Hemen oraya gidin! Shanlin Finance ele geçirildi ve 7 haneli fonları olan yatırımcılar "dalgalanmaktan" korktu
11 Nisan sabah saat 10'da, Bina 1, Xingfeng Enterprise Park, Lane 500, Shengxia Road, Pudong New District, Shanghai önünde, yolun kenarına sessizce park etmiş beyaz bir Jiangling Her şey sıradan bir iş gününe benziyordu.
Muhabir asansöre binerek 7. kata çıktı: Burası Shanlin (Shanghai) Financial Information Service Co., Ltd.'nin (bundan böyle "Shanlin Finance" olarak anılacaktır) genel merkezidir. 7. kattaki kapı kapalıydı, sadece iki ekonomi müfettişi oturmuş cep telefonlarıyla oynuyorlardı ve şirketin tanıtım videosu hala ön ekranda kayıyordu.
10 Nisan günü saat 11 civarında, yüzlerce ekonomi müfettişi Shanlin Finance ofisine koştu, bir dizi yöneticiyi yerinde kontrol etti ve ilgili personeli ve teknik bilgileri aldı. Shanlin Financial 11 Nisan 2018'den beri yasaklandı ve şirket çalışanlarına evlerine gitmeleri ve bir sonraki bildirimi beklemeleri emredildi.
Shanlin Financial nasıl bir şirkettir? Ne yaptın Neden engellendi? Yatırımcılar ne yapmalı? 11'inci sabahı, "International Finance News" den bir muhabir, Shanlin Finance'in son 24 saatte yaşadığı değişiklikleri geri yüklemek ve yaklaşık beş yıldır kurulan bu P2P platformunun ani "düşüşünün" nedenini bulmak için sahneyi ziyaret etti.
Yatırımcılar ansızın haykırdı, yedi rakamlı yatırım "başarısız oldu"
"Evlerine 7 rakamlı fon yatırdım. Bu yalnızca ikinci aşama ve bir şeyler ters gitti." 11 Nisan'da saat 11'de, International Finance News'ten bir muhabir Shanlin Financial'ın genel merkezine ulaştığında, yatırımcı Bay A, Alacaklının hak temlik sözleşmesini kavrayarak, cam kapının içindeki iki müfettişle görüşüyordu.
Yukarıdaki fotoğrafların tamamı Wang Xue tarafından çekilmiştir.
Bay A, "International Finance News" muhabirine şunları söyledi: "Bu, Shanlin Financial ürünlerini satın aldığım ilk sefer değil. İlk taksitte ödeme hala çok dakikti. İkinci taksitin alınmasına çok az kaldı, şirketin bir kaza geçirdiğini duydum. Şimdi durumu öğrenmek için buraya gelin. "
Ancak, Bay A'ya sadece boş bir ofisi kaldı ve müfettişin formülsel cevabı: "Bilmiyorum." Başarısız olan tekrarlanan sorgulamaların ardından, Bay A'nın ayrılmaktan başka seçeneği kalmadı. "International Finance News" muhabiri bundan sonra ne yapacağını sorduğunda, başını salladı ve "Önce vakayı rapor etmek için karakola gidin, sonra bekleyin ve görün" dedi.
Binadan çıkarken Bay A bir sigara yaktı, içini çekti ve "P2P platformlarının çok riskli olduğunu biliyorum, bu yüzden oy vermek için bir platforma bakmak istemiyorum. Ama bunun sadece ikinci aşama olmasını beklemiyordum. Yukarı. "
Aslında, Shanlin Finance'ın ele geçirilme haberi internette yayıldığından beri, yatırımcılar art arda bunu tartışmaya başladılar. Daha sonra, hakların korunmasına giden uzun ve sancılı bir yolla karşılaşabilirler.
Shanlin Finance çalışanları için tüm bunlar çok ani oldu.
11 Nisan sabahı saat 8'de "International Finance News" muhabiri, Shanlin Financial Market Departmanından sorumlu kişiden önceki günün hikayesini anlatan bir sesli mesaj aldı.
Yukarıda adı geçen sorumlu kişi, "Şok kararsız!" Dedi ve "10 Nisan günü saat 11.00 civarında, şirket aniden yüzlerce soruşturmaya geldi. Shanlin Finance ile ilgili her şeyi kontrol ettiler ve hemen kontrolü ele aldılar. Personel departmanı kademeli olarak konferans salonlarını, yönetici odalarını ve diğer odaları kontrol edecek. O zamanlar cep telefonu ve bilgisayar kullanmamız yasaktı ve dış dünyayla iletişim kurmamıza izin verilmedi. Bilgi yerinde engellendi. "
8 saatlik kanıt toplayıp topladıktan sonra, ekonomik soruşturma saat 18: 00'de şirket çalışanlarını tasfiye etti ve onlara Shanlin Financial'ın 11 Nisan 2018'den itibaren yasaklandığını bildirdi ve onlardan eve gidip bir sonraki bildirimi beklemelerini istedi.
"Hayatımda bu tür şeyleri ilk kez deneyimledim. Bunu daha önce sadece filmlerde görmüştüm." Sorumlu kişi, "Şu anda Shanlin Finance yasaklandı. Yasağın ne zaman kaldırılacağı belli değil. Shanlin Culture ve Blockchain gibi birimler bölünebilir ve bağımsız olarak çalıştırılabilir. "
"Uluslararası Finans Haberleri" nin basın zamanı itibariyle, Shanlin Financial bünyesindeki Shanlin Wealth resmi web sitesi hala açılamıyor ve Shanlin Wealth APP sayfası, normal şekilde kullanılamayan "Ağ isteği zaman aşımına uğradı, lütfen daha sonra tekrar deneyin" mesajını görüntülemeye devam ediyor.
Gerçek kontrolör ortaya çıktı ve yasadışı operasyonlar için tekrarlanan denetim cezaları
Haberin çeşitli versiyonlarının yayılmasından bir gün sonra, yetkili nihayet konuştu.
11 Nisan'da, Şangay Belediye Kamu Güvenlik Bürosu Pudong Şubesi resmi Weibo @ -Pudong, Shanlin Financein yasal temsilcisi Zhou Moumou'nun (yani Zhou Boyun) yasadışı suçlardan şüphelenildiğini 9 Nisan 2018'de duyurdu. Kamu güvenlik organlarına teslim olan Şangay Kamu Güvenlik Bürosu Pudong Şubesi davayı yasalara göre soruşturma açtı. Şu anda, Zhou XX gibi suçlu zanlılar cezai zorlayıcı önlemler alıyor ve dava daha fazla soruşturma altında.
Şimdi Shanlin Finance hakkında konuşalım.
Bu, ana işi çevrimdışı varlık yönetimi olan bir şirkettir. Halka açık bilgiler, Shanlin Finance'in 2013 yılında kurulduğunu ve 1,2 milyar yuan kayıtlı sermaye ile Şangay Serbest Ticaret Bölgesi'nde kayıtlı olduğunu ve kurucusu Zhou Boyun'un yasal temsilcisi olduğunu gösteriyor.
Shanlin Finance, Shanlin Fortune, Shanlinbao ve Fortune Bank (Yibaodai) gibi P2P platformlarının ana operatörü ve aynı zamanda Xuecheng Financial ve Yizhen Finance'ın hissedarıdır. Wangdaizhijia'nın verilerine göre, Shanlin Wealth'in kredi bakiyesi yaklaşık 2 milyar yuan, Yibaodai'nin kredi bakiyesi yaklaşık 558 milyon yuan ve Shanlinbao'nun kredi bakiyesi yaklaşık 200 milyon yuan ve toplam çevrimiçi fon büyüklüğü 3 milyar yuan içinde.
Şirketin verdiği bilgilere göre, Shanlin Financial şu anda 600'den fazla şubeye sahip, çoğunlukla çevrimdışı varlık yönetimi işiyle uğraşıyor ve yurtdışında 14 yan kuruluşa yatırım yaptı.
Aslında, Shanlin Financial'ın bağlı şirketleri esas olarak Qualcomm Shengrong Wealth Investment Group Co., Ltd.'dir (bundan böyle "Qualcomm Shengrong" olarak anılacaktır) ve her iki şirket de gerçek denetleyici Zhou Boyun Holding Company'dir. Qualcomm Shengrong, yeni enerji ve diğer alanlarda endüstriyel yatırım yapmak için bir dizi sınırlı ortaklık kurdu.En ünlüsü Anyuan Otobüs Projesine yapılan yatırımdır. Aynı zamanda Qualcomm Shengrong, yurtdışında 28 şirkete yatırım yaptı ve bir kitle fonlaması platformu Dianzan'a ek olarak Xinlong Venture Capital, Weimeidai (durduruldu) vb. Gibi birden fazla platforma sahip.
Peki Zhou Boyun kimdir?
Bundan önce, Shanlin'in finans piyasası departmanından sorumlu kişi, International Finance News'den bir muhabire Zhou Boyun'u tanıttı: Ulusal İnovasyon ve Geliştirme Stratejisi Araştırma Derneği'nin yönetici direktörüdür ve üst yönetimle iyi bir etkileşim ve iletişim kurmuştur ve Jialun Gayrimenkul ve Longsheng Gayrimenkul'ü art arda kurmuştur. Şirketi bekleyin ve ardından mikrofinans şirketini ve diğer finans alanlarını konuşlandırın.
Ancak Ulusal İnovasyon ve Kalkınma Stratejisi Enstitüsü'nün internet sitesine "International Finance News" muhabiri girdiğinde, Zhou Boyun icra direktörleri listesinde yoktu. Ancak Zhou Boyun, Shanlin Finans'tan sorumlu şahıs tarafından International Finance News'e verilen materyallerde açıkça listeleniyor.
Halka açık bilgiler, Zhou Boyun'un 2006 yılında gayrimenkul geliştirme ile uğraştığını ve "Tianjin Jialun Hongye Real Estate Co., Ltd." i tescil ettirdiğini gösteriyor. Şimdiye kadar, Zhou Boyyun, hisselerin% 99,5'ini oluşturan şirketin en büyük hissedarıdır.
Ancak davalara karışan bu şirket, konutun teslim edilememesi ve proje ödemesinin temerrüde düşmesi nedeniyle icra konusu güvenilmez kişiler listesine alındı, icra başvuru sayısı 50'den fazla davaya ulaştı.
Hatta beş yıl önce kurulan Shanlin Finance, sürekli olumsuz haberler alıyor. Kasım 2017'de, International Finance News'ten bir muhabir, yasadışı para toplama şüphesiyle ilgili düzenleyici makamlar tarafından soruşturulduğunu bildirdi. (Genişletilmiş okuma: Düzeltme süresi boyunca, Shanlin Finance'in çevrimdışı mağazası araştırıldı)
26 Ekim 2017'de, Huancui Bölgesi Yasadışı Kaynak Toplanmasının Önlenmesi ve Kullanılması Öncü Grubu (Huancui Bölgesi Yerel Mali Denetim ve İdare Bürosu tarafından temsil edilir) tarafından imzalanan "Risk Uyarısı" nda, "Soruşturmadan sonra, Shanlin (Şangay)" gösterildi. ) Financial Information Services Co., Ltd.'in Weihai Şubesinin "Çevrimiçi Kredi Verme Bilgi Aracı Kurumlarının Ticari Faaliyetlerinin Yönetimine Yönelik Geçici Tedbirleri" ihlal ettiğinden şüpheleniliyor ve çevrimiçi borç verme aracı kurumlarının işleyişine katılma yetkisine sahip değil. Huancui Bölgesi Yasadışı Kaynak Toplama Önleme ve İşleme Önleme Grubu'nun üye birimleri harekete geçiyor Çevrimiçi kredi aracılarının ticari niteliklerini elde etmeden önce ticari faaliyetleri araştırın ve askıya alın. "
Buna ek olarak, "International Finance News" den bir muhabir, ulusal kurumsal kredi bilgileri tanıtım sistemi hakkında bilgi aldı ve Shanlin Finance'in üç kez idari cezaya tabi olduğunu öğrendi.
13 Temmuz 2015'te Shanlin Financial, Şangay Sanayi ve Ticaret İdaresi Teftiş Ekibi tarafından "Şirket Kayıtlarının İdaresine İlişkin Yönetmelikler" ve diğer ilgili yönetmelikleri ihlal ettiği gerekçesiyle 550.000 RMB'yi düzeltme emri verdi ve para cezasına çarptırıldı.
Aynı yılın 16 Aralık günü, Shanlin Finance, yanlış propaganda nedeniyle Şangay Sanayi ve Ticaret İdaresi tarafından tekrar 100.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
20 Kasım 2017'de Shanlin Financial, sahte reklamlar yayınladığı için Shanghai Pudong Yeni Bölge Pazar Denetim ve İdare Bürosu tarafından 200.000 yuan para cezasına çarptırıldı.
