Blockchain "finansman diski" dolandırıcılığı: MLM tarzı kafa çekiyor, kimin hızlı koştuğuna bahis
Li Qiang (takma ad) hala gök gürültüsüne bastığına inanmak istemiyor. "Ben bir Bitcoin madencisiyim. Sanırım yüzlerce fon gördüm ve birçok çukuru atladım. Sonunun TRON (süper) topluluğunda olmasını beklemiyordum."
800.000 üye tarafından kaydedilen Tokenstore'un patlamasının ardından, TRON ile ilişkili olduğu iddia edilen PlusToken ve TRON süper topluluğu çöktü, bu da para birimi çemberindeki birçok insanı sermaye piyasasının "kırılganlığı" ile tamamen şok etti. ".
Bir para birimi oyuncusu gazetecilere verdiği demeçte, "Çeşitli fonların yoldan çıktığına dair haberler olsa bile, her zaman ikisinin sorun olmayacağını düşünmüşümdür."
Aslında, bu fonların temel özelliği, oyuncuları dikkat çekmeye çekmek için yüksek indirimler kullanmaktır. "Bu tür bir proje davul çalmak ve çiçek yaymak gibidir. Birisi devraldığında (projenin) çökeceğini asla bilemezsiniz, ancak kesin olan tek şey pazara ne kadar geç girerseniz riskin o kadar büyük olacağıdır." Bir yatırımcı açıkladı.
Ve oyuncular kilit noktalardan habersiz değiller, sadece hızlı koşan "yatılı" ile kumar oynuyorlar. Beijing News'ten bir muhabir, sık sık kaçaklara rağmen sermaye piyasasının hala aktif olduğunu, 100.000 yuan'den fazla harcamanın bir "sahip" haline gelip ardından "pırasayı kesebileceğini" keşfetti.
Finansman, doğu duvarını söküp batı duvarını tamamlayan ve daha sonra üyeye katılan parayı önceki üyeye ödeme yapmak için kullanan sermaye sirkülasyonu şeklindeki MLM ağı biçimini ifade eder. Zhonglun W&D Law Firm'ın kıdemli ortağı Chen Yunfeng, blok zincirinin fonlar tarafından tercih edilmesinin üç ana nedeni olduğunu kamuya açıkladı: anonimlik, yüksek popülerlik ve çakışan kullanıcılar.
28 Haziran'da, Pekin İnternet Finans Endüstrisi Derneği, yatırımcılara risk önleme konusundaki farkındalıklarını artırmaları için "Sanal Para Piyasasına Yatırım Yapma Riskinin Devam Eden Takibi Üzerine Hatırlatma" yayınladı.
Beijing News muhabiri, şu anda hala çalışmakta olan bir dizi şüpheli piramit planı olduğunu öğrendi.Bazı insanlar ayrıca gazetecilere yeni diskin yapımına aktif olarak katıldıklarını söyledi.
Justin Sunın projesi "Ghost Li" ile karşılaşıyor: TRON Süper Topluluğu Çöküyor
30 Haziran akşamından itibaren, TRON Süper Topluluğu uygulaması sadece açılabiliyor ve oturum açılamıyor. Bazı oyuncular platformda depolanan TRON coinlerini sordular ve transfer edildiğinden şüphelenildiklerini gördü.
Li Qiang, TRON süper topluluğunun ödül sistemi ve işletme mekanizmasının temelde diğer fonlardan farklı olmadığını, ancak projenin TRON ve Justin Sun ile yakın ilişkisinin duyurulduğunda "güvenilir" olduğunu hissettiğini söyledi.
TRON'un kurucusu Justin Sun, bazı medyalarda "Ma Yun'un en genç öğrencisi" olarak anılıyor. En son yoğun teması, Buffett'in Haziran ayı başlarında rekor kıran bir fiyata verdiği yardım yemeğinin açık artırmasıydı.
"TRON Süper Topluluğu" her zaman uTorrent'in bir projesi olduğunu iddia etti ve uTorrent, TRON'un 27 süper temsilcisinden biri.
Bir oyuncu, muhabirlere sağlanan proje tanıtım materyallerini tanıttı, "Torrent süper topluluğu TRON'dan on yuan aldı ve uTorrent süper düğümüne katılan hayranlara 9 yuan verildi. Çünkü bu küçük düğümler süper Düğümler daha fazla ödül ve avantaj elde edecek. "
Oyuncuları daha da ikna edici kılan şey, TRON Süper Topluluğu'nun bu yılın Mayıs ayında gerçekleştirdiği çevrimdışı etkinliklerin grup fotoğrafında, 13 çekirdek topluluk üyesine ek olarak, Torrent Süper Topluluk Operasyonları Yöneticisi olarak bilinen Jeffe'nin de var olmasıdır.
Li Qiang, "Düğümleri tanıtım materyallerinde bulduk ve operasyon yöneticisinden de onaylar aldık. Doğal olarak bu platformun TRON ile ilgili olduğuna inanıyoruz" dedi. Mayıs ayında çekilen fotoğrafı gördükten sonra nihayet platforma katılmaya karar verdi.
Muhabir, TRON'un resmi web sitesini kontrol etti ve uTorrent'in gerçekten de TRON'un 27 süper temsilcisinden biri olduğunu gördü. Ancak TRON Süper Topluluğu'nun adının "Torrent Süper Topluluğu" olduğunu belirtmekte fayda var.
Ve "uTorrent" ve "Torrent" aynı topluluk mu? Justin Sun bir keresinde bu yıl 12 Haziran'da bir netizenin sorusuna cevap verdi: "Bu yalancı belli ki bir kelime oyunu oynadı, sen nasıl yazarsın"?
1 Temmuz sabahı, APP'nin kaçtığından şüphelenildikten sadece bir gün sonra Justin Sun, Weibo'ya sermaye riski konusunda bir uyarı yayınladı ve yatırımcılara sermaye riskine dikkat etmelerini hatırlattı. "Dünyanın en tanınmış halka açık zincirlerinden biri olan dünya (Çin ile sınırlı değildir) ) Soros Buffettin Sun Zhengyinin ve Jack Manın her gün MLM plakalarına "yatırım yapmasıyla" aynı olan TRON adı altında saf fon sağlayan bazı projeler var. Tutumumuz açık. Yetkili MLM plakalarını ve sermaye plakalarını desteklemiyor. Herkes MLM ve finansman konusunda dikkatli olmalıyız ve fonların güvenliğine dikkat etmeliyiz. "
9 Temmuz'da TRON, BitTorrent ve uTorrent'in resmi adı olan TRON kisvesi altında "TRON Süper Topluluğu" nun yasadışı ve suç faaliyetlerini yürütmek için yüksek indirimler vaat ettiğini belirten bir basın açıklaması yaptı. TRON yetkilileri, aldatılanların ruh hali ve durumuna ilişkin anlayışlarını ve sempatilerini ifade ettiler ve blok zincir teknolojisi kisvesi altında tüm MLM ve fon faaliyetlerine kesin bir şekilde karşı çıktılar; Ocak 2019'dan bu yana, "TRON Süper Topluluğu" nun sahtekarlıkla dalgaları kullandığı keşfedildi. TRONun resmi para dolandırıcılığı TRON adına yürütüldüğünden beri, TRON yetkilileri WeChat grupları, resmi Weibo kanalları, Weibo grupları ve Douyin aracılığıyla söylentileri dağıtmaya devam ederek yatırımcılara dolandırıcılığa karşı korunma ve fonların güvenliğine dikkat etme konusunda rehberlik etti; TRON yetkilileri ile ilgili söylentileri veya söylentileri çürütmek için, TRON yetkilileri iftira ve söylentiler için yasal sorumluluk alma hakkını saklı tutar.
Tek kelimedeki fark, "Li Kui" ve "Li Gui" arasındaki farktır.
Muhabir, birden fazla TRON süper topluluk hakları koruma grubunda, çoğu oyuncunun daha önce projenin "Justin Sun'ın projesi" olduğuna inandığını ve bu nedenle oyuna güvenle girdiler.
Süslü ödüller "kafa çeker", bazı insanlar kendi gelişimi için para öder
Hak koruma grubundaki oyuncuların istatistiklerine göre 5 ayda oyuncu sayısı yüzbinlere ulaştı. TRON cinsinden yaklaşık 0.24 yuan olan son birim fiyatına göre, ilgili miktar yaklaşık 1 milyar yuan.
Kısa sürede bu kadar hızlı genişleme, TRON Süper Topluluğu'nun MLM benzeri modeli ile ilgilidir.
Wang Bo (takma ad), ait olduğu birçok WeChat grubu nedeniyle TRON Süper Topluluğu ile temasa geçti. Bu yılın Mayıs ayında, proje katılımcıları tarafından desteklenen ödül sistemi (yani, daha sonraki "shangjia" sı) onu etkiledi.
TRON Süper Topluluk Promosyon Grubu'nda yayınlanan ödül sistemine göre gelir, statik gelir ve promosyon ödülleri olmak üzere iki bölümden oluşuyor.
Her şeyden önce, APP'de kullanıcı tarafından etkinleştirilen TRX sayısına bağlı olarak, kullanıcılar üç kategoriye ayrılır: 1.000-30.000 etkinleştirmeye sahip kullanıcılar birinci düzey düğümlerdir; 3.0001-100000 etkinleştirme, ikinci düzey düğümlerdir. ; 100.000'in üzerindeki aktivasyon sayısı üç seviyeli bir düğümdür. Düğüm, kullanıcının seviyesidir ve sonraki gelir doğrudan kullanıcının seviyesiyle ilgilidir. Statik gelir, düğüm temettü bonusudur. Faiz kazanmak için TRON Süper Topluluğu uygulamasına TRON jetonları yatırın. Mevcut indirim seviyesi genellikle günlük% 0,8'dir.
Wang Bo, "Bitcoin'in bugünkü yüksek fiyatı ve yarın düşük fiyatı hakkında endişeleneceğim. Bu projenin statik geliri var ve gelir seviyesi daha makul. Ben daha pratikim," dedi.
Onu daha da heyecanlandıran şey, temettülere ek olarak, projeyi "bir sonraki eve" başarılı bir şekilde tavsiye edebilirse, gelirin daha yüksek olacağıdır. Ödül mekanizmasına göre, "Xiajia", TRON jetonlarını APP'de depoladıktan ve etkinleştirdikten sonra, Wang Bo'nun aldığı promosyon ücreti iki kısma bölünecek: "Xiajia" ile etkinleştirilen TRX sayısının karşılık gelen ile çarpılmasıyla hesaplanan tek seferlik bir promosyon ödülü Birinci ila üçüncü düzey düğümler için indirim oranları% 5,% 10 ve% 15'tir. Wang Bo, "Ben ikinci düzey bir düğümüm ve önerdiğim kişi 1.000 jeton yatırdı ve aldığım oran 1.000 ×% 10", diye açıkladı.
Promosyon ücretinin diğer kısmı günlük olarak üretilir.Alt seviyedeki üyelerin günlük statik gelirine göre, proje ekibi katılımcılara bir topluluk operasyonu ödülü verecektir. Cebir, katılımcıların seviyesine göre belirlenir ve alt seviyedeki üyelerin günlük düğüm temettü TRX miktarı kıyas ölçütüdür: birinci seviye düğümün birinci nesil indirim limiti% 20; ikinci seviye düğümün indirim limiti birinci nesil için% 20 ve ikinci nesil için% 10'dur; İndirim tutarı ilk nesil için% 20, ikinci nesil için% 10 ve üçüncü nesil için% 20'dir.
Yukarıdaki ödüllere ek olarak, sözde performans ödülleri, özel promosyon aktivasyon ödülleri, yeni performans ödülleri, genişletilmiş operasyon ödülleri + performans ödülleri, grup lideri ödülleri, yardım ödülleri, BTT airdrop ödülleri vb. Bulunmaktadır. Wang Bo, "Bu ödüllerin amacı size daha fazla insan kazandırmaktır" dedi.
Bununla birlikte, bu ödül mekanizması birçok oyuncuyu aktif olarak "bir sonraki ev" geliştirmeye teşvik ediyor. Bir oyuncu, kendisinin 3 milyon yuan değerinde TRON yatırdığını ve 10 milyondan fazla kümülatif yatırımla yaklaşık yüz "Xiajia" geliştirdiğini söyledi.
Wang Bo tarafından geliştirilen 80'den fazla "sonraki ev" onun "cebinden çıktı": Wang Bo APP'deki herkese 1.000 TRON jeton bağışladı. Son zamanlarda 0,24 RMB'de seyreden TRON birim fiyatına göre, gönderdiği TRON'un değeri yaklaşık 20.000 RMB. "Herkesin deneyimlemesine izin verin, eğer iyi hissederlerse, şarj olmaya devam edebilirler."
Gazetecilere, çeşitli promosyon ödüllerinin iadelerini sayarsanız, yaklaşık bir yıl içinde "paranızı geri ödeyebileceğinizi" ve paranızı kendiniz dolduracak bir "eviniz" varsa, paranızı daha hızlı geri alacağınızı söyledi.
Çiçekleri geçirmek için davul çalmak: Devraldığında kimin kırdığını asla bilemezsiniz
Zhang Lei'nin (takma adı) cep telefonunda 50'den fazla fon diskinden oluşan WeChat grubu neredeyse 24 saat boyunca çınladı ve insanlar yeni projeler önermeye devam etti.
Bu yılın Mart ayında başlayan döviz çemberindeki toparlanma ile bir grup fon faaliyete geçmeye başladı.
Zhang Lei, bu yılın başında sermaye piyasalarına yatırım yapmaya başladı ve bir düzineden fazla sermaye piyasasına 2 milyon yuan'dan fazla yatırım yaptı. Bazı projeler şanslıydı, bazıları devraldı ve bazı projeler kaçak kaldı ve paralarını kaybetti. "Neredeyse yarım yıl boyunca para atmak, neredeyse hiç kar veya zarar yok."
Son zamanlarda, "esas olarak son bir veya iki hafta içinde tükenen fonların miktarı sadece büyük değil, aynı zamanda oldukça fazla olduğu için" daha ihtiyatlı davrandı.
"Döviz çemberindeki en büyük pazar" olarak anılan TRON süper topluluğuna ek olarak, 20 milyar sermayeye sahip PlusToken'in de son zamanlarda çöktüğünden şüpheleniliyor.
Oyuncunun Zhao Ming'in (takma ad) tanıtımına göre, PlusToken her zaman bir "madeni para çemberi Yu'ebao" olduğunu iddia etti, yani birden fazla takas yoluyla, fiyat farklılıklarını kullanarak yüksek satış ve düşük satın alma kar elde etmek için kullanıyor. TRON süper topluluğuna benzer şekilde, PlusToken de "kafa çekmek" için oldukça cömerttir. Hesap dört seviyeye bölünmüştür.% 100 tam ödül almak için doğrudan birinci seviyeyi itin ve ikinciden onuncu seviyeye her biri% 10 alacak. Ödül,% 15 on katmanın ötesinde ödüllendirilir. Kullanıcıların akıllı köpeği açmak için yalnızca 500 ABD doları harcamaları ve ardından "kurucu" düzeyine ulaştıklarında çevrimdışı geliştirmeye devam etmeleri gerekir, 1,5 milyon ABD doları ödül alabilirler.
"O sırada 500.000 yuan yatırım yaptım ve önceki ailem bana bileşik faizin bir yılda 3 milyon yuan'dan fazla kazanabileceğini söyledi." Zhao Ming, bu yıl Nisan ayında bir arkadaşının tavsiyesi üzerine PlusToken'e 500.000 yuan yatırım yaptığını söyledi.
Hunan Eyaleti Yerel Mali Denetim ve İdare Bürosunun resmi web sitesine göre, aslında, bu yılın Mart ayı başlarında, Changsha Şehri, Tianxin Bölgesindeki Wenyuan Polis Karakolu, yerel "PlusToken Blockchain Cüzdan" propaganda denslerini araştırmış ve ele almıştı. Polis, blok zinciri kisvesi altında "PlusToken Blockchain Cüzdan" ın, eşik ücretleri topladığını, çevrimdışı geliştirdiğini ve MLM'nin tipik özelliklerine sahip katmanları ödüllendirdiğini belirtti.
Ve "Bitdog" adlı bir platform, MLM fonlarını bir blockchain eğlence evcil hayvan platformuna paketler. Platforma göre "Bitdog", "Dogecoin" geliştirme ekibi, bir oyun geliştirme şirketi ve ABD Bitdog Games Vakfı tarafından ortaklaşa geliştirilen bir blockchain eğlence evcil hayvan platformudur. Platform verilerine göre, 5 Haziran'da "Bitdog" deneme sürümünün yayınlanmasından bu yana bir aydan kısa bir süre içinde, katılımcı sayısı 20.000'i aştı ve her gün 2.000'den fazla kişi ekleniyor.
Çalışma modu da "kafayı çekmekten" ayrılamaz. "Bitdog" platformu, katılımcıların sıradan üye olarak kayıt olabilmeleri için önce bir tavsiye eden kişi tarafından tavsiye edilmelerini şart koşar. "Bitdog" madenciliğini besleyerek para kazanmak isteyen sıradan üyeler, yönlendiren aracılığıyla bir "Bitdog" hesabı oluşturmalı ve bir "Bitdog" edinmek için 99 yuan ödemelidir. Daha sonra "Bitdog" u beslemek için bir besleme paketi satın alın Besleme işlemi sırasında "Bitdog", günlük madencilik yoluyla BTGS sanal para birimi oluşturabilir.
Muhabir, birçok platformun en önemli özelliğinin oyuncuları ödül mekanizması katmanları aracılığıyla çevrimdışı geliştirmeye teşvik etmek olduğunu keşfetti.
"Bu tür bir projenin gerçek bir işi olmadığı için, tabağı büyütmek istiyorsanız, parayı çevrelemeye devam etmelisiniz. Gelen paranın bir kısmı erken aşamada yüksek iadenin ödenmesi için kullanılıyor. Amaç, oyuna daha fazla insan çekmek, diğer kısmı da pazarın sahibi olacak. Zhang Lei, "Nakit çıkışı. Sermaye piyasasında çekilme için yeterli fon olmadığında, temelde çökecektir" dedi.
Avukat Wang Deyi, operasyon sırasında bazı sermaye piyasalarının iş teşviki için çevrimdışı ve çift girişli ödeme yöntemlerini kullandığını ve bu sermaye piyasalarının gerçek proje veya ürünlerle desteklenmediğini söyledi.
Finansal yorumcu Xiao Lei, sermaye piyasasının aslında MLM'nin bir varyantı olduğuna inanıyor.Birçok hedefin standardizasyonu ve işlem kolaylığı nedeniyle, sermaye piyasası kısa sürede daha fazla sermaye birikimi çekebilir ki bu da eskisinden daha güvenilirdir. Kitle fonlama yaklaşımı daha zararlıdır. Üç seviyeli indirim sistemini aşmak gibi MLM için pek çok yasal tanım vardır. Bununla birlikte, şu anda sermaye piyasası genellikle daha gizlidir, ancak MLM'nin etkisini elde edebilir. Çekme nedeniyle, erken aşamaya giren kişilerin kâr etme olasılığı daha yüksektir. Daha fazla insanın girmesi için, insanlar MLM pazarlaması için dikkat çekme yöntemini kullanacaklar ki bu, MLM'nin temel mantığıyla tutarlıdır.
"Bu projelerin MLM olduğunu biliyor musunuz?" Zhang Lei, muhabirler tarafından sorulduğunda aldırış etmemiş gibi görünüyordu. "Şu anda, birçok blok zinciri fonu böyle. Bunu MLM olarak düşünebilirsiniz, ama bence de olacak Gerçekten bir şeyler yapan bir proje partim varsa para da kazanabilirim. "
Wang Bo, "Aslında, bu tür bir proje davul çalmak ve çiçek yaymak gibidir. Birisi devraldığında (projenin) çökeceğini asla bilemezsiniz. Ancak emin olabileceğiniz tek şey, oyuna ne kadar geç girerseniz, riskin o kadar büyük olacağıdır," dedi.
Yüzbinlerce kişi için bir fon tasarlanabilir ve kim hızlı savaşacak?
Qian Hao (takma ad), daha önceki bir "emilim dışı durumda" 2 milyondan fazla süpürülmüş, tezgah üstü bir Bitcoin tüccarıdır. Son zamanlarda, muhabirlere fon yaratmaya katılmayı düşünmeye başladığını ve projeye hazırlanmak için 100 kişilik bir WeChat grubunu çektiğini söyledi.
Qian Hao, "Bir sermaye piyasası işletmek için 'sahip' olmayı planlayan bir kişiyle tanıştım. Erken bir katılımcı olarak yatırım yapmayı ve kafayı kazanmasına yardım etmeyi planlıyorum." Dedi.
Ona göre, sanal bir dijital para ihracı bankada oturmaktır.Şu anda bazı "dış kaynak sağlayıcılar" her gün madeni para üretebilen madencilik makineleri sağlıyorlar.Aynı zamanda, bankerin bir ticaret sistemi tasarlamasına yardımcı olabilecek fon diski APP geliştirme hizmetini de sağlıyorlar. Sistem yabancı sunucular kiralayabilir ve APP'leri ve web sitelerini yurtdışında depolayabilir.
Qian Hao, "Aslında çok basit. Genel olarak, bir işverenden, genellikle bir varlık yönetimi ürününe paketlenen yaklaşık 100.000 yuan değerinde bir fon tasarlamanıza yardım etmesini isteyebilirsiniz. Son zamanlarda, bu tür birçok (finansal yönetim) ürün var," dedi.
Qian Hao, piyasa sahibinin sadece işlem ücreti talep etmekle kalmayıp, aynı zamanda erken aşamada coin depolayabileceğini ve fiyat yükseldikten sonra fark yaratmak için satabileceğini söyledi. Ve onlar gibi erken yatırımcılar, piyasa yapıcılarla birlikte madeni para biriktirecek ve ardından grubu tanıtmak için inisiyatif alacak. Sanal para fiyatının nasıl yükseltileceğiyle ilgili olarak, "İnsanlara projenin çok umut verici olduğu ve arzın arzı aştığı ve fiyatın artacağı hissini vermek hala gerekli" dedi.
Projenin bitmesinden endişe mi duyuyorsunuz? Qian Hao, proje bitse bile para kaybetmeyeceğini söyledi. Ona göre, bahisçiyle "dünyayı yenme" nin erken bir üyesi, piyasa sahibi ile para biriktirmek ve yüksek puanın satılmasını beklemek zorunda, bu nedenle kısa vadeli çıkarlar aynı. "Bayi yeterince para kazandığını düşünüyor ve proje gerçekten çevrimdışı olabilir, ancak o zaman çoktan istifa etmiştim. Bu tür bir proje tamamen kumar oynar ve mücadele piyasa sahibinden daha hızlı koşmaktır" dedi.
Muhabir projenin adını sorduğunda, açıklamaya isteksiz olduğunu, ancak beyaz kitap hazırlandığını ve yakında yayınlanacağını söyledi.
Blockchain yatırımcısı Wang Feng (takma ad), aslında fonun işleyişinin çok benzer olduğunu söyledi.Yeni pazarın lansmanının ilk aşamasında, piyasaya sadece yüksek değerli sanal para satmakla kalmayacak, aynı zamanda önceki yatırımcılara onlarca kez verecekler. Geri dönüş oranı onu "tatlılığın tadına baktırır". Sonuç olarak, daha fazla insan pazara yatırım yapacak ve daha fazla fon yakalayacak. Ancak, piyasa sahibi yeterince para kazandığını hissettiğinde, sermaye piyasası "ölü piyasa" haline gelir ve yatırımcılar nakit çekip takılıp kalamazlar.
"Dahası, piyasa sahibi yeni bir piyasa açabilir ve önceki sermaye piyasasında" sıkışmış "yatırımcıların fonlarından bazılarının faaliyete başlamadan önce yeni piyasaya yatırım yapmasına izin verebilir. Şu anda, bazı yatırımcılar para nedeniyle faaliyete başlayabilir. Wang Feng, "Yeniden canlı" ve çok mutlu, kayıpları telafi etme mantığıyla yeniden yatırım yapabilir "dedi.
Muhabirin soruşturmasına göre, hala devam eden birçok MLM projesi var.
Yatırımcı haklarının korunması zordur
Akrabalar ve arkadaşlar tarafından sunulan bir ikilem
Muhabir, PlusToken ve TRON Süper Topluluğu'ndaki birçok hak koruma grubu aracılığıyla, çoğu MLM'ye benzer şekilde, birçok katılımcının akrabaları ve arkadaşları tarafından tanıtıldığını gözlemledi. Sonuç olarak, proje kaçtığında, birçok kişi polisi aradıklarında, "Sonunda soruşturulurlarsa para cezasına çarptırılacakları ve hatta hapse gireceklerinden korktukları için yakınları ve arkadaşları için üzülüyorum" dedi. Ancak polisi aramadan ve müdürü kurtarmak istemeden ikilem yaşanır.
Grupta halka açık bir şekilde tavsiyede bulunacak oyuncular da var: "Vakayı aktif olarak bildirmekle soruşturmaya yardım etmek ile suçu takip etmek arasındaki farkı hiç düşündünüz mü ve bir vakayı bildirmek, piramit şemaları ve yasadışı para toplamayı kendi fonlarını kurtarmak için kullanabilir. Vakayı erken bildirin, erken kurtarın ve kontrol edin. Takım lideri. "Bazı yatırımcılar rapor vermeye karar verdi.
Aslında, Eylül 2017 gibi erken bir tarihte, Merkez Bankası, Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu ve Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu da dahil olmak üzere yedi departman, "Token İhracı Finansman Risklerinin Önlenmesine İlişkin Duyuru" yayınladı. Para birimi ve sanal para birimi arasındaki takas işi satın alınmayacak veya satılmayacak ve jetonlar veya sanal para için fiyatlandırma veya bilgi aracılık hizmetleri sağlamayacaktır.
Duyuru ayrıca belirteçlerin aslında onaylanmamış yasadışı bir kamu finansmanı faaliyeti olduğuna, jeton ve kuponların yasadışı satışından, yasadışı menkul kıymet ihraç ettiğinden ve yasadışı para toplama, mali dolandırıcılık, piramit planları ve diğer yasadışı ve suç faaliyetlerinden şüphelenildiğine işaret etti.
Tanınmış bir hukuk firmasının ortağı olan Xiao Sa, yatırımcılara kanıt toplamalarını tavsiye ediyor. Hak korumanın takip yolu için en gerçekçi şey, platformun yeniden yüklenmesi, yatırım ayrıntılarının ekran görüntüleri ve resmi mühürlerle banka kayıtları gibi kendisi ile platform arasında var olan tüm ilişkileri toplamaktır. İkinci olarak, bu tür bir davanın kamuya açık olması nedeniyle, tek bir yatırımcının karşılaştığı sorunlar çok fazla temsil etmeyebilir, ancak birçok kişi benzer durumlara sahipse, bilgi alışverişi yapmak, bilgi paylaşmak ve Kamu Güvenliği Bürosu'na gitmek için bir hak koruma grubu kurulabilir. Bir vakayı ele almak dikkat çekiyor.
Xunzhen Hukuk Bürosu avukatlarından Wang Deyi, bu tür davalarda hangi suçların işleneceğine ilişkin olarak, Yüce Halk Savcılığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın Kamu Güvenliği Organlarının Yargı Yetkisindeki Ceza Davalarında Yargılanma Standartlarına İlişkin Hükümler (2) uyarınca, şunları ifade etmiştir: (Ceza Hukuku'nun 192.Maddesi)] Yasadışı zilyetlik amacıyla, yasadışı olarak para toplamak için dolandırıcılık yöntemlerinin kullanılması ve aşağıdaki durumlardan birinden şüphelenilen kovuşturma için dava açılacaktır: (1) 100.000 yuan'den fazla münferit para toplama dolandırıcılığı; (2) Birimler Para toplama dolandırıcılığı, miktar 500.000 yuan'dan fazla.
Judgment Document Network'e göre, fonların cezai nedenlerini içeren 139 yargı belgesi vardır; bunlardan piramit planlarını organize etme ve yönetme suçları genellikle en fazla sayıda davayı içerir ve 86'ya ulaşır; kamu mevduatlarını yasadışı olarak absorbe etme suçu ve para toplama sahtekarlığı suçu 12 Birincisi, geri kalanı başka tür suçlamalar.
Wang Deyi, projelerini finanse etmek için blockchain teknolojisini kullanan birçok mevcut projenin çöktüğünü ve kaçtığını ve yatırımcıların kayıplarını telafi etmelerinin zor olduğunu söyledi. Bu gibi durumlarda, yatırımcılar için hukuk davası yoluyla hak ve menfaatlerini korumak zordur ve sadece kamu güvenlik organından ceza davası açmasını talep edebilirler. Bu tür vakaların "mağdurları" tüm dünyaya yayılmıştır.Bu fonların arkasındaki kontrolörler yurtdışında olabilir veya gerçek kimliklerini gizlemiş olabilir. Yatırımcılar tarafından yatırılan fonlar veya jetonlar muhtemelen diğer tarafça teknik yollarla transfer edilecektir. Bu nedenle, Soruşturma için dava açacak bir kamu güvenliği organı olsa bile, ilgili davaların ele alınması muhtemelen çok uzun olacaktır.
Beijing News muhabiri Zhang Shuxin Chen Peng Editör Li Weijia Redaksiyonu Fan Jinchun
