497 mülk ele geçirildi ve Chengdu'daki bu gök gürültüsü patlayıcı platforma "büyük emlak sahibi" denilebilir! 44 kişi daha tutuklandı ve rapor sayısı 150 bini geçti.
Son günlerde, önde gelen iki çevrimiçi kredi platformunun ani kazası, yüzen P2P platformuna bir başka ağır darbe oldu.
21 Mart'ta Hongling Venture Capital resmi olarak bir duyuru yayınlayarak 1 Nisan 2019'dan itibaren net değer teklifleri vermeyi durduracağını ve borç transferinin maliyetini ayarlayacağını duyurdu. 28 Mart'ta Dongguan Kamu Güvenliği Bürosu, Tuandai.com'un gerçek kontrolörleri Tang Jun ve Zhang Lin'in gönüllü olarak teslim olduklarını resmi olarak bildirdi ve polis, kamu mevduatlarının yasadışı emildiğinden şüphelenilen bir dava açtı.
Çinli bir komisyoncu muhabirinin istatistiklerine göre, bu hafta Dongguan, Chengdu, Shenzhen, Hefei, Hangzhou ve diğer yerler, grup kredi ağı, ağızdan kredi ağı, finans çevresi ve Limin ağı dahil olmak üzere Thunder P2P platformunun ilerlemesini bildirdi. Değişim bankası, CICC Gold, Yuantai Financial Services, Qian Nanny ve Zhongchi Company dahil olmak üzere 9 platformda duyurular.
Bunlar arasında, grup kredi ağı vakası en kapsamlı ve en kötü etkiyi içerir. 100 milyar kütleli bir P2P yıldırım patlaması vakası olarak, Dongguan Kamu Güvenliği Bürosu davayı 28'inden bu yana dört kez bildirdi ve grup kredi ağı platformu, Dongguan Belediye Hükümeti'nin ilgili departmanları tarafından devralındı. Raporlara göre, Dongguan Kamu Güvenliği Bürosu 44 şüpheliye karşı zorunlu cezai gözaltı tedbirleri aldı. 30 Mart öğlen 12:00 itibariyle tüm kanallar 154.700'den fazla rapor almıştır.
Chengdu'da bulunan Koudai.com'a "büyük emlak sahibi" denir. Chengdu Kamu Güvenliği Bürosu Yüksek Teknoloji Bölgesinden alınan bir rapora göre, şu anda 497 gayrimenkul ve 5 araç, ilgili şirket ve şahısların adlarıyla mühürlendi ve 1,7 milyon yuan'den fazla fon donduruldu; kamu güvenlik organları 6 şüpheliyi tutuklayarak gözaltına aldı.
Hangzhou Yuantai Financial Services en çok araca el konulan şirkettir ve 93 şirket dondurulmuş hisseye sahiptir. Rapora göre, polis şimdiye kadar şirketin ve olaya karışan kişinin 40 mülküne el koydu, şirket ve ilgili kişiye ait 41 arabaya ve 12 motosiklete el koydu, şirketin ve ilgili kişinin fonlarını dondurdu. 76 milyondan fazla yuan, 93 hisse senedi, 2 hisse senedi, 1 fon.
Tuandai.com'da 44 şüpheli tutuklandı ve yatırımcılar 154.700'den fazla vaka bildirdi
31 Mart'ta Dongguan Kamu Güvenliği Bürosu, grup kredi ağı davasıyla ilgili dördüncü duyuruyu yayınladı.
Duyuruya göre, 27 Mart'tan bu yana, dört gün ve dört gece sürekli çatışmalardan sonra, Dongguan Kamu Güvenliği Bürosu 44 şüpheliye karşı zorunlu cezai gözaltı tedbirleri aldı. "Tuandai.com" un sahte varlık yönetimi ürünleri tasarladığına, bunları çevrimiçi ve çevrimdışı tanıtım yoluyla belirsiz yatırımcılara sattığına ve kamu mevduatlarını ve diğer suçları yasa dışı olarak emdiğinden şüphelenilen kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emerek yatırımcıların meşru haklarına ve çıkarlarına zarar verdiğine dair ön araştırmalar yapılmıştır. Ulusal mali düzeni ciddi şekilde bozan.
Şu anda kamu güvenliği organları "Grup Kredi Ağı" platformundan 123TB veri elde etmiş, mesleki kuruluşlarla birlikte verilerin taranması ve analizi gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, davaya karışan platform sunucuları ve bilgisayarlar gibi bir takım eşyalara el konuldu, davaya karışan hesaplar donduruldu, Tang ve Zhang gibi şüphelilerin hisse senedi hesaplarına, gayrimenkullerine, araçlarına vb. El konuldu. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri ve kamuyla ilgili ekonomik davaların ele alınması uyarınca, polis, davayı ele alma usullerine uygun olarak çalınan malların soruşturulmasını ve kurtarılmasını hızlandırmaktadır. Kamu güvenliği organları, yatırımcıların taleplerini çeşitli kanallardan öğreniyor ve çalışma yöntemlerini sürekli geliştiriyor. Dongguan Kamu Güvenliği Bürosu, olayları bildirmede diğer illerden (belediyeler) gelen yatırımcılara daha iyi hizmet verebilmek için, yerel kamu güvenliği kurumlarına vaka kabulü, soruşturma ve delil toplama işlemlerinde yardımcı olmak için aynı gün çeşitli illere (belediyeler) ve özerk bölgelere gitmek üzere 31 çalışma grubu kurdu.
Buna ek olarak, Dongguan Kamu Güvenliği Bürosu'nun 30 Mart öğlen 12.00 itibariyle 28 Mart'ta yaptığı bir bildirime göre, çeşitli kanallar 154.700'den fazla rapor almış ve projenin birleşik danışma telefon numarası 33.800'den fazla danışma sağlamıştır.
Tuandai.com'un Şubat ayı operasyon raporundaki verilere göre, Şubat ayı sonu itibariyle şirketin 8.3 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı, toplam 130.8 milyar yuan eşleştirilmiş finansmanı ve toplam 2.54 milyon eşleştirilmiş finansmanı vardı. Kredi bakiyesi 14,5 milyarı aştı, kalan tutar 11,89 milyar, toplam kredi sayısı 978,218 oldu.
Koudai.com'dan 6 kişi tutuklandı ve davaya karışan 497 takım gayrimenkul ele geçirildi
1 Nisan'da, Chengdu Kamu Güvenliği Bürosunun Yüksek Teknoloji Bölgesi, Koudaiwang davasının durumunu bildirdi.
Şimdiye kadar kamu güvenlik organları suça karışan 6 şüpheliyi tutukladı ve gözaltına aldı.Chengdu Yüksek Teknoloji Bölgesi Halk Savcılığı da 6 kişinin tutuklanmasını onayladı.Aynı zamanda davaya karışan şirket ve şahısların adlarına 497 mülk ve 5 araç mühürlendi ve donduruldu. İlgili fonlar 1,7 milyon yuan'dan fazladır.
Chengdu polisi, bir yandan şu anda başka bir suçlu zanlının peşinde olduklarını, diğer yandan davaya dahil olan fonların izini sürmeye ve kitlelerin kayıplarını telafi etmeye devam etmek için davaya dahil olan fonları düzenli bir şekilde denetlediklerini ve elektronik verileri incelediklerini ve tanımladıklarını söyledi. Chengdu polisi, yatırımcıların çevrimiçi alarm platformunu kullanabileceklerini veya rapor materyallerini Chengdu Kamu Güvenlik Bürosu Yüksek Teknoloji Bölge Bürosu Ekonomik Araştırma Tugayı'nın "Koudaiwang" görev gücüne postalayabileceklerini hatırlattı.
21 Temmuz 2018'de, "Koudai.com" geri ödemede zorluklarla karşılaştı ve soruşturuldu; Aynı yılın 31 Ekiminde, Chengdu polisi bir görev gücü oluşturdu ve kamu mevduatlarının şüpheli yasadışı kullanımı hakkında bir soruşturma başlattı.
"Koudai.com" resmi web sitesiyle bağlantısını kaybetti ve şu anda tazminat bakiyesini bilmek imkansız. Ancak, Koudai.com daha önce kamuoyuna duyurulan bilgilerden, Shenzhen Venture Capital'den 2016'nın başlarında on milyonlarca A aldı. Yatırım turu ve politika temelli ulusal endüstri rehberlik fonu Henan Derui Hengtong Girişim Sermayesi Fonu tarafından yönetilen 100 milyon yuan finansman turu, ölçeğin küçük olmadığını gösteriyor.
Çin komisyonculuğu muhabirleri, geçen yıl 9 Ağustos gibi erken bir tarihte, Koudai.com CEO'su Wei Ning'in Koudai.com web sitesi forumunda "Durumun Raporlanması Hakkında Açıklama" yı yayınladığını ve bunun Koudai.com'un ödeme krizinin tamamen patlak verdiği anlamına geldiğini öğrendiler. Ancak, krizin patlak vermesinden sonra, ağızdan alınan kredi ağı hala zamanı geciktiriyor ve borç verenleri dolandırıyordu.
Koudai.com'un hak koruma grubunun bilgilerine göre, 27 Ağustos'ta Koudai.com şu açıklamayı yaptı: "Şirket bundan sonra garantili varlıkların devri ve elden çıkarılmasıyla ilgili tüm konuların Wenmou (işten sorumlu kişi) tarafından birleştirilmesine karar verdi. Düzenleme ve koordinasyon. Wenmou'nun varlık elden çıkarma haklarını garanti altına almak için, Koudai.com yönetim kurulu, Wenmounun varlık elden çıkarma faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için 30 Ağustos'ta Wei Ning'i başkan ve genel müdür olarak görevden aldı. Ancak Wei Ning'in eski pozisyonuna dönmesi çok uzun sürmedi. Ancak, bu kısa sürede Wenmou garantili varlıkları elden çıkardı ve elden çıkarıldıktan sonra fonların gideceği yer bilinmiyordu. Varlıklar elden çıkarıldıktan sonra Wenmou, Koudai.com'dan iz bırakmadan ortadan kayboldu. Borç verme işinin% 30'undan fazlasıyla ilgili bilgiler, bugüne kadar sonuçsuz bulunmuştur.
O yılın Eylül ayında, Koudai.com "Geri Alım Planı için Ayrıntılı Kurallar" yayınladı ve "1. Alınacak nihai hesap 6.738 idi ve alınacak tutar, bekleyen tüm siparişler dahil 1.466.430.100 yuan idi ve Koudai.com'un üst yönetimi hariç tutulmuştu. Tahsil edilecek şahıslar 2. Geri ödeme için hesaplama formülü şu şekildedir: cari itfa miktarı / alınacak toplam miktar X toplam kişisel tahsilat. "Ancak, geri ödeme planının uygulanmasından sonra, 4 ayda toplam 4 geri ödeme toplamı 13,7 milyon yuan oldu, bu da platformun beklemesini hesaba katıyor 146,640,100 yuan olarak ödenen toplam nakit miktarının% 0,93'ü,% 1'i bile değil.
Resim kaynağı: Koudai.com hakları koruma grubu
Shenzhen, bir günde dört maden patlama platformunun ilerlemesini bildirdi
1 Nisan'da, Shenzhen Nanshan Kamu Güvenliği Bürosu, P2P platformu "Financial Circle", "Limin.com", "Change Bank" ve "CICC Gold" vakalarındaki son gelişmeleri bildirdi.
CICC Gold: İnceleme ve kovuşturma için transfer
Nanshan polisi, CICC Gold davasında suçlu zanlılar Ge ve Guo'ya karşı cezai gözaltı ve zorunlu tedbirler aldı ve davaya karışan ilgili kişilerin yasadışı gelirlerini araştırmaya devam etmek ve fonların nerede olduğunu daha fazla araştırmak için personel gönderdi. Polis, davayla ilgili fonların ve sözleşmelerin nerede olduğunu araştırmak ve kanıt toplamak için personeli Henan'a gönderdi. Ayrıca polis, soruşturma yapmak ve delil toplamak için ilgili tanıklarla görüşmüştür.
28 Mart'ta, Shenzhen Belediyesi Halk Savcılığı, Sun Xiaoxia ve diğer mevduatların yasadışı bir şekilde halktan emdiğinden şüphelenilen diğer kişiler hakkında bir duyuru yayınladı. Suçlu şüpheli Sun Xiaoxia ve diğerleri, toplumdaki belirsiz kişilere tanıtmak ve altın yatırım fonları adına yatırım fonlarını emmek için altın kiralama ve altın satın alma acentesi adını kullandı. Duyuruya göre, "CICC Gold" suçlu zanlısı Sun Xiaoxia ve diğerlerinin kamu mevduatlarını yasadışı olarak emdikleri davası yakın zamanda inceleme ve kovuşturma için devredildi.
Halka açık bilgiler, Shenzhen CICC Gold Sales Co., Ltd.'nin Eylül 2015'te kurulduğunu göstermektedir. Çalışma platformu CICC Gold'dur. Platform, ağırlıklı olarak altın kiralama ve varlık yönetimi ile ilgilenmektedir: müşteriler için altın satın almak ve ardından müşterinin altınını tanınmış mücevher perakende markalarına satmak Arz, böylece müşteriler altın kira geliri elde edebilir. Sektör ve ticaret bilgilerine göre, şirketin yasal temsilcisi, aynı zamanda şirketin fiili kontrolörü olan Ge Yigang'dır. Ağustos 2018'de, CICC altın platformu bir itfa krizine maruz kaldı ve ödenmeyen miktar 300 milyonu aştı.
Finansal çevre: 12.05 milyon fon geri kazanıldı
Nanshan polisinin, mali daire platformu yatırım ve borçlanma şirketlerini araştırmak ve kanıt toplamak için Pekin, Nanning ve diğer yerlere personel gönderdiği bildirildi; bu yıl, ilgili özel fon toplama hesabına yaklaşık 12.055 milyon yuan fon geri alındı.
Şu anda, platformun bir ortağı gözaltına alındı ve platformun diğer ortaklarının ödemelerini zamanında ödemeleri isteniyor. Polis, platform şirketinin mevcut ve istifa eden iş personelini doğrulama çabalarını artırmaya devam etti.Şu anda, ilçelerdeki ve şehirlerdeki bazı iş liderleri hakkında soruşturma ve delil toplamaları gerçekleştirdi ve bir suç işlediğinden şüphelenilen iş liderlerinden birine karşı çevrimiçi kovalamaca ve kaçış önlemleri aldı.
Limin.com: Mevcut ödeme 159 milyon yuan
Limin.com karşılığında 2,15 milyon yuan ekledi. Şu anda, tahsil edilmeyi bekleyen "Limin.com" mali projesi toplam 159.38 milyon yuan aldı ve dondurulmuş hesap fonlarının toplamı 1.6 milyon yuan.
Banka değiştirin: yaklaşık 3.68 milyon yeni getiri
Değişim bankasından yeni getiri yaklaşık 3.68 milyon yuan ve toplam hesap fonları şu anda yaklaşık 53.351 milyon yuan ve toplam 1.8 milyon yuan dondurulmuş durumda.
Nanshan polisi, Chen Moujin'i Shenzhen Wentong Financial Services Co., Ltd. Meizhou Şubesinin işleyişini doğrulamak için mahkeme celbinde bulundu ve Meizhou Şubesinin hesaplarını açıklamasını istedi. Polis, şirketlerin iş koşullarını anlamak ve geri ödeme sürecini hızlandırmaları için gecikmiş iki şirketin başkanlarıyla görüştü.
Hangzhou, iki mayın patlayıcı P2P'nin ilerlemesini bildirdi, Yuantai Jinfu en çok aracı ele geçirdi
26 Mart'ta, Hangzhou Kamu Güvenliği Bürosunun Yüksek Teknoloji Bölgesi (Binjiang) Şubesi, "Nanny Qian" ve "Yuantai Financial Service" ile ilgili şüpheli emilim dışı vakalardaki en son gelişmeleri bildirdi.
Yuantai Finans Hizmetleri: 41 arabaya el konuldu ve asıl kontrolör Hongtong'du
Rapora göre, polis şimdiye kadar şirketin ve olaya karışan kişinin 40 mülküne el koydu, şirket ve ilgili kişiye ait 41 arabaya ve 12 motosiklete el koydu, şirketin ve ilgili kişinin fonlarını dondurdu. 76 milyondan fazla yuan, 93 hisse senedi, 2 hisse senedi, 1 fon.
Rapor, şüpheli Wang Lin'in (platformun gerçek kontrolörü) 24 Temmuz 2018'de Hangzhou havaalanı limanından Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtığını belirtti. Bu kişi için kırmızı aranan emri Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından onaylandı. Ayrıca Chen ve Ye'nin şüphelileri için kırmızı tutuklama emirleri de işleme konuluyor.
Polisin bir önceki raporuna göre, Yuantai Finansal Hizmetler'de yer alan 4 kişi Hongtong tarafından tutuklanmış veya kırmızı arananlar için başvuruda bulunma sürecindeydiler ve bir kişi tutuklandı.
Dadı Qian: Asıl sanık zorla gözaltına alındı
Rapora göre, Qian Nanny davasıyla ilgili olarak, polis, platformun eski fiili kontrolörü Lou Mo'yu yeni tutukladı ve polis, kamu mevduatlarının yasadışı bir şekilde emilmesi şüphesiyle ilgili yasaya uygun olarak zorunlu cezai gözaltı tedbirleri aldı.
Davaya karışan şirket ve şahısların adı altındaki 18 hesap, dondurulmuş fonlarda toplam 9,44 milyon yuan ile yeni donduruldu. Davaya karışan şirket ve şahısların adı altında yeni mühürlenen 5 mülk ve toplam 9 mülk mühürlendi.
Ayrıca, 29 Mart'ta, Hefei Kamu Güvenliği Bürosu'nun Xinzhan Şubesi, Hefei Zhongchi Tianxia Network Technology Co., Ltd.'nin (bundan sonra "Zhongchi Şirketi" olarak anılacaktır) gerçek kontrolörü olan Sun Moumou'nun halkı yasadışı bir şekilde emdiğinden şüphelenildiğini belirten bir bildirim yayınladı. Depozito davası, 27 Mart 2019'da Hefei Kamu Güvenliği Bürosu Xinzhan Şubesi tarafından tutuklandı.
Şu anda, Xinzhan Şubesi, Zhongchi Company'nin yasalara uygun olarak halktan mevduatı yasadışı olarak emmesi olayını araştırıyor Sun ve diğerleri polis tarafından cezai zorlayıcı önlemler aldı.
Milyonlarca kullanıcı izliyor
Xu Xiang kadar ünlü bir başka tanınmış sıcak para cezaya çarptırıldı! Bir zamanlar satranç oyuncularının kralı olarak bilinen Ningbo günlük limitli ölüm mangasının "Üç Silahşörler" i yok edildi.
Merkez bankasının ender bulunan güçlü "beyanı"! Tahammül etmeyin! Mali piyasa söylentilerini hatırlatan "1 Nisan RRR kesintisi" söylentilerini araştırmak ve ele almak için kamu güvenliğine bir mektup yazın
aniden! Yüz milyar çevrimiçi kredi platformu patladı! 220.000 kişi gök gürültüsüne adım attı, iki gerçek kontrolör teslim oldu, 20 milyar piyasa değeriyle GEM şirketindeki ticaretin acil olarak askıya alınmasına karıştı
vahşi! Hong Kong hisse senedi işlemlerinin çoğunu durdurabilirler! Mart ayında, kuzeye giden sermaye cirosu ilk kez bir trilyonu aştı ve Hong Kong hisse senedi alım satım hacminin yaklaşık% 60'ı sıcak para gibi hızlı giriş çıkış yaptı.
Menkul kıymetler sektöründe rekabet! Fintech yatırımı kasları gösteriyor. İki aracı kurum geçen yıl bilgi teknolojisine 1 milyardan fazla yatırım yaptı ve bazı insan gücü 1.000'den fazla kişiye yatırım yaptı. Yedi temel göstergeye bakın
Guotai Junan Araştırma Enstitüsü Müdürü Huang Yanming: Beklentiler reformların gerçekliğinin gerisinde kalıyor, A hisseleri tersine döndü, döngüler, tüketim ve teknoloji konusunda iyimser
Çılgın marihuana! Narkotikle Mücadele Komisyonu'nun baskısı etkisizdi ve endüstriyel kenevir stokları günlük bir limite ulaştı ve çuval dokuyan, kızartılmış bükümler ve gastrodia elata yapanlar da yükseldi! 6 açıklama
Komisyonculuk Çin, menkul kıymetler piyasası yetkili medyası "Securities Times" altında yeni bir medyadır. Komisyonculuk Çin, platformda yayınlanan orijinal içeriğin telif hakkına sahiptir.Yetkisiz yeniden basım yasaktır, aksi takdirde sorumlu tutulacaktır.
Kimlik: quanshangcn
İpuçları: Borsayı ve en son duyuruları görüntülemek için aracı kurum China WeChat hesabındaki menkul kıymetler kodunu ve kısaltmayı girin; fonun net değerini görüntülemek için fon kodunu ve kısaltmayı girin.
