Büyük sınır ötesi yeraltı bankası davası çözüldü! Çete, yasadışı olarak POS makinelerini değiştirdi, kumarbazlara para çekmek için Macau'ya gitti, 39 kişi 30 milyar yatırım için tutuklandı
21 Ocak'ta, Pekin Kamu Güvenliği Bürosu, Pekin ve Makao polisinin büyük bir sınır ötesi yeraltı bankası vakasını birlikte çözdüğünü ve şüphelinin, kumarbazlar için nakit ödeme yapmak üzere POS makinelerini yasa dışı olarak değiştirdiğini bildirdi. İlgili miktar 30 milyar yuan'ı aştı.
Ayrıntılı ön soruşturmanın ardından, Pekin polisinin, davanın Şubat ayında açılmasının ardından 7 Ocak'ta Pekin, Hebei, Hubei, Guangdong, Makao ve diğer yerlerde daha önce kilitli olan personeli aynı anda tutuklamak için toplam 100'den fazla polis memuru sevk ettiği bildirildi. 39 şüpheli tutuklandı, 150 milyon yuan'dan fazla ve 24 milyondan fazla Hong Kong doları donduruldu, yerinde 4 milyondan fazla Hong Kong doları nakit ele geçirildi, 4 araç işin içine girdi, 32 POS makinesi yasadışı olarak değiştirildi ve davaya karışan çok sayıda bilgisayar, banka kartı ve diğer eşyalara el konuldu. Buna ek olarak, Pekin Belediye Kamu Güvenliği Bürosu'na göre, dava Pekin ve Makao polisine, sınır ötesi yeraltı bankalarına ortaklaşa müdahale etmeleri için bir emsal oluşturdu.
Aslında, yeraltı bankalarının nispeten gizli yasadışı operasyonları nedeniyle, Çin'deki yeraltı bankalarının sayısını ve sermaye verimini doğru bir şekilde hesaplamak zordur. Kamu güvenlik organları tarafından tespit edilen bazı tipik vakalara bakıldığında, bazı yerel yeraltı bankalarının işleyişi belirli bir ölçek oluşturmuştur ve kullanılan fon miktarı çok büyüktür. İstatistiklere göre, 2016 yılında, ülke çapındaki kamu güvenliği kurumları 380'den fazla büyük yeraltı bankacılığı vakasını ortaya çıkardı, 800'den fazla suçluyu tutukladı ve 500'den fazla suçluyu yok etti. İlgili işlemlerin toplam miktarı 900 milyar yuan'ı aştı.
Diğer suç türleriyle karşılaştırıldığında, yeraltı bankalarının açık bir dış anlaşmazlığı yoktur; cezai yöntem ve teknikler değiştirilebilir ve soruşturmanın görüşünü bozmak ve davaları çözme zorluğunu artırmak için çok sayıda duman perdesi kurulur. Bununla birlikte, bunlar arasında çok sayıda "para taşıma yöntemi" oldukça benzerdir ve fonların "düşük akımını" örtbas eder.Sektördeki kişiler dört yöntemi analiz ettiler: fon akışını karıştırmak için büyük hesaplar; belge taklit etmek için paravan şirketleri kullanın , Hayali işlemler; eşleştirme yöntemleri, paralel teslimat; aile işleri, profesyonel çeteler ortaya çıkar.
Kumarbazlar için nakit ödeme yapmak için POS makinelerinde 30 milyar yuan'dan fazla para harcayan yasa dışı değişiklik
Pekin Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosuna göre, 7 Ocak 2019'da Pekin polisi ve Makao polisi, 30 milyar yuan'den fazla para içeren bir sınır ötesi yeraltı banka davasını ortaklaşa kırdı ve 39 şüpheliyi tutukladı.
Pekin Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosunun yeraltı bankasında Xu XX şüpheli suç ipuçlarını keşfettikten sonra Ekonomik Araştırma Kolordusu tarafından yönetilen bir görev gücü kurduğu anlaşılıyor. Bundan sonra, görev gücü, davaya dahil olan çok sayıda hesabı ve işlem verilerini analiz etti ve ilgili personel ve kuruluşları dikkatlice sıraladıktan sonra, davaya dahil olan çetenin suç gerçeklerini doğru bir şekilde kavradı ve Çin'de POS makineleri için başvurdu ve yasadışı olarak Makao'ya taşındı. Daha sonra, çetenin üyeleri, kumarhanede Hong Kong dolarına ve Macau patacasına ihtiyaç duyan kumarbazları yasadışı bir şekilde nakde çevirmek için Makao'ya gitmek üzere organize edildi.
Xu liderliğindeki çekirdek çetenin 39 üyesini ve yasadışı olarak Hong Kong doları ile Macau patacasını değiştiren yüzlerce kredi kartı okuyucusunu kilitledikten sonra, Kasım 2018'de Pekin polisi, Xu XX ve yasadışı iş operasyonlarından şüphelenilen diğerleri için bir dava açtı.
Pekin Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosuna göre, davada çok sayıda insan, geniş bir alan ve büyük miktarda fon bulunduğu için, şüpheli her gün sık sık Guangdong ve Makao'ya gidip geliyordu. Şüphelinin yörüngesini gerçek zamanlı olarak takip etmek ve vakanın gerçeklerini tam olarak tespit etmek için, görev gücü Zhuhai Şehrinde bir cephe hattı karargahı kurdu ve Guangdong ile Makao arasındaki davaya dahil olan kişilerin dinamiklerini kavramak için ilgili Zhuhai departmanlarıyla bir bildirim mekanizması kurdu. Aynı zamanda, cephe hattı karargahı, Makao'daki çetenin suç yoğunlukları, faaliyet izleri ve suç olayları hakkında kanıt toplamak için Makao Polis Departmanı ile koordine edildi ve birleşik ağ toplama için güçlü destek sağladı.
7 Ocak'ta Pekin polisi, Pekin, Hebei, Hubei, Guangdong, Makao ve diğer yerlerde önceden kilitlenmiş kişileri eşzamanlı olarak tutuklamak için toplam 100'den fazla polis kuvveti gönderdi, bir anda 39 şüpheliyi tutukladı ve 150 milyon yuan'i dondurdu. Yerinde 24 milyon RMB'den fazla, 4 milyon RMB'den fazla nakit ele geçirildi, 4 araç işin içine girdi, 32 POS makinesi yasadışı olarak değiştirildi ve davaya dahil olan çok sayıda bilgisayar, banka kartı ve diğer öğeler.
Pekin Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu, davanın başarılı bir şekilde soruşturulması ve ele alınmasının, Pekin ve Makao polisinin sınır ötesi yer altı bankalarına ortaklaşa müdahale etmeleri için bir emsal oluşturduğunu ve Pekin polisinin ekonomik suçlarla mücadele, finansal riskleri önleme ve ekonomik kalkınmaya eşlik etme yeteneğini ve kararlılığını gösterdiğini belirtti. Bir sonraki adımda, Pekin polisi, suçun gerçeklerini daha fazla araştırmak için vaka birleştirme, derinlemesine inceleme ve kanıt tespiti gibi derinlemesine çalışmalar yapmaya ve tam bir vaka zincirine ulaşmak ve başkentin mali durumunu tamamen korumak için Pekin döviz yönetimi departmanı ve diğer idari birimlerle güçlü bir işbirliği yapmaya devam edecek. sipariş.
Yeraltı bankalarının sayısını ve sermaye verimini doğru bir şekilde saymak zordur
"Yeraltı bankası", finansal denetim sisteminin dışında olan yasadışı bir finans kuruluşunu ifade eder. Yasadışı döviz ticareti, uluslararası (sınır) fon transferleri veya fon saklama ve borç verme gibi yasa dışı finansal işlemlerde bulunmak için finansal kuruluşların fon mutabakat ağını kullanırlar veya kısmen kullanırlar. iş. Kamu güvenliği uzmanlarının analizine göre, yeraltı bankalarının yasadışı operasyonları nispeten gizlidir ve Çin'deki yeraltı bankalarının sayısını ve sermaye çıkışını doğru bir şekilde saymak zordur.
Kamu güvenlik organları tarafından tespit edilen bazı tipik vakalara bakıldığında, bazı yerel yeraltı bankalarının işleyişi belirli bir ölçek oluşturmuştur ve kullanılan fon miktarı çok büyüktür. Resmi veriler, 2015 yılında ülke çapında en az 170 büyük yeraltı bankası ve kara para aklama vakalarının 800 milyar yuan'dan fazla parayla çözüldüğünü gösteriyor; bu iki veri 2016'da her yıl arttı. İstatistiklere göre, 2016 yılında, ülke çapındaki kamu güvenliği kurumları 380'den fazla büyük yeraltı bankacılığı vakasını ortaya çıkardı, 800'den fazla suçluyu tutukladı ve 500'den fazla suçluyu yok etti. İlgili işlemlerin toplam miktarı 900 milyar yuan'ı aştı.
Son yıllarda, denetim otoritesinin yeraltı bankalarına yönelik baskıları yüksek baskı altında. Kamuya açık bilgiler, 2018'den bu yana birçok yerde, özellikle sınırlarda (aşağıdaki durumlarda Qitaihe Şehri, Heilongjiang, Qinzhou Şehri, Guangxi vb.) Büyük yeraltı banka vakaları tespit edildiğini göstermektedir:
Ocak 2019'da, Guangxi Qinzhou Kamu Güvenliği Bürosu, bölgedeki ilk büyük sınır ötesi yeraltı banka vakasını başarıyla tespit etti. 28 Nisan 2018'de finans departmanı, olayı Qinzhou Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosuna bildirdi ve Qinzhou'da açılan bir Guangxi ticaret limited şirketinin kamu hesabının günlük sermaye işlemleri hakkında büyük şüpheleri olduğunu ve müşterinin başlangıçta açık paravan şirketi kullandığından şüphelendiklerini belirttiler. Yasadışı ticari faaliyetlerde bulunmak. Qinzhou Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu tarafından yapılan bir ön soruşturma, ticaret şirketinin mevcut sermayesi 80 milyar yuan'dan fazla olan 200.000'den fazla hesabı içerdiğini buldu. Daha sonra, bu büyük yeraltı banka davası başarıyla çözüldü, 19 suç zanlısı tutuklandı, 3 suç çetesi imha edildi ve banka kartları, araçlar, bilgisayarlar ve kodlayıcılar gibi bir grup suç aletine el konuldu. İlgili miktar 2 milyar yuan kadar yüksekti.
Ve Heilongjiang Eyaleti, Qitaihe Şehri Kamu Güvenliği Bürosu kısa süre önce birden fazla suçu içeren çok sayıda yeraltı banka vakası tespit etti ve dolaşımdaki fonlarda birden fazla trilyon yuan bulunan 13 yeraltı bankasını yok etti.
Daha önce ve Ocak 2017'de, Tangshan'daki Kamu Güvenlik Bürosu, Hebei, toplam 40 milyar RMB tutarında büyük bir yeraltı bankasıyla ilgili bir davayı çözdü. Shenzhen'de yasadışı döviz ticareti yapan 4 yeraltı bankasını imha etti ve 17 şüpheliyi tutukladı. , Dondurulmuş 2074 hesapları, 340 milyon yuan'dan fazla donmuş fon. Mart 2017'de, Shenzhen Kamu Güvenliği Bürosu "Qiu Mouhua Yeraltı Bankası Vakasını" araştırdı ve ilgili doğrulanmış miktar 14,46 milyar RMB'ye ulaştı. Kasım 2017'de, Guangdong Kamu Güvenliği Bürosu, Guangdong, Shaoguan'daki "8-16" Olağanüstü Yeraltı Bankası Davasını kırdı ve söz konusu miktarın 20 milyar yuan'dan fazla olduğunu buldu.
Yeraltı bankası, fonların bir "kara deliği" dir. Merkez Bankası Düzenleme ve Kanunlar Dairesi II Yasama Bölümü müdür yardımcısı Zhang Niannian, bir zamanlar yeraltı bankalarının varlığının büyük miktarda fonun finansal denetim sisteminden ayrılmasına neden olduğunu ve bunun sonucunda döviz yönetimi ve döviz istatistik analizinin etkinliğinde önemli bir azalmaya yol açtığını ve yeraltı bankalarının bir dizi suç faaliyetine dönüştüğünü söyledi. Ülkenin "suç ortağı", varlığı, yozlaşmış unsurların para transferi için hızlı bir kanal da sağlıyor.
Haziran 2018'de, merkez bankasının resmi web sitesi, merkez bankası başkan yardımcısı ve önde gelen İnternet finansal risk özel düzeltme çalışmalarının lideri Pan Gongsheng'in, İnternet mali risklerinin özel olarak düzeltilmesi, yeraltı bankalarına ve yasadışı döviz bozdurma konusunda Kamu Güvenliği Bakanlığı'na ve Bakan Yardımcısı Meng Qingfeng'e bir ekip götürdüğünü duyurdu. Ticaret platformları gibi ilgili durumlar hakkında fikir alışverişinde bulunun.
Merkez Bankası ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, işbirliğini daha da güçlendireceklerini, bilgi ve veri alışverişini ve çalışma bağlantılarını güçlendireceklerini, ilgili alanlardaki başlıca yasa dışı ve suç faaliyetlerine yönelik idari cezaları ve cezai saldırıları artıracaklarını, kapsamlı tanıtım ve eğitim gerçekleştireceklerini, uzun vadeli bir düzenleyici mekanizma kuracaklarını ve kararlılıkla Finansal kaosu düzeltin ve iyi bir finansal düzeni sağlayın.
"Para taşımak", fonların düşük akımını örtbas etmeye benzer
China Judgment Documents Network'ün kamuya açık bilgilerinin bir incelemesi, geçmişte yasadışı "yeraltı bankası" vakalarının uzun süredir tekrarlandığını ve bunların arasında çok sayıda "para transferi yönteminin" oldukça benzer olduğu ve fonların "düşük akımını" örttüğünü ortaya çıkardı.
Şangay Kamu Güvenliği Bürosu'ndan bir makale, yeraltı bankalarının açık bir yükselme ve genişleme eğilimi gösterdiğine ve dağıtım durumunun "çok yönlü ve geniş kapsamlı" özelliklerini gösterdiğine dikkat çekti; diğer suç türleriyle karşılaştırıldığında yeraltı bankalarının açık bir dış anlaşmazlığı yoktur; ceza yöntemleri ve Beceriler çeşitlidir ve araştırmacının görüşünü bozmak ve vakayı çözme zorluğunu artırmak için çok sayıda duman perdesi kurulur. Aşağıdaki dördü yaygın yöntemlerdir:
Kitle hesapları fon akışını karıştırır
Yeraltı bankasının gerçek kontrolörü, bir hesap açmak için genellikle birden fazla kimlik kartını "ödünç" alarak, "banka kartına" güvenerek, çevrimiçi bankacılığı, mobil bankacılığı ve örtbas etmek için katman katman para transfer etmek için üçüncü taraf ödemesini kullanarak fırsatı çoktan fark etti. Finansman kaynağının niteliği ve perde arkasındaki konu. Birkaç katman, onlarca katman, yüzlerce katman ve binlerce hesap katmanı aracılığıyla, fon akışını karıştırmak amacına ulaşmak için fon döngüleri veya bağlantıları oluşturulur. Kamu güvenlik organları soruşturmaya müdahale ettiğinde, suçluların ilk tepkisi çevrimiçi bankacılık USB kalkanları gibi taşıyıcıları imha etmek ve fonların izlenmesine müdahale etmek oldu. Örneğin, Liaoning'deki Dandong Kamu Güvenliği Bürosu tarafından kırılan Jin'in ekstra büyük sınır ötesi yeraltı bankası durumunda, polis 70'den fazla banka kartına, 40'tan fazla U-Shield'e ve Jin'in evinde yer alan 40'tan fazla hesaba el koydu. Toplam işlem tutarı 20 milyar RMB'yi aştı. . Shaoguan, Guangdong'un 8.16 Ekstra Büyük Yeraltı Bankası Örneği. Suç grubu, fonların kaynağını gizlemek için 200'den fazla kişinin kimlik kartlarını çaldı ve sahte hesaplar açtı. Gerçekte kontrol edilen yasadışı sahte hesapların sayısı, Hunan, Guangdong ve Fujian dahil 20'den fazla ili kapsayan 148'e ulaştı.
Bir paravan şirket kisvesi altında belgeleri tahrif edin ve işlemleri uydurun
Çok sayıda paravan şirket kasıtlı olarak kaydedildi ve sermaye takası faaliyetlerini kapatmak için gerçek biletleri, gerçek faturaları, gerçek malları ve sahte sermaye akış süreçlerini kullandı; bazı paravan ithalat ve ihracat ticaret şirketleri, sahte belgeler ve hayali işlemler yoluyla defalarca ithalat beyannamelerini kullandı. Tek, bankalardan para transferi, gümrük beyannamesi, vergilendirme ve diğer kanallardan.
Çift vurma, paralel teslimat
Sınır ötesi döviz tipi yeraltı banka davalarında yerel renminbi ve denizaşırı yabancı para birimlerinin paralel dağıtımı çok yaygındır. Yerli kullanıcılar parayı yeraltı bankasına teslim ederler ve yerli ortak, yurtdışı ortağı çevrimiçi olarak hızlı bir şekilde bilgilendirir ve döviz kuruna göre karşılık gelen ABD doları, euro, pound, Hong Kong doları vb. Meblağ müşteri tarafından belirlenen yurtdışı banka hesabına yatırılır. Fonların "fiziksel transferi" yoktur, ancak özünde "mal sahibinin ana gövdesinde değişiklikler" vardır.
Aile yönetimi, profesyonel çeteler ortaya çıkıyor
Bankanın gizliliğini korumak için, suç çeteleri giderek "kan bağları ve köylülerle ilişkiler" ile aile tarzı kredi ilişkileri kurma eğilimindedir ve aile yönetimi giderek daha açık hale gelmektedir. Shenzhen Kamu Güvenliği Bürosu tarafından Mart 2017'de kırılan "Qiu Mouhua Yeraltı Bankası Davasında", "Qiu Mouhua, Zhan Mouxiong, Liang Mousheng ve Qiu Moujing" adlı suç çetesinin ana üyeleri aynı şehirdendi. Öte yandan, çetelerin profesyonelleşmesi yeraltı bankası durumunda daha belirgin hale geldi. Sahne arkası organizasyonu, tanıtım, planlama, hesap transferi ve yönetim konusunda uzmanlaşmış profesyonel bir ekip var.Ayrıca, döviz müşterileri için süreç bazlı sıkı bir incelemeye sahip.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde sorumlu tutulacaktır.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
