Xiao Mingin hikayesi size kara para aklamanın böyle olduğunu anlatıyor!
Geniş anlamda kara para aklama, yasadışı gelirin kaynağını ve niteliğini ve çeşitli yollarla elde ettiği geliri biçimsel olarak yasal hale getirmek için gizleme ve gizleme eylemidir. Bu genellikle karmaşık ve sıkıcı bir süreçtir.
Anlama kolaylığı için Xiao Ming'in yan taraftaki evinin hikayesine bakalım.
Bu makale var 1557 Okuma zamanıyla ilgili kelimeler 4 dakika
Kara para aklama nedir
Xiao Ming'in hikayesi
Firavun'un analizi
Geleneksel kara para aklama için:
İlk olarak, fonlar var (Xiao Ming'in 100 yuan'ı), bu fonların kaynağı genellikle gölgeli (hırsızlık);
Genellikle çok hesaplı, çok seviyeli, uluslar ötesi, sektörler arası, vb. Güçlü karmaşıklığa sahip (kendi kendine kazanacağı yalan) bir dönüştürme süreci olmalıdır;
Nihai amaç, kendini (yalancı) bir kaynağa dönüştürmek ve meşru bir fon haline gelmektir;
Kara para aklama sürecinde genellikle bazı maliyetler vardır, bu nedenle aslında, kara para aklama bir kar sağlama davranışı değil (Xiao Ming için), "çalıntı malları satma" (Transformers satın alma) sürecidir;
Kara para aklamanın kendisi mali düzeni bozmaktır / suçu desteklemektir (Xiaoqiang yardımcı olacak ve davayı takip edecektir).
Kara para aklamaya kim ihtiyaç duyabilir
Neden kara para aklamaya ihtiyaçları var
Aslında tek bir çekirdek var, bilinmeyen kaynaklardan açık para kazanma ihtiyacı var.
Suç örgütleri: Kara para aklama alanının geleneksel omurgasına aittir, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, yeraltı dünyası, varlıkların kaynağını biliyorsunuz.
Hükümet yetkilileri: Yolsuzluk ve kişisel kazanç için elde edilen para, kara para aklamayı içerecektir Tipik figürler, yolsuzlukla mücadele gişe rekorları kıran "Halkın Adı" Zhao Dehan ve Ding Yizhen. Ve ulusal hükümet düzeyinde kara para aklama kulağa inanılmaz geliyor.Aslında, ithalat ve ihracat için yaptırım uygulanan veya kısıtlanan bazı ülkeler, dış dünya ile kılık değiştirerek veya bazı özel alanlarda bir miktar paranın kullanılması gerektiğinde kullanılır. Örneğin, birkaç gün önce İran çok gürültü yapıyordu ve yabancı bir bankaya da zarar verdi.
Tüccar yıldızı: Gri gelirler akıp gider ve gelir, performanslara, filmlere ve projelere yapılan yatırımlarla yönetilir.
Önemli olan, bunların hepsinin gözetim dışı olması.
Artık herkesin belirli bir kara para aklama anlayışı var. Aslında, gerçek hayatta kara para aklama insanları şişman ve zayıf olarak bölmek gibidir, ağaçlar uzun ve kısadır ve ayrıca ağır sikletler de vardır. Kara para aklamanın miktarı ve suçluların sayısı nispeten azdır. Daha basit olan kara para aklama yöntemi, günlük hayatımızda yaygın olan "hafif para aklama", aksine, korkunç "ağır para aklama" dır.
Bugün, "hafif para aklama" hakkında konuşalım.
Hafif kara para aklama
Kara para aklama süreci üç aşamaya ayrılmıştır:
Bertaraf aşaması: Suç gelirlerinin temizlik sistemine yatırılması süreci;
Yetiştirme süreci: Karmaşık, çok katmanlı ve çok katmanlı finansal işlemlerle, yasadışı gelir kaynağından ayrılıyor ve ipuçlarını ve kimliğini gizlemek için büyük ölçüde dağıtılıyor;
Entegrasyon aşaması: Yani, "kuru döndürün", yasadışılığı yasal gizliliğe dönüştürüyor. Suç gelirleri yasal gizlemeye alındıktan sonra, suçun lehtarları bu kirli gelirlerden özgürce yararlanabiliyor ve aklanan parayı kullanmak için bir havuzda toplayabiliyor.
Xiao Ming'in ailesi hakkında bir hikayeye bakalım.
Bir gün Xiao Mingin babası büyük bir oy aldı.
Yan taraftaki yaşlı Wang bunu gördü ve bir analiz yaptı:
Bu, tipik bir kara para aklama sürecidir.
Elden çıkarma aşaması: cezai gelirler (bankayı soymak) aklama sürecine yatırılır (Xiao Ming'in babası müzayede evi aracılığıyla para aklamaya karar verdi);
Yetiştirme aşaması: ipuçlarını gizlemek ve kimliği gizlemek için katı kimlik doğrulaması olmadan yasal kanallar aracılığıyla yasal işlemleri (müzayede evleri, teklif plakaları) gerçekleştirin;
Entegrasyon aşaması: Müzayede gelirleri temiz hale gelir (diğerleri paranın ailesine ait bir tabak satılarak elde edildiğini bilir), yani kuru bittikten sonra para alınır.
Xiao Ming'in ailesi bir aile toplantısı düzenledi
Xiao Ming'in ailesi başka bir aile toplantısı düzenledi
Her şeyi bilen Firavun bir tahlil yaptı:
Günümüzde, giderek daha fazla İnternet ödeme yöntemi günlük nakit işlemlerin yerini alıyor. Bu nedenle, para akışı kaydedilecek (sonuçta, para bankadan geçmelidir) ve mali denetim giderek daha önemli hale geliyor.Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu, Çin Halk Bankası, döviz kuruluşları vb. Bankaların, göçmenlik yönetiminin, menkul kıymetlerin ve diğer kurumların büyük ve şüpheli işlemleri izlemesini ve kara para aklama ile mücadele çalışmalarına giderek daha fazla dikkat etmesini isteyecektir.
Çalınan para gibi, eğer miktar çok fazlaysa ve normal bir kaynak yoksa, gerçek bir işletme sermayesi haline gelmek ve parayı doğrudan bankaya yatırmak zordur.O halde tebrikler, polis amcası tarafından yakalanmaktan uzak değilsiniz.Aksi takdirde, çalınan para kara para aklama karşıtı denetlemeyi geçerse , Bankacılık sistemine yasal olarak girin, ardından başarınız için tebrikler.
Kara para aklamaya ek olarak, kara para aklama, rüşvet ve siyahi organizasyon faaliyetleri için kara para aklama yoluyla normal fonları çalınan paraya dönüştüren kara para aklamayı da içerir.
Beyaz parayı siyah paraya aklamak
Firavun terörün finansmanını açıklıyor
Bu tür bir kara para aklama, yardım kuruluşları (yaralarla kontrol edilen vakıflar) veya gerçek amacı gizleyen diğer kurumlar aracılığıyla terör örgütlerinin, suç gruplarının vb. Faaliyetlerini desteklemek için normal kanallardan (Xiao Mingin babasının 1 milyonu) elde edilen parayı kullanmaktır. Amaç, başkalarının belirli yasadışı faaliyetleri / organizasyonları desteklemek için kullanılan fonların kaynağını bilmesini önlemektir. 11 Eylül'den sonra, bu tür davranış uluslararası olarak tanımlandı, buna "terör finansmanı" deniyordu ve terörün finansmanı genellikle belirli ülkeler, hükümetler ve belirli konsorsiyumlar ve aileler tarafından gerçekleştiriliyordu.
Bu makale Bank of China League Committee ID: youthboc'un yetkilendirmesiyle yayınlanmıştır, yeniden basmak için lütfen kendinizle iletişime geçin.
Binlerce sigorta nasıl alınır? Sigorta acentelerinin tuzaklarından nasıl kaçınılır? Luoying'in mali meselelerine dikkat ettikten sonra, Luoying size en fazla korumayı en az parayla satın almanızı öğretir.
