eden yatırımcılar, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından onaylanan menkul kıymetler ticari niteliklerine sahip yasal kurumlardan geçmek zorundadır. Yasal menkul kıymetler işletme kurumlarının listesi, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu web sitesinin "Düzenleyici Nesneler" bölümü, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu web sitesinin "Bilgi Açıklama" bölümü veya Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun ilgili departmanları telefonla sorgulanabilir.
2. Hisse senedi satan yazılımın para kaybetmeden istikrarlı kârlar sağladığı bilinmektedir.
"Canım, XX hisse senedi alım satım yazılımını denemek ister misin? Önerilen satın alma noktası ve satış noktası kesinlikle doğru." Şu anda daha dikkatli olmalıyız. Hisse senedi alım satım yazılımı satma sürecinde, suçlular genellikle propaganda yazılımının hisse senedi önerme ve yüksek miktarlarda dolandırıcılık yapma yeteneğini abartıyorlar. Servis bedeli.
Li, sabit kar ve zararsız olarak bilinen hisse senedi alım satım yazılımını satın almak için 5,000 yuan harcadı ve kullanım süresi 3 aydır. Ancak kısa süre sonra Li, yazılımın gerçek etkisinin iddia edilen içerikten oldukça farklı olduğunu fark etti ve şirketten para iadesi istedi. Şirket, Li'ye hizmeti 3 ay ücretsiz olarak uzatabileceğini ve içeriden bilgi içeren hisse senetleri tavsiye ettiğini söyledi. Bundan sonra Li, her seferinde yüksek satın aldı ve düşük sattı, sadece para kazanmakla kalmadı, aynı zamanda ağır kayıplar durumuna düştü. Soruşturma sonucunda şirket, menkul kıymet yatırım danışmanlığı konusunda yeterli niteliklere sahip değildi ve hisse senedi tavsiye yazılımı satarak yasadışı yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulundu.
Düzenleyici kurum hatırlatıyor: Yatırımcılara "tavsiye edilen hisse senedi yazılımı" satan veya sağlayan ve doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik faydalar elde eden herkes, menkul kıymetler yatırım danışmanlığı işiyle uğraşmaktadır ve menkul kıymet yatırım danışmanlığı iş yeterliliğini elde etmek için Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından lisanslanacaktır. Menkul kıymet yatırım danışmanlığı işi için yeterlilik olmadan, hiçbir kurum veya birey, menkul kıymet yatırım danışmanlığı işi yapmak için "hisse senedi tavsiye yazılımını" kullanamaz.
3. Hızlı bir şekilde para kazanmak için satış ve hisse senedi alım satım kursları hakkında rehberlik
Hisse senedi alarak hızlı bir şekilde para kazanmayı öğrenebilir misiniz? Herkesin bildiği gibi, kanun kırıcılar, kurslar aracılığıyla çeşitli hisse senedi alım satım tekniklerini ve taktiklerini öğrenebileceklerini iddia ederek genellikle satış ve hisse senedi alım satım eğitim kurslarını kullanırlar.Çoğu kursiyer, kursları dinledikten sonra farklı düzeylerde kar elde eder, ancak 360 yuan ve 3.600 yuan ödemek zorundadırlar. Değişen öğrenim ücretleri. Aslında tavsiye edilen hisse senetlerini yem olarak kullanmak, tavsiyeleri doğrultusunda hisse senedi satın alan yatırımcılar zarara neden oldu ve geri ödeme talebi başarısız oldu.
Düzenleyici kurum hatırlatıyor: Eğitim kursları veya ticaret becerileri satıp satmadığına bakılmaksızın, yatırımcılar hisse senedi önerdikleri veya hisse senedi yatırımı tavsiyesi verdikleri ve doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik faydalar elde ettikleri sürece, hepsi menkul kıymet yatırım danışmanlığı işiyle meşguldür ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından onaylanmış menkul kıymet yatırım danışmanlığı gerektirir. İş nitelikleri.
4. İçeriden bilgi içeren, tanınmış bir özel sermaye fonu gibi davranmak
İçeriden bilgi, ticaretten sorumlu ustalar ve sizin için danışmanlık hizmetleriyle tanınmış bir özel sermaye olarak bilinir, ancak ofis alanı genellikle onlarca metrekarelik küçük bir oda kiralıyor, hatta konut binalarında gizli ve bazılarını kullanıyor. Menkul kıymetler piyasası hakkında hiçbir şey bilmeyen iş personeli, önceden hazırlanmış "konuşma" yoluyla yatırımcıları dolandırır ve hizmet ücretlerinde binlerce yuan dolandırır.
Düzenleyici kurum hatırlatıyor: Sözde "profesyonel kurumlara" ve "içeriden bilgiye" körü körüne inanmayın. Yatırım danışmanlığı hizmetlerini kabul ederken karşı tarafın niteliklerinin doğrulanması, karşı tarafın kimliğinin netleştirilmesi, yasal kurumların ve kalifiye profesyonellerin seçilmesi gerekmektedir.
5. Müşteriler adına mali yönetim, bayilik ve gelir paylaşımı
"Gelir taahhüdü", "kar paylaşımı" ve "mülkiyet ticareti" belirli bir orana göre karlara bölünür, ancak genellikle ilk hisse para kazandıktan sonra önerilen hisse senetleri düşmeye devam ederek yatırımcıları zarara uğratır, ancak artık onlarla temas kurulmaz Şirkete ya da satıcıya gitmek, gerçeği bilmeyen birçok yatırımcının aldatılmasına neden oldu.
Düzenleyici kurum hatırlatıyor: "Gelir taahhüdü", "kar paylaşımı" ve "piyasada alım satım" yasadışı menkul kıymet faaliyetleridir. Yönetmeliklere göre yasal menkul kıymetler yatırım danışmanlığı kurumları ve çalışanları müşterilerle kar paylaşımı konusunda anlaşamazlar ve hiçbir şekilde kar paylaşmalarına izin verilmez. Müşteri, menkul kıymet alım satımında kazanç veya kayıp için söz verir.
6. Sahte veya sahte yasal menkul kıymetler ticari hizmet kurumları
Dolandırıcılık yapmak için birçok suçlu, yatırımcıları yasal menkul kıymet şirketlerinin, fon şirketlerinin ve diğer profesyonel piyasa kurumlarınınkine benzer isimlerle kandırır veya yasal menkul kıymet şirketlerini ve fon şirketlerini sahtekarlık yapmak için doğrudan taklit eder.
Profesyonel kurumlara duydukları güvenden dolayı, yatırımcılar genellikle üyelik ücretlerini öderler ve tavsiye edilen hisseleri alırlar, ancak zarar görürler ve sonunda kendilerini kandırırlar.
Düzenleyici kurum hatırlatıyor: Yatırımcılar, kapıdan kapıya yapılan aktif aramalar ve ziyaretler konusunda daha dikkatli olmalı, aldatmayı önlemek için işletme ruhsatlarını, menkul kıymet yatırım danışmanlığı yeterlilik sertifikalarını veya menkul kıymetler düzenleme makamlarına danışarak diğer tarafın kimliğini doğrulamalıdır.
7. "Üyelik yükseltme", "tazminat iadesi" ve "hak koruma ücretleri"
Suçlular hisse senedi tavsiye ettikten ve yatırımcılara zarar verdikten sonra her zaman iletişime geçilmemekte, yatırımcılara zarar verdiklerinde yine bazı şirketlerle bağlantı kurulabilmekte, yatırımcı şikayetleri karşısında yatırımcıların daha üst düzey üyelik gruplarına katılmaları konusunda kafa karıştırmaktadır. Daha fazla "üyelik ücreti" ödeyin. Önceki kayıpları telafi etmek için, yatırımcılar kayıpları telafi etmek umuduyla genellikle daha fazla üyelik ücreti öderler, bu da hisse senetlerinde kayıpların artmasına ve yasadışı kurumlar tarafından defalarca dolandırılmasına neden olur.
Düzenleyici kurum hatırlatıyor: Yatırımcılar, yasadışı menkul kıymet yatırım danışmanlığı faaliyetleri keşfedildiğinde, iyi kanıtlar tutmalı ve menkul kıymetler düzenleme otoritesine veya kamu güvenlik kurumuna derhal rapor vermelidir.
Kaynak: Hubei Economic TV Comprehensive China Fund News, Tam kentsel iletişim
