Wenzhou, "yasadışı hisse senedi tavsiyesi" ile ilgili büyük bir vakayı çözdü: gökyüzünde pasta yok, sadece katliam ve tartışmanız yok
"China Economic Weekly" muhabiri Chen Yiliang | Zhejiang Raporu
23 Eylül'de, Wenzhou Şehri, Lucheng Bölgesindeki polis, büyük bir vaka hakkında bir basın toplantısı düzenledi ve büyük ölçekli bir öneri stok dolandırıcılığı davasını çözdüklerini ve 1.83 milyon yuan dolandırılmış fonları başarıyla geri kazandıklarını bildirdi. Sanya, Hainan ve bir başkasında iki şüpheli tutuklandı. Sanıklar gözaltına alındı ve internet üzerinden takip edildi.
Lucheng polisi tarafından yapılan ön soruşturmadan sonra, dolandırıcılık grubu kurbanlara hisse senedi tavsiye etme gerekçesiyle sahte borsa bilgileri sağladı ve sonra onlar adına büyük miktarda fon dolandırdı. Sadece 4 ay içinde, 10'dan fazla kurbanı 5 milyon yuan'dan fazla dolandırdı.
Bu yılın başından bu yana, A-hisse piyasası aktif olarak işlem görmektedir, çok sayıda yeni yatırımcı piyasaya girmiştir ve "ücretsiz hisse senedi önerisi" iddiasında bulunan çeşitli hisse grupları yeniden faaliyete geçmiştir. Birçok hisse senedi danışmanı telefon, WeChat ve Weibo gibi platformlar aracılığıyla hisse senedi tavsiye etmiştir. Propaganda, bazı hisse senedi alım satım yazılımı yorum alanları, önerilen hisse senetleri için en zor etkilenen alanlar haline geldi.
Bu danışmanlar tarafından yaygın olarak kullanılan, aylık en az% 10 getiri ile ücretsiz, güvenli. Bununla birlikte, dünyada bedava öğle yemeği yok ve gökyüzünde turta yok ve "ücretsiz hisse senedi tavsiyesi" nin arkasında genellikle keskin "tırpanlar" var.
Gullible "tavsiye" çağrısı, 2,2 milyonu aldattı
Bu yılın Haziran ayının başlarında, Wenzhou Şehri, Lucheng Bölgesi, Qidu Caddesi'nde yaşayan Bayan Li, "Guotai Junan" olduğunu iddia eden bir personelden bir telefon aldı ve Bayan Li'ye yüksek kaliteli hisse senedi bilgileri verebileceğini, ancak bilgi için ödeme yapması gerektiğini söyledi.
Denemek gibi bir tavırla, Bayan Li, diğer tarafın tavsiye ettiği hisse senedini satın aldı, ertesi gün hisse senedi yükseldi. Diğer tarafın talebine göre, Bayan Li, bilgi ücreti için hemen 2,800 yuan ödedi.
Bundan sonra, Bayan Li, diğer tarafın tavsiyesine göre birbiri ardına birkaç hisse satın aldı ve diğer tarafın dediği gibi hepsi yükseldi. Bayan Li, onlardan 100.000 yuan'den fazla kazandı, bu yüzden onlara güvendi.
Diğer taraf, Bayan Li'ye, yüksek kaliteli hisse senedi bilgileri almaya devam etmek için üye olarak katılması gerektiğini söyledi ve şirketten Bayan Li'ye başka bir üst düzey "Asistan Li" tavsiye etti.
"Asistan Li", Bayan Li'ye kimlik kartını ve şirketin işletme ruhsatını gösterdi ve bir üyeye katıldığı sürece aylık gelirin% 10, genellikle% 20 ila% 30 ve üyelik ücretinin yılda sadece 110.000 olduğunu vaat etti. Ancak, daha güçlü profesyonellik nedeniyle, hisse senedi fonlarının şirket hesabına aktarılması gerekir ve profesyoneller ticaretten sorumludur.
Bayan Li hala tereddüt ederken, şirketin sahibi olduğunu iddia eden bir "Bayan Tang", onunla temasa geçti ve şirketinin çok güçlü olduğunu söyledi Karşı tarafın tekrarlanan lobi faaliyetlerinden sonra, Bayan Li sonunda üyelik ücreti olarak 110,000 yuan ödedi.
Bundan sonra, diğer taraf art arda Bayan Li'den, yetersiz proje fonu ve stokları artırmak için yetersiz fon nedeniyle ek yatırımlar yapmasını istedi. Bayan Li, çevrimiçi bankacılık ve Alipay yoluyla art arda 2.2 milyon yuan'i diğer tarafa transfer etti, Bayan Li, bir emanet sözleşmesi imzalamak istediğinde, diğer taraf, iş gezisi ve geçici zaman eksikliği gerekçesiyle uzaklaştı.
(Fotoğraf Lucheng Polisi tarafından sağlanmıştır)
Özgünlüğü doğrulamak için, Bayan Li, diğer tarafın verdiği ofis adresini kontrol etmek için Haikou, Hainan'a geldi ve bu şirketin "Asistan Li" ve "Bayan Tang" adlı iki kişiye sahip olmadığını gördü. "Asistan Li" tarafından sağlanan kişisel kimlik bilgileri de sahteydi.
4 Temmuz'da Bayan Li polise ihbar etti.
Polisi aldıktan sonra, Lucheng Bölgesi Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi, ağ akışı, sermaye akışı, iletişim akışı ve davanın diğer verileri hakkında derhal araştırma ve hüküm verdi. Alarmı aldıktan sonra, Lucheng Bölgesindeki Qidu Karakolu bir yandan derhal soruşturmalar yürüttü ve diğer yandan Bayan Li'ye diğer tarafla ilgilenmeye devam etmesi talimatını verdi.
Polisin yardımıyla, Bayan Li, evde acil paraya ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle diğer tarafa 800,000 yuan geri almayı başardı. Aynı zamanda polis, soruşturma sonucunda, Bayan Li'nin transferini aldıktan sonra, şüphelinin karttaki bakiyeyi hızla transfer ettiğini ve Hainan, Sanya'daki bir banka şubesinde hesabını iptal ettiğini buldu.
Polis, daha fazla soruşturma yaparak hesap sahibinin bilgilerini kavradı.Araştırma ve yargılama yoluyla, Hainanese Li ve Wu'nun sahtekarlıktan şüphelenildiği ortaya çıktı ve müfettişler, şüphelinin yerini hızla tespit etti.
Polis 7 Eylül'de Sanya, Hainan'da bu dolandırıcılığı buldu ve bir araba anahtarı, 10'dan fazla kitap ve çok sayıda arama fişine el koydu. Şüphelinin kimliği altında, polis, alt kata park etmiş mavi bir arabayı açmak için arabanın anahtarını kullandı ve bagajdan nakit olarak 400.000 yuan buldu. Aynı zamanda, polis Li'yi Sanya Şehri, Zai Köyündeki bir evde yakaladı ve daha sonra evinden 630.000 yuan nakit para buldu.
"Gökyüzündeki turtaya inanma"
Soruşturmadan sonra, dolandırıcılık çetesi bu yılın Mayıs ayında kuruldu. Sorumlu asıl kişi Wu ve fonların yönetiminden karısı Li sorumlu. Çete ayrıca satıcı, lojistik, şoför vb. İle donatıldı. İşbölümü çok açık. Çalışanları işe aldıktan sonra Wu onlara konuşma becerileri eğitimi verecek.
İlk istatistiklere göre, suç çetesi sadece dört ayda Shandong, Fujian, Jiangsu ve Zhejiang'da 10'dan fazla kurbanı dolandırdı ve ilgili miktar 5 milyon yuan'a kadar çıktı. Şu anda, suçlu zanlılar Li ve Lin, dolandırıcılık şüphesiyle polis tarafından yasalara uygun olarak cezai zorunlu tedbirler aldı ve Wu, polis tarafından gözaltına alındı ve internette takip edildi.
Lucheng polisi soruşturması, dolandırıcılık çetesinin iyi organize olduğunu ve net bir iş bölümüne sahip olduğunu ortaya çıkardı. Kurbanlara sözde "kaliteli hisse senetleri" tavsiye etmek için kar elde etmek için hisse senetlerine yatırım yapma hevesini kullandılar. Beklenmeyen şey, bu "kaliteli stokların" aslında olmasıdır. Şüpheliler çok sayıda hisse senedi arasından rastgele seçilir ve kar edip edemeyecekleri tamamen şansa bağlıdır.
"100 kişiye 100 hisse önerecekler. Stok düşerse sizin paranız olacak. Stok yükselirse sizden belirli bir miktar aidat ve hizmet bedeli ödemenizi isteyecekler. Vermezseniz o da yapacak. Kayıp olmadı. Vakanın soruşturmasına katılan Lucheng Kamu Güvenliği Alt Bürosu Qidu Polis Karakolundan bir polis memuru olan Sha Feng, China Economic Weekly muhabirine, hisse senetleri normal bir şekilde yükselip düştüğü için kurban para kaybederse, ona girmeyeceğini söyledi. Artmaya devam ederse, kurban aidatlarını ödemeye devam edecek ve diğer tarafın hisse senedinin yükselmesi ya da düşmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını anlayamaz. Bu tür bir dolandırıcılık çok gizlidir ve mağdur, kandırıldığını bilmeden çok fazla aidat ödemiştir.
Mağdurlar daha fazla yatırım yapmaya istekli olduklarını gösterdiklerinde, mağdurları fon transferine teşvik etme ve "kendi adlarına ticaret yapmalarına" izin verme fırsatını yakaladılar, böylece mağdurların fonlarını dolandırdılar.
"Kurbanlara, belirli bir hisse senedinin hisse senedi fiyatını yükseltmek için şu anda çok miktarda fon gerektirdiğini söyleyecekler ve sonunda sevkıyatı artırarak kurbanın diğer taraf tarafından işletilecek olan belirlenmiş hesaba büyük miktarda para aktarmasına izin verecekler. Elbette para genellikle iade edilemez. Eğer öyleyse, diğer taraf fonların kaybedildiğini, iade edilemeyeceğini ve sonunda fonları yasa dışı olarak işgal ettiğini söylemek için her türlü sebebi bulacaktır. "Sha Feng dedi.
Sha Feng, bu suçlu şüphelilerin yalnızca güçlü gizleme yöntemlerine sahip olmadığını, aynı zamanda şüphelilerin de derin bir şekilde gizlendiğini ortaya çıkardı.
"Bu şüphelilerin kimlikleri sahte. Şüphelinin banka kayıtlarını, arama kayıtlarını ve WeChat ve QQ gibi sanal kimliklerini topladık ve kapsamlı bir araştırma ve muhakeme, sıralama ve bilgi karşılaştırması yaptık. Şüphelinin kimliği yerinde yapılan incelemeler ve ziyaretlerle doğrulandı. Mağdurun raporundan şüphelinin tutuklanmasına kadar iki ay boyunca sürekli soruşturmalar yürüttük. "Dedi Sha Feng.
Muhabir, yakın zamanda Lucheng polisi tarafından birçok benzer vakanın soruşturulduğunu öğrendi, ancak polis mağdurla temasa geçtiğinde, mağdur, özellikle yaşlı yatırımcılar olmak üzere, aldatıldığını bilmiyordu.
Sha Feng'e göre, şu anda mevcut olan bilgilerden, bazı yaşlı yatırımcıların, yalnız yaşadıkları ve aile üyeleriyle tartışmadıkları için dolandırıcılar tarafından beyinlerinin yıkanması daha olasıdır.
"Bu tür dolandırıcıların genellikle mağdura 'Biz kanunun bir yan topuyuz, bir açıklama yapamayız veya başkalarına söyleyemeyiz', 'Biz bir özel sermaye kurumuyuz ve belirli yatırımcılar için bilgi öneriyoruz' gibi kendi konuşma becerileri vardır. , 'Seni aradım çünkü şanslısın, kesinlikle para kazanabilirsin, düşük profilli olmalısın' vs "Sha Feng dedi.
Sha Feng, borsaya yatırım yapmanın riskleri olduğunu, hiçbir hisse senedinin para kaybetmeden karlı olmadığını hatırlattı.Yatırımcılar, bilinmeyen kaynaklardan gelen çağrıları dinlememeli, sorun çıkması durumunda akraba ve arkadaşlarıyla iletişime geçmemelidir. Yalnız yaşayan yaşlı yatırımcılar, eğer ellerinde büyük miktarda fon varsa, çocukları yaşlıların fonlarının nerede olduğuna daha fazla dikkat etmeli ve "gökyüzündeki pastaya inanmamalı."
Yatırımcılar "domuzları öldürmekle" karşılaştı, ancak katliamı tartışmadınız
"Yasadışı hisse senedi tavsiyesi", yatırımcılara menkul kıymet yatırım analizi, tahminler veya tavsiyeler gibi doğrudan veya dolaylı ücretli danışmanlık hizmetleri sunmak için menkul kıymet yatırım danışmanlığı hizmeti vermeye yetkili olmayan kurum veya bireylerin faaliyetlerini ifade eder.
29 Eylül'de, Wenzhou'daki yerel bir komisyonculuk firmasının işletme departmanı başkanı Wang Ping, China Economic Weekly ile yaptığı bir röportajda, Wenzhou'daki yerel aracılık firmalarının mevcut durumundan, aracı personelin "yasadışı hisse tavsiyesi" yoluyla kar elde etme fenomeni olduğunu söyledi. Neredeyse yok.
"Wenzhou'dan bahsetmiyorum bile. Zhejiang eyaletinde bile, 'kanunsuz hisse önerisi' yapmaya cesaret eden birkaç aracı kurum var. Garantili getiri oranı artık mevcut değil. Günümüzde banka finansmanının garanti edildiği söylenemez. Hisse senetleri böyle. Yatırımınızın geri dönüş oranını nasıl garanti edersiniz? Yani bir yatırımcı bir aracı kurumdan bir yatırım danışmanı (yatırımcı danışmanı) olduğunu iddia ederse, bunu doğrulamak için dikkatli olmalıdır. "Dedi Wang Ping.
Wang Ping, düzenleyici makamların menkul kıymet firmalarının ve diğer kurumların resmi yatırım danışmanlığı çalışmaları için her zaman daha katı gereksinimleri olduğuna inanıyor: Yatırım danışmanları yatırımcılara biraz yatırım tavsiyesi verebilir, ancak bir yatırım danışmanı olmak için bir sınavı geçmeniz ve niteliklere sahip olmanız gerekir. Evet ve yatırım danışmanlığı nispeten ihtiyatlı, çünkü yatırım danışmanları kendilerine olduğu kadar yatırımcılara da karşı sorumludur. Artık denetim katı olduğundan, yatırım danışmanları dikkatli olmazlarsa düzenleyici kırmızı çizgiye adım atabilir ve yasal sorumluluk üstlenebilir. "
"Wenzhounun hisse tavsiyesi dolandırıcılığı vakasından, mağdur temel yatırımcı eğitiminden yoksundur. Örneğin, mağdur diğer tarafa para gönderdiğinde, diğer taraf resmi bir finans kurumu ise, yatırımcı ile bir iş sözleşmesi imzalayacak ve şirketi şirket aracılığıyla açacaktır. Kurulan banka hesapları işletme ücretlerini tahsil eder. Bankalar bu hesapları çok sıkı bir şekilde denetler, ancak yasa dışı hisse senedi tavsiye faaliyetlerinde bulunan şirketler veya bireyler, kurbanların doğrudan bir şirkete veya bireyin banka hesabına para aktarmasına izin verir. "Wang Ping Söyle.
Tesadüfen, yakın zamanda, Zhonglu (600818) ve Zhujiang Industrial (600684) gibi şirketlerdeki yatırımcılar, "domuzları öldürdüklerini" ortaya çıkardılar.
"Kesim levhası", "hisse senetlerinin yasadışı tavsiye edilmesinin" yaygın yöntemlerinden biridir.Özellikle, münferit yasadışı kurumların belirli bir hisse senedini yüksek oranda kontrol ettikleri ve ardından hisse senedini ters veya nakavt yoluyla yüksek bir konuma ittiklerine işaret eder.Aynı zamanda yatırımcıları kullanır WeChat grubu, APP, Douyin hesabı ve diğer İnternet platformları aracılığıyla kâr elde etmek için sözde "altın hisse senetleri" ve "boğa hisse senetleri" ne yatırım yapmak için endişeli, "bankacıdan" hisse senetlerinin sorunsuz transferini gerçekleştirmek için birçok yatırımcıyı belirli bir zamanda yüksek pozisyonlara odaklanmaya kandırmak için "Perakende yatırımcıların" elinde yasadışı amaç.
"Öldürülen domuz" stokları çözülmeyi tamamladıktan sonra, kısa bir süre içinde keskin bir şekilde düşmeye devam edecek ve bu da kurbanlar için büyük kayıplara neden olacaktır.
Örnek olarak Zhonglu hisselerini ele alalım. 28 Eylül'de şirketin hisse senedi fiyatı düşük açıldı ve gün boyunca hisse başına 10,06 yuan'da kapandı. 29 Eylül'de hisse fiyatı% 7,26 düşmeye devam etti. Şirketin borsasında bazı yatırımcılar acı çektiklerini söylediler. Domuzu öldürmek ". 25 Eylül'de hisse başına ortalama 11.20 yuan işlem fiyatına göre, 25 Eylül'de Zhonglu hisselerini satın alan hissedarlar, 25'ten 29'a kadar olan üç işlem gününde yaklaşık% 17 kaybetti.
(Hisse ile ilgili bazı topluluklarda, bazı yatırımcılar aldatıldıklarını ve "domuzları öldürmek" ile karşılaştıklarını iddia ediyor)
(Görüşülen kişinin talebi üzerine metindeki "Wang Ping" takma addır)
Sorumlu Editör: Yao Kun
(Telif hakkı "China Economic Weekly" dergisine aittir. Herhangi bir medya, web sitesi veya birey, yetkisi olmadan onu yeniden basamaz, çıkaramaz, bağlantı veremez, yeniden yayınlayamaz veya başka şekillerde kullanamaz.)
