Dikkat Ülkenin döviz kontrolü güçlendirildi ve bazı nakliye şirketlerine 11.05 milyon para cezası verildi
Son zamanlarda uluslararası ticaret ve lojistik dünyasının çalkantılı olduğu söylenebilir!
ABD, İran, Türkiye ve diğer ülkelere arka arkaya yaptırımlar uyguladı, birçok ülkenin para birimleri çöktü, sonsuz tayfunlar ve gecikmeler Hong Kong'a sıçradı ve pozisyonları patlattı, her biri dış ticaretin ve navlun sevkiyatının yüreklerini karıştırmaya devam etti.
Ve dış ticareti ve nakliye şirketlerini en çok ilgilendiren şey şüphesiz sürekli dalgalanan RMB-ABD doları döviz kurudur.Dış ticaret nakliye şirketleri, ABD doları ve Hong Kong doları gibi büyük miktarda alacak ve borç tuttuğundan, döviz kurlarındaki değişiklikler karınızın her dakika artmasına ve azalmasına neden olacaktır. zıpla!
Son döviz kuru, dış ticaret komisyoncularının "uzanmalarına ve para kazanmalarına izin verdi
Pek çok Souhang netizeninden gelen geri bildirimlere göre, başlangıçta döviz üzerinde sıkı kontrollere sahip olan Çin, son zamanlarda Devlet Kambiyo İdaresi tarafından çok sayıda döviz ihlali konusunda kamuoyuna bildirildi ve endüstri, döviz mutabakatı ve ödemesinin ciddiyetini giderek daha fazla hissetti!
Çünkü soruşturmaya dahil olan çok sayıda dış ticaret firmasının yanı sıra, 11.05 milyon para cezasına çarptırılan nakliye lojistik firmaları da var! !
Aşağıdakiler, Souhang tarafından, Devlet Kambiyo İdaresi tarafından kamuoyuna bildirilen ihlal vakalarına göre seçilen dış ticaret nakliye ve lojistik endüstrisi ile ilgili 33 tipik vaka olup, dış ticaret komisyoncularından öğrenmeye değer.
Bildirilen vakalar arasında, birçok kurumsal vaka, başka şirketlerin veya yanlış ve geçersiz konşimentoların kullanılması, döviz kaçakçılığı veya yasadışı döviz ödemeleri yapılması gibi hayali yeniden ihracat ticaret geçmişini içeriyordu.
Durum 1: Tianjin Binhai Haitong Logistics Co., Ltd. tarafından döviz kaçakçılığı.
Ocak 2015'ten Ocak 2016'ya kadar, Tianjin Binhai Haitong Logistics Co., Ltd. yeniden ihracat ticaretinin arka planını oluşturdu ve diğer şirketlerin halihazırda topladığı ve 46.518 milyon ABD doları döviz ödediği okyanus konşimentolarını kullandı.
Bu davranış, "Kambiyo İdaresi Yönetmeliği" nin 12. ve 14. maddelerini ihlal etmiş, bir döviz kaçakçılığı eylemi teşkil etmiş, döviz piyasasının düzenini büyük miktarda para ve kötü nitelikte ciddi şekilde bozmuştur. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 11.05 milyon RMB para cezası verildi!
Durum 2: Shanghai Kexi International Trade Co., Ltd. döviz kaçakçılığı davası
Ocak 2016'da, Shanghai Kexi International Trade Co., Ltd., denizaşırı iştiraklerle, sahte okyanus konşimentolarıyla, hayali yeniden ihracat ticaretiyle ve 8.2486 milyon ABD Doları tutarında yasadışı olarak yurt dışına aktarılan fonlarla işbirliği yaptı.
Bu davranış, Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etmiş ve döviz kaçakçılığı teşkil etmiştir. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesi uyarınca, 3.8 milyon yuan para cezasına çarptırıldı.
Durum 3: Shenzhen Shenghao Industrial Co., Ltd. tarafından döviz kaçakçılığı.
Mart 2015'te, Shenzhen Shenghao Industrial Co., Ltd., hayali yeniden ihracat ticareti, tahrif edilmiş konşimento bilgileri ve sahte okyanus konşimento ve yasa dışı olarak yurt dışına transfer yoluyla bankadan 8.4949 milyon ABD Doları tutarında ticaret finansmanı elde etti.
Bu davranış, Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etmiş ve döviz kaçakçılığı teşkil etmiştir. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesi uyarınca, 1.05 milyon yuan para cezasına çarptırıldı.
Durum 4: Ningbo Beigong Energy Co., Ltd.'nin döviz kaçakçılığı.
Kasım 2015'te Ningbo Beigong Energy Co., Ltd. bir denizaşırı şirketle işbirliği yaptı, yeniden ihracat ticareti yaptı, yeniden ihracat ödemesi için geçersiz okyanus konşimento kullandı ve yasadışı bir şekilde 8.0491 milyon ABD Doları'nı denizaşırı ülkelere aktardı.
Bu davranış, Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etmiş ve döviz kaçakçılığı teşkil etmiştir. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesi uyarınca, 1.52 milyon yuan para cezasına çarptırıldı.
Örnek 5: Qingdao Zerui Kaimao International Trade Co., Ltd. tarafından döviz kaçakçılığı.
Qingdao Zerui Kaimao International Trade Co., Ltd., Ocak-Aralık 2016 arasında kendi ticaret geçmişini uydurmuş, sahte sözleşmeler ve faturalar kullanmış ve 16.928.900 ABD doları döviz ödemesi yapmıştır.
Bu davranış, "Kambiyo İdaresi Yönetmeliği" nin 12. ve 14. maddelerini ihlal etmiş, bir döviz kaçakçılığı eylemi oluşturmuş, döviz piyasasının düzenini ciddi şekilde bozmuş ve kötü nitelikteydi. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesi uyarınca 5,6 milyon RMB para cezası verildi.
Örnek 6: Zhejiang Juxiong Import and Export Co., Ltd. tarafından döviz kaçakçılığı.
Şubat 2016'da, Zhejiang Juxiong Import and Export Co., Ltd., yeniden ihracat ticaretinin arka planını uydurdu ve diğer şirketlerin 5.2476 milyon ABD Doları tutarında döviz ödemesi yapmak için zaten topladıkları okyanus konşimentoyu kullandı.
Bu davranış, "Kambiyo İdaresi Yönetmeliği" nin 12. ve 14. maddelerini ihlal etmiş, bir döviz kaçakçılığı eylemi oluşturmuş, döviz piyasasının düzenini ciddi şekilde bozmuş ve kötü nitelikteydi. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 1.375.200 RMB para cezası verildi.
Örnek 7: Jiehuitong (Tianjin) Trading Co., Ltd. tarafından döviz kaçakçılığı.
Temmuz-Eylül 2015 arasında, Jiehuitong (Tianjin) Trading Co., Ltd. bir satın alma sözleşmesi uydurdu, ithal ticareti uydurdu ve "ön ödeme" adına 48.257.800 ABD doları ödeyerek büyük döviz fonlarının yasadışı çıkışına neden oldu.
Bu davranış, Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etmiş ve döviz kaçakçılığı teşkil etmiştir. İhlal miktarı çok büyüktü ve kötü nitelikteydi, Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre, 6.06 milyon yuan para cezası verildi.
Durum 8: Tianjin Haohua Minsheng Technology Development Co., Ltd. yasadışı döviz havalesi davası
Haziran 2015'te, Tianjin Haohua Minsheng Technology Development Co., Ltd., ihracat ticaretinin arka planını oluşturdu ve yasadışı bir döviz havalesi oluşturan "peşin ödeme" adına 2 milyon ABD doları havale yaptı.
Bu davranış Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. ve 13. maddelerini ihlal etti. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 41. Maddesi uyarınca, 200.000 RMB para cezası verildi
Örnek 9: Qingdao Zhonglin Yongsheng International Trade Co., Ltd.'den döviz kaçakçılığı.
Qingdao Zhonglin Yongsheng International Trade Co., Ltd., Ocak-Ağustos 2016 arasında, bir ticaret geçmişi oluşturdu ve 9.38 milyon ABD doları döviz ödemek için üçüncü taraf bir şirket konşimento kullandı.
Bu davranış, Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etmiş ve döviz kaçakçılığı teşkil etmiştir. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesi uyarınca, 3.1 milyon yuan para cezası verildi.
Örnek 10: Chongqing Rural Commercial Bank'ın düzenlemelere aykırı olarak trans-ihracat ticaret ödemesini ele alması durumu
Chongqing Rural Commercial Bank tarafından ibraz edilen konşimento sahte kayıtlı konşimento olduğu Mart'tan Kasım 2014'e kadar, alıcının adı şirketle tutarsızdı ve konşimento ve çeki listesindeki malların miktarı ve ağırlığı gibi temel ölçü birimleri eksikti. Yeniden ihracat ticaretinin ve belgelerinin gerçekliği ve rasyonelliği konusunda gerekli özeni göstermemiş ve yeniden ihracat ticareti için yasa dışı arbitraj olarak adlandırılan 11 döviz ödeme işini toplam 66.082.100 ABD Doları tutarında ele almıştır.
Bankanın yukarıdaki davranışı "Döviz Yönetimi Yönetmeliği" nin 12. Maddesini ihlal etti, miktar çok büyüktü ve koşullar ciddiydi. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 47. Maddesi hükümlerine uygun olarak, bir süre içinde düzeltmeler yapmaları, 232.800 RMB'lik yasadışı gelire el koymaları ve 900.000 RMB para cezası vermeleri emredildi.
Durum 11: Çin Ziraat Bankası'nın Zhenjiang Şubesi, düzenlemeleri ihlal ederek bir yeniden ihracat ticaret ödemesi davasını ele aldı
Aralık 2015 ve Ocak 2016'da, Çin Ziraat Bankası Zhenjiang Şubesi, yeniden ihracat ticaretinin gerçekliğini ve şirket tarafından sağlanan konşimento, gönderici tarafından belirlenen alıcı nedeniyle devredilemezken belgeleri kontrol etmemiş ve konşimento bilgileri şirketin mallar üzerinde hiçbir hakkı olmadığını kanıtlamıştır. , Şirketin rasyonelliği konusunda durum tespiti yapmak ve şirketin yeniden ihracat ticareti için 810.900 ABD Doları ve 519.700 ABD Doları tutarında döviz alımları ve ödemeleri yapmak
Bankanın yukarıdaki davranışı Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etti. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 47. Maddesi uyarınca, 300.000 yuan para cezası verildi.
Durum 12: Xilong Science Co., Ltd. tarafından döviz kaçakçılığı.
Ocak 2015'ten Aralık 2016'ya kadar Guangdong Shantou Xilong Science Co., Ltd. yeniden ihracat ticaretinin arka planını uydurdu, geçersiz konşimento kullandı ve 17.610.200 ABD Doları tutarında döviz ödemesi yaptı.
Bu davranış, "Kambiyo İdaresi Yönetmeliği" nin 12. ve 14. maddelerini ihlal etmiş, bir döviz kaçakçılığı eylemi oluşturmuş, döviz piyasasının düzenini ciddi şekilde bozmuş ve kötü nitelikteydi. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 5,77 milyon RMB para cezası verildi.
Örnek 13: Yantai Pingrui Trading Co., Ltd.'nin döviz kaçakçılığı.
Ağustos-Eylül 2015 arasında, Yantai Pingrui Trading Co., Ltd., yeniden ihracat ticaretinin arka planını uydurdu ve 17.0682 milyon ABD Doları tutarında döviz ödemeleri yapmak için üçüncü taraf şirket konşimentoları ve sahte sözleşmeler ve faturalar kullandı.
Bu davranış, Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etmiş ve döviz kaçakçılığı teşkil etmiştir. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre 5,45 milyon RMB para cezası verildi.
Durum 14: Rizhao Tianqiao Trading Co., Ltd.'nin döviz kaçakçılığı.
Eylül-Kasım 2015 arasında, Rizhao Tianqiao Trading Co., Ltd. hayali bir yeniden ihracat ticaret sözleşmesi uydurdu, ticari faturalar ve konşimentolar düzenledi ve yasadışı olarak 15.2851 milyon USD'yi yurt dışına transfer etti.
Bu davranış, Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etmiş ve döviz kaçakçılığı teşkil etmiştir. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre, 2.919 milyon yuan para cezasına çarptırıldı.
Örnek 15: Zhejiang Shaoxing Sanjin Petrochemical Co., Ltd.'den döviz kaçakçılığı.
Nisan 2015'ten Nisan 2016'ya kadar, Zhejiang Shaoxing Sanjin Petrochemical Co., Ltd., denizaşırı bir şirketle işbirliği yaptı, iptal edilmiş konşimentolar, fabrikasyon yeniden ihracat ticaret sözleşmeleri kullandı ve toplam 25,66 milyon ABD doları olmak üzere 5 kez yasadışı olarak yurt dışına para aktardı.
Bu davranış, Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etmiş ve döviz kaçakçılığı teşkil etmiştir. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre, 2.8 milyon yuan para cezasına çarptırıldı.
Örnek 16: Sichuan Yuanjie Trading Co., Ltd. tarafından döviz kaçakçılığı.
Mart 2014'ten Haziran 2016'ya kadar, Sichuan Yuanjie Trading Co., Ltd., antrepo ticareti uydurdu, hurdaya çıkarılan gemilerden defalarca sahte konşimento kullandı ve toplam 1.299 milyon ABD doları tutarında 20 yeniden ihracat ticaret ödemesini gerçekleştirdi; yeniden ihracat ticaret tahsilatını gerçekleştirdi 20 Toplam kalem miktarı 13.033 milyon ABD doları, yasadışı arbitraj
Bu davranış Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. ve 14. maddeleri hükümlerine aykırıdır.Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 39. maddesine göre yurtdışında döviz ödemek için sahte belge kullanılması, döviz kaçakçılığı eylemi teşkil etmektedir. O, 2.4389 milyon yuan para cezasına çarptırıldı ve "Döviz Yönetim Yönetmelikleri" nin 41. Maddesine göre, döviz toplamak için sahte belgelerin kullanılması yasadışı bir döviz havalesi teşkil ediyor ve 2.4453 milyon yuan para cezasına çarptırıldı. Birleşik ceza 4.884.200 RMB idi.
Olay 17: Bank of Communications Xiamen Qianpu Alt şubesi antrepo ticaret ihlallerini ele aldı
Ocak-Ağustos 2016 arasında, Bank of Communications'ın Xiamen Qianpu Alt Şubesi, düzenlemelere uygun olarak yeniden ihracat ticaretinin gerçekliği konusunda durum tespiti yapamadı. Şirket sahte bir konşimento sunduğunda, yeniden ihracat ticareti için döviz alımını ve ödemesini yasadışı bir şekilde gerçekleştirdi.
Bankanın yukarıdaki davranışı Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etti. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 47. Maddesi uyarınca, 6 milyon yuan para cezası verildi, halka açık döviz satış işi üç ay süreyle askıya alındı ve üst yönetim ve diğer doğrudan sorumlu personelin sorumlu tutulması emredildi.
Örnek 18: Nanyang Commercial Bank (Çin) Hangzhou Şubesi yeniden ihracat ticaret ihlallerini ele aldı
Mart-Ağustos 2016 arasında, Nanyang Commercial Bank'ın Hangzhou Şubesi, düzenlemelere uygun olarak yeniden ihracat ticaretinin gerçekliği konusunda durum tespiti yapamadı.Şirket, işlemle hiçbir ilgisi olmayan geçersiz bir konşimento sunduğunda, düzenlemeleri ihlal ederek yeniden ihracat ticareti için döviz ödemesi yaptı.
Bankanın yukarıdaki davranışı Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etti. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 47. Maddesine göre 1,31 milyon RMB para cezası verildi.
Örnek 19: Shandong Haike Chemical Group Co., Ltd.'nin döviz kaçakçılığı.
Temmuz 2016'da Shandong Haike Chemical Industry Group Co., Ltd. yeniden ihracat ticaretinin arka planını oluşturdu, sahte sözleşmeler ve faturalar kullandı ve 22.968.300 ABD Doları döviz ödedi.
Bu davranış, "Döviz Yönetimi Yönetmeliği" nin 9. maddesini ihlal etmiş, döviz kaçakçılığı teşkil etmiş, döviz piyasasının düzenini ciddi şekilde bozmuş ve kötü nitelikteydi. Döviz İdaresi Yönetmeliği'nin 39. Maddesi uyarınca, 7 milyon RMB para cezası verildi.
Vaka 20: Bank of Beijing Shanghai Branch, antrepo ticareti ihlallerini ele aldı
Temmuz 2017'de Bank of Beijing Shanghai Şubesi, düzenlemelere uygun olarak yeniden ihracat ticaretinin gerçekliği konusunda durum tespiti yapamadı.
Bankanın yukarıdaki davranışı Kambiyo İdaresi Yönetmeliği'nin 12. maddesini ihlal etti. Döviz İdaresi Yönetmeliğinin 47. Maddesi uyarınca 840.000 RMB para cezası verildi.
