Hisse senetlerini ücretsiz olarak önermek, analistleri taklit etmek, 10.000 yuan aidat toplamak ve yasadışı bir şekilde hisse senetlerinin yeniden canlanmasını tavsiye etmek?
Son zamanlarda pek çok yatırımcıdan Beijing News muhabirlerine gelen raporlara göre, hisse senedi öneri grupları ve çevrimiçi hisse senedi öneri grupları son derece aktif. Bazı yatırımcılar, hisse senedi ve hisse senedi tavsiye grupları önermek için telefon görüşmeleri almaya devam ediyor ve bazı yatırımcılar, WeChat'e arkadaş eklemek için birçok yabancıdan başvuru alıyor. Bu yabancılar, hisse senedi değişimine katılmak için yatırımcıları "çekiyor". Çeşitli önerilen stok grupları.
Bazı çevrimiçi sponsorlar, belirli bir aracı kurumun baş analisti olduklarını, belirli bir aracı kurum için analist olarak çalıştıklarını, vb. İddia ediyorlar. Beijing News'ten bir muhabir tarafından yapılan incelemeden sonra, aracı kurumda böyle bir kişinin olmadığını buldular. Yatırımcıları "ücretsiz tavsiye edilen" hisse senetlerine katılmaya çeken bazı tavsiye edilen hisse gruplarının genellikle deneyim, öğrenme ve eğitim vermek adına yüksek üyelik ücreti talep ettiğini belirtmek gerekir.
Son zamanlarda, birçok yerde polis, yasadışı olarak tavsiye edilen borsa dolandırıcılık çetelerinin yakalanmasıyla ilgili bildirimler yayınladı. Bunların arasında, bazı dolandırıcılık ekipleri vatandaşların kişisel bilgilerini satın alır, diğer tarafın telefon numarasını çevirir ve kurbanı dolandırıcılık yapmak için WeChat grubuna girmeye teşvik eder. Ekip her gün 10.000'den fazla arama yapıyor ve ilgili miktar 300 milyon yuan'a kadar çıkıyor.
Bu bağlamda, Jiangsu Jinglai Hukuk Bürosu'nun avukat ortağı Yang Zhenwu, yatırımcılara, yatırım danışmanlığı hizmetlerini seçerken, yasal menkul kıymetler ve vadeli iş kurumlarını seçmeleri ve mülk kayıplarını önlemek için "yasadışı hisse önerisi" faaliyetlerinden uzak durmaları gerektiğini özellikle hatırlattı.
Hisse senetlerini telefon, WeChat, Douyin vb. İle tavsiye edin.
Yatırımcıların gruba girmek için birden fazla denetimden geçmesi gerekir
Son zamanlarda, birçok yatırımcı, kendi önerdiği hisse senedi uzmanlarından defalarca telefon (cep telefonu numaraları) aldıklarını, onlara hisse senedi önermeleri gerekip gerekmediğini ve hisse senedi alım satım deneyimi değişimiyle ilgilenip ilgilenmediklerini sorduğunu bildirdi. Beijing News muhabirleri defalarca "hisse senedi tavsiye uzmanlarını" aramaya çalıştılar, ancak diğer taraf telefonda olduğu için ulaşamadılar.
Bazı yatırımcılar, CITIC Securities (vouchers) müşteri hizmeti Lili olduğunu iddia eden bir arkadaşı aracılığıyla WeChat'e başvurduktan sonra, diğer tarafın CITIC Securities'in şu anda bir geri bildirim faaliyeti yürüttüğünü ve her hafta on ila yirmi beş arasında bir miktar kar önerdiğini söyledi. Bireysel hisse senetleri arasında. "Bu faaliyetlerin hepsi ücretsiz." Müşteri hizmetleri temsilcisi Lili, yatırımcılar tarafından defalarca sorgulandıktan sonra, CITIC Securities'in yatırım danışmanı olduğunu iddia ederek duruşunu değiştirdi ve yatırımcılara "profesyonel bir öğretmen" önerdi ve bireysel hisse senetleri hakkında her türlü takip bilgisine sahip olacağını söyledi. Sorular öğretmen tarafından danışılabilir.
Muhabir, CITIC Securities'den teyit istedi.CITIC Securities'in orta düzey bir yöneticisi, yatırımcıları kandırmak için CITIC Securities adını kullanan bir dolandırıcılık grubu olduğunu belirtti.CITIC Securities, her hafta bir veya iki bedava kar paylaşacak bir grup kurmadı. Yirmi beş arasındaki bireysel hisse senetlerinin faaliyetleri.
Muhabir, soruşturma sırasında, finansal medyada çalıştığını iddia eden bazı hisse senedi sponsorlarının, kolon değişim grubuna katılma daveti adına önerilen hisse senetlerinden oluşan WeChat grubuna yatırımcıları çektiğini, kendi kendini ilan eden hisse senedi tavsiye uzmanlarına ve aracı kurum personeline ek olarak keşfetti. Daha fazla hisse senedi danışmanı yalnızca telefon ve WeChat aracılığıyla iletişim kurmakla kalmadı, aynı zamanda Weibo ve Douyin gibi platformlarda hisse senedi önerilerini de teşvik etti.
Muhabir, bazı hisse senedi önericilerinin Douyin kısa videolarını videodaki bireysel hisse senetleri hakkındaki görüşlerini ve iletişim bilgilerini yayınlamak için kullandıklarını, yatırımcıları yatırım ve hisse senedi alım satımını öğrenmek için iletişim bilgileri eklemeye ve kurslar satın almaya teşvik ettiğini fark etti. "@XX " adlı bir Douyin kullanıcısı, videodaki XX paylaşımla ilgili görüşlerini göstererek "1 Mart'ta çevre tarafından çevre tarafından seçildiğimi" iddia etti ve ardından duyurdu Yatırımcılar, kişisel WeChat hesabına yanıt olarak, "güçlü hisse senetlerinin işletme fırsatlarını ve işlem noktalarını kavramak için birlikte çalışmaya" davet edilir.
Tavsiye edilen hisse senedi ilanları çok fazla olmasına ve iletişim bilgilerinin "açık" olmasına rağmen, rapor eden kişi tavsiye edilen hisse grubuna girme talebinde bulunurken yoğun incelemeye tabi tutuldu. Beijing News muhabiri gruba katılma sürecini şahsen tecrübe etti ve grup sohbetine katılma başvurusu geçtikten sonra, yüksek sıralamaya sahip çok sayıda önerilen hisse senedi grubunun ve çok sayıda aktif kişinin büyük gruba ("geçiş grubu" olarak bilinir) katılması gerektiğini gördü. "Dahili grup" ve eklerken gereken bilgileri not etmeleri gerekir, aksi takdirde "Dahili gruba" katılmalarına izin verilmez.
Önerilen bazı hisse grupları, yeni yatırımcıların bilgi tutma bilgilerinin ekran görüntülerini göndermeleri için özel olarak sohbet etmelerini ve ekran görüntülerini daha fazla yatırım bilgisi elde etmek için profesyonelce "akıl hocalığı" yapılabilecek küçük bir gruba girmek için kullanmalarını gerektirir.
Muhabir, QQ grup arama fonksiyonunda "hisse senetleri" aradı ve sayısız "borsa grubu" buldu. Birçok QQ grubunun duyurularında, gruptaki diğer yatırımcılara özel olarak iletişim bilgilerinin eklenmesinin yasak olduğu ve keşfedildikten sonra grup sohbetinden atılacaklar. Duyuru ayrıca yatırımcıların öğretmenlere mutlak güven duymalarını gerektiriyor ve "mümin şüphe etmez, şüpheli kullanmaz" dedi. WeChat öneri stoklarının işleyişi temelde aynıdır Grup sohbetinden çıkarılmasının yanı sıra, kişisel WeChat ekleyen "öğretmen" de birçok kez reddedildi.
Sahte hisseleri önerin:
"Aracı kurumun baş analisti" böyle bir kişi bulamadı
Soruşturma sırasında, Beijing News'ten bir muhabir, birçok "tavsiye edilen hisse senedi uzmanının" belirli bir aracı kurumdan geldiklerini, analist olarak görev yaptıklarını ve hatta baş analist olarak görev yaptıklarını söyledi. Aslında, kendi kendini ilan eden bu profesyonel ve deneyimli öğretmenlerin gerçekten böyle bir geçmişi var mı?
Kendisine "Bay Huang" adını veren bir hisse senedi danışmanı, kendisinin "Zhongshan Menkul Kıymetlerinin Baş Analisti" olduğunu iddia etti ve şu anda "Xunshi Araştırma Enstitüsü Müdürü" olduğunu belirtti. "Xunshi Araştırma Enstitüsü" ne bağlı Guangdong Xunshi Asset Management Co., Ltd. (bundan böyle "Xunshi Asset Management" olarak anılacaktır) halka açık bilgileri arasında 12. 2018 Çin'in En İyi On Güvenilir Finans Markası'nın "Altın Kirin" Ödülünü kazandı.
Tianyan Çek bilgilerine göre, Xunshi Varlık Yönetimi 50 milyon yuan kayıtlı sermaye ve 13 milyon yuan ödenmiş sermaye ile Hengqin, Zhuhai'de kayıtlıdır. İş kapsamı, varlık yönetimi, fon yönetimi, yatırım yönetimi, öz sermaye yatırımı, risk sermayesi ve menkul kıymet yatırımını içerir. Xunshi Asset Management'ın yıllık raporunun, 2017'de kurumsal çalışan sayısının açıklanmadığını ve sosyal güvenlik primlerinin sayısının bir olduğunu gösterdiğini belirtmekte fayda var. Muhabir, "Bay Huang" ın durumunu doğrulamak için Xunshi Varlık Yönetimini birkaç kez aradı, ancak yayınlandığı tarih itibariyle, henüz diğer tarafla temasa geçmedi.
Aynı zamanda, muhabir Zhongshan Securities'in iç personelinden, şirketin başka kurumlarda da çalışan Huang soyadında bir baş analisti olduğunu duymadığını öğrendi. İstifa ettikten sonra başka kurumlara giden baş analist olup olmadığına gelince, personel, son yıllarda Zhongshan Securities'de bu özelliği karşılayan analistleri hiç duymadığını söyledi.
China Merchants Securities'de analist olduğunu iddia eden başka bir "Zhang Yunfeng" Muhabir, China Merchants Securities personelinden enstitüde böyle bir kişinin olmadığını öğrendi.
Sadece "analistin" kimliği şüpheli değil, yatırım danışmanlarının teşvik ettiği "CITIC Menkul Kıymetler Geri Bildirim Kampanyası" bile bir kurgu. Yukarıda belirtildiği gibi, müşteri hizmetleri Lili, CITIC Securities'in müşterisine geri vermek için ücretsiz bir hisse senedi tavsiye kampanyası başlattığını iddia etti, ancak CITIC Securities'in orta düzey bir yöneticisine göre, CITIC Securities, her hafta bir veya iki karı ücretsiz olarak paylaşan bir şirketler grubuna hiç sahip olmadı. On ila yirmi beş arasındaki bireysel hisse senetlerinin faaliyetleri. Kişi ayrıca yatırımcıların rasyonel olarak yargılanması gerektiğini ve anlaşmalı şirketlere yatırım yapmayı seçebileceklerini ve özgür sözlerin tanıtımıyla kör olmamalarını önerdi. Resmi kurumların yatırım danışma komisyonu oranı yüksek değil ve ücretsiz olmanın ek kayıplar getirmesinin çok muhtemel olduğuna inanıyorlar.
Serbest hisse senedi önerisi ile yatırımcı çekmek,
"Üst düzey rehberlik" on binlerce yuan harcı gerektirir
Beijing News muhabiri soruşturma sırasında Douyin, Weibo, WeChat, QQ veya telefon aracılığıyla "savaşıyor" olursa olsun, bu tavsiye ve grupların neredeyse aynı rutinlere sahip olduğunu öğrendi.
Genel olarak, hisse senedi alım satım uzmanı olduğunu iddia eden bir kişi, belirli bir zamanda herkese belirli bir hisseyi tasfiye etmesini, hafifletmesini veya hisselerini artırmasını tavsiye ettiğini, tavsiyesine uyanların önemli miktarda gelir elde ettiğini veya olası olaylardan kaçındığını açıkladı. kayıp. "Miaoshou Rejuvenation" ın "süper güçlerini" gösterdikten sonra, hisse senedi alım satım uzmanları WeChat veya QQ numaralarını ekleyecek. Hisse senetleri ile ilgilenen yatırımcılar, derinlemesine hisse senedi yatırım deneyimi alışverişleri için WeChat veya QQ'ya geçmelidir. Yatırımcıların dikkatini çekmek için "Büyük Veri Teşhis Birimi" ve "Uzmanlara Ücretsiz Rehberlik Sağlayın" gibi benzer sloganlar kullanılacak.
Bir yatırımcı adına, muhabir, hisse senetlerini izlemekte özgür olduğunu iddia eden birkaç QQ grubuna ve WeChat grubuna katıldı ve hangi grup olursa olsun, "öğretmen", "uzman", "kıdemli yatırım danışmanı" ve "baş analist" olduğunu iddia eden insanlar olduğunu buldu. Hisse senedi alım satım deneyimi kazandırmak ve hisse senedi alım satım becerilerini eğitmek adına yatırımcılara hisse senedi önerin. Ancak, yatırımcılar bu borsa grupları için "ücretsiz tavsiye edilen hisse senetleri" adı altında daha üst düzey ve derinlemesine rehberlik isterlerse, bazıları üyelik ücretlerinde en az 12.000 RMB ila 25.000 RMB'ye mal olacaktır.
1944 grup üyesiyle "Niugu XX Master Group" adlı bir QQ grubunda, grup duyurusu, üyelik deneyimi grubunun ayda 1,000 yuan deneyim üyelik ücreti alacağını ve kıdemli grubun 18,000 yuan yarım yıllık üyelik ücreti alacağını açıkça belirtti. Bir yıllık 25,000 yuan üyelik ücreti alın.
Yüksek üyelik ücreti arayışının yanı sıra, bazı hisse senedi danışmanları, piyasayı manipüle etmek ve yasa dışı işlemler aramak amacıyla, aynı zamanda hisse senedi alıp satan yatırımcıların etkisinden de hoşlanıyorlar. Muhabir, tavsiye edilen birkaç hisse senedi grubunda, bazı tavsiye verenlerin yatırımcılardan belirli bir hisseyi almayı veya satmayı teklif ettikten sonra hızlı hareket etmelerini istediğini ve hatta bazı tavsiye edilen hisse gruplarının yatırımcılardan alım ve satışlarını göndermelerini istediğini keşfetti. Gruptaki yatırımcıların şartlara uymadığı tespit edildikten sonra yatırımcılar grup sohbetinden çıkarıldı.
Bir menkul kıymetler sektörü analisti gazetecilere verdiği demeçte, bilgi yayma teknolojisinin evrimi ve menkul kıymetler piyasasının gelişmesiyle birlikte, bazı "kamuya mal olmuş figürlerin" tavsiye edilen hisse senetlerinin yorumları ve görüşleri yoluyla çok sayıda yatırımcının yargılarını etkileyebileceğini ve yanıltabileceğini söyledi.
Tanınmış bir menkul kıymetler programı sunucusu olan Liao Yingqiang, 3 Nisan 2018'de Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu tarafından 43 milyon yuan yasa dışı kazanç nedeniyle el konulmuştu ve Jasic Technology gibi 39 hisseyi manipüle ettiği için 86 milyon yuan para cezasına çarptırılmıştı. Yaklaşık 130 milyon yuan. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndan alınan bilgiye göre, Liao Yingqiang'ın manipülasyon tekniği, hisse senedi fiyatlarını manipüle etmek, önceden düzenlemeler yapmak ve hisse senetlerini tavsiye ettikten sonra satmak için "şapkayı kapmak".
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun ceza kararı mektubu, soruşturma sonrasında Liao Yingqiang'ın, Weibo ve blogunda hisse senetlerini kamuya açık bir şekilde değerlendirmek ve tavsiye etmek için tanınmış menkul kıymetler gösterisinin etkisini kullandığını ve tavsiyeden önce ilgili hisse senetlerini satın almak için kontrolündeki hesap grubunu kullandığını gösterdi. Ve bunları öğleden sonra veya hisse senedi tavsiyesinden sonraki gün satabilirsiniz.
Denetim, yasadışı stok tavsiyesi riskine karşı uyarmak için birden fazla belge yayınladı,
Polis, yüksek getirilere yüksek risklerin eşlik etmesi gerektiğini hatırlattı
Yaygın yasadışı hisse senedi tavsiyesi karşısında, denetim hiçbir zaman rahatlatılmadı ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, yasadışı hisse senedi tavsiyesi riski konusunda uyarıda bulunan çok sayıda belge yayınladı. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun resmi web sitesinde "önerilen hisse senetleri" anahtar kelimelerinin aranması 121'e kadar ilgili bilgiyi ortaya çıkardı.
Temmuz 2018'de Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, son zamanlarda suçluların WeChat, Weibo, web yayını odaları, forumlar, stok çubukları ve QQ gibi İnternet araçlarını veya platformlarını "yasadışı paylaşım önerisi" faaliyetleri yürütmek için kullandığını belirten bir belge yayınladı. Suçluların WeChat (herkese açık hesap, Moments, arkadaş ekle), Weibo, forumlar, stok çubukları, QQ, vb. "Büyük veri teşhis stokları", "kara atları tavsiye etme", "uzmanlardan bire bir rehberlik" ve "kar yok" gibi özellikleri kullandıklarından bahsetti. "Ücretsiz" gibi abartılı tanıtım terimleri veya geçmiş hisse senedi alım satımının "performansını" savunan, üye veya müşteri talep eden.
CSRC makalesi, bazı suçluların önce hisse senetlerini ücretsiz olarak tavsiye ettiklerini ve ardından yatırımcıları "dahili VIP grubu" na veya "VIP canlı odasına" davet etme fırsatını yakaladıklarından, üst düzey hizmetler sunmak için daha profesyonel "öğretmenler" olduğunu iddia ettiklerinden ve Çeşitli oyunlar yüksek hizmet ücreti alır. Aynı zamanda yatırımcıları aynı anda hisse senedi alıp satmaya yönlendirmek için WeChat gruplarını, QQ gruplarını ve web yayın odalarını kullanmak gibi "hisse senetleri tavsiye etmek" adına diğer yasadışı ve cezai faaliyetlerde bulunan ve piyasa manipülasyonundan şüphelenen bazı suçlular da vardır.
Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, yatırımcılara, "Menkul Kıymetler Kanunu", "Vadeli İşlem İşlemlerine İlişkin İdari Düzenlemeler", "Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yatırım Danışmanlığı Yönetimi İdaresi için Geçici Tedbirler" ve diğer kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, menkul kıymetler ve vadeli işlem yatırım danışmanlığı hizmetlerini yürütmek için, yasalara uygun olarak Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'ndan iş lisansları almaları gerektiğini hatırlatır. ; Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'nun izni olmadan, hiçbir birim veya şahıs menkul kıymetler ve vadeli işlemler yatırım danışmanlığı işine giremez. Yatırımcılardan, ilgili yatırım danışmanlığı hizmetlerini alabilmek için hukuki menkul kıymetler ve vadeli işlemler iş kurumlarını seçmeleri, her türlü "hisse senedi tavsiye etme" faaliyetlerine karşı yüksek düzeyde ihtiyatlı davranmaları ve mal kayıplarını önlemek için "yasadışı hisse senedi tavsiye" faaliyetlerinden uzak durmaları istenmektedir. Yasal menkul kıymetler ve vadeli işlem kurumlarının listesi Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Çin Menkul Kıymetler Endüstrisi Birliği ve Çin Vadeli İşlemler Birliği web sitelerinde bulunabilir.
Bu yıl 29 Ocak'ta, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, yasadışı menkul kıymet yatırım danışmanlığı için özel bir düzeltme eyleminin organizasyonu ve uygulanması hakkında bir rapor yayınladı. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu'na göre, özel düzeltme eylemi yasadışı çevrimiçi hisse senedi tavsiyesine odaklanacak. Özel düzeltme eyleminden bu yana, kamu güvenlik organları ile işbirliği içinde toplam 979 olaysız ipucu çözüldü, 68 olaysız dava kamu güvenlik organlarına aktarıldı ve 77 şüpheli tutuklandı.
Kamu güvenliği sistemi, SFC'nin yasadışı stok tavsiyesini sürekli olarak düzeltmesine ek olarak, yasadışı hisse senedi tavsiyesi sahtekarlığına da göz kulak olur. Beijing News muhabirlerinin tamamlanmamış istatistiklerine göre, 4 Mart - 8 Mart tarihleri arasında Huangshi, Hubei, Yangjiang, Guangdong ve Dangtu polisi, Anhui, yasadışı olarak hisse senedi sahtekarlığı öneren vakaları çözdüklerini iddia ederek ihbarlar yayınladı. Aralarında Huangshi ve Yangjiang İki yer aynı davayı birlikte ele aldı.
Dangtu kamu güvenliği bildirimine göre, 23 Aralık 2018'de Dangtu polisi, Wang'dan hisse senetlerine yatırım yaptığı için 252.250 yuan dolandırıldığına dair bir rapor aldı. İncelemeden sonra, 5 Kasım 2018'de Wang, "Hisse Senedi Uzmanlarının Canlı Sınıfını Ücretsiz Dinleme" web sayfasına göz attığında, sınıf personelinin WeChat'ini ekledi ve ilgili hisse senedi alım satım bilgilerinin günlük olarak yayıldığı bir borsa grubuna çekildi.
Yangjiang polisinin 6 Mart tarihli bildirimine göre, yasadışı olarak tavsiye edilen stok dolandırıcılığı vakalarının miktarı 300 milyona kadar çıktı. Baş suçlu Liu'nun öncülüğünde, aralarında Pan ve Yuan'ın da bulunduğu 8 kişiden oluşan bir dolandırıcılık grubunun, 2018'in ikinci yarısından itibaren tavsiye edilen hisse senetleri aracılığıyla para dolandırmak için internet, telefon ve diğer araçları kullandığı tespit edildi.
Soruşturma sırasında Huangshi polisi, vakaya karışan dolandırıcılık çetesinin her gün belirli türdeki menkul kıymet platformlarından vatandaşların kişisel bilgilerini (isimler ve telefon numaraları dahil) satın aldığını ve kurbanı WeChat hesabına girmeye ikna etmek için hisse senedi alım satımına ihtiyaç duyup duymadıklarını sormak için diğer tarafın telefon numarasını aradığını tespit etti. Gruplar vb. Ve sonra sahtekarlığı uygulamak için "iyi niyetle tanıtıldı". Ortalama olarak, her bir kişi günde yaklaşık 200 (müşteri) çağrısı yapar ve her grup günde yaklaşık 2.000 (müşteri) çağrısı yapar Tüm ekip her gün yaklaşık 10.000 (müşteri) çağrısı yapar ve bazı bağlı insanları "yakalar".
Dangtu polisi, hisse senedi platformlarında ve vadeli yatırım dolandırıcılıklarında dolandırıcıların genellikle gruplar halinde suç işlediklerini hatırlattı. Görünüşte resmi bir hisse senedi yatırım şirketi kurmak için öğretim görevlileri, satıcılar, analistler ve hisse senedi yatırımcıları gibi birden fazla rol oynadılar. Bununla birlikte, P resimleri aracılığıyla, sahte web siteleri oluşturarak, vb., Hizmet ücretlerini ve mevduatları toplamak, hisse senetlerinin gerçek yükselişini ve düşüşünü gizlemek ve para dolandırmak için belirlenmiş hisse senetlerini satın almanız önerilir.
Bu tür dolandırıcılık suçları için Dangtu polisi, yatırımcılara, potansiyel hisse senetleri ve para kaybetmeden kar elde edebilecek vadeli işlemler öngören sözde efendiler gibi yanlış reklamlara inanmamalarını hatırlatır.Her yatırımın riskleri vardır ve yüksek getiri yüksek risklerin eşlik etmesi zorunludur.
Beijing News muhabiri Zhang Siyuan Editör Wang Yu, Li Lijun'un redaksiyonunu yapıyor
