çok çılgın! Büyük bankanın bu eski çalışanı, müşteri fonlarını zimmete geçirdi, 10 milyondan fazla mevduatı yasadışı olarak emdi ve 8 milyon hisse senedi kaybetti. Başkan, deliği kapatmak için şahsen
14 Şubat'ta, Judgment Document Network, eski bir CCB çalışanının müşteri fonlarını kötüye kullandığına ve mevduatları yasadışı olarak emdiğine ve bunun da yaklaşık 8 milyon hisse senedi kaybına neden olduğuna dair bir karar verdi! Heyecan derecesi, ticari bir casus savaş filminden daha az değildir.
Li, China Construction Bank Changfu Xincheng Alt şubesinin eski hesap yöneticisiydi. 2013'ten beri, pozisyonunu müşteri fonlarını zimmete geçirmek ve yasadışı bir şekilde kamu mevduatlarını emmek için kullandı ve daha sonra bunları Wunun CCB hesabına ve Li tarafından kontrol edilen hisse senedi hesabına transfer etti. Çin hisse senetlerinde kar etme:
Li, Gui, Dai ve Luo'nun toplam 6,983,200 yuan hesaplarını zimmetine geçirmek için pozisyonundan yararlandı ve bunların en az 6,6 milyonu hisse senedi ticareti için kullanıldı.
Li, hisse senedi alım satımındaki kayıpları telafi etmek için, tümü hisse senedi ticareti için kullanılan Yuan, 1 Cuidi, 1 Daxin, Zheng 2, Huang 2 ve Zhou dahil 7 kişiden yasa dışı olarak 3,29 milyon yuan depozito aldı.
Li, hisse senedi alım satımındaki büyük kayıplar nedeniyle ödeme aczine düştüğünü biliyordu.Müşterilerinin kötüye kullanılan eksikliklerini iade etmek için Xu, Wang1, Zheng1'den başkalarının hisse senedi ticaretinde kar elde etmelerine yardım etmelerini ve projeyi yapmak için kayınvalidesini kullanmalarını istedi. Luo 1, Huang 1, Wang 2 ve diğerleri toplam 1.33 milyon RMB dolandırdı.
Wuhan Belediyesi Halk Savcılığının Adli Değerlendirme Merkezi tarafından takdir edilen Li'nin hisse senedi spekülasyonu için kullanılan üç hisse hesabının net zararı 7.7575667 milyon RMB olarak gerçekleşti.
Şube başkanı Wang 3 ve başkan yardımcısı Chen 1, Li'nin müşterinin parasını kötüye kullandığını öğrendikten sonra, konunun etkisini hafifletmek için başkan yardımcısı Chen 1, Chen 1'in iki işletme sahibinden 230 ödünç aldı. 10.000 yuan ilk önce müşterinin hesabından zimmete geçirilen fonlara iade edildi Wang, onayını ifade etti ve CCB'nin Caidian Alt Şubesi Disiplin Komitesi sekreteri Zhu'ya bildirdi.
Son mahkeme kararı:
Sanık Li, fonları kötüye kullanmaktan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı; kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdiği için üç yıl altı ay hapse ve 100,000 yuan para cezasına; dolandırıcılıktan 12 yıl ve altı hapse mahk prisonm edildi. Birkaç ay boyunca 50.000 RMB para cezasına çarptırıldı ve çeşitli suçlardan cezalandırıldı.18 yıl sabit süreli hapis ve 150.000 RMB para cezası uygulanmasına karar verildi.
Kamu mevduatlarının yasadışı kullanımı, hisse senedi ticareti için kullanılan tüm fon
Temmuz 2013'ten 27 Eylül 2016'ya kadar, hisse senedi spekülasyonunun kaybını telafi etmek için Li, emanet edilen mali yönetimi kullandı ve yem olarak aylık% 1.5-2% faiz ödeyeceğine söz verdi ve Yuan'dan yasadışı bir şekilde 200.000 RMB mevduatı emdi. 1 Cuidi, 200.000 RMB mevduat aldı, bir Daxin'den 200.000 RMB mevduat aldı, Zheng 2 Hong'dan 1.29 milyon RMB mevduat aldı, Huang 2'den 150.000 RMB mevduat aldı ve Zhou'dan mevduat aldı. 500.000 RMB ve Fengmou'dan 750.000 RMB depozito aldı.
Li, Wu Moushen'in adi hisse senedi hesabında, Changjiang Securities'in adi hisse senedi hesabında, Changjiang Securities'in marj alım satım hisse senedi hesabında, hisse senedi ticareti ve yüksek faiz ödemeleri için yukarıda bahsedilen yasadışı olarak emilen 3,29 milyon yuan'lık kamu mevduatlarının tümünü kullandı.
Dava sırasında, sanık Li, Zheng 2 Red'e 136.351.670 yuan, Yuan'a 65.000 yuan, Zhou'ya 154.27 milyon, Feng'e Huang'a 85.000 faiz ödedi. 2 Faiz olarak 24,000 yuan, belirli bir 1 Cuidi'ye faiz olarak 56,000 yuan ve belirli bir 1 Daxin'e faiz olarak 80,000 yuan ödeyin. Ödenen iadeler düşüldükten sonra, hala iade edilmemiş 2.689.373.833 yuan anapara vardır.
Müşteri fonlarını kötüye kullanmak ve hisse senedi ve gümüş ticaretine devam etmek
Nisan 2015'te, davalı Li, hisse senedi ticareti için başkalarından alınan yüksek faizli fonlar nedeniyle büyük bir kayıp yaşadı ve kayıpları telafi etmek için banka müşterilerinin hisse senedi alım satım fonlarını zimmetine geçirme fikrini ortaya attı.
Nisan 2015'ten Eylül 2016'ya kadar, davalı Li, bir hesap yöneticisi olarak pozisyonunu müşterileri adına Gui ve Luo1 işlerini yürütme sürecinde yardımcı olmak için kullandı ve çevrimiçi bankacılığın premium bir sürümünü açmasını önerdi. Müşterinin çevrimiçi bankacılık şifresi, ödeme şifresiyle aynıdır.Müşterinin ihmalinden yararlanarak, müşterinin şifresini gözetledi, müşterinin çevrimiçi bankacılık USB'sini ele geçirdi ve müşterinin Gui, Dai ve Luo 1 hesabının toplam 6,983,235,559 RMB tutarındaki fonlarını özel olarak transfer etti. Wu'nun kontrolündeki banka hesabı hisse senedi spekülasyonu, kişisel tüketim ve yüksek faiz ödemeleri için kullanıldı ve olaydan önce toplam 5,937,06359 milyon RMB iade edilemedi.
1 Suiistimal edilen Gui Mou 4.115 milyon, hisse senetleri için 3.91 milyon
Li, 17 Nisan 2015'ten 22 Eylül 2016'ya kadar, müşteri Gui için bankacılık işini yürütürken öğrendiği ödeme şifresini kullandı ve çevrimiçi bankacılık USB kalkanı özel olarak ele geçirildi ve Gui'yi dokuz kez CCB hesabına aktarmak için çevrimiçi bankacılığı kullandı. 4.115029 milyon RMB, Wunun CCB hesabına ve 3,91 milyon RMBden fazlası Wunun Shenin adi hisse senedi hesabına, Changjiang Securitiesin adi hisse senedi hesabına ve Changjiang Securitiesin hisse senedi ticareti için marj alım satım hisse senedi hesabına aktarıldı. Yüksek faiz oranlarını, kredi kartı borçlarını ve gümüş spekülasyonlarını geri ödemek için kullanılır.
Bu dönemde, Gui'nin ev alımları ve diğer tüketim için fonlara ihtiyacı olduğu için, davalı Li, müşteri fonlarının suistimal edilmesini önlemek için art arda 117,000 yuan faiz ve Gui'nin CCB hesabına geri ödeme olarak 304,15 yuan ödedi. Olay itibariyle, davalı Li, Gui Mounun CCB hesabını kötüye kullandı ve hala 3.693.879 RMB hesabına sahipti ve geri dönemedi.
2 1,5953,5 milyonu belirli bir şirket adına, tamamı hisse senedi ticareti için zimmetine geçirdi
Li, 3 Haziran 2015'ten 22 Mart 2016'ya kadar, müşterinin hesabındaki 1,59355 milyon RMB'yi bir CCB adına İnternet bankacılığı aracılığıyla Wu CCB hesabına üç kez aktarmak için yukarıdaki yöntemi kullandı ve ardından hepsini aktar Wu'nun adına yukarıda belirtilen üç hisse hesabına yatırım yaptı.
Bu süre zarfında, davalı Li, müşteri fonlarının satın alımlar ve diğer tüketim için paraya ihtiyacı olduğu için ifşa edilmesini önlemek için belirli bir CCB'nin hesabına 625.022 RMB iade etti. Dava sırasında, davalı Li, bir CCB adına bir hesapta 968,528 RMB'yi zimmetine geçirdi ve iade edemedi.
3 Hisse senedi ticareti için zimmete geçirilmiş Luo (1) 1.274.700 ve 1.1 milyon
7 Mayıs 2015'ten 14 Eylül 2016'ya kadar, Bay Li, Luo 1'in CCB hesabının 1.274.65.659 RMB'sini çevrimiçi bankacılık yoluyla Wu'nun CCB hesabına altı kez aktarmak için yukarıda belirtilen aynı yöntemi kullandı. 1,1 milyon RMB'nin 1,1 milyon RMB'si Wu adına yukarıda belirtilen üç hisse hesabına aktarıldı ve kalan bakiye, kredi kartı kredili mevduat borçlarını geri ödemek ve gümüş, kişisel tüketim ve zimmete geçirilmiş fonların iadesi için spekülasyon yapmak için davalı Li tarafından kullanıldı. Dava sırasında, davalı Li, Luo'nun 1 CCB hesabını kötüye kullandı ve hala iade edilemeyen 1.274.655.9 RMB'ye sahipti.
Zimmete para geçirme açığından sonra dolandırıcılık
Li, 2013 yılında kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emmeye başladı ve hisse senedi spekülasyonu için banka müşteri fonlarını zimmetine geçirdi. 21 Haziran 2016 itibariyle, Wu'nun kontrolündeki Changjiang Securities adi hisse senedi hesabı, Eylül 2016 itibariyle sadece 4,32 yuan idi; Ayın 21'inde, Wu'nun kontrolündeki Wu adındaki adi hisse senedi hesabının bakiyesi yalnızca 6,01 yuan idi; 20 Aralık 2016 itibariyle, Changjiang Securities'in Wu adına kontrolündeki marj ve açığa satış hesabı sadece 708.88 yuan idi.
Wuhan Belediyesi Halk Savcılığının Yargı Değerlendirme Merkezi tarafından takdir edilen üç hisse senedi hesap işleminin net zararı toplam 7,755,667,700 RMB'dir.
Aynı ayın 13-20 Ekim tarihleri arasında, davalı Li, hisse senedi alım satımından kaynaklanan büyük kayıplar nedeniyle iflas ettiğini biliyordu.Gui'nin ve diğer hesapların kötüye kullanılması ve eksikliklerini iade etmek için, sanık Li kayınvalidesini bir ev satın almak ve projeler yapmak için kullandı. Bu nedenle Xu, Wang1, Zheng1, Luo1, Huang1, Wang2 ve diğerleri, zimmete geçirilen fonları iade etmek için kullanılan borçlanma adına 1,33 milyon RMB ile dolandırıldı.
Olaydan sonra, başkan ve başkan yardımcısı bir oyunun yönetmenliğini yaptı
25 Ekim 2016'da, CCB Wuhan Changmou Xincheng Alt Şube Başkanı Wang3 ve Başkan Yardımcısı Chen1, müşteri Gui'den gelen parayı kötüye kullanmanın yanı sıra, davalı Li'nin de müşteri adına bir hesabın 968.528 RMB'sini zimmete geçirdiğini öğrendi. Yuan iade edilmedi ve müşterinin Luo 1 hesabının 1.077.669 milyon RMB'sini (17 Ekim 2016'da iade edilen 197.600 RMB düşülerek) zimmetine geçirildi. Chen 1, olayın etkisini azaltmak için önce özel kredisinin yukarıdaki ikisini iade edeceğini öne sürdü. Wang 3, hesabından zimmete geçirilen fonları kabul etti ve CCB'nin Caidian Alt Şubesi Disiplin Komitesi sekreteri Zhu'ya bildirdi.
27 Ekim 2016'da Chen 1, Wuhan Xinhengtong Axle Co., Ltd.'nin patronu Yang'dan 1.5 milyon RMB nakit ve Wuhan Zhongwang Packaging Co., Ltd.'nin patronu Xue'den 800.000 RMB nakit borç almak için bir IOU yayınladı.
Aynı gün, davalı Linin babası Li 2 Jiang, CCBnin Caidian Alt şubesinde bir hesap açtı ve Zhu, Wang 3 ve diğerlerinin gereksinimlerine uygun olarak bir CCB hesabı açtı. Aynı zamanda Zhu, Wang 3ün Yangdan 168,9 RMBlik bir kredi basması için düzenleme yaptı. Xue'den ödünç alınan on bin yuan, 800.000 RMB'lik bir IOU, Li Mou 2 Jiang'ın imzalaması ve koruma için Chen Mou 1'e göndermesini gerektirdi. Chen 1, Li 2 Jiangın yeni açılan CCB hesabına ödünç aldığı nakit olarak 2.3 milyon yuan yatırdı.
Daha sonra, Li'nin 2 Jiang Construction Bank hesabından 968.528 RMB'yi, davalı Li tarafından zimmete geçirilen meblağı geri ödemek için bir CCB hesabına aktardı ve ardından Li'nin 2 Jiang Construction Bank hesabından Luo'nun 1 CCB hesabına 1,31 milyon RMB aktardı. Davalı Li tarafından zimmete geçirilen 1.077.066 milyon tutarı geri ödeyin ve Luo 1'in süresi dolmamış servet yönetimi ürünlerinin anapara ve faizini peşin ödeyin.
25 Ekim 2016'da, davalı Li, Caidian Bölgesi Wuhan Şehri Halk Savcılığına teslim olma girişimini başlattı ve zimmete para geçirmenin cezai gerçeklerini itiraf etti.
Çeşitli suçlar için toplu ceza, 18 yıl hapis cezası
Mahkeme, bir banka çalışanı olarak davalı Li'nin pozisyonunu müşteri fonlarını kişisel hisse senedi ticareti ve kar faaliyetleri için kötüye kullanmak için kullandığına karar verdi. Miktar çok büyüktü ve davranışları zimmete para geçirme suçu oluşturdu; davalı Li, ulusal mali yönetim düzenlemelerini ihlal etti ve halkı özümsemedi. Mevduat uygunluğu, müşterilerin tanımlanmamış toplum gruplarından fonları emmesi için finansal yönetimi emanet etmelerine yardımcı olmak için yem olarak yüksek faiz oranlarını kullanarak. Miktar çok büyük ve davranışları, kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emmek suçunu oluşturuyor; davalı Li, hisse senedi alım satımındaki büyük kayıpları gizledi ve müşteri fonlarını zimmetine geçiremedi Geri ödeme gerçeği, kayınvalidesinin bir ev satın almak veya bir proje yapmak için acilen paraya ihtiyaç duyduğu gerçeğini kurgulayarak ve başkalarının mülkünü dolandırarak, miktar son derece büyüktü ve davranışları da bir dolandırıcılık suçu oluşturuyordu.
Sanık Li, fonları kötüye kullanmaktan, kamu mevduatlarını yasadışı olarak emmekten ve dolandırıcılıktan suçlu bulundu ve çeşitli suçlardan cezalandırılması gerekiyordu. Sanık Li defalarca dolandırdı ve uygun şekilde ağır şekilde cezalandırıldı. Davalı Li gönüllü olarak savcı organa teslim oldu ve müşteri fonlarını kötüye kullandığını ve bir teslim olan kamu mevduatını yasadışı bir şekilde emdiğini itiraf etti. Davalı Li davaya geldikten sonra, başkalarının malını dolandırdığını dürüstçe itiraf etti. Daha hafif ceza. Davalı Li, fonların suiistimal edilmesine maruz kaldı ve fon toplamak ve kötüye kullanılan fonların bir kısmını iade etmek için inisiyatif aldı ve uygun şekilde daha hafif bir ceza verildi.
Mahkemenin duruşma heyetinin görüşmesi ve kararının ardından karar şu şekildedir:
Sanık Li, fonları kötüye kullanmaktan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı; kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdiği için üç yıl altı ay hapse ve 100,000 yuan para cezasına; dolandırıcılıktan 12 yıl ve altı hapse mahk prisonm edildi. Birkaç ay boyunca 50.000 RMB para cezasına çarptırıldı ve çeşitli suçlardan cezalandırıldı.18 yıl sabit süreli hapis ve 150.000 RMB para cezası uygulanmasına karar verildi.
Aynı zamanda, davalı Linin 1.13 milyon RMBlik hileli geliri geri alındı ve mağdura iade edildi; davalı Linin, kamu mevduatlarının yasadışı olarak emilmesinden kaynaklanan 2.889.378.300 RMBlik kanuna aykırı gelirlerini iade etmesi emredildi ve para toplayan katılımcılara iade edilmesi emredildi; Kötüye kullanılan fonlar China Construction Bank Co., Ltd Wuhan Caidian Şubesine iade edildi.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Sinyal önemli! Çin-ABD ekonomik ve ticaret müzakerelerinde yeni ilerleme kaydedildi Xi Jinping: Bir anlaşmaya varmak için ısrarlı çaba gösterin ve iki taraf önümüzdeki hafta Washington'da tekrar bir araya gelecek
Yeni yılın A-hisse pazarına gelmesine şaşmamalı! Ocak ayında, yeni RMB kredileri 3.23 trilyon yuan idi ve sosyal finansman 4.64 trilyon yuan artarak aynı zamanda tarihi bir hacim yarattı! Yani çok büyük bir sürüm var
8 yılda 1,6 milyar kazanç elde eden bu işlem gören komisyonculuk, ikinci hissedar tarafından tasfiye edildi ve indirildi! Yılın başında, 66'sı tasfiye edilecek olan 417 hissedarlık azaltma planı görüldü ve bugün birçok azaltılmış holding düştü.
Çok yüksek özellikler! Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Devlet Konseyi, özel işletmeleri "fena para değil" yapmak için yumrukların bir kombinasyonu olan "Özel İşletmelere 18 Finansal Hizmet" i yayınladı, on kilit noktaya bakın.
3 milyar borç servisi banka tarafından mı durduruldu? Cheng Zhongmin Investmentin borcu düştü, şirket en son yanıtı verdi, 300 milyar özel girişim devi hala sisin içinde
Aracılık hisse senetleri parlak bir noktaya yükseldi, ancak borsada işlem gören aracı kurumların yeni açıklanan performansı şok edici! Ocak ayında birçok aracı kurumun net kârı keskin bir şekilde düştü. Neden?
Brokerage China, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
