Hanyin'deki bir milyon dolarlık ödülün ardında, Shaanxi: servet toplamak için yatırım çekmek ve yüz milyonlarca fonu kişisel hesaplara havale etmek için borçlanma
Polisin verdiği "milyon ödül" nedeniyle Tang Xiaodong ve Donghui mücevherleri kamuoyunun odak noktası oldu.
Para yatıran partilerin gözünde Donghui Jewelry, Shaanxi Eyaleti, Ankang Şehri, Hanyin İlçesindeki önemli bir yatırım promosyon girişiminden, kamu mevduatlarını yasadışı olarak emen bir "kurda" dönüştü.
Paper News, yerel bir araştırmadan Donghui Jewelry'in Hanyin'deki projesinin Temmuz 2014'te hazırlandığını öğrendi. O zamandan beri, Tang Xiaodong, toplumdaki belirlenmemiş gruplardan yıllık% 15'ten az olmayan bir faiz oranıyla fon aldı. Haziran 2017'de, Tang Xiaodong, yatırımı çektikten sonra Hanyin İlçesinde "Donghui Mücevher Kasabası" nı kurdu. O zamandan bu yana, birçok yatırımcı bu isme Hanyin İlçesinde ve komşu Ziyang İlçesinde, Ankang Şehrinin Hanbin İlçesinde vb. Katıldı. Hanyin İlçe Hükümeti ile "600 milyon" değerinde bir mücevher yatırım projesinde.
Yerli bir kişi Donghui Jewelry'in yatırımcılara aylık% 1,25 faizle faiz ödediğini söyledi.Ancak 17 Eylül 2018'den bu yana faiz ödemesi aniden askıya alındı, bundan sonra yatırımcılar rapor verdi. 22 gün sonra polis buna cevap verdi. Bir ceza davası açıldı, Donghui Mücevher Mağazası mühürlendi, üyeler tutuklandı, ancak Tang Xiaodong Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı.
13 Haziran'da Tang Xiaodong şirketinin bir çalışanı The Paper'a yaptığı açıklamada, Tang Xiaodong'un Donghui Jewelry şirketinin 2014'ün ikinci yarısından bu yana Hanyin'deki doğrudan işletilen mağazaları aracılığıyla yatırımcılardan 70 milyon yuan'dan fazla para çektiğini, ancak bu mağazanın aslında sadece bir mağaza olduğunu söyledi. Şirketin finansmanı yok. Yatırımcıların tüm fonları Tang Xiaodong'un veya ailesinin kişisel hesaplarına aktarıldı. "Donghui Jewelry 4 yıldır Hanyin'de faaliyet gösteriyor, tüm enerji tanıtım için kullanılıyor ve hiçbir performans yapılmadı. Kar yok.
Donghui Jewelry tarafından duyurulan havale hesaplarının çoğu Tang Xiaodong'un kişisel hesaplarıdır. Katılımcıların izniyle fotoğraf
"Öncü Kuruluş"
Faiz ödemelerinin askıya alınmasından bu yana geçen dokuz ay içinde, Zhang Shihong'un (takma adı) Donghui Mücevher Şirketi ve patronu Tang Xiaodong için olan küçük umudu, gerçekler tarafından yavaş yavaş ortadan kalktı ve hala bir yatırımcı olduğuna inanmak istemiyor. "Emici olmayan" bir davanın kurbanı, "Tang Xiaodong'a yatırılan 140.000 yuan, kahvaltıyı parça parça satarak biriktirdiğim zor kazanılan paradır" dedi.
Zhang Shihong, Hanyin İlçesinin bir yerlisi. Bu 47 yaşındaki Northwestern adam, on yıldan fazla bir süredir kahvaltı satıyor. Hanyin İlçesinin ulusal düzeyde yoksulluk çeken bir ilçe olduğunu ve bazı küçük aile atölyelerinin dışında, ilçede neredeyse hiç büyük işletme bulunmadığını söyledi. Böylesine genel bir ortamda, Zhang Shihong, bu küçük dağ kasabasında yaşayan birçok insan gibi, kazanılan tüm parayı bankaya yatırırdı, ama her zaman bu yöntemin biraz fazla "muhafazakar" ve geri dönüşün çok düşük olduğunu hissetti.
26 Şubat 2018'de Zhang Shihong, sabah kahvaltısını sattıktan ve sokaktaki tezgahı kapattıktan sonra yüzlerce kişinin Phoenix Meydanı'nda toplandığını öğrendi Meraktan yaklaştı ve Donghui Jewelry'in burada Yeni Yıl işe alım promosyon toplantısı düzenlediğini sordu. . Zhang Shihong, haberi öğrendikten sonra, tanıtım toplantısında yerinde danışmanlık yapacak bir personel bulduğunu ve Donghui Jewelry'in Hanyin İlçesinde önemli bir yatırım promosyonu girişimi olduğu ve yatırımcıların her yıl% 15 indirim alabileceklerinin söylendiğini söyledi. "Hükümetin müdahalesinin güvenli olması gerektiğini düşünüyorum. Eve gittikten ve ailemle tartıştıktan sonra yatırım yapmaya karar verdim."
Donghui Mücevher Ofisinde sadece bir yığın küçük eşyalar ve çok sayıda promosyon albümü kaldı. Katılımcıların izniyle fotoğraf
Zhang Shihong, 28 Şubat 2018'de yatırım durumu hakkında bilgi edinmek için Donghui Jewelry'in Hanyin'deki mağazasına gitti. İlgili sertifikalara, ürünlere ve Donghui Jewelry ile Hanyin County hükümeti tarafından imzalanan yatırım sözleşmesine danıştıktan sonra hemen 140.000 yuan yatırım yapmaya karar verdi. , Ve Donghui Jewelry ile, Zhang Shihong'un Donghui Jewelry Jade Co., Ltd.'ye hissedar olarak yatırım yapmasını ve şirketin düzenli aylık kar paylarından yararlanmasını şart koşan bir yatırım anlaşması imzaladı. Zhang Shihong'un yatırım fonları, Donghui Jewelryin çeşitli işletme fonları olarak kullanıldı. Takıları kontrol etmek ücretsizdir. Zhang Shihong, Donghui Jewelryin iş koşullarını ve yasallığını anlayabilir, ancak Donghui Jewelryin normal işleyişini ve yönetimini engellememeli veya engellememelidir.
Zhang Shihong, yatırım anlaşmasında kararlaştırılan yatırımın yıllık faiz oranının% 15 ve aylık faiz oranının% 1.25 olduğunu söyledi.Parayı gönderdikten sonra, şirket ayın faizini hemen ödedi. Önümüzdeki birkaç ay içinde, Donghui Jewelry, Zhang Shihong'un faizini her ayın 28'inde zamanında ödeyecek ve ayrıca mağazalarını ve fabrikalarını ziyaret etmek için "hissedarları" da organize etti. "Ayrıca bu sırada Hanyin İlçesindeki birçok kişinin para ödediğini öğrendim. Donghui Jewelry para yatırdı ".
Aslında, Zhang Shihong, Donghui Jewelry ile bir yatırım anlaşması imzalamadan önce, Guangdong Eyaleti, Sihui Şehrinden bu mücevher şirketi bir yerel tarafından kurulmuştu ve Hanyin İlçesinde zaten iyi biliniyordu.Reklamları yerel gazetelerde, portallarda, otobüslerde vb. Taşıyıcılar her yerde görülebilir.
Hanyin İlçesinde 60'lı yaşlarında olan Bayan Yu, yerel halkın Donghui Mücevherat'a çok güvendiğini söyledi.O zamanlar yedek parası olanların çoğu Donghui Mücevheratına yatırım yaptı. 100.000 yuan'den fazla topladım ve ona yatırım yaptım. "
Yasadışı para toplama
Bayan Yu'ya göre, Hanyin İlçesindeki Donghui Mücevheratının hızlı "yükselişi", Hanyin İlçesinde son yılların en büyük yoksulluğu azaltma projesi olup, yatırım anlaşmasını imzalamadan önce Donghui'yi detaylı olarak öğrendiklerini söyledi. Hui Jewelry örneğinde, bu şirketin Guangdong'dan yerel girişimci Tang Xiaodong tarafından başlatılan bir proje olduğunu biliyorum. 5 Haziran 2017'de, 21. Batı Konferansı'nda, ilçe hükümetinin ana liderleri, toplam 600 milyon yuan yatırımla Donghui Mücevher Kasabası'nın inşası için Donghui Jewelry ile bir sözleşme imzaladı.
Hanyin News Network, ilgili bir raporda, Donghui Kuyumculuk Kasabası inşaat projesinin yerli ve yabancı sermaye, işleme teknolojisi, ticari kanallar ve pazarları tanıttığını, bir mücevher ve yeşim kültür endüstrisi zinciri kurduğunu ve yerel halkın sermaye ve emekle katılımını teşvik ettiğini ve desteklediğini belirtti. Hanyin güney Shaanxi'yi yayar ve kuzey Çin'deki mücevher ve yeşim endüstrisinin gelişimini etkiler.
Zhang Shihong, bu nedenle bu projenin sorunları olacağından asla şüphe etmediklerini söyledi.
Başlangıçta Donghui Jewelry, yatırımcıların faizlerinin her ay zamanında ödeneceğine söz verdi. Ancak 17 Eylül 2018'de aniden bir şey oldu.Bazı yatırımcılar faiz ödeme tarihine ulaşıldığını keşfetti ancak faiz her zamanki gibi zamanında gelmedi. Yaklaşık on günlük bekleme süresinde, şirket çalışanları defalarca sakinleşmesine rağmen bazı yatırımcıların sabrını yitirdi, bazı insanlar vakayı bildirmek için kamu güvenliği kurumuna gitti.
8 Ekim 2018'de, Hanyin İlçesi Kamu Güvenliği Bürosu, kamu mevduatlarını yasadışı bir şekilde emdiği şüphesiyle bir ceza davası açtı. Daha sonra, Donghui Jewelry'in Hanyin İlçesindeki iki mağazası ve mücevheri işlemekten sorumlu sanayi parkı arka arkaya kapatıldı ve şirketin kilit üyeleri tutuklandı, ancak Tang Xiaodong bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı.
Zhang Shihong gibi yatırımcılar, Donghui Jewelry'e yaptıkları yatırımın kaybedilmiş olabileceğini fark ettiler. Bunun ardından yatırımcılar, ilçe hükümetinin talebi üzerine konuyu ilgili birimlere iletmekle sorumlu bir hak koruma ekibi oluşturmak için 5 temsilci seçti.
Hak koruma ekibinin bir üyesi olan Liu Sifu (takma ad) The Paper'a, olaydan sonra Hanyin İlçesindeki 863 haneden 2.000'den fazla kişinin Donghui Jewelry'e 90 milyon yuan'den fazla yatırım yaptığını öğrendiklerini söyledi. 23 Ekim 2018'de Hanyin İlçe Hükümeti, hakları koruma ekibine çalınan malları kurtarmak için yüzlerce polisi göndermek üzere bir görev gücü kurulduğunu bildirmek için bir bildirim toplantısı düzenledi.
Liu Sifu, "Hanyin İlçesi bir zamanlar insanları Tang Xiaodong'u geri dönmeye ikna etmek için Birleşik Devletler'e gönderdi, ancak bu etkisizdi. Çaresizlik içinde bir 'Milyonlarca Ödül Emri' yayınladık. Bu süre zarfında, konunun içini ve dışını kabaca anlamak için soruşturma sonuçlarımızı birleştirdik." Dedi Liu Sifu , 7 Haziran 2018'de, Hanyin İlçesindeki Yasadışı Kaynak Toplama ile Mücadele ve Tasfiye Öncü Grup Ofisi, Tang Xiaodong ile röportaj yaptı, yasadışı bağış toplama konusunda şüphelendiğini ve düzeltme için bir süre talep ettiğini iddia etti.
Liu Sifu tarafından sağlanan bir "Düzeltme Bildirimi", Hanyin İlçesindeki ofis dışının kitlelerden, soruşturmanın ardından Shaanxi Donghui Jewelry Cultural Industrial Park Co., Ltd.'nin ilgili departmanların onayı olmadan belirtilmemiş sosyal nesnelerden fon aldığını bildirdi. , Yasadışı fon toplama şüphesi, çok sayıda personel ve büyük miktarda fon, Donghui Jewelry'in tüm şüpheli yasadışı fon toplama ve özel borç verme faaliyetlerini derhal durdurmasını ve 18 Temmuz 2018'den önce emilen kamu fonlarını kademeli olarak boşaltmasını gerektirdi.
Liu Sifu, "Düzeltme Bildirimi" nin o sırada kamuoyuna açıklanmadığını ve Donghui Mücevheratının "yasadışı bağış toplamayı" gerektiği gibi durdurmadığını ve fonları temizlemediğini, ancak bildirinin içeriğinin birkaç yatırımcı arasında sessizce dağıtıldığını ve ayrıca bir takip yanıtı olduğunu söyledi. Pek çok değişiklik gizli tehlikeleri gömdü.
Hanyin İlçe Ofisi, Donghui Jewelry'in yasadışı bağış toplama konusunda şüphelendiğini belirten bir düzeltme bildirisi yayınladı ve fonların belirli bir süre içinde iade edilmesini istedi. The Paper, muhabir Chen Leizhu
"Kurt odaya girsin"
Hanyin İlçesindeki Donghui Kuyumculuk ve Jade Mağazasının bir çalışanına göre, Temmuz 2018'den bu yana, bazı yatırımcılar art arda geri ödeme talep ettiler. 4 aydan kısa bir süre içinde, toplam 30 milyon yuan'dan fazla para iadesi yapıldı. "Fonlar Ağustos ayında biraz gergin olmaya başladı. , Eylül ayına kadar hiç para ve hatta faiz ödemeleri olmayacak. "
Donghui Mücevher Kültür Endüstrisi Parkı mühürlendi. The Paper, muhabir Chen Leizhu
Yukarıda bahsedilen çalışanlar, Donghui Jewelryin Hanyin İlçesindeki projesi için hazırlıkların Temmuz 2014'te başladığını belirtti. Başlangıçta, mağazayı açmak için birkaç yatırımcıdan yaklaşık 2 milyon yuan toplandı. 27 Ocak 2015'teki açılıştan sonra Tang Xiaodong, Hanyin İlçesinde hisselere yatırım yaparak fon toplamaya başladı, ancak ilk "performansı" tatmin edici değildi. Haziran 2017'de Batı Ticaret Fuarı'nda Hanyin İlçe Hükümeti ile bir yatırım anlaşması imzaladıktan sonra, toplanan fonlar ikiye katlanmaya başladı. 17 Eylül 2018 itibariyle, Hanyin İlçesindeki kuyumcular tek başına 70 milyon yuan'dan fazla para topladı.
Donghui Kuyumculuk ve Jade Mağazası'nın kapısı sıkıca kilitlenmiştir. The Paper, muhabir Chen Leizhu
Tang Xiaodong'un Donghui Jewelry için para topladığı 2014'ten beri, emdiği paranın şirketin hesabına değil, doğrudan kendisinin veya ailesinin kişisel hesabına aktarıldığını belirtmek gerekir. Yukarıda adı geçen çalışanlar, Donghui Jewelryin Hanyindeki şirketinin bir finans departmanına sahip olmadığını, yalnızca boş bir kabuğa sahip olduğunu söylediler. "Mağazada ürünler olmasına ve endüstri parkı da kullanıma girmesine rağmen, performansı ve karı yok. Tüm bu yıllardaki enerji. Hepsi tanıtım için kullanılıyor. "
Donghui Mücevherat ve Jade Mağazası ofisinde yayınlanan "Donghui Mücevher Havale Hesap Numarası" listesi, tüm alıcı hesapların kişisel hesaplar olduğunu ve bunların çoğu Tang Xiaodongun kendi banka hesapları olduğunu gösteriyor.
Yanıt olarak, 15 Haziran'da Tang Xiaodong, The Paper'a, tüm yatırımcıların fonlarının gerçekten kişisel hesaplara aktarıldığını, ancak tüm banka kartlarının merkezin finans departmanında saklandığını ve yalnızca iki kredi kartının bulunduğunu söyledi. Sektördeki birçok şirket bunu yapıyor. "
Tang Xiaodong, Donghui Jewelry'in Temmuz 2017'de Hanyin'in Mücevher Kültürel Endüstri Parkı'nda kullanılmaya başlanmasının ardından şirketin finansal sisteminin resmileştirildiğini söyledi. Ancak, Ankang Şehri, Hanbin Bölgesindeki bir yatırımcı temsilcisi bu açıklamayı kabul etmedi ve The Paper'a bir havale bordrosu yayınlayarak Hanbin Bölgesindeki bir yatırımcının Şubat 2018'de yatırım fonlarına doğrudan 1 milyon yuan yatırım yaptığını belirtti. Tang Xiaodong'un kişisel hesabına aktarıldı.
Yukarıda belirtilen yatırımcı temsilcileri, Hanyin İlçesine ek olarak, Ankang Şehri, Hanbin Bölgesindeki 400'den fazla kişinin Donghui Mücevheratına on milyonlarca yuan yatırım yaptığını belirtti. "Tang Xiaodong, 2018'de 19 yatırımcıyı 1 milyon yuan'dan fazla yatırımla davet etti. Çok sayıda villa ve arazi satın aldığı Saipan'daki projeyi araştırmak için ABD'ye gitti, ancak bu endüstrilerin mücevher ve yeşim taşı ile ilgisi yok ve daha çok Tang Xiaodong'un kişisel varlıkları gibi. Tüm yatırımcıların parasını kendisine aldığından şüpheleniyorum. harcandı. "
Bir yatırımcı, Tang Xiaodong'un kişisel hesabına 1 milyon yuan havale etti. Katılımcıların izniyle fotoğraf
Bu bağlamda Tang Xiaodong, Saipanın varlıklarının birkaç hissedar tarafından ortaklıkla yatırılan mülkler olduğunu söyledi. Bu villalar ve araziler kendi adına olmasına rağmen, onları yalnızca kendisi adına elinde tutuyor. O sırada imzalanan bir sözleşme vardı, ancak geçici olarak temin edemiyor.
Tang Xiaodong, 2014 yılından bu yana, çekilen fonlar dışında, Hanyin, Hanbin, Ziyang ve diğer yerlerde toplam 178 milyon yuan "finanse ettiğini" söyledi. 2018 Eylül sonunda faiz ödemelerinin askıya alınması ve bazı yatırımcıların tasfiye talepleri. 30 milyon yuan'dan fazla "ilgili bir şey", ancak "Düzeltme Bildirimi" nin etkisinden dolayı, yatırımcılara fon iade etme kararından dolayı, şirket faiz ödemelerinin askıya alınmasından önce ilgili bildirimler yayınladı, ancak o bu uyarıyı vermedi Orijinal veya kopya.
Bu bağlamda, Zhang Shihong, Tang Xiaodong'dan bildirimi ve içeriğini hiç duymadıklarını ve olaydan önce bile Donghui Jewelry'in yasadışı para toplama şüphesiyle röportaj yaptığını asla bilmediklerini söyledi. "Donghui Jewelry eskiden Hanyin İlçesi olarak biliniyordu. "Yoksullara yardım etmek için varlık yardımı" kullanan önde gelen şirketler, beklenmedik bir şekilde kurtları eve davet ediyordu. "
12 Haziran'da, Hanyin İlçesinin ilgili birimleri, davanın hala soruşturma altında olduğunu ve davanın ayrıntılarını açıklamanın sakıncalı olduğunu söyledi.
