Yiwu'daki bir oyuncak şirketi, suç, suç ve yolsuzluğu içeren yılda on milyarlarca ciroya sahip. Arkasında kim var?
CCTV Haberleri: Neredeyse iki yıl süren titiz soruşturmalardan sonra, Zhejiang Jinhua polisi ve Devlet Kambiyo İdaresi, son zamanlarda toplam 22 milyar yuan'i kapsayan devasa bir yeraltı banka davasını ortaklaşa çözdü. Yeraltı bankası nedir? Kar elde etmek için büyük miktarlarda para yeraltı bankasına nasıl gidebilir? Dava ayrıca garip bir transferle başlar.
Bu durumda ipuçları ilk olarak Yiwu'nun açık hava alışverişi işleminde keşfedildi. Jinhua Şehri Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Soruşturma Müfrezesi, çalışmaları sırasında Guangdong'un Kaoshan bölgesindeki Yiwu'ya büyük miktarda renminbi aktığını keşfetti ve Devlet Döviz İdaresi Jinhua Merkez Şubesi de Yiwu tüccarlarından gelen büyük miktarlarda dövizin Guangdong'daki Chaoshan bölgesine gönderildiğini tespit etti. Hem Yiwu hem de Kaoshan bölgesi ihracata yönelik ekonomilerdir. Birdenbire, iki yer arasında sık sık on milyarlarca fon değiş tokuş edilir. Bu tür anormal döviz ve RMB akışları, gerçek ticaret durumuyla ciddi şekilde tutarsızdır. İki yerdeki "büyük işlemler" nelerdir? "Ne? Davanın gerçeklerini tam olarak araştırmak için Jinhua Şehri Kamu Güvenliği Bürosu, Yiwu ve Kaoshan bölgelerinde soruşturmalar yürütmek üzere sırasıyla "1.22" kodlu özel bir vaka grubu kurdu.
Bu şirketleri araştırmak için polis, Guangdong'un Chaoshan bölgesine geldi ve 10 milyon yuan karı ve 100 milyon yuan'ı aşan yasadışı döviz alımları olan şirketlerin hepsinin, köyün girişindeki 20 metrekarelik küçük bir mağaza da dahil olmak üzere deri çanta şirketleri olduğunu keşfetti. Ve Chaoshan bölgesinde bu tür 100'den fazla işletme var.
Genel olarak, bu tür bir üretim ve işletme ölçeğine sahip bir şirket, en az 100 çalışanı olan sanayi bölgesinde resmi bir fabrika kurmalıdır, ancak bu şirketlerin aslında bir fabrikası, hatta bir üretim atölyesi, üretim makinesi ve birkaç plastik oyuncak numunesi yoktur. . Buna ek olarak, kamu güvenliği soruşturması, yerel bir sanayi derneğinin başkanının kendi adına yedi veya sekiz şirkete sahip olduğunu, ancak bir yıllık faaliyetten sonra kapandıklarını ve daha önce "Hao Xin" gibi benzer isimlerle bir grup yeni şirket kurduklarını ortaya çıkardı. 2017'de tescil edilen "Plastic Toys Co., Ltd.", 2019'da iptal edildi ve daha sonra adı "Hongxin Plastic Toys Co., Ltd." olarak değiştirildi. Önceki şirket "WorldCom Co., Ltd.", "New Vision Co., Ltd." olarak değiştirildi.
Zhejiang Eyaleti, Jinhua Şehri, Wuyi İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu müdür yardımcısı Li Hao: Guangdong'dan Yiwu'muza yıllık sermaye akışı 10 milyardan fazla, ancak sahip olduğumuz şirketler, bu şirketlerin temelde deri çanta şirketleri olduğunu veya şirketin konumunun aslında bir çiftçinin evi olduğunu öğrendik. Ya da başka bir deyişle, bazı konut sakinlerinin evlerinde hiç şirket yok ve 10 milyardan fazla ekonomik ticaret yaratmak imkansız, yani bu, bu fonların yasadışı olarak kullanıldığına inandığımız anlamına geliyor.
Polis, yasadışı döviz ticareti ipucunu takip etti ve beklenmedik bir şekilde daha da büyük bir vergi dolandırıcılığı davasına yol açtı.
Programda adı geçen oyuncak firmaları şu anda döviz almak için yer altı bankalarına gidiyor, bu ilk adım, asıl amaç ihracat vergi iadesi beyan etmek.
Vergi iadesi beyannamesi için üç ön koşul, ödeme dekontu, gümrük beyannamesi ve özel faturadır. Suç çetesi, satın aldıkları döviz ile dövizleri kapattıktan sonra, işletmenin normal ihracatı yanılsamasını taklit etmek için gümrük beyanname formları ve katma değer vergisi faturaları satın aldı ve ardından ilgili vergi iadesi sübvansiyonunu dolandırmak için vergi dairesine gitti.
Muhabir, davayla ilgili Wuyi İlçe Mülkiyet Yönetim Merkezine geldi ve şüphelinin cep telefonunu aldı. WeChat kayıtları çok sayıda "döviz" grubu ve yüzlerce kayıtla "vergi beyannamesi" grubu ile dolduruldu.
Bu durumda, yasadışı döviz ticareti ve hileli ihracat vergi iadeleri ayrılmaz bir suç zinciri oluşturdu.Guangdong'un Chaoshan bölgesindeki suç çetelerinin döviz alımlarına olan talebin patlayıcı büyümesi nedeniyle, Yiwu yeraltı bankalarındaki döviz arzının ölçeği hızla genişledi. Tek başına gitmek büyük ölçekli bir "banka" haline geldi. Ve "para evi" sahipleri de sadece döviz alım satımından gümrük beyannamesi ve vergi iadesi için tek elden hizmet vermeye kadar gelişti.
Bu durumda Yiwu ve Chaoshan'da yasadışı döviz ticareti esas olarak yeraltı bankaları aracılığıyla gerçekleştirildi. Sözde yeraltı bankaları ne yapıyor? Yasadışı ve cezai faaliyetleri nasıl yürütüyorlar?
Anlaşılması gereken ilk şey, mevcut yasa ve yönetmeliklere göre, Çin'de döviz dolaşımının yasak olduğu ve döviz işlemleri gibi işlemlerin, ilgili ticari nitelikleri hukuka uygun olarak elde etmiş yerli finans kurumları aracılığıyla yapılması gerektiğidir. Bazı Yiwu tüccarları, vergilerden kaçmak için veya döviz kuru farklarını göz önünde bulundurarak yeraltı bankalarına döviz sattı ve fonların daha hızlı ulaşmasını umdu.
Döviz alımından sonra, yeraltı bankaları büyük bir döviz arz piyasası oluştururlar.Guangdong'un Chaoshan bölgesindeki bazı işletmeler, hileli ihracat vergi iadeleri gibi yasa dışı ve cezai faaliyetlerde bulunmak için döviz uzlaşma sertifikalarına ihtiyaç duyarlar, böylece bir döviz talep piyasası oluşur. Yeraltı bankaları arz ve talebin her iki ucu hakkında bilgi sahibidirler ve onlardan işlemleri eşleştirerek yasadışı karlar elde ederler.
Olayla ilgili ipuçları yavaş yavaş netleşti: Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Devlet Döviz İdaresi, Zhejiang, Guangdong, Shandong ve Fujian'daki kamu güvenlik kurumlarına birleşik bir tutuklama operasyonu gerçekleştirmeleri için doğrudan komuta etmek üzere Zhejiang Jinhua Kamu Güvenliği Bürosunda yerinde bir ortak karargah kurdu. Bu davaya karışan çok sayıda insan ve coğrafi dağılımları nedeniyle Jinhua polisi, 200'den fazla polis memurunu tutuklamak için dört gruba ayırdı ve bu davadaki şüphelilerden birini yakalamak için Kamboçya'ya bir grup personel gönderdi.
Sağlam ve etkili ön çalışma nedeniyle tutuklama yapılırken zanlılardan bazıları kahvehanede ticaret yapıyor, bazıları ofiste çalınan parayı takas ediyor, bazıları işlem tamamlandıktan sonra eve dönüyordu.Tüm eylem grupları çalındı ve elde edildi.Kanıtlar kesin. Bununla birlikte, polisi endişelendiren, bu davadaki ana suçlulardan biri olan Wei Moumou'nun hala kaçması ve uluslararası tutuklamaların yakın olması.
Zhejiang Eyaleti, Jinhua Şehri, Wuyi İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu Müdür Yardımcısı Li Hao: Tutuklamayı organize ettiğimizde, onun (Wei XX) tekrar Kamboçya'ya kaçtığını gördük. Elimizdeki bilgilere göre Kamboçya'daki bir yeraltı bankasına Kamboçya'da yeni bir kanal açmak isteyen kendisi (Wei), Kamu Güvenliği Bakanlığımız ile Kamboçya arasındaki bu uluslararası yardım ilişkisini "Yangın Operasyonu" nu kullanmak için kullanıyoruz. Asker Kamboçya'dan yakalandı ve eve döndü.
Gözaltı merkezinde, şüpheli Wei XX muhabirlere suçundan bahsetti ve açgözlülük nedeniyle suç yoluna girdiği için geçim kaynağı, yiyecek ve giyeceği konusunda hiçbir endişesi yoktu.
Suç şüpheli Wei Mo: Babam ailemde iş yapıyor ve ben de daha önce işteydim, ancak daha sonra dürüstçe para kazanmak için çok yavaş olduğunu fark ettim, bu yüzden düşündüm, bu yüzden birkaç şirket kurdum, döviz satın aldım, bazı faturalar aldım ve ihracat vergilerini iade ettim. Para hile yapılır, bu yüzden (para kazan) hızlı.
Ağın bu kez 7 yeraltı bankasını imha ettiği, yanlış bir şekilde özel katma değerli vergi faturaları düzenlediği ve ihracat vergisi iadelerini dolandırdığı, 42 suçlu şüpheliyi tutukladığı, davayla ilgili 600'den fazla çeşitli fon hesabını dondurduğu ve 160 milyon yuan'den fazla fonu dondurduğu anlaşılıyor. .
Bu durumda, yeraltı bankası sadece yasadışı döviz ticareti faaliyetlerinde bulunmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomik düzeni ve sosyal güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atan yolsuzluk, kaçakçılık, uyuşturucu kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı, devlet mülkiyetindeki varlıkların zimmetine geçirilmesi vb. İçeren yukarı akış suçları için koşullar sağlar.
Sadece bu da değil, yeraltı bankaları, çalınan parayı dışarıya aktarmak ve düzenleyici yaptırımlardan kaçınmak, yukarı yönlü suçları teşvik etmek ve sosyal güvenliği ciddi şekilde tehlikeye atmak için çeşitli suç türleri için kara para aklama araçları ve sermaye kanalları sağlar. Ayrıca finansal piyasa düzenini bozar ve finansal güvenliği ve istikrarı bozar.
2015 yılından bu yana, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin Halk Bankası ve Devlet Kambiyo İdaresi, yeraltı bankalarına karşı ortaklaşa özel operasyonlar gerçekleştirmeye, 300'den fazla büyük kambiyo türü yeraltı bankası vakasını çözmeye ve 900 milyon yuan'den fazla yasadışı gelire el koymaya devam etti. Bir sonraki adımda, tüm departmanlar denetimi güçlendirecek ve operasyonları koordine edecek, yer altı bankalarına yönelik yüksek basınçlı saldırıları sürdürmeye ve ülkenin ekonomik ve mali güvenliğini korumaya devam edecek.
