Shanghai Zhiya Group, polis tarafından yasadışı para yatırma şüphesiyle dosyalandı. Asıl kontrolör bir keresinde çapayı canlı yayın platformunda yaklaşık 100 milyon yuan için ödüllendirdi.
Birkaç gün önce, Şangay Kamu Güvenliği Bürosu'nun Pudong Şubesi, Shanghai Zhiya Industry (Group) Co., Ltd.'ye (bundan böyle "Zhiya Group" olarak anılacaktır) davanın soruşturulması ve ele alınması hakkında bilgi verdi. Açıklanan bilgilere göre, polis Zhiya Group aleyhine soruşturma başlattı ve üst düzey yöneticilerine karşı zorunlu tedbirler aldı. Birçok yatırımcı, şirketin gerçek kontrolörü Yu Yue'nin toplanan fonları canlı yayın platformundaki çapayı ödüllendirmek için kullanacağını söyledi ve cömert davrandı. Eksik istatistiklere göre, ödüller yaklaşık 100 milyon yuan oldu.
Polisin soruşturması altında, şirketin gerçek kontrolörü hala yurtdışında görünüyor
Bu yıl 19 Ağustos'ta, Şangay Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu Pudong Şubesi, bir yatırımcı raporuna göre halktan mevduatları yasadışı olarak emdiği şüphesiyle Zhiya Group aleyhine soruşturma başlattı ve şirketin yöneticileri Wang Mou ve Xiao Mou da dahil olmak üzere yedi şüpheliye karşı ceza davası açtı. Zorlayıcı önlemler.
Polis soruşturmalarına göre, Aralık 2017'den beri Zhiya Group, Fujian, Shandong, Hubei ve diğer yerlerde ilgili devlet dairelerinin onayı olmadan çevrimdışı mağazalar kurdu ve% 7 ila% 12 ödeme sözü verdi. Özel araçlar ve yeni enerji araçlarının finansal kiralanmasından kar hakkını devretmek adı altında yüksek kazançlı yem olarak, çeşitli finansal ürünlerin satışı yoluyla belirsiz halktan yasa dışı fon toplamaktadır. Şu anda, dava daha fazla araştırılıyor.
Polisin davayı açmasından iki gün önce Zhiya Group, müşterilerine ve çalışanlarına zararsız bir tasfiye duyurusu yaptı.
Açıklamada, şirketin Shen Jian'ı ekip lideri olarak takip çalışmalarını yürütmesi için yetkilendirdiği, gerekli personel dışında diğer çalışanların 18 Ağustos'ta işten uzaklaştırılacağı ve 31 Temmuz'a kadar ücretlerinin ödeneceği belirtildi.
Yatırımcılara gelince, 17 Ağustos'tan itibaren nakde çevirme durdurulacak Proje varlıkları 17 Ağustos'tan 9 Ekim'e kadar sayılacak, nakde çevirme 10 Ekim'den kademeli olarak başlayacak. Aynı zamanda, 10 Ekim 2020'den 9 Ekim 2021'e kadar, ödeme her ayın 10'unda vadesi gelen anaparanın% 2'sinden az olmayacak ve vadesi gelen anaparanın% 3'ü bir sonraki yıl Ekim 2023'e kadar kullanılacaktır. Dokuzuncu üçüncü yılda, vadesi gelen anaparanın% 4'ü itfa edilecektir.
Ancak açıklamada daha sonra resmi mührün sahte olduğu belirtildi.
Zhiya Group Yönetim Kurulu Başkanı Yu Yue'nin yurtdışında olduğu ve gerçek resmi mührü alamadığı, duyuru yapıldığı sırada asistanı tarafından yapılan bu duyuru şirketin normal prosedürlerine uymadığı belirtildi. Daha önce yatırımcıların yerleşim planından memnun olmadıkları için benzer pek çok dava açılmış ve davayı bildirmek için polise gitmiş, duyuru yayınlandıktan iki gün sonra Ya Grubu polis tarafından soruşturma açılmıştır.
Kamu güvenliği yetkililerine göre, ilgili banka hesapları ve özsermaye yasaya uygun olarak dondurulmuş ve davaya karışan malların bir kısmı alıkonulmuştur. Çalınan malların geri kazanılması çalışmaları halen tüm hızıyla devam ediyor ve nihai tasfiye mahkeme tarafından yasaya uygun olarak yürütülecek; aynı zamanda kamu güvenlik organları Ya Grubu'nun ilgili verilerini elde etmiş ve aynı zamanda her yatırımcının yatırım ve kredi fonlarını teyit etmek için profesyonel adli denetim kurumları tutmuşlardır. Ve fonların nerede olduğunu izleyin.
Şirketin gerçek kontrolörü, çapayı ödüllendirmeyi seviyor ve cömert bir atış yapıyor.
Sektör ve ticaret bilgilerine göre, Zhiya Group'un yasal temsilcisi, başkanı ve gerçek kontrolörü, hisselerin% 99'una sahip olan Yu Yue'dur. Zhiya Group'un resmi web sitesine göre Yu Yue, 14 Ağustos'ta Kamboçya'da bir gayrimenkul projesi faaliyetine katıldı. Haberlere göre Yu Yue, bir aydan fazla bir süredir Kamboçya'da bulunuyordu.
Aynı zamanda polis duyurusunda açıklanan üst düzey yöneticinin adına göre Yu Yue aralarında değil ve henüz Çin'e dönmediği tahmin edilebilir.
Birisi sosyal medyada Zhiya Group'un kar modeliyle ilgili haberi verdi. Zhiya Group'un bir yan kuruluşu olan Qingdao Dingsheng Fuqiang, 2017 yılında kuruldu ve ağırlıklı olarak hidrojen enerjili kamyonların finansmanı ve kiralanması ile ilgileniyor. Hedef olarak 500.000 "hidrojen enerjisi" kamyonu ile, yatırımcılar araba satın alımını ödeyecek ve arabayı kiralayan üçüncü şahıs, 8.000 yuan almak için Ya Grubundan aylık 12.000 yuan kira ve 4.000 yuan almak için yatırımcıdan tahsil edilecek.
Ayrıca birçok yatırımcı, şirketin gerçek kontrolörü Yu Yue'nin genellikle canlı yayın platformunda ödül vermeyi sevdiği ve cömert olduğu haberini de verdi. İçlerinden biri, "O zamanlar özellikle YY çapaları 460 Li, 6737 Xiaozhou, 2496 Wang Mian için çok sayıda küçük ve büyük Leoparlara (77777) sahipti ve Huaju Loncasına yatırım yaptı" dedi.
Yu Yue'nin hesaplarından biri olan Ren Pingsheng'in tüketim kayıtları Yimin Yanyu, geçen yılın Haziran ayından bu yıl Temmuz ayına kadar toplamda 55 milyon yuan'ın, günde ortalama 100.000 yuan'ın üzerinde ödüllendirildiğini gösterdi.
Diğer insanlara göre, Yu Yue yukarıdaki üç çapayı yaklaşık 100 milyon yuan, "bazen, her gece birkaç milyon" ile ödüllendirdi. Aynı zamanda, yatırımcının açıklamasına göre, Hexun.com canlı yayın platformunda yukarıdaki üç çapayı kontrol etti ve üç çapanın başlarının, domuzların, köpeklerin ve maymunların aynı tarzdaki metin versiyonları olduğunu buldu ve bu da garip görünüyordu.
Tüm işaretler yatırımcılar için oldukça mantıklı görünüyor, bu nedenle bazı yatırımcılar para aklamak için canlı yayın platformlarını kullanmalarını sorguladılar. Daha önce medya "Deep Dig YY kara para aklamadan en çok etkilenen neden oldu?" "Makalede, canlı ödüllendirmenin bir dereceye kadar sanal öğelerin transferi ve indirimi olduğu belirtildi. Ancak bu sadece yatırımcıların spekülasyonudur ve gerçek bir kanıt yoktur.
Hexun.com, Zhiya Group olayının takip gelişimine dikkat etmeye devam edecek.
Yazar: Wang Zi Xu
