"Milyarder" Mingbi ile 4,3 milyon yuan dolandırıcılık yaptı, kurbanlardan bazıları evlerini ve arabalarını sattı.
Yanlışlıkla, aile davasında 100 milyon yuan'dan fazla dondurulmuş olduğu ve mahkeme tarafından 70 milyon yuan'den fazla nakit para saklandığı iddia edildi. Huai'an'dan Liao, Jiangsu bunu, madeni paralarla dolu yüzlerce alet kutusunu sahne malzemesi olarak satın almak için bir bahane olarak kullandı ve art arda dolandırdı. Kurbanların tutarı 4,3 milyon yuan'den fazlaydı. Tam olarak ne oluyor? Huaian, Jiangsu'da polis tarafından açılan bu büyük dolandırıcılık vakasına bir göz atalım.
Olay ilk olarak Mayıs 2017'de gerçekleşti. Jiangsu, Huaian'dan Liao, Bay Li'nin aynı köydeki evine geldi ve faturayı geri ödemek için ondan 10.000 yuan borç aldığını söyledi.
Bay Li, geçici olarak Liao'ya bir milyon yuan borç verdi ve çok geçmeden Liao, orijinalini faizle geri ödedi. Daha sonra, Liao, ebeveynleri Şanghay'da iş ve dava ile uğraştığı ve Nanjing mahkemesi tarafından bir milyar yuan'den fazla dondurulduğu ve mahkeme tarafından 70 milyondan fazla nakit korunduğu ve ilişkiyi çözmek istediği için ondan borç almaya devam etti. İki yıldan fazla bir süre içinde, Bay Li ona 1,6 milyondan fazla borç verdi. Teminat olarak Liao, mahkeme tarafından dondurulmuş ve emniyetli olması için alarmlarla donatılmış 182 sözde para kutusu teslim etti.
Kurban Bay Li: "Kutuyu her açtığımda mahkeme tarafından dondurulduğu ve bu kutunun izinsiz açılamayacağı söyleniyor."
Muhabir: "Neden yetkisiz açılamıyor?"
Kurban Bay Li: "Konumlandırma vb. Olduğunu söyledi. Mahkeme personelinin onu açmasını beklemeniz gerektiğini söyledi."
Liao, mahkeme tarafından dondurulmuş 70 milyon yuan'den fazla nakitin, alarm ve konumlandırma cihazları ile donatılmış bu para kutularına paketlendiğini söyledi. Krediyi artırmak için Bay Li, evini ve arabasını bile sattı.Elbette, Liao'nun ilgisi oldukça çekiciydi.
Huai'an Kamu Güvenliği Bürosunun Ekonomik ve Teknolojik Gelişim Bölümünden bir polis memuru olan Chen Yidong: "Şüpheli Liao'nun Bay Li'ye verdiği söz, dava bittiği sürece, Bay Li'ye bir defaya mahsus 5 milyon yuan'lık bir getiri vereceğidir."
70 milyondan fazla büyük miktarda nakit içeren bir para kutusunu teminat olarak almak ve davayı bir defaya mahsus 5 milyon yuan'lık bir geri dönüşle bitirmeyi vaat etmek, muazzam cazibesi Bay Li'yi derinden etkiledi ve o buna ikna oldu. Liao'nun ona gösterdiği sözde "yasal belge".
Bu, Liao'nun Bay Li'ye gösterdiği yasal bir belgedir. İçerik 103,5 milyon yuan nakit paranın mahkeme tarafından dondurulduğunu ve dondurulmayı beklediğini gösteriyor. İmza "Jiangsu Eyaleti, Nanjing Yüksek Halk Mahkemesi". Tam Bay Li, Liao'nun kendisine vaat ettiği 5 milyon yuan'lık yardımı beklerken, parayı Liao'ya da borç veren Bay Zhang, ipotekli para kutusunu açtı çünkü Liao her zaman parayı geri ödemedi ve bunun içeriye konduğunu öğrendi. Gerçekten RMB değil.
Jiangsu Huai'an Şehri Kamu Güvenliği Bürosunun Ekonomik ve Teknolojik Gelişim Bölümünden bir polis memuru Chen Yidong: "Açılan kutuda üç veya dört para yığını var. Bu paranın en alt kısmı madeni paralar ve en üstteki gerçek RMB."
Bay Zhang, Ekim 2019'da, Liao'nun mahkemeyle bir ilişki yürütme kisvesi altında kendisine 250.000 yuan borç aldığını, yem olarak yüksek faiz oranlarını kullandığını ve ona 16 "para kutusu" ipotek verdiğini söyledi ve güvenini kazanmak için ona geri ödeme yaptı. Ona üç çek fotoğrafı gönderin. Para kutusunun bozuk paralarla dolu olduğunu keşfettikten sonra, Bay Zhang, banka müşteri hizmetleri numarasını aradı ve Liao'nun kendisine gösterdiği çekin de sahte olduğunu buldu, bu yüzden hemen polisi aradı. Liao'nun polis tarafından tutuklanmasının ardından transfer kayıtlarına göre polis, ondan fazla kurban olduğunu ve şüpheli dolandırıcılık miktarının 4 milyon yuan'den fazla olduğunu buldu.
Sorgulamadan sonra 29 yaşındaki Liao işsiz bir gençti. Kamuoyuna dava nedeniyle bir milyardan fazla mal varlığını dondurduğunu ve mahkeme tarafından 70 milyondan fazla nakdin korunduğunu söyledi. Liao, kurbanın güvenini dolandırmak için inşaat malzemeleri pazarından yüzlerce alet kutusu satın aldı ve insanlara "blöf yapmak" amacıyla her kutuya sözde "alarmlar" yerleştirdi ve mahkemenin "mührünü" yapıştırdı. Ayrıca mahkemelerden ve savcılıklardan, banka çeklerinden ve diğer araçlardan gelen birçok sahte yasal belgeyi titizlikle uydurdu. Liao, oyunu daha gerçekçi hale getirmek için, yaklaşık yarım asırlık Li ile de gizli anlaşma yaptı ve ondan mahkeme yargıcı gibi davranmasını ve sözde yasal belgelerle kurbanı dolandırmasını istedi.
Şu anda, suçlu zanlılar Liao ve Li'nin tutuklanmaları onaylandı ve kovuşturma için savcılık organına nakledildi.
