Klan tarzı yeraltı bankası! 124 oyuncak fabrikasının, 22 milyar yuan'dan fazlasını içeren ihracat vergi iadelerini dolandırdığından şüpheleniliyor
Souhang.com geçtiğimiz günlerde Zhejiang, Wuyi'deki polisin son zamanlarda Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından denetlenen ve toplamda 22 milyar yuan'ı kapsayan bir dizi olağanüstü büyük yeraltı bankasını ortaya çıkardığını öğrendi. Shell şirketleri, ihracat vergi iadelerini dolandırdılar, katma değerli vergi faturaları düzenlediler, gümrük beyannameleri satın aldılar ve döviz sertifikaları üretmek için Yiwu yeraltı bankalarıyla ortaklık kurdular.Fabrikada kimse çalışmaya başlamadı ve sadece yüzey denetimleri ...
Yeraltı bankası, yer altı yasadışı finans işleriyle uğraşan bir kuruluş türü için popüler bir isimdir. Ulusal yetkili makamın onayı olmadan sınır ötesi havale, fon ödeme ve uzlaştırma işleriyle uğraşan yasadışı finansal kurumları ifade eder.
Yiwu tüccarlarından çıkan dövizden keşfedildi
Geçen yılın ilk yarısında, Jinhua Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Müfrezesi, Guangdong, Jieyang'daki tüccarların bazı kişisel hesaplarının Yiwu'daki tüccarların kişisel hesaplarına girdiğine dair bir ipucu buldu.
Jinhua Şehri Halk Bankası Döviz İdaresi, Yiwu tüccarlarının offshore hesaplarındaki dövizin Jieyang, Guangdong'daki işletmelere gittiğini de keşfetti.
Renminbi Yiwu'ya ve ABD doları Guangdong, Jieyang'a aktı.
Jinhua Ekonomik Soruşturma Müfrezesi ve Jinhua Halk Bankası Döviz İdaresi, sırasıyla iki açıdan araştırma ve yargı yürüttü: açık deniz hesaplarındaki dövizin yönü ve RMB hesaplarındaki fon akışı ve Guangdong, Jieyang'daki 124 işletmenin fon akışıyla ilgili sorunları olduğunu buldu.
Üretim ölçeği 10 milyon yuan olan büyük bir işletmenin üretim tesisi yoktur.
Jieyang, Guangdong bir plastik üretim üssüdür. 124 Jieyang şirketinin tamamı, yasadışı olarak döviz satın aldıklarından şüphelenilen plastik oyuncak şirketleridir.
Görev gücü, yıllık üretim karı 10 milyon yuan olduğunu iddia eden şirketlerden birini araştırdı ve bir sır keşfetti. Genel olarak, bu tür bir üretim ve operasyon ölçeğine sahip bir şirket, en az 100 üretim çalışanı ile sanayi bölgesinde resmi bir fabrika kurmalıdır, ancak polis, şirketin aslında bir fabrika binası, hatta bir üretim atölyesi, üretim makinesi ve sadece bir saniye olmadığını tespit etti. 30 metrekarelik bir vitrin, bu vitrinde, sadece birkaç plastik oyuncak örneği var ve üç veya dört kişi bunu elle yapıyor.
Polis, derinlemesine incelemeye devam etti ve yasadışı olarak döviz satın aldığından şüphelenilen 124 şirketin çoğunun aslında bu şekilde faaliyet gösterdiğini gördü. Asıl üretim atölyeleri veya üretim işçileri yoktu ve sadece bazı departmanların teftişleriyle ilgilenmek için küçük bir mağaza vitrini vardı.
Olayla ilgilenen polis memuru, "Aynı yasal temsilci tarafından açılan birçok şirket de var" dedi.
Şüphelilerden biri olan Wei Mou'nun kendi adına yedi veya sekiz şirketi var. Bunlardan biri iki yıl içinde adını birkaç kez değiştirdi. Önceden "Hao Xin Plastic Toys Co., Ltd." olarak adlandırılıyordu ve daha sonra ismini "Hong Xin Plastic Toys Co., Ltd." olarak değiştirdi. ...
Polis, bu şirketlerin "yer altı bankasından" döviz satın aldığını ve aynı zamanda ihracat illüzyonları yaratmak ve ihracat vergisi iadelerini dolandırmak için gümrük beyannamesi formları ve katma değer vergisi faturaları satın aldığını tespit etti.
Bu tür şirketler genellikle kısa döngülere sahiptir ve bir yıldan daha az bir süredir faaliyet göstermektedir. "Uzun bir süre sonra keşfedilmesi kolaydır." Ancak, bu şirketler bu illüzyonları ayda bir veya iki milyon yuanuani ihracat vergi iadelerinde dolandırmak için kullanır ve bir yıl içinde dolandırabilirler. İhracat vergisi iadesi 10 milyon yuan'dan fazladır ve Wei'nin bir yıl sonra yedi veya sekiz kabuk ihracat şirketi açtığını söylemek zor.
"Koyun başlı köpek eti satan" da var. Tüzel kişilik şirketler ve paravan şirketler var. Bu sefer polis, yerel bölgede nüfuz sahibi sayılan yerel bir oyuncak derneği başkan yardımcısını da tutukladı. Adında bir oluşum var. İşletme şirketleri, ancak özel sektörde hala altı veya yedi "paravan şirket" var. Sadece ihracat vergi iadesini dolandırmak için .
Üç yeraltı bankası çetesi klan suçudur
Görev gücü, bu paravan şirketlerin ağırlıklı olarak Jieyang'daki üç yeraltı banka çetesi aracılığıyla döviz işlemleri yaptığını keşfetti.
Bu üç çete, Jieyang'ın üç köyüne dağılmıştır ve üç köy yan yanadır.Bu köylerdeki insanların çoğunun soyadı Wei'dir. "Buz Kırma Operasyonu" dizisinde olduğu gibi, klan tarzı bir suç çetesidir.
Görev gücü, her grubun çok sayıda ana hesabı kontrol ettiğini ve hesaplara giren ve çıkan günlük fon miktarının çok büyük olduğunu buldu.
Döviz alımını aldıktan sonra, Jieyang girişimi dövizini yasal temsilci hesabına yatırır, ardından transfer hesabına havale eder ve son olarak büyük bir dağıtım hesabı aracılığıyla Yiwu'daki yeraltı bankasına veya tüccara havale eder.
Görev gücü Yiwu'da karşılık gelen yeraltı bankalarını buldu. Şimdiye kadar üç "Jieyang-Yiwu" suç zinciri keşfedildi.
Bu büyük durumda, eski "döviz bozucuları" artık küçük serbest meslek sahibi bireyler değil, aynı zamanda belirli bir ölçekte "şirketler" haline geldiler ve ayrıca belirli bir ölçek "yeraltı" oluşturmak için açık deniz hesapları açtılar. Para evi ".
İşin rahatlığı için, Yiwu'daki bazı tüccarlar döviz ödemesi için bankalarda offshore hesaplar açtılar.Tüccarlar hantal prosedürler, yavaş varış süresi ve döviz kuru dalgalanmaları buldukları için "yeraltı bankalarına" döviz sattılar. Döviz kuru farkını kazanın.
"Yeraltı bankaları döviz aldıktan sonra, büyük bir döviz arz piyasası oluşacaktır. Guangdong, Jieyang'daki bazı işletmelerin döviz uzlaştırma sertifikalarına ihtiyacı var ve ihracat vergisi iadelerini aldatmak istiyor. Bu nedenle, döviz alımları için büyük bir talep var ve bu da başka bir döviz talebi oluşturuyor. Market."
Yeraltı bankaları yasadışı kar elde ediyor
Bu suç zincirinde, görev gücü aynı zamanda yukarı havzanın hileli olarak ihracat vergi iadeleri elde ettiğini, yanlış bir şekilde özel KDV faturaları düzenlediğini ve kara para aklama yaptığını keşfetti.
Vergi iadesi beyannamesi için üç ön koşul, döviz ödemesi, gümrük beyannamesi ve özel faturadır. Görev gücü, Jieyang'daki suç çetesinin Yiwu yeraltı bankasından döviz satın almanın yanı sıra, gümrük beyannamesi verilerini ve özel katma değer vergisi faturalarını aracılar aracılığıyla ulusal ihracatı dolandırmak için satın aldığını tespit etti. Vergi iadesi sübvansiyonları, 200 milyon yuan'a kadar hileli vergi miktarı.
Yeraltı bankası suçları, hileli olarak ihracat vergi iadeleri elde etmek, yanlış bir şekilde özel katma değerli vergi faturaları düzenlemek, ulusal vergi ödemelerini şiddetle ihlal etmek ve devlet faturalarını, ihracat beyannamelerini, sınai ve ticari sicilleri ve diğer idari emirleri ciddi şekilde aksatmak; aynı zamanda kendi yasadışılığı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Cinsellik, son derece zararlı olan bazı suçla ilgili suçları gizler.
Bu yıl 9 Mayıs'ta, Kamu Güvenliği Bakanlığı Ekonomik Soruşturma Bürosu, Kambiyo Devlet İdaresi, Halk Bankası Hangzhou Merkez Şubesi, Zhejiang Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı Ekonomik Soruşturma Kolordusu ve Jinhua Şehri Kamu Güvenlik Bürosu'nun yerinde komutası altında Wuyi Polisi, 110'dan fazla polis kuvveti gönderdi. Zhejiang, Guangdong, Shandong ve Fujian'ın dört vilayeti aynı anda toplama ağını uygulamak için harekete geçti, yeraltı bankalarını yok etti, özel katma değerli vergi faturaları düzenledi, ihracat vergisi iadeleri için 7 çeteyi dolandırdı, 42 suçlu şüpheliyi tutukladı; davayla ilgili 600'den fazla çeşitli fon hesabını dondurdu , 160 milyon yuan'den fazla fonu dondurun.
Birkaç gün önce, dava Wuyi polisi tarafından sonuçlandı ve davaya karışan 34 kişi, inceleme ve kovuşturma için savcılık organına nakledildi.
Daha yeni uluslararası nakliye ve lojistik bilgileri için arama uygulamasını takip edin! "bağlantı"
