Capitel EasyPay yöneticileri, yeni başkanın sınır ötesi finansal platformunu yeniden düzenledi yatırımcılar şüpheli askıya alma durumundan çekildi
Tianyan Check'ten alınan bilgiye göre, 4 Kasım'da, EZpay Technology (Beijing) Co., Ltd. (bundan sonra "Capital Pay" olarak anılacaktır) yöneticisi ve süpervizörü kanlarını değiştirdi, eski başkan Zhou Yuexian, eski başkan yardımcısı Cen Minjie ve eski müdür Wang Aifang , Eski süpervizör Chen Xinxiang yöneticiler listesinden çekildi ve başkan Qu Jianchuan, başkan yardımcısı Zhou Rongbo, yönetmen Feng Ziran, Zheng Jie, Gong Li, yönetici Fang Bin ve süpervizör Du Juanjuan'ı ekledi.
Bunların arasında, Fang Bin, Capitel Easy Payment şirketinin tüzel kişisidir ve dördüncü taraf bir ödeme şirketi olan Guangdong Transcend Information Technology Co., Ltd.'de ("Blue Ocean Payment") tüzel kişi ve yönetici olarak görev yapmış ve bir zamanlar Topsight Technology (Shenzhen) Co., Ltd.'nin genel müdürü olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Beijing EasyPay E-Commerce Co., Ltd. (bundan böyle "Beijing Easy Pay" olarak anılacaktır) ve Beijing Jinquan International Travel Service Co., Ltd.'nin (bundan böyle "Jinquan Uluslararası Seyahat Hizmeti" olarak anılacaktır) hisselerine sahiptir.
Halka açık bilgilere göre Qu Jianchuan, UFIDA Group'un (Yongyou Network 600588) bir yan kuruluşu olan Chanjet Information Technology Co., Ltd. (Chanjet HK.01588) için çalışmış olabilir. Bir özgeçmişe göre, Chanjet Information Technology Co., Ltd.'nin başkan yardımcısı Qu Jianchuan, Nanjing Hongtu Tianan Software System Company'nin (bundan böyle "Hongtu Tianan" olarak anılacaktır) genel müdürü olarak görev yaptı. Tianyan'ın verdiği bilgiye göre, Capitel Easy Pay'in yeni başkanı Qu Jianchuan, Hongtu Tianan'ın bir iştiraki olan Beijing Hongtu Tianan Software Technology Co., Ltd.'nin Nanjing şubesinde çalışıyor.
Ayrıca Qu Jianchuan, sınır ötesi finans platformu Beijing Yihuijin Information Service Co., Ltd.'nin (bundan sonra "Ehuijin" olarak anılacaktır) tüzel kişisidir. Yihuijin'in resmi web sitesine göre, şirket 2014 yılında kurulmuş ve sınır ötesi özelliklere sahip kurumsal bulut bilgi hizmetleri sunmaktadır.Ürünleri arasında finansal bulut ve sınır ötesi ödeme yer almaktadır.Finansal ve diğer alanlarda 300.000'den fazla çekirdek üye işyeri bulunmaktadır. 18 Haziran'dan bu yana, Yihuijin'in resmi resmi hesabı içeriği bir yıldan fazla bir süredir güncellemedi ve resmi hesap altındaki "gerçek zamanlı döviz kuru" ve "işbirliği yapmak istiyorum" gibi hizmet sütunları yanıt vermedi. Aynı zamanda, resmi web sitesi müşteri hizmetleri telefon numarası boştur ve iletişim sabit hattı bağlanamaz.
Tianyan Check'e göre, Eylül 2018'de Yihuijin'in dört yatırımcısının tamamı geri çekildi.Değişimin ardından, şirket artık Qu Jianchuan'ın tamamına sahip olduğu bir şirket.
Capitel Pay tarafından 2018 yılında düzenlenen 20. yıl dönümü toplantısının ilgili raporlarına göre, mevcut başkan yardımcısı Zhou Rongbo, Capitel Pay'in baş danışmanı olarak ilgili pozisyonda hazır bulundu.
İstifa ve yeni atanan yöneticiler de Yueteng Technology (Beijing) Co., Ltd.'de (bundan böyle "Yueteng Technology" olarak anılacaktır) kesişme noktalarına sahiptir. Eski yönetici Zhou Yuexian ve diğerleri, 2017'de Yueteng Technology'nin müdürleri, süpervizörleri ve tüzel kişileri pozisyonlarından emekli oldu ve yeni yöneticiler Qu Jianchuan ve diğerleri 2018'de Yueteng Technology'ye katıldı ve halen üst düzey yönetim pozisyonlarında bulunuyorlar.
Yueteng Technology, daha önce EZpay Beijing (Hong Kong) Co., Ltd. tarafından kontrol ediliyordu ve mevcut hissedar Geopay HK Limited'in kamuya açık bilgileri çok az.
Tianyan Çek bilgilerine göre, Beijing Yizhifu ve Jinquan International Travel Service, Capitel Bordro'nun sırasıyla% 86.13 ve% 13.87'sine sahiptir. Her iki hissedar da Zhang Xiaoyan ve Fang Bin'dir. Hissedarlık oranı açısından, Zhang Xiaoyan, şirketin gerçek geliri olmalıdır. İnsanlar; Zhang Xiaoyan'ın bir yan kuruluşu olan Guangzhou Shenjiao Network Technology Co., Ltd., Tencent'in yan kuruluşu ve endüstriyel finansman platformu Promise Holding Group tarafından yatırıldı. Tianyan çeki, Eylül ayında, Promise Holding Group'un kayıtlı ikametgahı veya işyeri ile iletişime geçilemediği için anormal bir işletme olarak listelendiğini ve şimdiye kadar kaldırılmadığını gösterdi.
Ek olarak, Beijing Yizhifu'nun tarihi hissedarları arasında Yiwu Cross-border E-commerce Supply Chain Management Co., Ltd. ve Yizhifu Beijing (Hong Kong) Co., Ltd. bulunmaktadır ve yabancı yatırımı Net Union Clearing Co., Ltd.'yi içermektedir.
14 Ekim'de Capitel Pay, Pekin'deki Haidian Bölgesi Halk Mahkemesi tarafından infaz edilecek kişi olarak listelendi.
Capitel Pay, iş anlaşmazlıkları, alacaklı halefiyet anlaşmazlıkları ve özel borç verme anlaşmazlıkları dahil olmak üzere birçok davaya karışmıştır. Hukuki karar, özel borç verme anlaşmazlıklarının bir zamanlar P2P tembel şirketleri içerdiğini gösteriyor ve Capitel Easy Pay, tahsilat ve ödeme kanallarını sağlamak için 2014 yılında onunla bir sözleşme imzaladı. Ek olarak, bir aracı sözleşme anlaşmazlığı, piramit planlarına dahil olan Quanjian'ın, Capitel Pay'in sınır ötesi RMB ödeme işinin bir müşterisi olduğunu gösterdi.
Sınır ötesi ödeme, Capitel Pay'in hizmetlerinden biridir. Resmi web sitesine göre, Capitel Pay 1998 yılında kurulmuş olup, merkezi Pekin'de bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Singapur, Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Heilongjiang, Shenzhen, Guangzhou, Şangay ve diğer yerlerde şubeleri bulunmaktadır; resmi web sitesi ortaklarının 2011'de üçüncü taraf ödeme işletme lisansı, 2014'te sınır ötesi döviz ödeme iş pilot lisansı ve 2015'te sınır ötesi RMB ödeme iş pilot lisansı alan Apple gibi bir dizi denizaşırı şirket bulunmaktadır.
Tasfiye düzenlemeleri ve kara para aklamayı önleme yasalarının ihlali nedeniyle, 23 Ağustos'ta Capitel Pay, Çin Halk Bankası Pekin İşletme Yönetimi Departmanı tarafından 15.995 milyon yuan'dan fazla para cezasına çarptırıldı ve iki ilgili kişiye 445.000 yuan para cezası, toplam 16.43 milyon para cezası verildi. Yu Yuan.
İdari ceza bilgilerine göre, Capitel Pay'in belirli yasa dışı fiil türleri arasında işlem verilerinin eksiksiz, gerçek ve izlenebilir hükümlerinin uygulanmaması, çevrimiçi ödeme hizmetlerinin düzenlemelere uygun olarak yürütülmemesi, tüccar bilgilerinin mevzuata uygun olarak incelenip saklanmaması ve saklanmaması ve Müşteri rezerv fonlarını kullanmak; müşteri tanımlama yükümlülüklerini mevzuata uygun yerine getirmemek, müşteri kimlik bilgileri ve işlem kayıtlarını mevzuata uygun tutmamak, kimliği belirsiz müşterilerle hizmet sağlamak veya işlem yapmak.
Ceza bilgileri, Capitel Kolay Ödeme'den sorumlu iki ilgili kişinin eksiksiz, gerçek ve izlenebilir işlem verileri için gereklilikleri yerine getiremediğini ve çevrimiçi ödeme işini gerektiği gibi yerine getirmediğini; müşteri tanımlama yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmediğini ve müşterileri gerektiği gibi depolamadığını göstermektedir. Kimlik bilgileri ve işlem kayıtları, kimliği belirsiz müşterilerle hizmet sağlayan veya işlem yapanlara bir uyarı verildi ve toplam 445.000 RMB para cezasına çarptırıldı. Ceza bilgisi, görevli ilgilinin bilgisini açıklamadı.
Kaynak: Blue Whale Finance
Daha fazla finansal bilgi için Tonghuashun Finance WeChat Resmi Hesabını (ths518) takip edin
