Çin'in Singapur'a en zengin kadın para havalesi, 20 milyon kayboldu!
"50.000 ABD doları tutarında kişisel yıllık sınır ötesi para transferi" iç politikası uygulandığından beri, "akıllı" Çin halkı, yurtiçi parayı farklı şekillerde yurt dışına getirmek için politikalara ve karşı önlemlere sahiptir. Ancak, bu yöntemler genellikle güvensizdir Son zamanlarda, medyada Singapur'un PR (kalıcı oturma izni) statüsüne sahip Çinli zengin bir kadının "gri transfer yöntemi" ile Singapur'a para transfer etmeye çalıştığı ortaya çıktı. ABD doları (yaklaşık 20.23 milyon RMB) eksik.
göre" Singapur Ustaları "Singapur'un PR (kalıcı oturma izni) statüsüne sahip zengin bir Çinli olan Bayan Lu Yan'ın, bankalar ve havale şirketleri aracılığıyla Çin'den Singapur'a para transfer etmek istediği bildirildi.
Bayan Lu, Çin'in "yıllık 50.000 ABD doları tutarında kişisel yıllık sınır ötesi havale" politikasını kısıtlaması nedeniyle "gri transfer yöntemini" benimsedi. Başlangıçta "orta ve güvenli" yöntemi kullandı.
Başlangıçta hesabı açtığı bankaya gitti ve Singapur'daki BNP Paribas'taki özel servet hesabına 3 milyon dolar transfer etmek istedi.
Banka işlemi gerçekleştiremediği için İsviçre özel bankası EFG'nin bir çalışanı olan Lin ile tanıştı ve tanıtıcı Lin'in bir yolu olduğunu söyledi.
Rapora göre Lin gerçekten bu kabiliyete sahipti ve kısa süre sonra Bayan Lu'ya Endonezya para transfer şirketi PT Niaga Lestari'nin hizmetleri aracılığıyla ilk 3 milyon ABD Dolarını Credit Suisse Bank'a transfer etmesi için başarılı bir şekilde yardım etti.
İlk havale başarıyla tamamlandı. Bayan Lu çok sevindi, Çin'den büyük miktarda para havalesi yapmak için böylesine zaman ve emek tasarrufu sağlayan bir yöntem olduğu ortaya çıktı, bu yüzden devam etmeye karar verdi.
Bununla birlikte, ikinci 3 milyon dolar o kadar düzgün değildi.
Resim kaynağı: Singapore Eye
Makalede Bayan Lu'nun ikinci 3 milyon ABD Dolarını BNP Paribas'a transfer etme konusunda endişeli olduğu belirtildi. Lin burada "küçük bir sorun" yaşadı. Bayan Lu'ya, en son kullandığı Endonezya havale şirketinin "ikinci havale için hazır olmadığını" ve bu yolun çalışmayacağını söyledi!
Bu yol kapalıysa başka yollar da var. Bayan Lu, ilk havale nedeniyle Lin'e çok güvendi. Çok geçmeden, ikinci 20 milyon yuan'den fazlasını Lin'in ona verdiği dört Çin banka hesabına dağıttı.
Dört hesaptan biri Lin'in eski meslektaşı Lin X'e, ikisi Hong'a ve diğeri Kang adında Çinli bir adama ait.
Geçen yıl 18 Ekim'de para planlandığı gibi teslim edildi. Hongun iki hesabı toplam 13.975 milyon yuan (yaklaşık 2.8 milyon Singapur doları), Lin 7 milyon yuan (yaklaşık 1.4 milyon Singapur doları) ve Kangın hesabı 100.000 yuan (yaklaşık 20.000 Singapur doları) aldı. Toplam 4,22 milyon S $.
Paranın eninde sonunda "Allan" adlı Çin yasadışı para transfer şirketine gideceği söyleniyor. Bu Allen aynı zamanda Hong ve Lin'in irtibat kişisidir. Parayı Allen aracılığıyla Singapur'a götürmeyi planlıyorlar.
Ancak bu kez renminbi geri gönderildi, ancak beklendiği gibi Bayan Lunun BNP Paribas banka hesabında görünmedi.
Bayan Lu, paranın eski olduğunu ve hesapta olmadığını görünce, Lin ve Lin'i bulmak için acele etti. Ve bu ikisi bunun bizimle hiçbir ilgisi olmadığını söyledi, biz sadece bir transitiz.
Yarım aydan fazla bekledikten sonra, Bayan Lu hala parayı alamadı ve bir çözüm için bekleyemedi ve bu insanların parayı ellerinden alacağından korktu Bayan Lu, aceleyle, ilgili üç Singapurlu Çinli'yi doğrudan aldı. Singapur Yüksek Mahkemesine, onu yanılttıkları ve aldattıkları gerekçesiyle dava açtı.
Davaya toplam beş kişi katıldı - tanıtıcı Lin, Lin'in verdiği havale hesabı sahipleri ve havale hesabı sahipleri Hong, Lin ve Kang ve havale tüccarı Allen.
Ama sonuçta mahkeme sadece ilk üç kişiyi buldu ve sonradan ortaya çıkan "Kang" ve para transfer şirketi "Allen" ise bulunamadı.
Hong ve Lin'in itirafına göre, onlar Bayan Lu'ya para transfer etmesi için bir hesap sağladılar. Ama Kang kim? bilmiyorlar.
Davadaki önemli figür olan "Remitter Allen" da çok gizemli. Bu büyük miktarda paranın Allen'a havale edilmesi gerektiği mantıklıdır ve bu aracılar en azından onun kökenini ve faaliyetlerini bilmelidir. Ancak, kimlik, görünüm ve adresten bahsetmeye bile gerek yok. Telefon numarası yok, sadece Allenın WeChat iletişim bilgileri var.
Lin, Lin'i Bayan Lu'ya para transfer etmesi için tanıştırdığımı söyledi.
Lin Moumou, tüm paranın Allen'a gönderildiğini söyledi. Kanıtlara gelince, yalnızca bir havale makbuzu ve çoğu sohbet mesajı silinmiş WeChat iletişimi var. Ve bu havale makbuzu sadece Lin ve Hong'un Allen'a 1.98 milyon dolar havale ettiğini kanıtlayabilir.
Bankanın mevcut ve eski çalışanları olarak, kime büyük meblağlar gönderecekleri konusunda çok az şey biliyorlar ve yargıç bunun inanılmaz olduğunu söyledi. "Parayı nasıl havale edeceklerini bilmeyen sıradan insanlar değiller. Sadece Alan'ın WeChat hesabının bu kadar büyük bir 3 milyon ABD doları olduğunu biliyorlar ki bu beni şaşırttı!"
Transferin ortasında sömürü
Bu şekilde, Bayan Lu'nun 3 milyon doları, "kimse bilmiyor" Allen ile ortadan kayboldu.
Hikayenin sonunda 3 milyonun kurtarılıp kurtarılamayacağını görmezden gelelim. Bu hikayeye transfer boyunca başka olaylar da ekleyelim, Lin, Lin ve Hong aslında çok sayıda Bayan Lu yaptı. Bayan Lu, bu kişilerden transfer sürecinde yardım istediğinde, ödenen "prosedür bedeli" düşük değildi.
Silinmemiş WeChat mesajlarından, Bayan Lu'nun ortada iki kez büyüdüğü kanıtlanabilir.
Ayrıca, Allen'ın Lin ve Hong için faiz oranı 1 ABD doları ila 6,97 RMB'dir. Lin ve Hong, Lin'e transfer edildiğinde, 1 ABD doları ila 6,99 RMB olur ve Linin Bayan Lu'ya olan faiz oranı 1 olur. ABD doları 7.025 idi.
Başka bir deyişle, ikinci havale yoluyla, yalnızca Lin 100.000 ABD doları kar elde etti.
Varlıklar dondurulduğunda ve mahkeme paranın nereye gittiğini söylemeye karar verdiğinde, Lin üçü biraz endişeli görünüyordu. Singapur Yüksek Mahkemesini varlıkların dondurulması emri için başvurularında zengin kadınlara yardım etmemekle suçladılar, çünkü Çinin sınır ötesi havale politikasına göre 3 milyon ABD $ 'lık transfer yasa dışıdır ve Singapurun kamu politikasını ihlal etmektedir.
Ancak, Yüksek Mahkeme Yargıcı Zhu Hande, ihlalleri gösterecek yeterli kanıt olmadığına inanıyor. Ancak Yargıç Zhu Hande, davalı üç kongrenin bunu duruşma sırasında savunmalarından biri olarak kullanabileceğini belirtti. "Üç katılımcı birbirlerine tam olarak söylemedi ve bu davayı bir kolaj halinde yürütmelerine izin vermek haksızlıktır. Savcının yasayı ihlal edip etmediğini ve gerçekten yasayı ihlal edip etmediğini, iddiasını etkileyip etkilemeyeceğini sorgulamak istiyorum. Duruşmanın dinlemesi için beklemelisin. "
3 milyon dolar nereye gitti? Henüz bilinmiyor. Buradaki herkese hatırlatmak istediğim şey, Çin halkının "akıllı" olduğu, ancak çoğu durumda "zeki ve hatalı" olduklarıdır; ayrıca, her zaman, dolandırıcılığı önlemek için tetikte olmalıyız.
Metin kaynağı: Singapur MasterCard
Şekil 2'nin Kaynağı: Singapur Gözü
Telif hakkı bildirimi: Yeniden basımın kaynağı belirtilmiştir Bu makale orijinal değildir. Yeniden basım telif hakkı ve diğer sorunları içeriyorsa, lütfen resmi hesabın sahne arkasına bizimle iletişime geçmesi için bir mesaj gönderin, en kısa sürede bununla ilgileneceğiz.
