"Kara delik" tarafından emilen gerçek toplam BTC miktarı 21 milyondan az
Bitcoin'in teknik raporu kısa bir süre önce 11 yaşına girdi ve içeriği çok kısa olsa da, tedarikle ilgili kağıdın içeriğinden çok az bahsediliyor:
"Önceden belirlenmiş miktarda Bitcoin dolaşıma girdiğinde, teşvik mekanizması tamamen işlem ücretlerine dönüştürülebilir ve enflasyon yoktur."Bitcoin'in en eski kod yedeklemesini inceledikten sonra, Satoshi Nakamoto tarafından belirlenen efsanevi blok ödül formülünü keşfedebiliriz.Bu basit kodlar, Bitcoin'in toplam arzını etkin bir şekilde 21 milyon BTC'ye ayarladı:
Ancak birçok kişinin bilmediği şey, Bitcoin'in kod tabanının BTC arzının 21 milyonu geçmediğine dair herhangi bir kontrol içermediğidir, aksine yazılım, her blok için beyan sayısının öngörülen sayıyı geçmediğini kontrol eder.
19 Ekim 2019'da 600.000'inci bloktaki arz değerini hesaplamak için arz formülünü uygulayarak 18 milyon BTC değerini elde edebiliriz:
"210.000 blok * 50 BTC + 210.000 blok * 25 BTC + 180.000 blok * 12,5 BTC = 18 milyon BTC"Bu bloğun doğuşu, topluluk tarafından Bitcoin enflasyon sürecinin sonuna yaklaşan bir kilometre taşı olarak övüldü. Bununla birlikte, bilgili gözlemciler o zamanlar Bitcoin arzının blok yüksekliği 600.000'e ulaştığında 18 milyon BTC kilometre taşına ulaşmadığını yorumladılar.
Bitcoin Core geliştiricisi Peter Wuille'e göre, 600,002 blok itibariyle, Bitcoin'in gerçek arzı 17.999.854.82192702 BTC olmalıdır. .
Peki neler oluyor?
Bu makalede, Bitcoin arzının neden beklenenden düşük olduğunu inceleyeceğiz ve kaç Bitcoin'in kalıcı olarak kaybolduğunu hesaplayacağız. Ek olarak, bu sikkelerin neden kaybolduğunu kesin olarak analiz ettik ve onlara ne olduğunu açıkladık. Önce kaybolduğu ispatlanabilecek madeni paraları kontrol ediyoruz ve ardından kaybolduğu varsayılan ancak sonunda keşfedilebilecek paraları analiz ediyoruz.
1. Kalıcı olarak kaybolduğu kanıtlanabilen Bitcoin
1. Kurucu Blok Bitcoin
Bitcoin'in defteri bir dizi "kullanılmayan çıktı" dan (UTXO) oluşur.Bu çıktıların BTC değerini özetleyerek, Bitcoin arzının tam düğüm tarafından görülmesini sağlayabiliriz.Bitcoin'in ilk bloğu (defterin kaynağı) 50 BTC basmak için bir işlem içerir. Ancak bu işlemin 50 BTC çıktısı Bitcoin UTXO setine dahil edilmemiştir. Bunun Satoshi Nakamoto'nun ihmali mi yoksa kasıtlı mı olduğu hala belirsiz.
Sonuç olarak, bu 50 BTC, ana zincirde görünür olsalar bile Bitcoin'in defterinde mevcut değildir.
2. Tekrarlanan Coinbase işlemleri
Bitcoin tasarımcılarının bir başka gözetimi de yinelenen işlemlerin ele alınmasıdır. İlk bakışta imkansız gibi görünseler de (dijital imzalar ve önceki işlemlere referanslar içerdikleri için onları benzersiz kılar), yinelenen işlemler oluşturmak yine de mümkündür.Kopyalanması en kolay işlem, her bloktaki ilk işlem olan ve madencilerin dijital imzalar içermediği için blok ödüllerini talep etmelerine (dijital varlık borsası Coinbase'in adı verilmiştir) sağlayan coinbase işlemidir. Önceki işlemlere referans. Bir madenci bir coinbase işlemi yaratırsa, aynı adrese aynı miktarda BTC öderse ve aynı ek nonce kullanırsa, işlem aynı olacaktır.
Bu, Bitcoin'in erken tarihinde iki kez oldu:
Her durumda, işlem ikinci kez dahil edildiğinde, çıktısı önceki çıktının üzerine yazılacaktır.
Sonuç, kapsanan iki çıktının UTXO koleksiyonunda olmamasıdır. Diğer bir deyişle, bu 100 BTC, Bitcoin defterinde yer almıyor.
Bu zararsız bir gözetim gibi görünse de, Russell O'Connor 2012'de bunu bir saldırı vektörü olarak görüyordu. Saldırgan, yinelenen işlemleri kullanarak diğer kullanıcıların geçmiş işlemlerini defterden silebilir.
Buna yanıt olarak, geliştirici, eski işlemlerin çıktısı tamamen tükenmeden yeni yinelenen işlemlerin dahil edilmesini yasaklamak için 2012'de BIP-30'u tanıttı.
2012'nin sonlarında, BIP-34'ün piyasaya sürülmesi, madeni para tabanlarının kopyalanmasını da zorlaştırdı çünkü artık ait oldukları bloğun yüksekliğini içermeleri gerekiyor.
3. Sahiplenmemiş ödüller
Kanıtlanabilir şekilde kaybedilen bir başka madeni para seti, tam düğümler aracılığıyla madeni para temelli işlemlerin doğrulanmasıyla ilgilidir.Bitcoin protokolü, geçerli bir bloktaki bir madencinin sözleşmede belirtilen ücreti artı blokta yer alan işlem ücretini alabileceğini öngörür.Her tam düğüm, madencinin izin verilen miktardan daha fazlasını talep etmeye çalışmayacağını kontrol edecektir. Düğüm, madenci tarafından alınan miktarın hak ettiği miktardan düşük olup olmadığını umursamıyor.
Açıkçası, kısmi geri çekilme durumu madenciler için çok mantıksız, ancak tarihte birçok kez oldu. İlki Mayıs 2011'de 124.724 blokta meydana geldi ve sonuncusu Şubat 2019'un sonlarında 564.959 blokta meydana geldi.
Aşağıdaki tablo en dikkate değer örnekleri listelemektedir:
Genel olarak, bu davranış toplam 1221 anormallik ile 3 farklı aşamada meydana geldi. Aşağıdaki şekil, tam ödül için uygulanmayan blokların sayısını göstermektedir:
162.000 blok yüksekliğine yakın, tam ödül için geçerli olmayan birçok olay olduğunu görebiliyoruz.Diğer aşama 180.000 ila 230.000 blok arasında, son aşama ise 530.000. Bloğun yakınında gerçekleşti.
Bitcointalk kullanıcısı midnightmagic'e göre, tam bir ödül için başvurmamanın ilk olayı, Satoshi Nakamoto'ya haraç ödemekti. Diğer durumlarda, bazı madenciler tarafından kaybedilen para miktarı göz önüne alındığında, madencilik yazılımındaki hatalardan kaynaklanıyor olabilir.
4. OP_RETURN çıkışı
Kullanıcıların UTXO setini şişirmeden blok zincirine (şu anda her çıktı 80 bayta kadar) veri gömmesine izin veren OP_RETURN adlı özel bir Bitcoin işlem çıktısı türü vardır (bu çıktılar UTXO kümesine eklenmeyecektir. - Dayanılmaz sayılırlar).Bu çıktıların çoğu 0 Satoshi değeriyle oluşturulsa da bazı çıktılar oluşturulmamaktadır. 600.000'inci blok itibariyle, OP_RETURN çıktısına toplam 3.723039 BTC gönderilmiş, bu da onları hiçbir zaman kullanılabilir hale getirmiyor, yani artık Bitcoin arzının bir parçası değiller.
5. Özet
Toplamda, 600.000 blokta gerçek Bitcoin arzını, beklenen 18 milyon BTC'den kanıtlanabilir şekilde kaybedilen paraları çıkararak hesaplayabiliriz.
600.000'inci bloktan itibaren, Bitcoin'in gerçek görüntü kaynağı 17.999.817 BTC olmalıdır ki bu teknik olarak kesin bir değerdir.Bu sonuç tam düğümü sorgulayarak elde edilebilir. Ancak daha iyisini yapabiliriz, daha fazla Bitcoin "kara deliğine" bakalım.
2. Kayıp Bitcoin'i varsayarsak
1. Sahte adres
OP_RETURN çıktı standardizasyonundan önce, Bitcoin'i yakmanın kolay elde edilebilir ve kanıtlanabilir bir yolu yoktu. Sonuç olarak, bazı kullanıcılar "sahte adresler", yani bilinen özel anahtarları olmayan adresler kullanmıştır.Bir Bitcoin adresi oluştururken, genellikle bilinen bir özel anahtarla başlarız ve sonra onu karşılık gelen genel anahtar adresini elde etmek için dönüştürürüz. Bu işlem, özel bir "makyaj öneki" (yani, makyaj açık anahtarı) oluşturmayı çok zorlaştırır.
Ancak sahte bir adres söz konusu olduğunda, hiç kimse adresin özel anahtarının ne olduğunu bilmez. Bu nedenle, sahte adres herhangi bir önek ile başlayabilir (eğer Base58 alfabesi kullanılarak yazılabiliyorsa). Ancak, son karakter rastgele olacaktır (tasarıma göre adresin son karakteri yazım hatalarını önlemek için bir sağlama toplamıdır).
Yanlış adreslerin tam bir listesini hazırlamak imkansız olsa da, dikkate değer bazı yanlış adresleri listeleyebiliriz:
Bu 3 adres tek başına 2213.19538012 BTC kaybetti.
Teorik olarak, bu madeni paralar sonsuza kadar kaybolmaz (birisi onlar için özel bir anahtar bulabilir). Bununla birlikte, yalnızca bir adrese sahip özel anahtarı bulmanın bilinen tek yolu, doğru kombinasyon bulunana kadar rastgele tahmin etmektir. Aslında, kozmik yaşamımızda bunun olma ihtimali çok azdır.
2. Güvenlik Açıkları
Cüzdanın güzel görünümü altında işlemlerimizi yapmak, imzalamak ve Bitcoin ağına yayınlamaktan sorumlu bazı anahtar kodlar var. Günümüzde, nadiren içlerinde ufalanma delikleri buluyoruz, ancak bu her zaman böyle değildir.Kasım 2011'de MtGox, cüzdan yazılımında bir güvenlik açığıyla karşılaştı. 2609.36304319 BTC'yi sahte bir komut dosyasına gönderdiler, ancak nasıl kullanılacağını bilmiyorlardı. Bu sahte komut dosyası, "boş" bir genel anahtara para göndermeye çalışmanız gibidir ve yazılım, bunu algılayacak şekilde programlanmamıştır.
Para birimini kullanılamaz hale getiren diğer varlıklarda da benzer güvenlik açıkları var En ünlü örnek Ethereum Parity'dir (513000 ETH kaybolmuştur).
3. "Zombi Paraları"
Kayıp sikkelerin bir başka kaynağı da uzun yıllardır hareket ettirilmeyen madeni paralardır. Sahiplerinin hala özel anahtara sahip olup olmadığını bilmek imkansız olduğundan, bu sikkeler genellikle "zombi paraları" olarak adlandırılır, yani ölümsüzlük durumunda. Bu kategori ile madeni paranın gerçekten kaybolup kaybolmadığına dair doğru nitel belirleme alanından çıkıyoruz.İhtiyatlı bir tahmin için, sadece Temmuz 2010'dan önce hareket etmemiş madeni paraları sayacağız. Nedeni basit: Bitcoin'in (o zamanlar) algılanan değeri çok düşük olduğu için, insanların cüzdanlarını yedeklemek için çok az teşviki vardı.
600.000'inci blokta, Temmuz 2010'dan önce tüm ağda taşınmamış 1.496.907.88000 BTC var. Çeşitli tahminlere göre Satoshi Nakamoto, bu coinlerin yarısından fazlasına sahip çünkü Bitcoin'in erken tarihindeki ana madenciydi.
Temmuz 2010'dan önceki eski madeni paralar arasındaki en son hareket, para biriminin hareket ettiği Temmuz 2019'da 150 BTC idi.
Genel olarak, 2013 boğa piyasasından bu yana, bu eski paralar nadiren kullanıldı. Bitcoin'in 2013'ten günümüze fırlayan fiyatı göz önüne alındığında, bu kripto paraların sahipleri ya çok uzun vadeli sahipler ya da bu paraları elde edemiyorlar.
4. Uygun fiyatlı madeni paralar
Son madeni para kategorisi kaybolmuş veya en azından geçici olarak tedavül dışı olarak kabul edilebilir: çalındığı bilinen madeni paralar. Daha iyi karma döviz çözümleri ortaya çıkana kadar, özellikle çok büyük miktarlarda dolaşıma girmeleri zor olacaktır.Bitcoin tarihinde, birçok büyük korsanlık ve hırsızlık olayı yaşandı ve bunlardan ikisinin "dolaşımda olmadığı" kabul edildi. 2011'de MtGox tarafından 80.000 BTC ve 2016'da Bitfinex çalındı. 120.000 BTC'lik.
Mart 2011'de hackerlar MtGox'un cüzdanından 79.956 BTC çaldılar ve şu ana kadar bu bitcoinlere dokunmadılar. Bugün bu adres tüm ağın altıncı en zengin adresi haline geldi.
Hırsızlıktan sonra Jeb McCaleb ve Mark Karpelès arasındaki konuşma
Çalınan fonlar (hırsızlık anında 73.000 ABD doları değerinde, şu anda 700 milyon ABD doları) neden hiç taşınmadı? Bunun nedeni henüz bilinmiyor, hırsızın bu Bitcoin'lerin özel anahtarlarına erişememesi muhtemeldir. .
Ağustos 2016'da, bir hacker saldırısı nedeniyle Bitfinex 119.756 BTC kaybetti. Bu güne kadar, bu çalınan paralar nadiren taşındı ve sadece 22 BTC bulundu. 600.000'inci blok itibariyle, hacker adresinde hala 117.091.31922097 BTC var.
Üç, özet
Sıklıkla toplam Bitcoin miktarının sadece 21 milyon BTC olduğunu söylüyoruz.Bu ifade aslında doğru değil. Zamanla garip olaylar, hatalar ve diğer olaylar gerçek Bitcoin miktarını etkileyecektir.
Bu analiz, Bitcoin'in gerçek arzını değerlendirmenin birçok yolundan sadece biridir. İhtiyaçlara göre farklı kategorileri değerlendirebilir, görmezden gelebilir veya genişletebiliriz. Ayrıca, mümkün olan en büyük tedarikten başlayarak ve çeşitli kayıp madeni para türlerini ortadan kaldırarak yukarıdan aşağıya bir yaklaşım kullanır. Bitcoin arzını tahmin etmenin bir başka yolu da, son faaliyetin zamanına göre bitcoinleri parçalamak ve ardından uzun yıllardır hareket ettirilmemiş olan bitcoinlerin kaybedilebileceğini tahmin etmektir. Kayıp bitcoinleri izlemeye ve bulgularımızı ileride güncellemeye devam edeceğiz.
