Kıdemli hacker yakalandı! Ağ, 600 milyon yuan'a kadar sanal para çaldı, bir zamanlar tanınmış bir çevrimiçi şirket için çalıştı ve suç işlemek için neredeyse sıfır ipucu bıraktı.
Resim kaynağı: Tuworm Creative
İnternet korsanları çevrimiçi 600 milyon yuan'a kadar para çaldılar. Şüpheliler, neredeyse sıfır ipucu ve aranabilir yollar bırakarak mükemmel yöntemlere sahipler ... Bu anahtar kelimeler, neredeyse yarım yıl süren sanal gerçekliği çalan "3.30" siber hacker'ı özetlemektedir. Para birimi durumu.
17 Ağustos itibariyle, bilgisayar korsanlarının sanal para hırsızlığı davası resmi olarak çözüldü.
Son derece zeki ve profesyonel ağ teknisyenlerinden oluşan bir suç çetesinin üç şüpheli de tutuklandı. Xi'an Sahtecilikle Mücadele Merkezi başlangıçta, dahil olan çetenin dava değerinin 600 milyon yuan kadar yüksek olduğunu buldu! Bu aynı zamanda Çin'de şimdiye kadarki benzer vakaların en yüksek vaka değeridir.
Çin'de taklit edilecek neredeyse hiç benzer vaka yok; sanal para birimi son derece karmaşık, teknoloji son teknoloji ve ticaret platformu yurtdışında; şüphelilerin mükemmel yöntemleri var, neredeyse sıfır ipucu ve aranabilir yollar bırakıyor ... Şu anda ülke sanal para hırsızlığını hedefliyor Daha az araştırıcı deneyime, belirsiz özelliklere, teknik zorluklara, vb. Sahiptir ve bu durum, vaka tespitinde birçok güçlüğü beraberinde getirir. Şüphelinin mükemmel teknik seviyesi ve soruşturma önleme yeteneklerinin yanı sıra birden fazla yerde ortak soruşturmalar, bu davayı sanal para cezası soruşturmasının tipik bir örneği haline getirdi.
Yüz milyonlarca dolarlık sanal para çalındı, şüphelinin güçlü bir geçmişi var
Davayı devralan polis, Shaanxi Eyaleti, Xi'an Kamu Güvenliği Bürosu Ekonomik Kalkınma Şubesi idi. Yerel polise göre, 30 Mart 2018'de açılış şubesi, kurban Zhang'den kişisel bilgisayarının yasadışı olarak hacklendiğinden şüphelenildiğini ve Bitcoin ve Ethereum gibi çok sayıda sanal para biriminin bir gecede yağmalandığını söyleyen bir alarm aldı. 100 milyon yuan'a kadar.
Polise göre, görev gücü, davanın yeni bir ağ teknolojisi kara mülk suçu türü ve telekomünikasyon siber suçunun en büyük endüstri kaynağı olduğunu ön soruşturma yoluyla belirledi. Suçlu zanlı, kurban tarafından herhangi bir işlem yapmadan yüksek güvenlikli sanal para hesabını uzaktan kontrol etmek ve çalmak için mükemmel ağ hackleme teknolojisini kullandı ve suçtan neredeyse hiçbir iz bırakmadı, bu da ülkede nadir görülen bir olay.
Görev gücü, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kanallar aracılığıyla kapsamlı koordinasyon ve iletişim gerçekleştirdi ve son olarak, sanal para akışı yoluyla, suçluların davaya dahil olan fonları sürekli olarak bölüştüğü ve transfer ettiği keşfedildi. Görev gücü 30.000'den fazla ipucu topladı ve bunları sürekli olarak taradı ve değerlendirdi. Bu bilgileri tek tek incelemek ve analiz etmek için görev gücü, 20.000 kilometreden fazla bir yolculukla ülkenin birçok iline ve kentine çok sayıda polis gücü gönderdi. Sonunda, birçok tanınmış yerli internet şirketinin güçlü desteğiyle, üç ay aralıksız süren çabaların ardından, görev gücü nihayet bir atılım ipucunu yakaladı. Soruşturmadan sonra şüpheli Zhou Mou ortaya çıktı.
Zhou'yu kilitledikten sonra, iki ay süren sıkı çalışmanın ardından, polis sonunda Pekin ve Changchun'da aktif olan diğer iki çeteyi, Cui ve Zhang'ı kilitledi.
15 Ağustos'ta tutuklanma zamanı olgunlaşmıştı. Hunan, Changchun ve Pekin polisinin güçlü işbirliği ile, üç tutuklama ekibi aynı anda operasyonlar başlattı ve üç şüpheliyi de tutukladı. Şüpheli, büyük miktarda delil karşısında ortak suçun gerçeklerini itiraf etti.
İnceleme üzerine, üç şüphelinin tümü, tanınmış yerli ağ teknolojisi şirketlerinde çalışan üst düzey bilgisayar korsanlarıydı. Çete, çok sayıda yasadışı saldırı ve şirketin kurumsal ve kişisel ağ sistemlerini kontrol ederek büyük miktarda yasadışı kar elde etti ve ilk soruşturmada yer alan para miktarı 600 milyon yuan'a ulaştı!
Şüpheli suçu başardıktan sonra, sanal paranın bir kısmını gruplar halinde atarak nakde çevirdi ve parayı üst düzey villalar, lüks arabalar ve varlık yönetimi ürünleri satın almak için kullandı.
Sanal para biriminin izlenmesi neden zordur?
Görev gücü, davanın tespit edilmesinin benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Çin'de taklit edilecek neredeyse hiç benzer vaka yok; sanal para birimi son derece karmaşık, teknoloji son teknoloji ve ticaret platformu yurtdışında; şüpheliler mükemmel, ipuçları ve aranabilir yollar neredeyse sıfır bırakıyor ...
Sıradan mülk hırsızlığından farklı olarak, sanal para biriminin anonimliği ve diğer özellikleri nedeniyle izlenmesi zordur.Çok sayıda ticaret platformu, yurtdışında sunucular kurar, bu da vakaların soruşturulmasına büyük engeller getirir. Alım satım platformları arasındaki işlem verileri birbirine kapalı ve saha dışıdır Alım satım ve diğer yöntemlerin varlığı, kripto para birimlerinin izlenmesine de büyük engeller yaratır. Ayrıca suçun belirsiz niteliği de suçun tespiti ve cezalandırılmasında zorluklar yaratmaktadır.
1. Zorluk: Anonimliğin izlenmesi zor
Hepimizin bildiği gibi, anonimlik, çeşitli sanal para birimlerinin en önemli özelliklerinden biridir. Anonimlik, tüccarların mahremiyetini çok iyi koruyabilir, ancak aynı zamanda yasa dışı işlemler için bir teminat sağlar.Hesap verilebilir olduğunda, hesap takip edilse bile, sanal para hesabını gerçek kimlikle etkili bir şekilde doğrulayamaz. Bu özellik tam da Bitcoin gibi sanal para birimlerinin karanlık web ve kara para aklama üzerinde yasa dışı işlem araçları haline gelmesinin sebebidir.
Ödeme yöntemi olarak yasal para birimi kullanılırken, yasal para birimi arasındaki işlemler ve ödemeler genellikle banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirilir ve Alipay gibi üçüncü taraf ödeme hesapları aracılığıyla yapılan işlemlerin sonunda ilgili banka hesaplarına bağlanması gerekir, böylece her işlem gerçek bir isme karşılık gelebilir. İşlem anormal veya yasa dışı olduğunda kişiler izlenebilir.
Bununla birlikte, çeşitli sanal para birimlerinin işlem ödemesi yasal para sistemi ile ilgili değildir. Bitcoin'i örnek alırsak, "hesabı", kimlik bilgilerini göndermeden ilgili cüzdan programını indirerek elde edilebilen, "adres" adı verilen, blok zincirine dayalı olarak oluşturulan bir kod dizisidir. Bu adrese dayalı işlem bilgileri Bitcoin blok zincirinde kayıtlı olmasına ve kamuya açık olarak sorgulanabilmesine rağmen, genel olarak bu adres üzerinden bir kişiye geri izlenemez.
Anonimlik, sanal para biriminin önemli bir özelliğidir ve aynı zamanda bazı yasa dışı işlemlerin ihtiyaçlarını da karşılar.Bu nedenle, bazı sanal para birimleri bu özelliğini bir satış noktası olarak defalarca güçlendirmiştir. Halk tarafından iyi bilinen Bitcoin'in yanı sıra, daha anonim olan bazı sanal para birimleri de var, daha ünlüleri Monero, ZCASH vb.
Bitcoin kullanıcıları genellikle tek bir cüzdan adresi kullanır ve tüm işlemler bununla ilgili ve herkes tarafından görülebilir. Bunun aksine Monero, her işlem için benzersiz bir adres oluşturur ve özel bir okuma anahtarı üretir.Sadece alıcı ve anahtara sahip olan kişi tüm işlem bilgilerini görebilir. Teorik olarak, hükümetin herhangi bir bilgiyi gözetlemesi imkansızdır. Monero ayrıca, bir işlemi aynı boyuttaki diğer işlemlerle otomatik olarak karıştırır, bu da başka bir koruma katmanı ekler ve bu işlemin blok zincirinden izlenmesini imkansız hale getirir.
Zorluk 2: İşlem platformu sunucusunu yurtdışına izlemek zor
Sanal para işlemleri ısındıkça, işlem miktarı ve katılımcı sayısı artıyor ve sanal para işlemleri için hizmet sunan ticaret platformlarının önemi giderek daha fazla öne çıkıyor. Şu anda, yerel ticaret platformu ilgili işlemleri yürütmek için kayıtlıysa, belirli bir yerel banka hesabını bağlamak ve kyc kimlik doğrulaması için kimlik kartları ve yüz tanıma yöntemlerini yüklemek gerekir. Bu şekilde, kullanıcının işlem platformundaki sanal para birimi işlem adresi Bu, belirli kişilere belirli bir ölçüde karşılık gelebilir ve bu da sanal para işlemlerinin izlenmesini kolaylaştırır.
Geçen yılın eylül ayından bu yana, Çin'de ICO ve sanal para ile yasal para birimi değişimi yasaklandı ve ilgili ticaret platformları, ilgili denetimden kaçınmak için kayıt yerlerini ve sunucularını yurtdışına taşıyarak birbiri ardına "yurt dışına gidiyor". Hatta bazı ticaret platformları, "tezgah üstü işlemler" adı verilen işlemlerle bireysel kullanıcılar arasındaki eşler arası işlemleri eşleştirir.
Bu eylemler, sanal para birimlerinin denetimini zorlaştırdı. Sanal para birimi işlemi "değişim dışı" işlemine aktarıldığında, kullanıcının bilgileri izlenemez. Sunucunun yurt dışına aktarılması, yargı departmanının veri elde etmesine olanak sağlamaz. Platform, yasadışı işlemlerde bulunsa bile kısa vadede sunucusunu kapatamaz ve sadece ilgili web sitesini bloke edebilir, böylece ticaret platformu IP adresini değiştirerek yaşamına devam edebilir.
Ticaret platformu yurt dışına açıldıktan sonra, yasadışı faaliyetlerde bulunma olasılığı artacaktır. Bu yılın Mayıs ayında, Ulusal Karşılıklı Finansal Güvenlik Komitesi, "Sahte Sanal Para Platformu Dolandırıcılık Tuzağına Dikkat Edin" hakkında bir rapor yayınladı.Ulusal İnternet finansal risk analizi teknoloji platformunun sahte sanal para platformlarını sürekli izlemesi, Nisan 2018 itibarıyla, teknoloji platformu Sahte sanal para web sitesi sunucularının% 60'ından fazlası yurtdışında konuşlandırılan toplam 421 çeşit sahte sanal para birimi keşfedildi.Bu tür platformların bulunması ve izlenmesi zor.
Zorluk 3: Sanal para biriminin doğası net değil ve tanımlama zor
Çin'de sanal para biriminin doğasının şu anda belirsiz olduğunu belirtmekte fayda var. Aslında, birçok sanal para birimi kategorisi vardır. Bitcoin, Litecoin vb., Esas olarak ödeme amacıyla kullanılan "para birimi" sanal para birimleriyle temsil edilir. Proje tarafları tarafından ICO'lar aracılığıyla verilen birçok jeton, ek olarak kullanılabilir. Ödeme ve dolaşıma ek olarak, aynı zamanda bir güvenlik özelliğine de sahiptir.ABD SEC, sanal para öznitelikleri konusunda kamuya açık oturumlar düzenledi.Büyük endişelerden biri, ICO belirteçlerinin düzenleyici sisteme dahil edilecek menkul kıymetler olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağıdır.
Çin'de, Bitcoin özniteliklerinin tanımı çoğunlukla 2013 yılında merkez bankası ve diğer beş bakanlık tarafından yayınlanan Bitcoin risklerinin önlenmesine ilişkin bildirime atıfta bulunur. "Bildirim" Bitcoin'in doğasını açıklar ve Bitcoin'in para otoriteleri tarafından verilmediğine ve yasal olmadığına inanır. Telafi edici ve zorunlu gibi parasal özellikler gerçek para birimleri değildir. Doğası gereği Bitcoin, para birimi ile aynı hukuki statüye sahip olmayan ve piyasada para birimi olarak kullanılamayan ve kullanılmaması gereken belirli bir sanal emtiadır.
Lishui Mahkemesi, bilgisayar sistemi verilerinin yasadışı olarak elde edilmesine ilişkin bir davayı alenen dinledi.Sanık Tang, spekülasyonlar ve tekrarlanan deneyler yoluyla kurbanın hesap işlem şifresini aldı ve kurbanın hesabındaki sanal para birimini hesabına aktardı ve sattı. Yasadışı kar 600,000 yuan idi. Bu davada savcı, davada sanığın hukuka aykırı olarak elde ettiği radar parasının Çin genel para biriminin bir parçası olmadığını ve sadece küçük bir grup insana uygulanabileceğini, bu nedenle davanın hırsızlık suçu olarak sınıflandırılamayacağını, yasadışı yollarla bilgisayar verilerini elde etme suçu için geçerli olduğunu belirtti.
Bu davada yargıç Wu Ningqi, edinilen mülkün sanal para birimine ait olması nedeniyle miktarın belirlenmesinin zor olduğunu, bu nedenle hırsızlık olarak belirlenemeyeceğini söyledi. Ağ ortamını arındırma ihtiyacının dışında, bu tür durumlar genellikle bilgisayar verilerini yasadışı olarak elde etme suçu için geçerlidir.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde ilgili yasal sorumluluk takip edilecektir.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
Okuduktan sonra denen iyi bir alışkanlık var
